公司基本情况 - 公司专注于工业控制阀的研发、生产、销售和售后服务，并提供控制阀整体装备过程控制系统解决方案 [6] - 主要产品包括控制阀、工艺阀、定位器及配件，应用于石油、石化、化工、造纸、环保、能源等行业 [6][7] - 控制阀是流程工业自动化过程控制的关键部件，由控制部分、驱动部分和阀体部分构成，按功能可分为调节阀和开关阀 [7] 财务表现 - 2024年营业收入93,280.60万元，同比下降16.05%；归属于上市公司股东的净利润1,833.39万元，同比下降82.88% [11] - 2024年末总资产154,057.31万元，同比增长5.84%；净资产98,731.06万元，同比减少1.95% [11] - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发20,696,700元 [19] 战略与投资 - 2025年将聚焦主营业务，强化产业链资源协同，通过降本增效提升盈利水平 [12] - 以2,456.33万元增资龙游克里特机械设备有限公司，持股比例增至53.45% [13] - 通过股权转让持有江苏丰瓷新材料科技有限公司33.38%股权 [14] 公司治理 - 董事会、监事会完成换届选举，组成第五届董事会和监事会 [15] - 2022年限制性股票激励计划中74.60万股因业绩未达标作废，实际归属80.85万股 [58][59] - 拟向银行申请不超过7.00亿元综合授信额度，并使用不超过2.00亿元闲置自有资金进行现金管理 [38][42] 行业与产品 - 控制阀上游为钢材、电气产品等工业原材料，下游覆盖石油、化工、电力等重工业领域 [7] - 工艺阀需适应高压、高温、腐蚀等恶劣环境，是化工、制药等行业的关键部件 [7] - 定位器作为控制阀的“大脑”，通过智能组态改善阀门性能，分为智能式和机械式 [7]

公司财务与经营情况 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 2024年度利润分配预案已通过监事会审议，符合公司盈利及现金流状况 [13] - 2024年度募集资金使用合规，存放与实际使用情况符合监管要求 [15] - 2024年度财务决算真实反映公司财务状况，2025年度财务预算合理 [17] - 2025年第一季度报告编制程序合规，内容真实准确 [30][31] 公司治理与内部控制 - 第三届监事会第七次会议于2025年4月18日召开，审议通过9项议案 [7] - 2024年度监事会工作报告显示监事会有效履行监督职责 [8] - 2024年度内部控制评价报告表明公司内控体系完善且运行有效 [29] - 会计估计变更获监事会批准，变更旨在提供更可靠的会计信息 [27] 关联交易情况 - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计情况获监事会审议通过，交易遵循公允原则 [20] - 与成都城建投资、华润燃气、港华燃气等关联方的交易均获表决通过，关联监事回避表决 [21][22][23] - 与成都千嘉科技及其他关联方的日常关联交易表决通过 [25][26] 信息披露与合规 - 2024年年度报告及摘要编制合规，内容真实完整 [10][11] - 公司董事会、监事会及高管保证季度报告内容真实准确 [2] - 所有议案表决结果均为5票同意，0票反对或弃权 [9][12][14][16][18][19][24][28][32]

公司治理与战略规划 - 公司审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，获董事会全票通过（9票同意）[1] - 2024年ESG报告经战略与ESG委员会审议通过，董事会全票批准（9票同意）[3] - 2024年度内部控制评价报告获审计委员会及会计师事务所双重审核，董事会全票通过[5][6] 财务与利润分配 - 2024年归母净利润达10.86亿元，母公司未分配利润10.15亿元[17] - 拟每股派发现金红利0.24元（含税），总分红额5.48亿元，占净利润50.44%[17][46] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用授权管理层协商确定[21][23] 股权激励计划 - 为16名激励对象解除限售297,957股限制性股票（占总股本0.01%）[16][54] - 该计划预留授予部分首个限售期于2025年3月5日届满，解除条件已满足[63][65] - 激励计划自2022年启动以来累计完成4次股票回购注销，涉及70.32万股[59][60][61] 关联交易与薪酬管理 - 2025年日常关联交易预计额度获董事会批准，关联董事回避表决（6票同意）[25][28] - 董事及高管薪酬方案由薪酬与考核委员会审议，关联方均回避表决[11][13][15] - 监事薪酬方案直接提交股东大会审议，全体监事回避表决[41] 信息披露与合规 - 所有议案全文均在上海证券交易所网站同步披露[2][4][7][10] - 2024年年度报告经监事会审核确认符合证监会及交易所披露要求[38][39] - 募集资金使用情况获会计师事务所鉴证及独立财务顾问核查[8][9]

监事会会议召开情况 - 渤海租赁于2025年4月1日在北京宏源大厦10层会议室以现场会议方式召开第十届监事会第十四次会议 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，符合法定人数 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对 [1] - 审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，监事会认为报告内容真实、准确、完整 [2] - 审议通过2024年度利润分配预案，拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [2][3] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，监事会认为公司内部控制体系不存在重大缺陷 [3] - 审议通过《渤海租赁股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》，监事会认为该规划符合相关规定 [5] 监事会换届选举 - 公司第十届监事会任期届满，拟进行换届选举 [5] - 股东海航资本集团有限公司推荐周珮萱先生、马丽女士为公司第十一届监事会非职工监事 [5] - 周珮萱先生现任渤海租赁监事会主席、综合管理部副总经理，拥有工商管理硕士及EMBA学历 [8] - 马丽女士现任渤海租赁监事、综合管理部总经理，拥有外国语言学及应用语言学硕士学历 [9] 董事及监事津贴标准 - 拟定公司非独立董事津贴标准为税后3.6万元人民币/年，独立董事津贴标准为税后12万元人民币/年 [6] - 该津贴标准适用于公司第十一届董事会、第十一届监事会任期内 [6]

文章核心观点 美的集团第五届监事会第五次会议审议通过多项议案，均需提交股东大会审议 [1][2][3][4] 会议基本信息 - 会议于2025年3月14日发出书面通知，3月28日以通讯方式召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 《2024年度监事会工作报告》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，内容详见巨潮资讯网，需提交股东大会审议 [1] 《2024年度财务决算报告》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交股东大会审议 [1] 《2024年度报告及其摘要》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为董事会编制和审议程序合规，报告内容真实准确完整，需提交股东大会审议 [1] 《2024年度利润分配方案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为方案考虑公司实际情况，有利于公司发展，符合《公司章程》规定，不损害股东利益，需提交股东大会审议 [2] 《美的集团股份有限公司2025年A股持股计划》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为内容符合相关法律法规，能提升核心管理层自驱力和创造力，不损害公司及股东利益，无强制员工参加情形，需提交股东大会审议 [2] 《美的集团股份有限公司2025年A股持股计划管理办法》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为办法条款符合规定，不损害公司及股东利益，需提交股东大会审议 [3] 《关于2025年度为下属控股子公司提供担保的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为担保事项有利于公司主营业务发展，提升被担保公司经营效率，符合集团利益，需提交股东大会审议 [3] 《关于2025年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为担保事项有利于公司主营业务发展，提升被担保公司经营效率，符合集团利益，需提交股东大会审议 [3][4] 《2024年度内部控制评价报告》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为报告全面、真实、准确反映公司内部控制实际情况，需提交股东大会审议 [4]

文章核心观点 青海盐湖工业股份有限公司九届监事会第七次会议审议多项议案且均获通过，部分议案尚需提交公司股东大会审议 [1][2][3][4][5] 会议基本信息 - 会议通知及议案材料于2025年3月18日以电子邮件方式发给公司监事 [1] - 会议于2025年3月27日在青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼万象厅以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 会议应到监事9人，实到监事9人，由监事会主席陈闽玉女士召集并主持，召开符合相关法规规定 [1] 审议议案情况 《2024年年度报告全文及摘要》 - 全体监事认为报告编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》规定，内容和格式符合要求，真实准确反映公司经营和财务状况，无虚假记载等问题 [1] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [2] 《2024年度监事会工作报告》 - 议案内容详见2025年3月29日巨潮资讯网公告 [2] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [2] 《2024年度内部控制评价报告》 - 监事会认为董事会出具的报告全面、客观、真实反映公司内部控制制度建立及运行情况，内容与实际状况一致 [2] - 议案内容详见2025年3月29日巨潮资讯网公告 [2] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 [2] 《2025年董事及管理层年薪的议案》 - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [2] 《2024年年度财务决算报告暨2025年财务预算报告》 - 公司2024年度财务相关会计信息经大信会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告 [2] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [2] 《2024年度拟不进行利润分配的议案》 - 议案内容详见2025年3月29日相关报纸及巨潮资讯网公告 [2][3] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [2][3] 《2025年度日常关联交易预计的议案》 - 不同关联监事回避表决情况下，多次表决均为同意票通过，议案内容详见2025年3月29日相关报纸及巨潮资讯网公告 [3] - 尚需提交公司股东大会审议 [3] 关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 - 关联监事余树广回避表决，表决情况为8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 [3] - 议案内容详见2025年3月29日相关报纸及巨潮资讯网公告，尚需提交公司股东大会审议 [3] 《公司关于五矿财务公司的风险评估报告》 - 议案内容详见2025年3月29日相关报纸及巨潮资讯网公告 [3] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 [3] 《公司与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》 - 议案内容详见2025年3月29日相关报纸及巨潮资讯网公告 [3][4] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 [3][4] 《关于2024年度核销资产的议案》 - 本次核销资产事项符合规定，决策程序合法合规，不损害公司及股东利益 [4] - 议案内容详见2025年3月29日相关报纸及巨潮资讯网公告 [4][5] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 [4][5]

业绩数据 - 2024年合并归母净利润52.1066190861亿元[8] - 集团母公司2024年净利润16.0752052507亿元[8] - 2023 - 2024年中期现金分红合计18.2791595288亿元[8] 利润分配 - 按2024年净利润10%提取法定盈余公积金1.6075205251亿元[8] - 2024年末可供分配利润余额24.0565208709亿元[8] - 2024年每10股派现0.63元，共分配15.7751650728元，占比30.27%[8][9] 其他费用 - 2025年度总体审计费用622万元，含内控审计54万元[14]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十八次会议于2025年3月召开，通知于3月17日送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张海芬主持，应到监事3名，实到3名，部分高管列席 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 通过《2024年度监事会工作报告》，全票同意并需提交股东大会 [1][2] - 通过《2024年度财务决算报告》，全票同意并需提交股东大会 [1][2] - 通过《2024年度利润分配方案》，认为方案符合监管要求且未损害股东利益 [2] - 通过《2024年度内部控制评价报告》，确认公司内控体系有效且无重大缺陷 [3] - 通过《部分募投项目调整内部投资结构议案》，全票同意并需提交股东大会 [3] - 通过《2024年度募集资金使用专项报告》，确认资金管理合规且披露充分 [3][4] - 通过《会计政策变更议案》，全票同意且披露变更细节 [4] - 通过《2024年年度报告及摘要》，确认编制合规且信息真实准确 [4][5] 需提交股东大会事项 - 《2024年度监事薪酬议案》因涉及利益回避直接提交股东大会 [2] - 《2024年度监事会工作报告》《财务决算报告》《利润分配方案》《募投项目调整议案》《年度报告》均需股东大会审议 [1][2][3][5]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第十六次会议于2025年3月27日在河南省洛阳市公司营业地以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事5名，实际出席5名，由监事会主席杨郁主持 [1] - 会议通知已于2025年3月14日通过电子邮件发送 [1] 监事会审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，全票5票同意 [1][2] - 审议通过《公司2024年度经审计财务报告》，监事会认为报告客观公允反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 审议通过《公司2024年度利润分配议案》，拟向全体股东每股派发现金股利0.2995元(含税)，总股本11.24亿股 [2] - 审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》，全票5票同意 [2] - 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》，监事会认为报告编制符合法律法规要求 [3] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，监事会认为报告如实反映内控实施情况 [3] 后续程序 - 上述议案均需提交公司股东会审议批准 [1][2][3]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第二十次会议以现场方式召开，会议通知于2025年3月15日通过通讯方式送达监事，应到监事3人，实到3人，由监事会主席任升浩主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会审议事项 - 监事会审议通过《2024年年度报告及摘要》，认为其编制程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 《2024年年度报告》全文及摘要分别发布于巨潮资讯网及四大证券报 [1] - 《2024年度监事会工作报告》获全票通过并需提交股东大会审议 [2] - 《2024年度财务决算报告》经和信会计师事务所审计并出具标准无保留意见，相关内容详见年报财务章节 [3] 内部控制与募集资金管理 - 监事会认为公司内部控制制度健全有效，内控评价报告真实反映公司治理现状，无重大缺陷 [3] - 2024年度募集资金使用符合监管要求，专项报告显示资金存放与使用合法合规 [13] 关联交易与利润分配 - 2025年度日常关联交易预计符合公平原则，交易价格公允，未损害股东权益 [14] - 2024年度归母净利润5.04亿元，利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），不送股或转增股本 [15] - 利润分配预案符合监管要求及公司章程，兼顾股东回报与公司发展 [15] 股东回报规划 - 《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》旨在建立稳定回报机制，引导长期投资理念 [16]