苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日分 别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司四川珂玛材料技术有限公司增资的议案》，同意使 用募集资金向全资子公司四川珂玛材料技术有限公司（以下简称"四川珂玛"） 增资 5,000 万元用于实施"泛半导体核心零部件加工制造项目"。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕640 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为 8 元/股，本次募集资金总额为人民币 60,000 万元， 扣除发行费用（不含税）人民币 8,698.76 万元，实际募集资金净额为人民币 51,301.24 万元。 上述募集资金已于 2024 年 8 月 9 日划至公司指定账户，已经中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第 230008 号）。 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目和预先 支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的 我们审核了后附的苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称珂玛科技）编 制的截止2024年08月23日的《以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行 费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》的有关规定编制专项说明是珂玛科技董事会的责任。这 种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编 制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-002 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会 议(以下简称"会议")通知于 2024 年 9 月 4 日通过电话、微信的方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日在苏州高新区漓江路 58 号 6#厂房东以现场结合通讯方式举行。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事胡文先生、独立董事融亦鸣先生、 徐冬梅女士、范春仙女士以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长刘先兵先 生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，董事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公 司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎 决定，不存在改变 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议 (以下简称"会议")通知于 2024 年 9 月 4 日通过电话、微信的方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日在苏州高新区漓江路 58 号 6#厂房东以现场方式举行。公司 3 名监 事张金霞、田学超、李军军全部出席了本次会议。会议由监事会主席张金霞主持， 公司高级管理人员列席本次会议。 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-003 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募 ...

募资情况 - 公司首次公开发行7500万股，发行价8元/股，募资6亿，净额5.130124亿[1] 募投项目 - 先进材料等四项目投资总额分别为4.40183亿、1.5亿、3.471122亿、1.5亿[5] - 募投项目拟用募资从9亿调至5.130124亿[5] 决策情况 - 2024年9月9日董、监、独董会议通过调整议案[7][8] - 保荐人对调整募资投入金额无异议[8]

业务收入占比相关 - 2024年上半年公司主营业务收入中先进陶瓷材料零部件收入占比约为89%表面处理服务收入占比约为11%[2] - 在先进结构陶瓷零部件业务中纯半导体业务占比89%主要客户是半导体设备厂商和晶圆制造厂[2] 产能相关 - 公司具备完整的陶瓷加热器产线目前正积极整合资源提高产能有独立产线小批量生产8寸静电卡盘12寸静电卡盘正处于客户验证阶段[2] - 公司现有产能不足生产能力受限募投项目"先进材料生产基地项目"主要用于陶瓷加热器、静电卡盘等结构 - 功能模块化产品的生产预计投产后将大幅度增加产能[2] 核心技术相关 - 公司掌握从材料配方到零部件制造的先进陶瓷全工艺流程技术以及多种表面处理关键技术形成完整的自主知识产权体系核心技术包括陶瓷材料配方体系、前道工艺等[3] - 公司在陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等全球视野下高难度"功能 - 结构"一体化产品国内研发和生产陶瓷加热器产品已实现量产[3] 产品替换周期相关 - 公司陶瓷零部件模块类产品的客户更换周期与半导体设备类型、技术路线、客户使用习惯、工厂稼动强度等综合因素有关以陶瓷加热器的更换为例替换周期从数月到数年不等[3] 产品应用相关 - 公司先进陶瓷材料零部件主要用于半导体制造前道工序截至目前已覆盖刻蚀、薄膜沉积、离子注入、光刻和氧化扩散设备领域[3] - 目前公司来自于光刻设备领域的营业收入较少利润占比相对较低[3] 竞争对手相关 - 公司的先进陶瓷材料零部件的同行企业主要是海外公司包括京瓷集团、日本碍子等公司其发展历史悠久在产品种类、经营规模、技术实力等方面全球领先公司已大批量生产的产品处于国内领先水平部分核心指标已达到国际主流水平[3] 竞争优势相关 - 公司通过研发能力、产品质量和客户服务构建起较强的行业竞争优势陶瓷加热器已有多款型号装配于多种设备8寸型号静电卡盘已量产[4] - 公司将把握泛半导体行业发展机遇完善现有产品重点研发突破新的产品继续保持在行业内的竞争优势[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行7500万股A股，发行价8元/股，募资6亿[3] - 扣除费用后，实际募资净额51301.24万元[3] - 截至2024年9月3日，专户余额543396226.42元[5] 监管协议情况 - 公司及子公司开立专户并签三方、四方监管协议[4] - 支取超5000万或净额20%（孰低），3个工作日通知丙方[9][13] - 丙方至少每半年现场检查专户存储情况[7][12] - 乙方每月10日前出具对账单并抄送丙方[13]

公司概况 - 公司主营业务包括先进陶瓷材料零部件和表面处理服务，其中先进陶瓷材料零部件收入占比约89%，表面处理服务收入占比约11% [1] - 公司产品主要应用于泛半导体、电子材料、能源环保和汽车等领域，主要客户包括A公司、北方华创、中微公司等知名企业 [3] - 公司具有较强的研发能力和产品质量优势，已与下游客户建立了长期稳定的合作关系 [3] 产品情况 - 公司陶瓷加热器产品已广泛应用于SACVD、PECVD、LPCVD和激光退火设备等半导体设备 [1] - 公司正在重点研发12寸静电卡盘和超高纯碳化硅套件等新产品，并加快推动市场化应用 [2] - 公司现有产能较为饱和，正在建设新的生产基地以大幅提升陶瓷加热器和静电卡盘的产能 [2] 竞争格局 - 公司先进陶瓷材料零部件的主要竞争对手为京瓷集团、日本碍子等海外知名企业 [3] - 公司部分核心产品已达到全球竞争对手的主流水平，在国内市场处于领先地位 [3]

财务相关 - 2024年上半年公司主营业务收入中先进陶瓷材料零部件收入占比约为89%表面处理服务收入占比约为11%与2023年相比先进陶瓷材料零部件收入占比提升超过6个百分点[1] 订单相关 - 2024年上半年公司的产品订单情况比2023年同期有较大幅度的增长与营业收入的增长情况匹配2024年上半年的营业收入较大部分来自于2024年的订单也有部分来自于2023年的订单[1] 收入确认相关 - 对于先进陶瓷材料零部件销售业务除少量采用寄售仓模式的业务之外公司在境内销售产品按照合同规定运至交货地点并经客户签收于签收时点确认收入在境外销售产品时针对不同贸易条款下的外销先进陶瓷材料零部件公司于完成报关出口时确认收入的实现对于内销及外销中采用寄售仓模式销售的客户从寄售仓领用后公司根据客户的领用数据并经双方对账后确认收入对于表面处理服务和金属结构零部件销售业务公司在将产品按照合同规定运至交货地点并经客户验收时确认收入[2] 产品区别与产线相关 - 根据半导体行业内通常的认识陶瓷加热器主要应用于薄膜沉积设备采用的陶瓷材料主要为氮化铝静电卡盘主要应用于刻蚀设备采用的陶瓷材料主要为氧化铝随着半导体工艺的发展两者区分开始有些模糊除少数工艺环节外陶瓷加热器与静电卡盘的产线不可以共用[2] - 公司具备完整的陶瓷加热器产线有独立产线小批量生产8寸静电卡盘12寸静电卡盘正处于客户验证阶段将根据研发及客户验证进度搭建静电卡盘产线以满足较大批量生产的需要[2] 产能相关 - 公司现有产能不足生产能力受限下游客户需求增长迅速目前订单饱满的情况下现有生产规模已无法完全满足日益增长的市场需求现有产能比较饱满且要考虑客户紧急订单的需求需要留有产能余量随着未来募投项目建成投产将大幅度增加陶瓷加热器和静电卡盘的产能也可以整合现有厂区优化传统先进陶瓷材料零部件和表面处理的生产流程提高效率提高产能[3] 产品价格相关 - 公司通过长期的产业化经验积累积极推动多项产品的国产化与国际同类产品相比价格上具有优势同时在售前售中和售后服务响应速度等方面具有综合优势[3]

上市信息 - 苏州珂玛材料科技股份有限公司2024年8月16日上市[1] - 证券简称“珂玛科技”，代码“301611”[1] 股份数据 - 公司人民币普通股股份总数4.36亿股[1] - 上市交易股票数量5639.8108万股[1]