北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-060 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事阳元江、张帅、刘方园、孙小莉以通 讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由 董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及相关制度规 定，补选董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-057 北京华大九天科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划完成的公告 公司股东上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-上海建元股 权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 股东名称 | 减持方 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 式 | | （元/股） | （股） | 本比例 | | 上海建元股权投资 基金管理合伙企业 （有限合伙）-上海 建元股权投资基金 | 集中竞价 | 2024.11.22- 2024.12.20 | 124.221 | 2,714,700 | 0.500% | | 合伙企业（有限合 | | | | | | | 伙） | | | | | | 三、备查文件 注：本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份。上海建元自 公司上市之日起累计减持公司股票 18,8 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-056 北京华大九天科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证 募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过 人民币 12 亿元闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高的保本型产品， 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限内，资金可以循 环滚动使用。公司董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买理财产 品的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、保荐机构均 发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 11 月 12 日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-055 北京华大九天科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证 募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过 人民币 12 亿元闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高的保本型产品， 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限内，资金可以循 环滚动使用。公司董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买理财产 品的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、保荐机构均 发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 11 月 12 日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

公司控制权变更 - 华大九天发布公告，公司控制权拟发生变更，第一大股东的控股股东中国电子集团策划控制权变更事项[1] - 若中国电子集团提名的5名董事候选人均在2024年第二次临时股东大会中被选举为公司董事，将会导致公司控制权发生变更[1] - 公司实际控制人拟由无实际控制人变更为中国电子集团，本次控制权拟变更不涉及持股数量的增减[1] 中国电子集团背景 - 中国电子集团成立于1989年5月，是中央直接管理的以网信事业为核心主业的国有重要骨干企业[1] - 集团拥有24家上市公司、663家成员企业，总资产4336亿元，业务覆盖全球6大洲60多个国家[2] 董事提名与持股情况 - 董事会同意将中国电子集团提名的郑波、张尼、阳元江作为非独立董事候选人，陈岚、穆铁虎作为独立董事候选人提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 中国电子集团通过其控股子公司、其全资子公司持有华大九天1.85亿股，合计持股比例为34.06%，具备否决股东大会特别决议事项的条件[2] 控制权变更后的影响 - 控制权变更后，中国电子集团将依托自身在产业布局、资源获取、投资管理等方面的优势，通过资源导入等为公司业务发展赋能[2] - 中国电子集团将充分发挥自身资金优势、产业优势等，进一步加强对公司的产业投入及支持，包括业务导入、投资并购资源和资金支持、争取国家相关政策支持、协调地方政府关系等[3] - 控制权变更将促进公司与集团及其下属企业在市场拓展、技术合作、产业链资源整合、公司治理等领域的协同性，增强公司持续稳定经营能力和抗风险能力，提升公司价值及对股东的投资回报[2]

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-050 北京华大九天科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事董大伟先生、杨晓东先生，独立董事陈丽洁女士、周强先生的书面辞 职报告。为支持公司第一大股东中国电子有限公司的控股股东中国电子信息产业 集团有限公司取得公司的控制权，上述董事申请辞去公司董事及专门委员会职务， 具体情况如下： 一、非独立董事辞职事项 公司非独立董事董大伟先生申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职 后不再担任公司任何职务。 公司股东北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）让渡董事席位，其推 荐的非独立董事杨晓东先生申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞去董事 职务后继续担任公司总经理职务。 董大伟先生和杨晓东先生的原定任期届满日为 2026 年 12 月 27 日。截至本 公告披露日，董大伟先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。 杨晓东先生通过北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国电子信息产业集团有限公司现就提名陈岚为北京华大九天科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为北京华大九天科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京华大九天科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-051 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会 议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事张帅、刘方园以通讯方式参加本 次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平 先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： （1）提名郑波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名张尼先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （3）提名阳元 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-053 北京华大九天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议决定于 2024 年 12 月 25 日下午 2:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：北京华大九天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独 立董事的议案》《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、补选非独立董事情况 经公司第一大股东中国电子有限公司的控股股东中国电子信息产业集团有 限公司提名，董事会提名委员会审核，提名郑波先生、张尼先生和阳元江先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公 司本届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人的简历详见附件。 若郑波先生、张尼先生和阳元江先生被公司股东大会选举为第二届董事会董 事，公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事会总人数的 1/2。 该事项需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。 二、补选独立董事情况 北京华大九天科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告 经公司第一大股东中国电子有限公司的 ...