激励计划时间线 - 2025年4月16日召开会议审议通过多项激励计划相关议案[11] - 2025年4月20 - 30日内部公示激励对象名单[11] - 2025年5月8日股东大会审议通过多项激励计划相关议案[12] - 2025年9月15日召开会议审议调整授予数量及价格等议案[14] 授予数据调整 - 首次及预留授予限制性股票授予价格由13.39元/股调整为9.50元/股[15] - 首次授予限制性股票授予数量由401.29万股调整为561.8060万股[15] - 预留授予限制性股票授予数量由98.71万股调整为138.1940万股[15] 本次授予情况 - 本次授予日为2025年9月15日[17] - 本次授予价格为9.50元/股[18] - 本次授予数量为90.86万股[19] 预留授予情况 - 限制性股票预留授予人数为26人，合计138.194万股，占总股本0.24%[21][22] - 预留授予的限制性股票分三个归属期，归属比例30%、30%、40%[23] 业绩考核目标 - 2025年营业收入或净利润较2023年增长率目标值不低于56.25%，触发值不低于44.00%[26] - 2026年营业收入或净利润较2023年增长率目标值不低于95.31%，触发值不低于72.80%[26] - 2027年营业收入或净利润较2023年增长率目标值不低于144.14%，触发值不低于107.36%[26] 其他条件 - 激励对象个人绩效考核分A、B、C、D四级，可归属比例100%、80%、60%、0%[28] - 公司授予需满足未出现特定财务报告、内控审计问题等条件[30] - 激励对象获授需满足近12个月未被认定不适当人选等条件[31] 相关机构及文件 - 独立财务顾问为深圳市他山企业管理咨询有限公司[34] - 独立财务顾问报告签署时间为2025年9月15日[34] - 备查文件含第二届董事会第二十一次会议决议等[33] - 监事会有2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单核查意见[33] 公司信息 - 公司地址为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路3号新中桥工业园B栋2楼前台[33] - 公司电话为0755 - 89305886[33] - 公司传真为0755 - 83051789[33] - 公司联系人是谭景霞[33]

募集资金 - 公司首次公开发行4427万股，发行价30.66元/股，募资总额13.573182亿元，净额12.2478905617亿元[2] - 2024年通过变更部分募集资金用途议案[5] 项目进度 - 截至2025年6月30日，呼吸系统疾病诊疗等项目投资进度98.05%，累计用资61529.85万元[7] - 境外医疗器械项目投资进度36.32%，累计用资13530.65万元[7] - 美好创亿大厦项目投资进度102.78%，累计用资23104.80万元[7] 设备调剂 - 公司拟调剂部分募集资金所购设备用于境外项目，预计不超500万元[7][8] - 调剂事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[9] - 保荐机构认为调剂符合规定，无异议[10]

激励计划授予 - 2025年5月23日向303名激励对象首次授予401.29万股限制性股票，价格13.39元/股[9] - 2025年9月15日向26名激励对象预留授予90.86万股限制性股票，价格9.50元/股[10] 激励计划调整 - 首次授予数量调整为561.8060万股，价格调整为9.50元/股[12] - 预留授予数量调整为138.1940万股，价格调整为9.50元/股[12][17] 权益分派 - 2024年年度权益分派以405,527,952股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[11] - 以资本公积金每10股转增4股[12] 剩余预留授予 - 剩余47.334万股预留限制性股票12个月内授出，否则作废[17] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，公司和激励对象均无不得实行激励的情形[22] - 激励计划本次调整、授予相关事项符合规定[23]

人员聘任与任期 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年可连聘连任[9][10] - 副总经理等高管由总经理提名，董事会聘任或解聘[9] 会议制度 - 总经理办公会议例会每月召开一次，特定情形临时会议需三日内召开[25] - 会议需三分之一以上应出席人员出席方可举行[28] 职责权限 - 总经理主持经营管理工作，可决定部分交易事项[15][16] - 副总经理、财务总监分别协助工作、主管财务，对总经理负责[18][20] 报告与评价 - 总经理每年向董事会报告工作一次，按要求5日内报告[32] - 绩效评价和薪酬制度由董事会决定[36] 细则规定 - 细则由董事会解释修改，审议通过之日起生效[39][40]

轮值总经理制度 - 公司实行总经理轮值制以适应经营发展需要[3] - 轮值总经理每届聘期12个月，连聘可连任[7] - 由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[8] - 工作评价由薪酬与考核委员会及绩效部门组织[9] - 制度相关变动需对外披露，自董事会审议通过生效[11][12]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[10] - 有违法违规记录者不得被提名[13] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[14] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出候选人[14] - 会计专业候选人需具备注册会计师资格等条件[14] - 提名人提名前应征得同意并了解情况[15] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[18] 任期与解除 - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[18] - 提前解除及时披露理由，有异议也披露[20] - 特定情形致比例不符，60日内完成补选[20][21] 职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意，公司及时披露[25] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除[26] - 每年现场工作不少于15日[27] - 特定事项过半数同意后提交审议[29] 沟通与报告 - 向年度股东会提交述职报告说明履职情况[32] - 健全与中小股东沟通机制[30] - 述职报告最迟在发通知时披露[32] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[39] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[41] 其他 - 审议重大复杂事项前组织参与研究论证[41] - 专门委员会会议提前三日提供资料信息[41] - 两名以上认为资料问题可提延期，董事会应采纳[42] - 履职遇阻碍可报告[44] - 特定情形及时向交易所报告[45] - 承担行使职权所需费用[40] - 制度经股东会通过生效施行[48]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[6] 会议召开 - 每年上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定情形下应召开临时会议，证券部2日内转交提议，董事长10日内召集[11][14] - 定期和临时会议分别提前10日和2日书面通知[16] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行，一名董事不超2人委托[21][24] - 以现场召开为原则，必要时可电话、视频召开[21] 决议表决 - 未列通知提案不得表决，担保等事项2/3以上董事同意[25][29] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[31] - 提案未通过1个月内不重审，情况特殊暂缓表决[31][32] 其他 - 股东60日内可请求撤销违法决议（轻微瑕疵除外）[38] - 会议档案保存10年，规则经股东会批准生效[42][45]

内幕信息范围 - 公司1年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产处置超30%属内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[10] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[11] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[11] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[11] 管理与报送 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[7] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[17] - 公司汇总各方内幕知情人名单不晚于内幕信息公开披露时间[22] - 公司披露重大事项时需向深交所报备内幕信息知情人档案[24] 其他规定 - 公司进行重大事项需制作进程备忘录并督促人员签名确认[16] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[18] - 公司可与知情人签保密协议明确义务[25] - 内幕信息公开前知情人不得买卖公司股票等[26] - 知情人违规公司将处罚或追责[26] - 公司或知情人受处罚须报送结果并披露[28] - 制度由董事会负责解释，经审议通过生效，修改需批准[29]

董事会专门委员会设置 - 公司董事会设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，各由3名董事组成[6] 委员会人员构成 - 审计、薪酬与考核、提名委员会由2名独立董事与1名非独立董事组成[9] 委员产生方式 - 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[9] 审计委员会职责与会议 - 行使《公司法》规定的监事会职权，事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[12] - 每季度至少召开1次会议，可开临时会议[12] 审计委员会督导 - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[13] 报告出具 - 董事会或审计委员会根据内部审计报告出具年度内部控制自我评价报告[15] 其他委员会职责 - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策并提建议[16] - 战略委员会研究公司长期发展战略等重大事项并提建议[17] - 提名委员会拟定选择标准和程序并提建议[18] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，委员连续两次不出席可被罢免[22] - 决议经全体委员过半数通过，无法形成有效决议由董事会审议[23][24] 表决与记录 - 表决方式为举手表决或投票表决，会议有记录由证券部保存[25] 保密与制度说明 - 出席委员对会议事项有保密义务，“以上”包括本数[25][27] - 制度由董事会解释，经审议通过生效施行[28]

资金占用制度 - 2025年9月修订防范大股东及其关联方资金占用制度[4] - 公司各方面与大股东及其关联方相互独立[6] - 严格限制控股股东等占用公司资金[9] 审计与检查 - 注册会计师审计需对关联方占用资金情况出具专项说明并公告[10] - 董事会审计委员会定期检查资金往来[13] 整改与清偿 - 公司自查资金往来和担保情况并及时整改[14] - 被占用资金原则上以现金清偿[14] 责任追究 - 对协助侵占资金的责任人给予处分或追究法律责任[19] 制度执行 - 制度按国家法律等规定执行，由董事会解释[21][22] - 制度经董事会审议通过生效，修改需批准[23][24]