证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-042 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议经全体监 事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席并参与 表决的监事 3 名。 （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举高威先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 会议由半数以上监事共同推举的监事高威先生主持，公司部分高级管理人 员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席 会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为提高工作效率，保 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-040 深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 （一）召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）14:45； （二）召开地点：广东省深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 5 楼公司会 议室； （三）召开方式：现场投票结合网络投票； （四）召集人：董事会； （五）主持人：董事长蔡华波先生； （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市江波龙电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： （一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 ...

上述职工代表监事任职资格和条件符合《公司法》《上市规则》《规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届 满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2024 年 6 月 14 日召开了 2024 年第一次职工代表大会。 本次职工代表大会选举孟萌女士为公司第三届监事会职工代表监事。孟萌女 士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起 至第三届监事会任期届满之日止。孟萌女士的简历详见同日披露于巨潮资讯网的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管 ...

存储市场前景 - 存储晶圆供应依然偏紧,晶圆价格有望延续温和上涨趋势[2] - AI技术广泛应用带来海量数据增长,对存储系统提出更高要求,将带动存储市场发展[2] - 16GB DRAM将成为新一代AI手机基础配置,SoC以外的硬件需要同步升级,AI手机渗透率大幅增长将带动新一轮换机潮[2] 公司业务进展 - 公司SLC NAND Flash存储芯片业务实现规模化量产,并推出32Gb 2D MLC NAND Flash,代表公司具备从存储晶圆设计到生产的能力[3] - 公司自研eMMC和SD卡主控芯片已批量出货,助力公司中高端存储器产品竞争力[3][4] - 公司完成元成苏州和Zilia的并购,加强全球供应链布局,开拓海外市场[4] - 公司企业级存储业务发展势头良好,是公司业绩增长新动能之一[6] 公司竞争优势 - 公司具备从存储晶圆设计、生产端深入理解各类存储晶圆特性的能力,形成从小容量存储到大容量存储的体系化竞争优势[3] - 公司自研固件算法,能够高效满足客户需求,建立主营业务进入壁垒,增加大客户黏性[4] - 公司拥有行业内存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar,在市场上具有较高影响力[4] - 公司与主要存储晶圆原厂签署长期合约,确保供应稳定性,巩固下游市场供应优势[4] 公司经营情况 - 公司2024年第一季度实现营业收入44.53亿元,同比增长200.52%[4][5] - 公司采取以需求为基本牵引,结合市场综合因素判断的采购策略,增加备货应对存储晶圆价格上涨[5] - 公司正与金士顿科技就合资公司事宜进行进一步协商[7] - 公司在信创行业的收入占比暂未单独统计,未来将迎来更多参与机会[8]

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-039 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支付购买 Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.（以下简称"Zilia Eletrônicos"）及其全资子公司 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.的 81%股权项目的款项，深圳市江波龙电 子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海慧忆半导体有限公司（以 下简称"慧忆半导体"）与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区 分行（以下简称"浦发银行"）签署了《并购贷款合同》（以下简称"主合同"）， 向浦发银行申请不超过人民币 94,500 万元的并购贷款。该事项已于 2023 年 11 月 4 日召开的第二届董事会第二十二次会议以全票同意审议通过，并已经公 ...

公司概况 - 公司是国内少数具备"eSSD+RDIMM"设计和供应能力的企业，企业级存储产品已在多个行业领域获得认证并量产 [7][12] - 公司拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙），在存储行业拥有良好的口碑和影响力 [6] - 公司已在封装设计、测试算法及测试软件方面储备了多年实力，并完成了元成苏州和Zilia的并购，加强了全球供应链布局 [4][13] 业务发展 - 公司四大产品线中，嵌入式存储业务是主力，移动存储业务保持稳定，固态硬盘和内存条业务呈现上升趋势 [3] - 公司重视并投入信创产业，在党政信创和行业信创领域均有所进展，预计企业级存储业务将受益 [4] - 公司在智能汽车市场布局车规级eMMC、UFS产品，已通过AEC-Q100认证并批量应用 [11] - Lexar（雷克沙）业务近年快速增长，得益于人才优化、渠道建设、产品创新和品牌推广 [16] 技术优势 - 公司拓展了SLC NAND Flash等小容量存储芯片设计能力，并推进自研SLC NAND Flash存储芯片设计业务 [5] - 公司已推出eMMC和SD卡主控芯片并匹配自研固件算法，满足大客户产品性能要求 [5] - 公司与主要存储晶圆原厂签署长期合约，确保供应稳定性，巩固了下游市场供应优势 [6] 市场策略 - 公司将保持较快的差异化销售节奏，充分利用企业级存储、车规级存储等市场结构性短缺 [9] - 公司将积极拓展海外市场，加快全球化布局，实现国内国际双循环 [14] - 公司看好AI技术对企业级存储、DDR4/DDR5、SSD等产品的应用前景 [19] 财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入44.53亿元，同比增长200.52% [5] - 公司2024年第一季度毛利率达24.39%，处于相对健康区间 [7] - 公司存货金额随销售规模增长而相应增加，并增加了大客户的备货 [5] - 晶圆价格上行将对公司毛利率产生一定正面影响 [7]

经审核独立董事候选人的履历、资格证书等相关资料，我们认为： 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，我们作为深 圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会成 员，现就公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 第二届董事会提名委员会 1、公司独立董事候选人唐忠诚先生、陈伟岳先生、黄志强先生的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职条件，上述候选人均已取 得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备担任上 市公司独立董事的履职能力； 2、公司独立董事候选人唐忠诚先生、陈伟岳先生、黄志强先生不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独 ...

会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-031 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议资料已于 2024 年 5 月 24 日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席并参与表决的监事 3 名，其中，高威、金红梅通过通讯方式参 加会议。 （一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 ...

提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事会现就提名唐忠诚为深圳市 江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...

声明人陈伟岳作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事会提 名为深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料( 如有)。 ☑是 □否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符 ...