募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行募集资金总额122,745万元，扣除发行费用后净额为114,173.28万元 [1] - 截至2024年底累计投入募集资金85,401.36万元，余额33,787.48万元 [1] - 2025年上半年直接投入募投项目8,922.68万元，获得利息及理财收入1,341.72万元 [1] - 截至2025年6月30日累计投入金额94,324.04万元，专户存储余额3,205.99万元 [1][4] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》并设立专项账户存储 [1] - 与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》确保专款专用 [1] - 截至2025年6月30日专户存储余额3,205.99万元，主要存放于中信银行和浦发银行 [1][2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年无募集资金置换、补充流动资金及超募资金使用情况 [3] - 使用闲置募集资金进行现金管理，余额23,000万元 [3] - 允许使用自有资金及承兑汇票支付募投项目并定期等额置换 [3][5] 募投项目变更情况 - 2024年变更原"动物生物制品车间技改项目"为"高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）" [3][5] - 变更金额28,713.72万元，占募集资金总额25.15% [4][5] - 截至2025年6月30日新项目累计投入7,119.80万元，投资进度24.80% [5] 募投项目进展 - 动物生物制品产业化建设项目已建成结项 [2] - 研发中心建设项目累计投入18,632.29万元，超额完成投资 [4] - 补充流动资金项目实际使用10,036.02万元，完成率100.36% [4] - 新项目建设期至2028年10月 [5]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过邮件及即时通讯工具发出 [1] - 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席谢卫红主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告及摘要真实准确完整反映公司上半年经营实际 [1][2] - 报告编制程序符合法律法规要求 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及摘要 [2] 募集资金使用情况 - 专项报告真实准确完整反映2025年上半年募集资金存放与使用情况 [2] - 不存在募集资金存放和使用违规情形 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 [2] 资产减值准备 - 计提资产减值准备符合深交所自律监管指引及企业会计准则 [2] - 真实准确反映公司资产及财务状况 [2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] 关联方资金往来 - 不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用情况 [3] - 不存在以前年度发生并累计至2025年6月30日的非经营性资金占用 [3] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 [3] 闲置募集资金管理 - 使用部分闲置募集资金进行现金管理可提高资金使用效率和收益 [3] - 不影响募集资金投资项目建设 [3] - 不存在损害公司及股东利益的情形 [3]

投资理财概述 - 公司及子公司拟使用不超过人民币20000万元闲置自有资金购买理财产品 额度内资金可循环使用 [1] - 投资目的为提高资金使用效率和收益水平 不影响正常经营 [1] - 投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效 [1] 投资品种与授权 - 投资品种限定为安全性高、流动性好、低风险的理财产品 不涉及股票及衍生品等证券类投资 [2] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件 财务负责人负责组织实施 [2] - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金 与理财产品提供方无关联关系 [2] 风险控制措施 - 财务部门负责具体操作 公司将及时跟踪理财产品投向和进展 [3] - 发现不利因素时及时采取保全措施控制投资风险 [3] 公司经营影响 - 低风险理财投资有利于提高资金使用效率和收益水平 获得更多投资回报 [3] - 该事项不会对公司生产经营造成不利影响 [3] 决策程序履行 - 第四届董事会第十次会议审议通过现金管理议案 全体董事一致同意 [3] - 监事会审议通过议案 认为该事项履行了必要审批程序 不存在损害股东利益的情形 [3]

董事会决议概况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月25日召开 全体6名董事出席并全票通过所有议案 [1] 财务报告与资金管理 - 2025年半年度报告及摘要获董事会批准 内容被确认为真实准确完整 [1] - 半年度募集资金存放与使用符合深交所监管规则及公司内部制度 [2] - 计提资产减值准备基于企业会计准则 旨在公允反映截至2025年6月30日的财务状况 [2] - 批准使用不超过人民币8000万元闲置自有资金进行现金管理 用于购买低风险理财产品 期限为董事会通过后12个月 [5] 风险管理与业务运作 - 开展大宗原材料期货套期保值业务 保证金额度不超过人民币1000万元 期限为12个月 以规避原材料价格波动风险 [3] - 为控股子公司凯伦新能源及纽凯伦提供全额担保 支持其日常经营与长远发展 [5] 公司治理与人事变动 - 提名陈显锋为第五届董事会非独立董事候选人 待股东大会审议 [3][4] - 若陈显锋当选董事 将同步补选为薪酬与考核委员会委员 [4] - 聘任陈杰担任副总经理兼董事会秘书 任期至第五届董事会届满 [4] - 修订公司章程以完善治理结构 需提交股东大会批准 [6] - 制定、修订及废止部分治理制度 涉及多项子议案 [6][7] 股东大会安排 - 决定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3.794亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.44亿元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入2.471亿元，账户余额为2827.31万元，其中2800万元用于购买结构性存款，活期存款余额27.31万元 [1][4][7] - 募集资金使用期间获得利息收入及理财收益净额2292.02万元 [1] 募集资金存放和管理 - 公司已制定《募集资金管理制度》并开设多个专用账户，与银行及保荐机构签订三方或四方监管协议 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户活期存款余额为27.31万元，另使用闲置资金购买2800万元结构性存款 [1][7] 募集资金实际使用情况 - 募集资金主要用于两个承诺投资项目：新建4000吨高等级粉末冶金零部件项目（承诺投资1.811亿元，累计投入1.483亿元）和粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目（承诺投资6217.10万元，累计投入2543.26万元） [4][5] - 超募资金1.007亿元全部投入全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司的新建粉末冶金制品项目，截至2025年6月30日累计使用7340.20万元 [2][4] - 公司不存在变更募投项目实施地点、方式或用途的情况 [3][4] 募集资金节余及处置 - 新建4000吨高等级粉末冶金零部件项目节余4319.34万元（含利息1035.30万元），主要因成本控制及设备国产化替代 [5][6] - 粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目节余4831.97万元（含利息1158.13万元），主要因研发设备国产化替代及现金管理收益 [5][6] - 两个项目节余资金合计9151.31万元（含利息2193.43万元）已永久补充流动资金，相关募集资金专户已注销 [1][2][6] 闲置资金管理 - 公司使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款等保本型产品 [4][7] - 截至2025年6月30日，累计现金管理金额7.79亿元，获得收益2292.74万元 [4]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额75880万元，扣除发行费用6924.81万元后实际募集资金净额68955.19万元，资金于2020年9月到账[2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额18830.26万元，扣除发行费用487.74万元后实际募集资金净额18342.53万元，资金于2023年11月到账[5] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金余额25001.86万元，其中专户余额6001.86万元，现金管理未到期余额19000万元[3][4] - 截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募集资金余额6651.10万元，其中专户余额3651.10万元，现金管理未到期余额3000万元[5] 募集资金使用情况 - 2025年上半年首次公开发行股票募集资金直接投入项目1587.80万元，获得利息及理财净收益957.73万元[3] - 2025年上半年向特定对象发行股票募集资金直接投入项目2568.79万元，获得利息及理财净收益173.77万元[5] - 超募资金41308.96万元，其中30000万元用于半导体测试及智能制造装备产业园项目，12220.24万元由自筹资金补足[16][17] - 半导体测试及智能制造装备产业园项目投资规模由45000万元变更为31220.24万元，建设面积由85000平方米调整为52000平方米[17] 现金管理情况 - 2024年8月批准使用不超过33500万元闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行部分25500万元，向特定对象发行部分8000万元[14] - 2025年8月新批准使用不超过23000万元闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行部分20000万元，向特定对象发行部分3000万元[31][39] - 现金管理产品类型包括结构性存款、定期存单、大额存单等保本型产品[39][45] - 公司同时批准使用不超过45000万元闲置自有资金进行委托理财[87] 项目进展与调整 - 半导体测试及智能制造装备产业园项目达到预定可使用状态时间延期至2025年9月[18] - 截至2025年7月31日，半导体测试及智能制造装备产业园项目实际投资9894.71万元，预计节余资金16826.83万元[58] - 测试技术中心建设项目投资金额由4478.19万元调整为6978.19万元，增加2500万元来自其他项目节余资金[20] - 高精度小功率测试电源项目已结项，节余资金2500万元用于测试中心建设，1674.64万元用于永久补充流动资金[22][25] 公司治理与信息披露 - 公司已建立完善的募集资金管理制度，与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6][7] - 2023年7月变更保荐机构为国泰海通证券，重新签署三方监管协议[8] - 公司表示募集资金使用披露及时、真实、准确、完整，不存在管理违规情况[20] - 拟于2025年9月9日召开临时股东会审议超募资金节余永久补充流动资金事项[64][67]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第四次会议于2025年8月22日上午9:00通过现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 由董事长李昆主持 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 审议通过关于公司及子公司使用不超过10亿元自有资金进行现金管理的议案 [2] - 现金管理授权期限自董事会审议通过之日起一年 [2] 资金管理安排 - 公司及子公司将使用额度不超过10亿元自有资金进行现金管理 [2] - 资金管理以提高资金使用效率为目标 同时确保不影响正常经营和资金安全 [2] - 授权管理层在额度内负责具体实施 [2] 委员会审议情况 - 半年度报告议案已由董事会审计委员会审议通过 [1] - 现金管理议案已由董事会战略与发展委员会审议通过 [2]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第四次会议于2025年8月22日上午10:00通过现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日以电话、邮件等方式通知全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席雷振宏主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 认为报告编制程序符合法律行政法规及证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映上市公司实际情况 [1] 现金管理议案审议 - 同意公司及子公司使用不超过自有资金10亿元进行现金管理 [2] - 资金将用于购买商业银行证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品 [2] - 该举措有利于提高资金使用效率和现金管理收益 [2] - 投资范围不包括深交所规范运作指引中风险投资涉及品种 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月12日通过电话及邮件方式通知召开 现场结合通讯方式举行 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 其中2名董事现场出席 7名董事通过通讯方式参与表决 [1] - 会议主持人为董事长谭丽霞 高级管理人员列席会议 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 半年度报告全文及摘要同步披露于巨潮资讯网及四大证券报媒 [2] - 该议案已提前经第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过 [2] 募集资金管理情况 - 董事会确认2025年半年度募集资金存放与使用符合证监会及深交所监管要求 [2] - 未发现违规使用募集资金行为及损害股东利益情形 [2] - 专项报告经审计委员会及独立董事专门会议双重审议通过 [2] 自有资金现金管理 - 批准使用不超过3亿元闲置自有资金购买低风险存款类产品 期限为董事会通过后12个月内 [3] - 资金使用以保障安全性和流动性为前提 不影响正常经营资金需求 [3] - 授权总经理行使投资决策权 财务部负责具体实施管理 资金可循环滚动使用 [3]

现金管理决议 - 公司于2025年8月22日召开第六届董事会及监事会第四次会议 审议通过使用自有资金进行现金管理的议案 [1] - 决议授权管理层在不超过10亿元人民币额度内实施现金管理 有效期自董事会审议通过之日起一年 [1][2] - 投资目的为提高资金使用效率 在保证正常经营流动性和资金安全前提下进行 [2] 投资实施细节 - 投资品种限定为商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品 [2] - 明确排除深交所创业板规范运作指引中涉及风险投资的品种 [2] - 公司财务部门将跟踪投资进展 审监部负责审计监督 监事会拥有监督检查权 [3] 资金规模与效益预期 - 现金管理总额度不超过10亿元人民币 使用公司及子公司自有闲置资金 [1][2] - 公司预计适度现金管理不影响主营业务 可提升资金使用效率及整体业绩水平 [3] - 监事会认定该决策符合公司及全体股东利益 审议程序合法合规 [3] 信息披露与文件备查 - 公司承诺按照监管要求履行信息披露义务 [2] - 备查文件包括第六届董事会、监事会第四次会议决议及战略与发展委员会2025年第一次会议决议 [3] - 公告正式发布日期为2025年8月25日 [3]