股东大会基本信息 - 本次股东大会为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的规定 [1] - 会议将于2025年6月27日14:45召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月20日 [1][2] - 会议地点位于深圳市前海深港合作区鸿荣源前海金融中心二期B座，现场会议会期半天，股东需自理交通及食宿费用 [2][4] 会议审议事项 - 提案1：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [3] - 提案2：《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》，该提案已通过第三届董事会第十次会议及监事会第十次会议审议 [3][4] - 提案2需经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，关联股东需回避表决 [4] 参会及投票方式 - 股东可选择现场登记（需提供身份证件、持股凭证等材料）或通过信函、传真、电子邮件登记，截止时间为2025年6月24日17:00 [4] - 网络投票通过深交所交易系统（6月27日9:15-15:00）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，需提前办理身份认证 [7] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案表决冲突时按首次投票结果优先 [7] 备查文件 - 包括第三届董事会第九次、第十次会议决议，第三届监事会第九次、第十次会议决议等文件 [5] - 网络投票操作流程、参会登记表及授权委托书模板详见公告附件 [6][8][9][10]

新增日常关联交易基本情况 - 公司新增2025年度与中电港的日常关联交易预计金额不超过25,000万元，新增后总额度不超过35,000万元 [2] - 关联交易类别为向关联人销售存储产品，定价原则为市场公允价格协商确定 [2] - 截至2025年5月31日，已发生关联交易金额为17,48789万元 [2] 关联人介绍和关联关系 - 关联方中电港成立于2014年9月28日，注册资本759900097万元，注册地位于深圳市前海深港合作区 [2] - 中电港2025年1-3月未经审计营业收入为1,74703553亿元，净利润8,45551万元 [3] - 关联关系为公司董事蔡靖同时担任中电港董事 [3] 关联交易主要内容 - 交易将依据市场价格协商定价，并按协议约定结算 [3] - 公司与关联方已根据生产经营需求签订相关协议 [4] 日常关联交易目的和影响 - 通过中电港销售存储产品有助于提升公司出货量和市场占有率 [4] - 交易符合公司日常经营需求，价格公允，不影响公司独立性 [4] 独立董事、监事会及中介机构意见 - 独立董事认为新增关联交易预计合理，符合公司经营需要，交易价格公允 [4] - 监事会认为新增关联交易基于业务发展需要，价格合理，不影响公司独立性 [5] - 保荐机构中信建投证券对新增关联交易事项无异议 [6]

担保情况概述 - 公司2025年度拟为子公司提供总额不超过人民币110亿元（或等值外币）的担保额度，以满足日常经营及业务发展所需 [1] - 担保额度经2025年3月19日董事会、4月11日监事会及2024年年度股东大会审议通过 [1] 全资子公司担保详情 - 公司为全资子公司上海江波龙数字技术有限公司提供担保额度8.55亿元，占公司最近一期净资产比例13.22% [2][3] - 被担保方江波龙数字技术资产负债率为83.54%（截至2024年12月31日审计数据） [3] - 近期公司与浦发银行签署补充协议，将对该子公司的担保额度从2亿元提高至3亿元，剩余可用担保额度5.55亿元 [4] 被担保人财务数据 - 江波龙数字技术2024年资产总额10.70亿元，负债总额8.94亿元，净资产1.76亿元 [5] - 2025年一季度净利润亏损467.18万元，2024年全年净利润亏损3.30亿元 [5] - 主营业务涵盖集成电路芯片设计、电子元器件销售及技术进出口等 [5] 累计担保情况 - 公司对外担保总额度达110亿元，占最近一期经审计净资产的170.08% [7] - 当前实际担保余额46.82亿元（含外币折算），占净资产比例72.39%，均针对合并报表范围内子公司 [7] 董事会决策依据 - 董事会认为担保有利于子公司融资及业务发展，虽无反担保安排，但因全资控股不影响公司及股东利益 [7]

关联交易额度 - 2025年2月21日预计与中电港2025年度日常关联交易不超10000万元[1] - 2025年6月11日新增预计不超25000万元，新增后不超35000万元[2] 关联交易金额 - 截止2025年5月31日，已发生关联交易8235.74万元，上年为17487.89万元[6] 中电港财务数据 - 截至2025年3月31日，资产总额2977947.39万元，净资产530889.65万元[7] - 2025年1 - 3月，营业收入1747035.53万元，净利润8455.51万元[7] 交易相关观点 - 关联交易按市场价格协商定价并结算[8] - 独立董事认为新增预计合理合规，不损害利益[11] - 监事会认为基于经营需要，需股东大会审议[13] 业务影响 - 通过中电港销售存储产品，契合拓展策略，助提出货量和占有率[10]

担保额度 - 公司拟为子公司提供不超110亿元（或等值外币）担保额度[3] - 为全资子公司江波龙数字技术提供8.55亿元担保额度，占比13.22%[3] - 为江波龙数字技术在浦发银行授信担保额度提至3亿元[6] 子公司数据 - 江波龙数字技术2024年末资产负债率83.54%[3] - 2025年3月末资产120,981.32万元，负债102,178.35万元[10] - 2025年1 - 3月营收28,885.21万元，净利润 - 467.18万元[10] 担保情况 - 截至披露日，对外担保总额度110亿元，占比170.08%[15] - 总担保余额46.82亿元，占比72.39%[15] 担保细节 - 被担保主债权本金最高余额不超3亿元[12] - 保证期间至债务履行期届满后三年止[13]

关联交易 - 2025年2月预计与中电港年度关联交易不超10000万元[2] - 6月新增预计不超25000万元，新增后不超35000万元[2] - 截止5月31日已发生8235.74万元，上年发生17487.89万元[6] 中电港财务 - 注册资本75990.0097万元[7] - 截至3月31日资产总额2977947.39万元，净资产530889.65万元[7] - 2025年1 - 3月营收1747035.53万元，净利润8455.51万元[7]

公司概况 - 公司1999年成立，2022年在深交所挂牌上市，股票代码301308[18] - 拥有FORESEE、Zilia、雷克沙等品牌，业务涉及存储多环节，组织架构含众多子公司[27][28][32] 收购情况 - 2023年收购元成苏州70%股权，收购Zilia Eletrônicos 81%股权[23] ESG报告 - 2024年度ESG报告范围为2024年1月1日至12月31日，2025年6月11日获董事会批准发布[10][15] - 报告编写遵循深交所指引并参考SDGs，电子版可在官网获取[9][16] 数据指标 - 循环水用量30,607,802.00吨，废弃物合规处理率100%，无害废弃物回收率超71%[35] - 研发投入超9亿元，累计获专利超570项，旗下工厂年度排放量降10,317.56吨CO2e[35] - RMA率同比改善50%，召开董事会会议8次、股东大会3场，回复投资者问题218次且回复率100%[35] 2024年业务成果 - 在企业级、车规级存储及新型内存产品领域取得重要突破，企业级具备“eSSD + RDIMM”能力并规模化出货[56][132] - 车规级eMMC、UFS通过AEC - Q100认证，进入多个知名车企供应链[133] 技术研发 - 技术研发人员达1177人，全年研发投入超9亿元，累计获专利570项[144][146] - 2024年11月车规级Grade2 LPDDR4x产品获“Best - in - Show”最佳展览奖[141] - 新一代DRAM内存模组项目获中山市科技局重大专项支持，被认定为“广东省企业技术中心”[143] - 自研WM6000系列eMMC主控芯片获“中国芯”优秀技术创新产品奖[138] 客户满意度 - 客户满意度调查回收率97.5%，车规产品客户回收率100%，整体满意度98%[151] 信息安全 - 2024年5月启动ISO 27001体系建设，12月取得认证证书[153] 未来展望 - 2024 - 2025年丰富自研主控矩阵，完成新一代存储产品研发[140] 环境管理 - 2024年中山江波龙获ISO 14001认证，元成苏州获江苏省“绿色工厂”称号[175] - 公司单位营收耗电量相比2023年下降6.3%，元成苏州实现温室气体减排1652吨[174]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年6月27日14:45召开[1] - 股权登记日为2025年6月20日[3] - 会议地点在深圳前海鸿荣源前海金融中心二期B座23楼[4] 投票信息 - 网络投票（互联网）时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[2] - 网络投票（交易系统）时间为2025年6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 网络投票代码为“351308”，投票简称为“江波投票”[16] 审议事项 - 审议总议案、部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案、新增2025年度日常关联交易预计议案[5] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年6月24日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 现场参会登记地点在深圳前海鸿荣源前海金融中心二期B座23楼董事会办公室[8] - 已填参会股东登记表需于2025年6月24日17:00前送达董事会办公室[21]

会议情况 - 公司第三届监事会第十次会议于2025年6月11日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席并表决3名[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 新增2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年6月11日召开[3] - 公司决定于2025年6月27日14:45召开2025年第二次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过新增2025年度日常关联交易预计议案[4] - 审议通过《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》议案[5] - 审议通过召开公司2025年第二次临时股东大会的议案[6]