提名委员会组成 - 由三名董事组成，二名为独立董事[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 提名规则 - 委员由董事长等提名[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 会议规则 - 二分之一以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 表决方式有举手表决等[16] 其他 - 负责拟定董事等选择标准和程序[2] - 人力资源部是日常办事机构[3] - 选举前一至两个月提建议和材料[13] - 会议记录保管不少于五年[19]

会议相关 - 公司第三届董事会第八次会议于2024年11月28日召开，9位董事全部出席[1] - 公司审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[30] 业务调整 - 公司拟以2024年12月31日为基准日，划转生产制造及销售业务相关资产和部分人员至全资子公司[2] - 公司根据战略规划调整现有组织架构[8] 制度修订 - 董事会同意将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会并修订相关制度[6] - 公司董事会同意修订与补充《公司章程》[10] - 公司董事会对部分制度进行修订，多项议案需提交股东大会审议[12][13][14][15][17][18][19][20][21] 交易与授信 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》需提交公司股东大会审议[4][5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议[22][24] - 公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，议案尚需提交股东大会审议[24][26] 担保与业务 - 公司2025年度为子公司提供担保预计事项以满足子公司日常经营发展需求，议案尚需提交股东大会审议[27][28] - 公司2025年度开展套期保值业务，议案尚需提交公司股东大会审议[29]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会不少于三名董事组成[4] - 成员由董事会选举产生，设主任委员一名[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 主任委员或二分之一以上委员可提议召开会议[10] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] 其他规定 - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[11] - 会议记录保管不少于五年[13] - 研究意见书面报董事会[14] - 委员对会议事项有保密义务[15] - 证券事务部负责前期准备工作[15]

内部审计部门设置 - 公司在董事会下设审计委员会，审计委员会下设内部审计部门，内部审计部门应保持独立[6] 人员要求 - 内部审计人员应具备审计、会计等专业知识和丰富实际工作经验[6] 经费预算 - 内部审计部门履行职责经费列入公司财务预算[8] 工作汇报 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作情况及发现问题[10] 资金往来查阅 - 内部审计部至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[10] 审计权限 - 内部审计部有权查看公司所有与审计活动相关经营活动记录、资产等[11] - 内部审计部有权要求公司内各单位报送规划、预决算等文件资料[12] 审计工作开展 - 内部审计部门以业务环节为基础开展审计工作[17] 审计涵盖范围 - 内部审计应涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关业务环节[17] 募集资金检查 - 内部审计部门至少每半年对公司募集资金使用等事项进行一次检查[17] 募集资金审计 - 内部审计部门应至少每季度对募集资金存放与使用情况审计并发表意见[21] 业绩快报审计 - 内部审计部门在业绩快报对外披露前需对其审计[21] 计划与报告提交 - 内部审计部门在每个会计年度结束前二个月提交次一年度内部审计工作计划[25] - 内部审计部门在每个会计年度结束后二个月提交年度内部审计工作报告[25] 意见反馈 - 被征求意见对象应在收到审计报告征求意见稿之日起5个工作日内书面反馈意见[26] 资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不得少于10年[27] 内部控制评估 - 审计委员会应对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[18] 及时审计事项 - 内部审计部门应在重要对外投资等事项发生后及时审计[19][20][21] 计划与报告审批 - 年度审计计划报经公司董事会审计委员会批准后组织实施[25] - 审计报告经董事会审计委员会审核后，报董事会审定[26] 违规处罚 - 违反公司财务审批权限等六种行为的单位或个人应受处罚[29] 人员奖励 - 对有突出贡献的审计人员和有功人员公司给予精神或物质奖励[29] 审计人员违规处理 - 审计人员滥用职权等行为，构成犯罪依法追究刑事责任，不构成犯罪解除劳动合同[29] 制度执行 - 制度未尽事宜或冲突按法律法规等规定执行[31] 制度施行与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[32] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[33]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司[2] - 控股子公司指公司持股比例超过50%或虽未超50%但能实际控制的公司[2] - 参股公司指公司持股比例未达50%且无实际控制权的公司[2] 子公司管理 - 公司从公司治理、人事等方面管理子公司[4] - 公司对子公司实行年度预算管理并分解下达[6] - 子公司应按规定制定章程并召开股东会等会议，决议需报备[7] 董监高管理 - 公司向子公司推选董监高人员，有权调整任期内人员[9] - 子公司董监高人员应履行职责，违反规定造成损失需担责[12] 财务与报告 - 子公司应按要求向公司报送月度、季度、年度财务报表及预算报告[17] - 子公司应于每年末编制本年度工作报告及下一年度经营计划，经审核汇报并获批后实施[22] 交易与审批 - 子公司发生特定交易事项需按权限提交公司董事会或股东会审议，在董事长决策范围内的提交董事长审批[22] - 子公司对外投资计划由公司统筹管理，实施前需对项目考察研究并报公司董事会审批[23][24] - 子公司对外担保和提供财务资助由公司统一管理，需报公司董事会审批[24] - 子公司筹资方案需上报公司并履行审批程序[24] 信息披露 - 子公司应建立重大信息内部报告制度，董事长或执行董事是信息披露第一责任人[26] - 子公司发生重大事项前，公司推选人员须及时向公司汇报并通知董事会秘书[27] 审计与考核 - 公司定期或不定期对子公司审计，可聘请外部审计，审计后出具报告并提出整改意见[30] - 子公司应建立考核奖惩制度，公司推选人员定期述职，公司对其考核[30] 责任赔偿 - 子公司人员违规给公司造成损失的，应承担责任和赔偿[31] 关联往来 - 子公司应严格控制与关联方资金等往来，避免非经营占用[20]

资产划转 - 2024年11月28日通过向全资子公司划转部分资产及业务整合议案[1] - 以2024年12月31日为基准日划转生产制造及销售业务相关资产[1][6] - 拟按账面价值划转电解铜箔业务生产和销售相关资产[7] 公司信息 - 公司注册资本金为63032.2万人民币[4] - 德富新能源、德福销售为全资子公司，公司持股100%[5] 其他要点 - 资产划转不涉及债权债务转移，部分不动产办产权转移[11] - 划转在合并报表内，不影响财务和经营成果[13]

担保情况 - 2024年为子公司提供担保总额不超528,650万元[1] - 为琥珀新材与中信银行九江分行业务提供2,000万元担保[2] 子公司信息 - 琥珀新材注册资本金为5亿元，公司持有其100%股权[4] 财务数据 - 2024年9月30日资产308,371.67万元，2023年12月31日为154,663.66万元[6] - 2024年9月30日负债263,880.53万元，2023年12月31日为106,839.92万元[6] - 2024年9月30日净资产44,491.14万元，2023年12月31日为47,823.73万元[6] - 2024年1 - 9月营收62,798.50万元，2023年1 - 12月为0.31万元[6] - 2024年1 - 9月利润总额 - 3,333.33万元，2023年1 - 12月为 - 2,036.24万元[6] - 2024年1 - 9月净利润 - 3,332.59万元，2023年1 - 12月为 - 2,036.24万元[6]

尊敬的各位领导各位嘉宾上市公司高管以及各位投资者朋友们大家下午好 为深化江西上市公司与投资者之间的交流互动推动辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作通过透明高效的交流帮助广大投资者更全面更深入的来了解江西辖区上市公司的经营发展战略规划与投资价值在中国证券监督管理委员会江西监管局的指导下 江西省上市公司协会深圳市全景网络有限公司联合举办2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动今天的活动汇集了江西辖区87家优秀的上市公司代表 他们将通过全景服务平台与投资者面对面的来进行沟通解答疑问 倾听建议我们也期待借此机会上市公司可以持续优化投资者关系管理增强市场信心共同营造健康共赢的资本市场生态同时全景网将利用视频文字报道等多渠道对活动进行现场实时报道感谢您的关注 接下来请允许我向大家介绍莅临本次活动的嘉宾他们是中国证券监督管理委员会江西监管局党委委员副局长赵江平欢迎您中国证券监督管理委员会江西监管局公司监管处副处长胡颖欢迎您 深圳市全景网络有限公司副总经理李伟欢迎您通商律师事务所合伙人萧敬清欢迎您同时还有江西辖区的87家上市公司欢迎大家的到来 近年来江西资本市场改革发展取得了显著成效上市公司质量是持续提升在注册 ...

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为21.64亿元，同比增长7.43%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,866.32万元，同比下降622.35%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,604.34万元，同比下降734.45%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,438.66万元，同比增长83.33%[3,6] - 基本每股收益为-0.1565元，同比下降413.06%[3,6] - 总资产为160.63亿元，较上年度末增长14.13%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为160.63亿元，较期初增加14.14%[15] - 公司2024年第三季度末流动资产为97.05亿元，较期初增加20.53%[15] - 公司2024年第三季度末货币资金为42.87亿元，较期初增加21.18%[15] - 公司2024年第三季度末应收账款为24.25亿元，较期初增加42.57%[15] - 公司2024年第三季度末存货为16.28亿元，较期初下降6.45%[15] - 公司2024年第三季度末流动负债为99.61亿元，较期初增加31.84%[16] - 公司2024年第三季度末短期借款为57.22亿元，较期初增加54.76%[16] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为40.33亿元，较期初下降5.41%[17] - 公司2024年第三季度末少数股东权益为6.05亿元，较期初下降10.55%[17] - 公司2024年第三季度末总负债为114.25亿元，较期初增加25.01%[16] - 公司2024年第三季度营业收入为53.41亿元，同比增长8.0%[18] - 公司2024年第三季度净亏损为2.75亿元，上年同期净利润为5.76亿元[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.54亿元，上年同期为-9.26亿元[21] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.52亿元[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净亏损为2.04亿元，上年同期净利润为7.45亿元[19] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.3238元，上年同期为0.19元[20] - 公司2024年第三季度研发费用为1.32亿元，占营业收入的2.5%[18] - 公司2024年第三季度财务费用为1.50亿元，同比增加0.24%[18] - 公司2024年第三季度其他收益为6,228.33万元，同比增加347.4%[18] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-739.85万元，上年同期为-1,346.61万元[18] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出616,367,402.96元[22] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-615,226,128.65元[22] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入总额为6,417,925,254.09元[22] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出总额为5,067,535,856.19元[22] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,350,389,397.90元[22] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为580,794,842.36元[22] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为2,066,461,788.84元[22] 股东情况 - 前十大股东中马科持股30.55%，为第一大股东[7] - 甘肃拓阵股权投资基金合伙企业持股10.21%，为第二大股东[7] - 马德福持股6.22%，为第三大股东[7] - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有6,433.0556万股人民币普通股[9] - 公司前10名股东中有一致行动关系,九江富和建设投资集团有限公司控制九江德福股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人九江昆泰股权投资基金管理有限公司[9] - 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其近亲属直接及间接持有的公司股份延长锁定至2027年2月17日[11] - 甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）、九江富和建设投资集团有限公司、（株）LG化学等股东所持全部股份已于2024年8月19日解除限售[11] - 公司部分股东如九江德福投资管理中心（有限合伙）、九江科冠博泰投资管理合伙企业（有限合伙）等的首发前限售股将于2026年8月17日解除限售[12] - 南京茹翌创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州瑞潇芃泰投资管理合伙企业（有限合伙）等股东所持全部股份已于2024年8月19日解除限售[12] - 九江经开区琥珀管理中心（有限合伙）的首发前限售股将于2026年8月17日解除限售[12] - 杭州华智融科投资管理有限公司－新余恒晟箔材投资中的股份已于2024年8月19日解除限售[12] - 公司部分股东持股数量及比例发生变化,主要系首发前限售股解除限售所致[11][12] 其他 - 公司无优先股股东[10] - 公司第三季度报告未经审计[22] - 公司2024年起首次执行新会计准则,未调整首次执行当年年初财务报表[22] - 公司董事会于2024年10月25日发布了2024年第三季度报告[23]

担保情况 - 2024年度为子公司担保总额不超528,650万元[1] - 为德富新能源和斯坦德科技分别担保25,000万元和1,000万元[2] - 担保方式为连带责任保证，保证期间三年[6][7] 子公司数据 - 德富新能源注册资本2亿，公司持股100%[4] - 斯坦德科技注册资本4000万，公司持股100%[4] - 2024年1 - 9月德富新能源营收10,581.82万元，净利润677.98万元[6] - 2024年1 - 9月斯坦德科技营收130,423.83万元，净利润1,175.45万元[4] 未来展望 - 为子公司担保利于其发展，财务风险可控[8]