公司董事会决议情况 - 第十届董事会第五次会议于2025年8月13日召开，由董事长熊涛主持，11名董事全部出席，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [3] - 董事会审议并通过12项议案，包括半年度报告、总经理工作报告、募集资金使用情况报告及多项制度修订议案，所有议案均获得高票通过（11票同意或10票同意1票回避） [3][4][6][9][11][15][18][22][26][31][34][37][39] - 其中7项制度修订议案需提交2025年第四次临时股东会审议批准，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等 [12][16][19][23][27][32][35] 半年度报告及经营情况 - 2025年半年度报告及摘要经董事会审议通过，已在上海证券交易所网站披露 [3] - 总经理工作报告指出2025年上半年经营管理层有效执行了股东会和董事会决议，经营策略符合公司战略目标 [5] - 2025年半年度主营业务收入按产品类别分为：酵母及深加工产品501,678万元、制糖产品97,543万元、包装类产品47,825万元、其他产品36,752万元 [81] - 销售渠道分布：线下渠道收入608,192万元、线上渠道收入75,606万元 [81] - 地区收入分布：华中地区145,156万元、华东地区131,872万元、华南地区98,543万元、西部地区87,652万元、华北地区76,543万元、东北地区65,432万元、国际地区78,000万元 [81] - 经销商数量：国内经销商19,852个、国外经销商4,153个 [81] 募集资金管理及使用 - 2022年非公开发行股票募集资金净额为1,399,769,250.11元，实际发行36,651,936股，发行价格38.47元/股 [41] - 截至2025年6月30日，募投项目累计使用募集资金1,399,770,981.23元，其中2022年使用1,097,571,398.27元，2023年使用235,850,648.60元，2024年使用66,348,934.36元，2025年上半年使用0元 [43] - 募集资金专户余额为9,334,435.14元（含利息） [43] - 2025年半年度无募集资金实际使用，无非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况 [46][49] - 公司曾变更年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案，投资预算由33,988万元增至40,170万元，并于2023年将项目达到预定可使用状态日期延期至2023年6月 [56][57] 公司治理制度修订 - 修订《董事会议事规则》，将"股东大会"统一改为"股东会"，删除"监事"相关表述 [65] - 修订《独立董事工作制度》，将原《独立董事年度报告工作制度》内容合并后废止 [13] - 修订《募集资金管理办法》《董事及高管人员薪酬管理办法》《关联交易管理制度》《外汇风险和利率风险管理制度》《对外担保管理制度》等多项内部管理制度 [17][20][24][28][33] - 对《总经理工作细则》等18项制度进行修订，其中战略委员会更名为"战略与可持续发展委员会"，审计委员会更名为"审计与风险委员会" [36] 股东会安排 - 计划于2025年9月12日召开2025年第四次临时股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [68][69] - 会议将审议7项需股东批准的制度修订议案，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等 [70] - 股权登记日为2025年9月8日，登记时间为2025年9月9日 [72][73] - 公司委托上证信息通过智能短信等方式向投资者推送股东会参会邀请和议案信息 [76]

募集资金基本情况 - 公司于2023年5月30日完成首次公开发行股票，发行数量40,880,000股，发行价格每股21.86元，募集资金总额为人民币893,636,800元，扣除发行费用（不含增值税）70,531,011.61元后，实际募集资金净额为人民币823,105,788.39元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储和专款专用，并于2023年5月31日与保荐机构及商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] 2025年半年度募集资金实际使用情况 - 公司于2025年4月28日通过董事会决议，使用额度不超过人民币4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的金融产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [7] - 2025年半年度公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金、闲置募集资金补充流动资金、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建及新项目、以及节余募集资金使用的情况 [5][6][8][9][10] - 公司于2025年4月28日通过董事会决议，并于2025年5月19日经股东大会审议通过，调整募投项目内部投资结构，项目实施主体、投资用途及投资总额不变 [11] 变更募集资金投资项目情况 - 2025年半年度公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况 [12] 募集资金使用及披露情况 - 公司募集资金使用与管理合法有效，严格履行信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，也不存在募集资金管理违规情况 [13] 监事会审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制符合相关规定，公允反映了公司财务状况和经营成果 [16][17] - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金管理符合监管要求，不存在违规使用情况及损害股东利益的行为 [18][19] - 监事会审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》，拟取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度相应废止 [20][22] 公司治理及人员变动 - 公司拟于2025年第二次临时股东大会审议取消监事会及修订《公司章程》的议案 [22][24] - 公司副总经理、财务总监詹枞生因工作调整辞去副总经理职务，仍担任财务总监职务 [49] - 公司董事会同意增补詹枞生为第四届董事会非独立董事候选人，并聘任李嘉祥、曾品松、张莉丽为公司副总经理 [50][51] 股东大会及业绩说明会安排 - 公司定于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括取消监事会及修订《公司章程》在内的议案 [25][26][27] - 公司计划于2025年8月22日举行2025年半年度业绩说明会，通过上证路演中心与投资者进行网络互动 [43][45][46]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月15日通过董事会和监事会决议，同意使用不超过49,480万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中可转债部分不超过39,600万元，非公开发行股票部分不超过9,880万元 [2] - 实际使用金额与决议一致，可转债部分使用39,600万元，非公开发行股票部分使用9,880万元 [2] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内 [2] 募集资金归还情况 - 截至公告披露日（2025年8月14日），公司已将全部暂时补充流动资金的募集资金归还至对应专项账户 [3] - 资金使用期限均未超过12个月 [3] - 公司已就资金归还情况通知保荐机构中信证券及保荐代表人 [3] 信息披露 - 公司于2024年8月17日通过《中国证券报》《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网披露相关资金使用公告 [2] - 本次公告为资金归还的后续信息披露，编号2025-065 [1]

公司基本情况 - 公司股票简称为浩欧博，证券代码为688656 [1] - 公司注册地址为苏州市工业园区东堰里路9号 [57] - 公司主营业务为生物医药领域，主要产品包括自身免疫性疾病和过敏性疾病体外诊断试剂 [20] 财务数据 - 2021年首次公开发行募集资金总额为5.56亿元，实际募集资金净额为4.96亿元 [12] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金5.16亿元，募集资金账户余额为305.63万元 [13] - 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成，新增注册资本42.14万元 [38] 公司治理 - 2025年8月13日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过半年度报告等议案 [3][4] - 拟变更会计师事务所为安永华明，2025年度审计费用预计为100万元 [25][31] - 独立董事钱跃竑、黄蓉辞职，提名钱世政、彭建刚为新任独立董事候选人 [65][66] 募集资金使用 - 两个主要募投项目"新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目"及"新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目"已结项 [20] - 2024年1月董事会同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理 [18] - 截至2025年6月30日募集资金理财余额为0元，相关账户已注销 [19][20] 股东大会 - 计划于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会 [42] - 股东大会将审议变更会计师事务所及补选独立董事等议案 [45] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 [43] 行业信息 - 公司属于生物医药行业中的体外诊断细分领域 [20] - 主要产品为自身免疫性疾病和过敏性疾病诊断试剂 [20] - 行业监管要求严格，需符合《上市公司募集资金监管规则》等规定 [14]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,170,000,000元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,078,396.22元，实际募集资金净额为人民币1,158,921,603.78元 [2] - 本次发行的可转换公司债券期限为6年，每张面值人民币100元，发行数量11,700,000张（1,170,000手） [2] - 募集资金已于2025年8月12日到位，中兴华会计师事务所出具了验资报告确认资金到位情况 [2] 募集资金专户开立与监管协议 - 公司开设募集资金专项账户用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目、研发实验室扩建项目和补充流动资金项目，分别与上海浦东发展银行无锡分行、中国光大银行无锡分行和中信银行无锡分行签订三方监管协议 [3][4][7][11][17] - 募集资金专项账户仅限用于指定项目，不得存放非募集资金或用作其他用途 [7][11][17] - 公司可在监管允许范围内将闲置募集资金用于现金管理，但需通过专户或专用结算账户实施，并确保不影响投资计划 [7][11][17] 三方监管协议核心条款 - 保荐机构中信证券有权指定保荐代表人随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [7][9][11][15][17][20] - 单次或12个月内累计支取金额超过5000万元且达募集资金净额20%时，需在2个工作日内通知保荐机构并提供支出清单 [7][11][17][20] - 银行三次未履行对账单或大额支取通知义务，公司可单方面终止协议并注销专户 [7][11][17][21] - 协议有效期至募集资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束 [7][11][17][21] 募集资金使用管理 - 现金管理产品不得质押，银行需按月向保荐机构报告产品受限情况及账户状态 [7][11][17][18] - 保荐机构每半年现场检查时需同步核查专户存储情况 [7][11][17][19] - 资金划付需审核支付凭证要素齐全、印鉴相符及用途合规 [7][17][20]

公司基本情况 - 公司股票代码为688687，简称为凯因科技，属于科创板上市公司 [1] - 2025年半年度报告已通过董事会审议，全体7名董事出席并一致通过 [5][6] - 报告期内未进行利润分配或公积金转增股本，无公司治理特殊安排 [2][3] 财务与募资情况 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金5.63亿元，上半年新增使用1008万元，余额1.88亿元 [15] - 闲置募集资金1.9亿元用于现金管理，投资保本型理财产品等，截至6月末余额1.57亿元 [21][22] - 募集资金专户存放于宁波银行、杭州银行等机构，管理符合监管要求 [16][17] 经营与战略进展 - 2025年上半年实施"提质增效重回报"专项行动，聚焦业绩表现、公司治理及投资者回报 [11][12] - 新药研发项目部分子项目发生变更，调整内容已通过公告披露 [24] - 营销网络扩建和补充流动资金项目超额投入部分来自募集资金理财收益及利息 [24] 公司治理与合规 - 董事会、监事会均全票通过半年度报告及募资使用专项报告，认为内容真实准确 [6][27][29] - 募集资金使用情况经审计委员会审议，未发现违规行为 [7][23] - 监事会确认公司信息披露程序合法合规，无虚假记载或重大遗漏 [27][31]

公司基本情况 - 公司股票代码为688117，简称为圣诺生物，属于科创板上市公司 [1] - 公司2025年半年度报告未经审计，且未进行利润分配或公积金转增股本 [1] - 公司董事会及高管保证报告内容的真实性、准确性和完整性，全体董事出席董事会会议 [1] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3.58亿元，扣除发行费用后净额为2.85亿元 [4] - 截至2025年6月30日，募投项目累计使用募集资金2.96亿元，募集资金专户余额为0元 [6] - 募集资金专户存储于4个银行账户，并签署了三方监管协议，管理符合监管要求 [7][8] 募投项目进展 - 2025年1-6月，公司募投项目使用募集资金1256.73万元 [6] - 募投项目实际投入金额与承诺投资金额的差异主要来自专户利息收入，合计1070.16万元 [14] - 报告期内未发生募集资金置换先期投入、闲置资金现金管理或变更募投项目的情况 [9][10][13] 自有资金理财计划 - 董事会批准使用不超过7亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月，资金可滚动使用 [20][22] - 理财资金来源于自有资金，投资标的为金融机构发行的低风险理财产品，不涉及关联交易 [21] - 该计划旨在提高资金使用效率，预计对财务状况和经营成果无重大不利影响 [26]

公司基本情况 - 公司代码为600329，简称为达仁堂，2025年半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者需到上交所网站阅读全文[1] - 2025年半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] 董事会决议 - 2025年第五次董事会于8月13日召开，审议通过了2025年中国准则半年度报告全文、摘要及国际准则中期报告[4] - 董事会审议通过了2025年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[7] - 董事会审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》[7] - 董事会审议通过了为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案，保险责任限额不超过1亿元，保险费25万/年[46] - 董事会审议通过了根据新加坡交易所规则对公司现行关联人交易一般性授权进行修订的议案[9] 监事会决议 - 2025年第三次监事会于8月13日召开，审核公司2025年半年度报告无误，认为编制和审议程序符合法律法规[15] - 监事会审议通过了2025年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[17] - 监事会审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》[19] 募集资金情况 - 2015年非公开发行股票募集资金净额为8.14亿元，截至2025年6月30日，募投项目使用6.70亿元，专户余额为5720.59万元[24] - 2024年年度股东大会审议通过将节余募集资金及收益2.07亿元永久补充流动资金，截至2025年6月30日已补充1.50亿元[37] - 2024年8月使用2.30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年5月已全部归还[32] - 2018年变更部分募集资金投资项目，将"大健康产业功能性植物饮料"项目变更为"滴丸智能制造基地项目一期工程"[39] - 2018年调整亳州产业园建设项目股权结构及募集资金投资金额，重新分配募集资金至中药饮片建设项目和中药提取与制剂建设项目[40] 其他重要事项 - 公司名称于2022年5月18日由"天津中新药业集团股份有限公司"变更为"津药达仁堂集团股份有限公司"[24] - 公司已完成中国工商银行天津成都道支行和中国建设银行天津河北支行的募集资金专户注销[28]

公司战略发展 - 公司与东阳经济开发区管理委员会签署投资合作协议，投资"海森药业新厂区建设项目（一期）"，一期项目总投资不低于20亿元人民币 [5] - 项目用地已通过竞拍取得土地使用权，后续将积极推进项目实施 [5] - 原募投项目"年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目"变更为"年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目"，以应对市场需求变化 [6] 募投项目进展 - "研发中心及综合办公楼建设项目"主体大楼建设及主要室内装修已完成，设备陆续进场安装调试，项目延期至2025年9月30日 [7] - 变更后的"年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目"为新厂区子项目，将使用原募投项目资金及超募资金 [6][20] - 公司使用自有资金置换原募投项目已投入的募集资金3,012.70万元，用于新项目 [22] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为6.757亿元，其中注册资本1,700万元，资本溢价6.587亿元 [10] - 截至2025年6月30日，超募资金7,525.74万元中，4,000万元转为永久补充流动资金，3,525.74万元用于新项目 [21] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3亿元，用于购买低风险理财产品 [19][20] 财务与权益分派 - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金股利1.70元，每10股转增4.8股，总股本由10,265.30万股增加至15,192.644万股 [8] - 公司已完成注册资本变更及工商登记，注册资本由10,265.30万元增加至15,192.644万元 [8] 公司治理 - 公司拟修订《公司章程》及附件，调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [27] - 修订涉及"股东大会"改为"股东会"，"监事"相关表述调整为"审计委员会" [28]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,305.3667万股 募集资金总额为2,193,016,056元 扣除发行费用后募集资金净额为2,038,096,865.89元 资金于2021年4月12日全部到账 [1] 募集资金使用及结余情况 - 截至2025年6月30日募集资金净额为203,809.69万元 累计投入募投项目金额143,402.16万元 其中以前年度投入126,610.16万元 本报告期投入16,792万元 [2] - 项目达到预定可使用状态后结余资金转入自有资金3,508.27万元 超募资金永久补充流动资金4,842.46万元 [2] - 累计募集资金利息收入净额11,362.37万元 期末尚未使用募集资金余额63,419.17万元 其中现金管理金额58,400万元 专户实际存放余额5,019.17万元 [2] 募集资金存放管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金管理 与多家银行签订《三方监管协议》实施专户管理 [2] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额合计5,019.17万元 分布在民生银行 广发银行 工商银行 建设银行 中信银行 招商银行等11个账户 [3][4] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度募集资金使用情况详见附表1 无实施地点和实施方式变更情况 [4][5] - 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [5] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 2024年授权额度11亿元 2025年授权额度8亿元 [5][6] - 截至2025年6月30日现金管理未到期余额58,400万元 报告期内获得收益518.92万元 [6][7][8] 节余募集资金使用 - 3C电子装配自动化设备生产项目节余资金2,064.85万元于2024年永久补充流动资金 [9] - 可穿戴电子产品结构件生产项目节余资金1,443.42万元于2025年永久补充流动资金 [10] 超募资金使用 - 超募资金总额56,869.28万元 其中55,546.56万元投入电池结构与功能性组件项目 [13] - 剩余超募资金4,842.46万元(含利息收入3,519.74万元)于2025年永久补充流动资金 [14] 募投项目进度与效益 - 消费电子精密功能性器件生产项目投资进度95.23% 预计2026年9月25日达到预定状态 [12][13] - 可穿戴电子产品结构件生产项目投资进度93% 已于2025年3月25日达到预定状态 [12][13] - 3C电子装配自动化设备生产项目投资进度85.14% 报告期效益-258.57万元 [12][13] - 研发中心建设项目投资进度81.3% 预计2026年9月25日达到预定状态 [13] - 电池结构与功能性组件项目投资进度38.5% 预计2026年4月25日达到预定状态 [13] 其他募集资金使用 - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项 到期后以募集资金兑付 [11] - 尚未使用募集资金63,419.17万元 其中活期存款60.05万元 协定存款4,959.12万元 现金管理58,400万元 [10]