法律意见书 广东信达律师事务所关于 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 信达励字（2024）第 068 号 致：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"）的委托，担任公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-033 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股 东大会已审议批准实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 公司于2024年5月9日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九 次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，相关事项如 下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》。公司独立董事吴学斌先生作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公 开征集表决权。 激励对象名单。公示期满，公司 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-034 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年5 月9日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2024年5月9日以现场表决的方式 在公司会议室召开。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应到董事7人，实 际参会董事7人。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，以及 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经 成就，同意确定 2024 年 5 月 9 日作为首次授予日，向符合资格的 163 名激励对 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,预期未来6-12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上 [16] 报告核心观点 - 2023年公司实现营业收入13.38亿元,同比下降5.49%;归母净利润3.13亿元,同比下降22.08% [6][7] - 公司单季度业绩有所下滑,主要因下游呼吸机大客户短期库存消化,同时年末资产减值以及费用计提等对利润造成一定影响 [8] - 2024年一季度,公司业绩环比开始趋向好转,大客户去库存有望趋进结束 [8] - 期间费用率整体有所提升,主要因公司持续加大客户开拓以及研发投入力度,同时海外工厂投产后折旧增加以及应收款、存货等的减值处理也对利润率造成一定影响 [9] 公司优势业务及创新业务表现 - 家用呼吸机组件业务有望逐渐迎来业绩拐点,实现双位数以上增长 [11] - 人工耳蜗业务保持增长趋势,与客户合作关系稳固持久 [11] - 家用电子、其他医疗等其余板块营收综合增速达到38.08%,多元化赛道布局开始逐步进入收获期 [11] 股权激励计划 - 公司发布2024年限制性股票激励计划,授予163名董事、高管以及核心员工限制性股票合计600万股 [13] - 激励计划考核目标值为以2023年为基数,2024-2026年营业收入或净利润增速分别不低于25%、56.25%、95.31% [13] - 激励计划的发布彰显了公司及管理层对于未来发展的信心以及公司长期价值的认可 [13]

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,公司应当在每个月的前三个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 160,000 股，占公司总股本的比例为 0.0393%，最高成交价为 23.76 元/股,最低成交价为22.80元/股，成交总金额为3,734,959元（不含交易费用）。 本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-031 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,0 ...

业绩总结 - 公司2023年收入为13.38亿元，同比下滑5.49%；归母净利润为3.13亿元，同比下滑22.08%[3] - 公司2024年一季度收入为2.82亿元，同比下滑23.34%，归母净利润为5804万元，同比下滑46.46%[3] - 公司2026年预计营业总收入将达到2489百万元，较2023年增长86.2%[10] 未来展望 - 公司预计2024-2026年收入和利润将呈增长趋势，市盈率分别为26、21和17倍，给予“买入”评级[4] - 2026年预计每股收益为1.51元，较2023年增长96.1%[10] - 公司2026年预计净利率为24.7%，较2023年提升1.3个百分点[10] 其他 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员[16] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[16] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要[16]

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-03 0 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象 于自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出 具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、核查对象买卖公司股票情况 （一）本激励计划公开披露前，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制 度》的相关规定，限定内幕信息知情人范围，并采取相应保密措施。公司已将本 激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记， 内幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围，未发现 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相 关规定，公司对激励对象名单进行内部公示，公司监事会结合公示情况对激励对 象名单进行核查，相关内容如下： 一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 三、核查意见 公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下： 1、激励对象相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 2、公示时间：2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 1 日。 3、公示方式：公司内部张贴。 4、反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以 及现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，公司监事会将作出适当记录。 5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。 二、核查情况 公司监事会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含 子公司 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收13.38亿元，归母净利润3.13亿元，扣非归母净利润2.91亿元，2024年一季度营收2.82亿元，归母净利润0.58亿元[4] - 家用呼吸机组件业务受下游客户去库存影响，收入下滑18.1%，其他板块取得不同程度增长，新业务增长态势良好[5] - 公司费用率有所提升，毛利率下降，主要系营收规模收缩以及新业务起步阶段的毛利率相对较低所致[7] - 公司推出股权激励计划，拟授予600万股股票，激励目标为2024/2025/2026年营收或净利润增长率不低于25.00%/56.25%/95.31%[8] - 公司2026年预计营业收入为2562百万元，净利润为601百万元，ROE为14%[12] 用户数据 - 奕瑞科技（688301.SH）2026年预计每股收益为10.89元，PE为17.7倍，ROE为15.5%[11] - 美好医疗（301363.SZ）2026年预计每股收益为1.20元，PE为20.8倍，ROE为16.9%[11] 新产品和新技术研发 - 公司推出股权激励计划，拟授予600万股股票，激励目标为2024/2025/2026年营收或净利润增长率不低于25.00%/56.25%/95.31%[8] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计营业收入为2562百万元，净利润为601百万元，ROE为14%[12] 其他新策略 - 证券投资咨询业务是指机构提供证券投资分析、预测或建议等有偿咨询服务的活动[17] - 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的基本形式，包括对证券及相关产品的分析和投资评级意见[18] - 国信证券经济研究所位于深圳、上海和北京，提供证券研究报告服务[19]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入13.38亿元，同比下降5%[1] - 公司2023年归母净利润为3.13亿元，同比下降22%[1] - 公司新业务板块实现38%的高增长，家用及消费电子组件营收同比增长94%[2] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为16.80、20.83、25.79亿元，同比增速分别为25.6%、24.0%、23.8%[4] - 报告显示，2026年预计公司营业总收入将达到257.9亿元，同比增长23.8%[7] - 公司2026年预计净利润为60.3亿元，同比增长24.2%[7] - 公司2026年预计EPS为1.48元，P/E比率为15.57[7] - 公司ROE分别为13.3%、9.8%、11.1%、12.0%和13.0%[7] - 公司2026年预计EBITDA为83.1亿元[7] 其他 - 本报告版权仅为信达证券所有，未经授权不得复制或引用[22] - 评级标准包括买入、增持、持有、卖出等，基准指数为沪深300指数[24] - 投资者在证券交易中存在赢利和亏损风险，应谨慎行事[25]