文章核心观点 - 公司控股股东邹伟民先生将其已质押给东吴证券的股份办理了质押式回购交易的延期购回手续 该质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务 且不会导致公司实际控制权变更 [1] 本次股份质押延期购回基本情况 - 控股股东邹伟民先生本次延期购回质押股份数量为 **2,000万股** 占其所持股份比例 **15.38%** 占公司总股本比例 **4.00%** [1] - 质押起始日为 **2024年12月26日** 原购回日为 **2025年12月26日** 延期后购回日为 **2026年12月25日** [1] - 质权人为 **东吴证券股份有限公司** 本次延期购回已办理完毕相关手续 [1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日 控股股东邹伟民先生持有公司股份 **1.30亿股** 占公司总股本 **26.00%** [2] - 邹伟民先生累计质押股份数量为 **5,000万股** 占其所持股份比例 **38.46%** 占公司总股本比例 **10.00%** [2] - 邹伟民先生及其一致行动人合计持有公司股份 **1.50亿股** 占公司总股本 **30.00%** [2] - 邹伟民先生及其一致行动人累计质押股份数量为 **5,000万股** 占合计所持股份比例 **33.33%** 占公司总股本比例 **10.00%** [2] - 控股股东已质押及未质押股份均不涉及股份被冻结情形 其限售原因来自于高管锁定股 [2] 其他说明 - 控股股东邹伟民先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形 [3] - 控股股东资信状况良好 具备相应的资金偿还能力 有足够的风险控制能力 目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形 [3] - 如后续出现平仓风险 控股股东将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓并及时通知公司进行信息披露 [3] - 上述质押不会导致公司实际控制权变更 对公司生产经营、公司治理等不产生影响 [3] - 公司将持续关注其质押情况及质押风险情况 及时履行信息披露义务 [4]

担保情况概述 - 公司于2025年4月15日和5月7日分别通过董事会和股东大会决议 为下属子公司向银行或金融机构申请综合授信提供担保 2025年度预计担保总额不超过人民币772,000万元和美元1,000万元 担保额度可在子公司间调剂使用 有效期至2025年年度股东大会召开之日止 [2] 担保进展详情 - 公司为控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司与南昌市国金产业投资有限公司签署的《借款展期合同》提供连带责任保证担保 展期借款本金为61,037.20万元 公司按持股比例94.42%承担担保责任 担保债权本金最高余额为人民币57,631.32万元 [3] - 公司为间接控股子公司江西省兆驰光电有限公司与江西银行股份有限公司南昌高新支行签署的《最高额保证合同》提供连带责任保证担保 担保债权本金最高余额为人民币57,596.20万元 [3][7] - 上述担保事项均在已审议通过的年度担保额度范围内 其中为江西光电提供的担保额度3,000.00万元系从子公司江西兆驰半导体有限公司的额度中调剂而来 因此无需再次提交董事会或股东大会审议 [3] 被担保子公司财务状况 - 被担保人江西兆驰光元科技股份有限公司为公司控股子公司 持股94.42% 截至2024年12月31日 其资产总额为395,782.64万元 负债总额为231,725.87万元 净资产为164,056.76万元 2024年度营业收入为257,722.14万元 净利润为3,912.41万元 [9] - 被担保人江西省兆驰光电有限公司为公司间接控股子公司 通过兆驰光元100%持股 间接持股94.42% 截至2024年12月31日 其资产总额为307,194.72万元 负债总额为162,327.37万元 净资产为144,867.35万元 2024年度营业收入为217,318.94万元 净利润为-4,140.93万元 [11] 董事会意见与担保现状 - 董事会认为本次担保是为满足子公司日常经营及业务发展的资金需求 有利于推动业务开展并提高融资效率、降低融资成本 符合公司整体利益 担保对象均为合并报表内公司 风险可控 [13] - 截至本公告披露日 公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币350,437.83万元 占公司2024年12月31日经审计净资产的22.06% 所有担保均为对合并报表范围内下属公司的担保 无逾期或涉及诉讼的对外担保 [14][15]

股东大会基本情况 - 康美药业于2025年12月26日在广东省普宁市公司中药生产基地二期综合楼会议室召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 由公司董事长赖志坚主持 会议召集、召开程序及表决结果经律师见证合法有效 [2][7] - 公司在任董事9人中有8人出席 在任监事3人全部出席 独立董事林辉因个人原因请假 [3] 议案审议结果 - 本次股东大会审议的所有16项议案均获通过 无否决议案 [2][4][5][6] - 所有普通决议议案获参加表决全体股东所持有效表决权二分之一以上赞成票通过 所有特别决议议案获三分之二以上赞成票通过 [7] - 议案审议对中小投资者进行了单独计票 [7] 公司治理结构重大变更 - 一项关键议案为《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》 该议案获得通过 意味着公司将取消监事会这一治理机构 [4] 公司章程与核心制度修订 - 公司通过了关于修订《公司章程》的议案 这通常是为适应取消监事会等重大治理结构变化而进行的必要调整 [4] - 公司系统性地修订了多项核心治理与管理制度 包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》 [5] - 同时修订了多项关键内控制度 包括《关联交易管理制度》、《关联交易数据统计制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》以及《募集资金管理制度》 [5] - 还修订了《累积投票制实施细则》、《证券违法违规行为内部问责管理制度》及《会计师事务所选聘制度》 [6] 董事选举与高管管理制度新增 - 股东大会选举余宇莹女士为公司独立董事 [6] - 公司新制订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》以及《董事及高级管理人员离职管理制度》 [6]

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月25日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十一次会议，应到董事7人，实到7人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过了四项议案，包括追加日常关联交易额度、两个资本开支项目及修订公司内部制度 [2][3][6][10] - 公司修订了包括《固定资产投资项目管理办法》《合规管理办法》《董事会审议事项清单》在内的七项内部制度，旨在规范经营、完善内控 [11] 资本开支与产能扩张 - 公司全资子公司上海华谊新材料有限公司将建设上海化工区7万吨/年高吸水性树脂项目，项目总投资为43,065万元人民币，其中自筹资金12,919万元由华谊集团增资解决 [3] - 公司全资子公司上海华谊新材料有限公司将建设4万吨/年电子级（甲基）丙烯酸特种酯项目（一期），项目总投资39,823万元人民币，其中自筹资金11,947万元由华谊集团增资解决 [6] - 上述两个新项目均位于上海化学工业区现有厂区内，环保、安全、消防和卫生符合规定，增资后上新公司仍为华谊集团全资子公司 [3][4][6][7] 关联交易与资金安排 - 公司追加2025年日常关联交易额度，主要为与上海华谊集团融资租赁有限公司的资金拆借，无需提交股东大会审议 [12][13] - 2025年原批准的资金拆借关联交易总额度为20亿元人民币，2025年1-11月实际已发生20亿元，其中与融资租赁公司发生3亿元，超出原给该关联方设定的2亿元额度 [13] - 关联交易定价按银行同期利率结算利息，旨在满足正常经营需要、降低资金使用成本，关联方财务状况和资信状况良好 [15][16][18]

子公司引入战略投资者交易完成 - 公司全资子公司金开新能科技有限公司通过公开挂牌，成功转让其所持金开智维（宁夏）科技有限公司70%的股权 [2] - 本次股权转让的受让方为中瑞恒丰（江苏）能源科技有限公司与中开新能控股（深圳）有限公司组成的联合体，两者分别具有国有参股和国有控股背景 [3] - 股权转让交易已于2025年12月22日签署合同，转让价款为人民币12,180.00万元，并于2025年12月26日收到全额款项，交易完成 [3] 募投项目全部结项并计划使用节余资金 - 公司2022年度非公开发行A股股票的四个募投项目已全部结项，项目总装机容量达470MW [9] - 募投项目节余资金总额为5,528.12万元（含利息收入），公司计划将全部节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营 [9][13] - 2022年非公开发行共募集资金总额为人民币2,696,305,657.50元，发行价格为每股5.85元 [10] 董事会审议通过多项重要议案 - 董事会审议通过了关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案，涉及金额5,528.71万元 [15][17] - 董事会审议通过了公司2025-2027年战略发展规划，计划构建以清洁电力、低碳产品与电算协同为核心的“三条曲线”业务矩阵 [18] - 董事会审议通过了2025年度公司高管绩效考核方案，明确了高级管理人员的年度经营业绩目标 [19]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-081 重庆四方新材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 （一）担保的基本情况 为满足砼磊高新日常经营需要，增强其市场竞争力，砼磊高新近日与重庆三峡银行股份有限公司巴南支 行（以下简称"三峡银行巴南支行"）签订了《银行综合授信协议》，公司与三峡银行巴南支行签订《最 高额保证合同》，为砼磊高新与三峡银行巴南支行之间的最高债权额不超过人民币2,700万元提供连带 责任担保。 公司与砼磊高新少数股东签署了《担保责任分担确认书》，按照相应的股权比例提供相应金额的担保。 本次担保事项不存在反担保的情形。 （二）内部决策程序 三、担保协议的主要内容 单位：万元 ■ ● 累计担保情况 ■ 一、担保情况概述 ■ 公司于2025年4月27日、2025年5月20日分别召开了第三届董事会第十五次会议、2024年年度股东大会， 审议通过了《关于 ...

公告核心观点 - 公司因业务发展需要，增加2025年度与两家关联方的日常关联交易预计金额 [2] - 本次增加的关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [3] - 关联交易基于正常经营需要，定价公允，不会影响公司独立性 [2][10] 审议程序 - 2025年12月26日，公司第五届董事会第二十八次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过该议案 [4] - 关联董事刘辉、胡震宁、陆晓艳已回避表决 [4] - 议案已先经第五届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议全票审议通过 [4] 增加的关联交易详情 - 与**国润医疗供应链服务（上海）有限公司**的关联交易预计增加**人民币5,000万元**，调整后年度预计总额为**人民币15,000万元**，原因为业务调整新增的产品需求 [5][6] - 与**云南赛力斯生物科技有限公司**的关联交易预计增加**人民币1,000万元**，调整后年度预计总额为**人民币2,000万元**，原因为业务开展需要 [5][6] 关联方介绍：国润医疗供应链 - 为公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司之控股子公司 [7][8] - 主营业务为医学实验室综合服务，提供体外诊断产品及技术服务 [7] - 截至2024年底，总资产**人民币244,486.74万元**，净资产**人民币73,438.10万元**；2024年度营收**人民币421,735.68万元**，净利润**人民币17,883.26万元** [8] - 公司副董事长、总经理刘辉及董事、副总经理胡震宁兼任其董事职务 [8] 关联方介绍：云南赛力斯生物 - 公司持有云南赛力斯**35%股权** [9] - 主营业务同为医学实验室综合服务，提供体外诊断产品及技术服务 [8] - 截至2024年底，总资产**人民币37,170.59万元**，净资产**人民币34,995.44万元**；2024年度营收**人民币23,977.66万元**，净利润**人民币3,561.75万元** [9] - 公司董事、副总经理陆晓艳兼任其董事职务 [9] 交易性质与影响 - 交易主要为满足正常经营所需的出售/采购商品、提供/接受劳务 [9] - 交易在平等自愿、公平公允原则下进行，定价以市场公允价为原则 [10] - 交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于持续稳定经营 [10] - 公司主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易 [10]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-075 黑龙江交通发展股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月26日收到公司证券事务代表崔卓 玥女士提交的书面辞职报告。因公司对崔卓玥女士另有任用，崔卓玥女士申请辞去证券事务代表职务。 崔卓玥女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，崔卓玥女士的辞职不会影响公司相关工作的开 展。辞职后，崔卓玥女士仍在公司子公司任职。 截至本公告披露日，崔卓玥女士未直接或间接持有公司股票。崔卓玥女士在担任公司证券事务代表期间 恪尽职守、勤勉尽责，以严谨负责的工作态度协助公司董事会秘书开展信息披露、投资者关系管理、三 会运作保障、监管沟通对接等工作，并在相关工作中发挥了重要作用。公司及公司董事会对崔卓玥女士 在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 公司证券事务代表车德红女士正常在岗履职，公司已按照监管要求做好相 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达公告编号：2025-042 宁波富达股份有限公司 关于控股子公司所参股公司拟注销的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需提交公司股东会审议。 ●本次参股公司注销事项预计在2026年完成，依照《企业会计准则第2号一一长期股权投资》、《企业 会计准则第8号一一资产减值》等要求，公司基于本事项对该项长期股权投资计提减值准备，预计影响 公司2025年归母净利润约2,725万元至2,889万元（具体以审计结果为准），敬请广大投资者注意投资风 险。 2020年12月，宁波富达十届五次董事会会议审议通过了《关于子公司宁波科环新型建材股份有限公司与 浙江上峰建材有限公司共同投资新设公司合作迁建4500T/D水泥熟料生产线的议案》（详见上交所网站 本公司临2020-039号公告）。公司控股子公司科环公司与浙江上峰建材有限公司（以下简称"浙江上 峰"）双方按照地方规划调整等相关 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2025-086 云南云天化股份有限公司 2025年第八次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月26日 (二)股东会召开的地点：公司总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1. 议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案 审议结果：通过 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长宋立强先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结 合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人，出席7人，董事付少学先生、彭明飞先生因工作原因未能出席； 2.董事会秘书苏云先生出席了本次会议；党委副书记、总经理 王宗勇先生，党委副书记、工会主席胡耀 坤先 ...