制度修订 - 制度于2025年10月修订[1] 经营汇报 - 公司向独立董事全面汇报本年度经营和重大事项进展[3] 审计安排 - 独立董事核查拟聘会计师及年审注册会计师从业资格[4] - 公司在年审注册会计师进场审计前提交本年度审计工作安排及相关材料[5] - 公司在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会前安排见面会[6] 沟通协调 - 见面会由财务经理组织，董事会秘书参加[3] - 董事会秘书协调独立董事与公司管理层沟通[4] 报告相关 - 独立董事对年度报告具体事项存在异议且过半数同意可独立聘请外部机构，费用由公司承担[10] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[11] - 独立董事向公司年度股东会提交当年度述职报告[5]

审计工作安排 - 审计部每年至少向审计委员会报告1次工作[13] - 审计部连同年审会计师事务所每半年对募集资金存放与使用情况审计1次[17] 审计内容 - 对经营管理及其效益、财务收支、对外投资项目、募集资金使用、离任人员、舞弊行为进行审计[14][16][17][18][19] 审计委员会职责 - 指导、监督及评估内部审计[7] 审计部管理 - 由审计委员会领导并对其负责[4] - 确定审计工作重点与年度审计方向[22] 内部控制相关 - 将对外投资等事项相关内部控制制度作为检查和评估重点[20] - 最少每年提交一次内部控制评价报告[18] - 督促责任部门对内控缺陷整改并审查[19] - 发现内控重大缺陷或风险及时向董事会报告[22] 审计资料管理 - 项目结项后将记录资料纳入审计档案[24] - 未经同意不得泄露内部审计资料[26] 违规处理与奖励 - 被审计单位拒绝提供资料等行为可追责[28] - 审计人员隐瞒问题等行为将被处罚[32] - 审计人员有突出表现或揭发有功可获奖励[33]

薪酬制度适用范围 - 适用于董事（含独立董事）和高级管理人员[2] 薪酬审议与制定 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[4] - 薪酬与考核委员会制定标准与方案[4] 薪酬构成与发放 - 董事按员工制度领薪，独董实行津贴制[7] - 独董津贴按季发，基本薪酬按月发[11] - 奖金及激励基金依考核结果审批后发放[11] 薪酬调整与生效 - 调整参考同行业、通胀等因素[14] - 制度经股东会审议通过生效[16]

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—054 广东生益科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第十一届董 事会第十次会议，第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作能力，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，和中国证 券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，并废止《广东生益科技股份有限公司监事会议事规则》。 二、《公司章程》修订的情况 1、修改法定代表人相 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—056 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月10日(星期一)至11月14日(星期五)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 17 日（星期 一）上午 10:00-11:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （三）会议召开方式：上证路演中心网 ...

会议安排 - 2025年第三次临时股东大会11月13日14:30在东莞松山湖公司研发办公大楼二楼222会议室召开[3] 制度修订 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》[5] - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[8] - 拟同步修订《独立董事工作制度》等四项制度[11] - 拟同步制定《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》[15] 董事会调整 - 拟将董事会席位由11名增至12名，非独立董事由7名增至8名（含1名职工代表董事）[19] - 提名唐嘉盛为第十一届董事会非独立董事候选人[19]

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2025-055 广东生益科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 股东大会召开日期：2025年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第九次会议于2025年10月28日通讯表决召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，表决3同意0反对0弃权[3][5] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，表决3同意0反对0弃权[6][7] 后续安排 - 取消监事会后董事会审计委员会行使职权，相关制度废止[7] - 取消监事会议案需提交股东大会审议[7]

会议与议案审议 - 公司第十一届董事会第十次会议于2025年10月28日通讯表决召开，11位董事全部参加[2] - 《2025年第三季度报告》审议通过，11票同意[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案审议通过，部分需提交股东大会审议[4][6][8][9][11][13][16][17] 制度修订与发布 - 公司于2025年10月29日修订多项制度并登载于上交所网站[15][18] 董事会调整 - 公司拟将董事会席位由11名增至12名，独立董事4名不变，非独立董事增至8名[19] - 董事会同意提名唐嘉盛为第十一届董事会非独立董事候选人[19][20] 其他议案 - 《关于启动企业年金计划暨实施<企业年金方案>的议案》10票同意[21] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》11票同意[23]

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—057 广东生益科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）2024 年度限制性股票激励计划 5 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，根据《上市 公司股权激励管理办法》《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票合计 143,700 股，按授予价 10.04 元/股扣除 2024 年分红（每股派 0.6 元）、2025 年半年度分红（每股派 0.4 元），即 9.04 元/股加上银行同期存款利息之和进行回 购注销。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2025 年 8 月 15 日，公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议 审议通过了《关于回购注销 2024 ...