二〇二四年 七 月 深圳市江波龙电子股份有限公司章程 深圳市江波龙电子股份有限公司 章程 | 第一章 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | | 第一节 股份发行 - | 2 - | | | 第二节 股份增减和回购 - | 4 - | | | 第三节 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | | 第一节 股 东 - | 6 - | | | 第二节 股东大会的一般规定 - | 8 - | | | 第三节 股东大会的召集 - | 10 - | | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | | 第五节 股东大会的召开 - | 12 - | | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | | 第一节 董 事 - | 19 - | | | 第二节 董事会 - | 21 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 26 - | | 第七章 | 监事会 - | ...

关于公司办公地址变更的公告 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-049 深圳市江波龙电子股份有限公司 电子信箱：ir@longsys.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬 迁至新办公地址，为保证投资者交流渠道通畅，现将具体情况公告如下： 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 | 办公地址 | 深圳市南山区科发路 | 8 | 号金 | 深圳市前海深港合作区南山街道听 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 融服务技术创新基地 | 1 | 栋 8 | 海大道 5059 | | 号鸿荣源前海金融中 | | | 变更前 楼 A、B、C、D、E、F1 | | | 变更后 心二期 B | 座 | 2001、2201、2301 | 除上述变更外，公司投资者联系电话、传真、电子信箱等联系方式保持不变。变 更后公司联系方式如下： 办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-048 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 地址 | Avenida Tégula, nº 888, Módulos 2 | Avenida Tégula, nº 888, Módulos 2 e 3 | | | (mezanino) e 3, Edifício Ametista, | (mezanino) e 3-A, Centro Empresarial | | | Centro Empresarial Atibaia, Bairro | Atibaia (CEA), Bairro Ponte Alta, Brasil | | | Ponte Alta, Brasil | | 二、变更后的基本情况 | 公司名称 | Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda | | --- | --- | | 注册日期 | 2009 年 10月 19日 | | 公司类型 | 有限责任 ...

2024 年 6 月 25 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4,500.00 万元提前归还至公司募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期限未超 过 9 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-047 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及纳入合并报表范围内的子公司 拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 25,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过 9 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日披 露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2024-026）。 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-046 关于公司完成注册地址工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日、2024 年 6 月 14 日召开第二届董事会第二十七次会议以及 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日、2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-037）等相关公告。 近日，公司完成了注册地址工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案登记手 续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 深圳市江波龙电子股份有限公司 成立日期：1999 年 04 月 27 日 一、换发后的《营业执照》基本信息 名称 ...

产品技术优势 - 公司推出的 CXL 2.0 内存拓展模块采用自研架构设计，基于 DDR5 DRAM 开发，支持内存池化共享，能够实现 128GB 大容量，相比业界同期水平成本大幅下降[1][2] - 公司推出的 FORESEE LPCAMM2 采用 128bit 位宽设计，实现了内存形态的新突破，有望打通 PC 和手机存储应用场景[2] - 公司自研 SLC NAND Flash 存储芯片已累计出货超过 5000 万颗，广泛应用于汽车、安防、穿戴、IOT 等领域[3] - 公司已推出 eMMC 和 SD 卡主控芯片并匹配自研固件算法，能够高效满足客户需求[4] 业务发展情况 - 嵌入式存储业务依然是公司主力，是销量及毛利的主要来源[2] - 固态硬盘业务占比将呈现稳步上升趋势，受益于企业级存储产品推出及信创行业复苏[2] - 内存条业务营收占比预计保持稳中有升[2] - 公司与主要存储晶圆原厂建立了长期稳定的合作关系[9] - 公司在车规级 eMMC、UFS 产品已批量应用于整车[18] 竞争优势 - 公司具备从存储晶圆设计、生产端深入理解各类存储晶圆特性的能力，形成从小容量到大容量存储的体系化竞争优势[3] - 公司在封装设计、测试算法及软件等方面储备了多年实力，并完成了元成苏州和 Zilia 的并购，加强了全球供应链布局[4][11] - 公司拥有行业内存储品牌 FORESEE 和国际高端消费类存储品牌 Lexar，在技术积累和品牌影响力方面具有优势[5] - 公司在 UFS 新一代嵌入式存储领域具备先发优势，持续投入研发[6] 财务表现 - 公司 2024 年第一季度实现毛利率 24.39%，处于相对健康区间[7] - 公司 2024 年第一季度营业收入 44.53 亿元，同比增长 200.52%[8] - 公司企业级存储业务发展势头良好，是公司业绩增长新动能之一[16] - Lexar 品牌 2023 年逆势增长，得益于人才优化、渠道建设、产品创新及品牌推广等方面的投入[17] [1]: 2 [2]: 2 [3]: 3 [4]: 4 [5]: 5 [6]: 6 [7]: 7 [8]: 8 [9]: 9 [11]: 11 [16]: 16 [17]: 17 [18]: 18

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-045 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属人数：300 人 2、本次归属股票数量：3,117,310 股 3、本次归属日：2024 年 6 月 24 日 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日完成了 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）首次授予部分 第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关情况公告如下： 2023 年 4 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年限制性股票激励计划》"）主要 内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市江波龙电子 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈野律师、梁恒瑜律师出席并见 证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律意 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-041 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全 体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出 席董事 9 名，其中蔡靖、胡颖平、陈伟岳通过通讯方式参加会议。 会议由半数以上董事共同推举的董事蔡华波先生主持，全体监事及高级管 理人员候选人列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，为提高工作效率，保证董 事会工作的衔接性和连贯性，与会董事同意豁免第三届董事会第一次会议的通知 期限，于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-043 上述董事会成员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的 上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形。公司第三届董事会中兼 任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数 未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案 审核无异议，人数比例符合相关法规要求。 公司第三届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 召开 2024 年第一次临时股东大会以及公司 2024 年第一次职工代表大会，选举产 ...