监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年7月30日以现场及通讯方式召开 会议通知于2025年7月24日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 其中以通讯方式出席并表决监事2人 监事董宁静现场出席 监事会主席张苑及监事张远以通讯方式出席 [1] - 会议由监事会主席张苑召集并主持 公司部分高级管理人员列席会议 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 现金管理议案审议情况 - 监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金及不超过25,000万元闲置自有资金进行现金管理 总额度45,000万元 [1] - 现金管理投资于安全性高、流动性好、低风险的存款类产品 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 额度可循环滚动使用 [1] - 该举措旨在提高闲置资金使用效率并增加收益 符合公司及全体股东利益 未改变募集资金用途 且风险可控 [1] 表决结果与文件披露 - 议案表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 [1] - 备查文件为第二届监事会第十次会议决议 [2]

董事会决议 - 第二届董事会第十一次会议于2025年7月30日以现场及通讯方式召开 实际出席董事9人 其中6人以通讯方式出席[1] - 会议审议通过使用不超过人民币20000万元闲置募集资金及不超过25000万元闲置自有资金进行现金管理[1] - 现金管理投资范围为安全性高、流动性好、低风险的投资产品 额度自董事会审议通过之日起12个月内有效并可循环滚动使用[1] 资金管理授权 - 授权公司管理层在董事会审议通过后行使相关决策权并签署法律文件[1] - 由资产财务部负责具体组织实施及进展跟进事宜[1] - 保荐人对该事项发表无异议的核查意见 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2]

募集资金现金管理 - 公司全资子公司使用最高额度不超过人民币7亿元闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品 投资期限为12个月 [2] - 公司于2025年4月9日召开董事会和监事会 2025年5月9日召开股东会审议通过该议案 保荐机构及监事会均发表同意意见 [2] - 资金管理可滚动使用 实际操作中子公司分别与光大银行长沙华丰支行和中信银行签署结构性存款合同 [2] 具体理财产品操作 - 光大银行结构性存款产品：本金21,500万元 年化收益率未直接披露 收回本金21,500万元 获得收益36.73万元 起息日2025年5月28日 到期日2025年7月28日 [2] - 中信银行结构性存款产品：本金11,000万元 年化收益率未直接披露 收回本金11,000万元 获得收益15.95万元 起息日2025年7月1日 到期日未明确披露 [2] - 两项理财产品合计收回本金32,500万元 获得总收益52.68万元 [2] 资金管理规模 - 本次现金管理实际动用资金32,500万元 占授权总额度7亿元的46.4% [2] - 理财产品类型均为挂钩汇率的结构性存款 产品编号分别为601期和A08175期 [2] - 产品期限均在2个月左右 符合短期流动性管理要求 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年7月30日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议 [1] - 会议审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] 资金管理细节 - 现金管理资金用途为购买安全性高、流动性好的金融产品 [1] - 产品发行主体限定为银行或专业金融机构 [1] - 单项产品期限不超过12个月 [1] 资金使用原则 - 现金管理活动以不影响公司正常经营为前提 [1] - 资金性质为闲置自有资金 [1] - 授权额度为不超过5亿元（含5亿元） [1]

委托理财概述 - 公司使用闲置自有资金10,000万元购买理财产品，包括聚赢黄金-挂钩黄金Au9999看涨三元结构性存款和聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 [2][4] - 理财目的是实现资产保值增值，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益 [3] - 资金来源为公司营业活动产生的闲置自有资金 [5] 理财产品详情 - 聚赢黄金-挂钩黄金Au9999看涨三元结构性存款投资期限为2025年7月28日至2025年10月28日 [6] - 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款投资期限为2025年7月28日至2025年10月31日 [6] 审议程序 - 公司董事会、监事会及股东大会已审议通过使用不超过100,000万元闲置自有资金进行现金管理的议案，有效期12个月 [7] - 授权管理层负责实施和管理现金管理相关事宜，包括签署文件、合同等 [7][8] 风险控制措施 - 公司选择信誉好、规模大的金融机构发行的低风险产品 [10] - 实时分析和跟踪产品净值变动，及时采取风险控制措施 [10] - 独立董事、审计委员会有权监督资金使用情况，必要时聘请专业机构审计 [11] 对公司的影响 - 使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司主营业务正常开展 [12] - 可提高资金使用效率，获得投资收益，符合股东利益 [12] - 公司按照企业会计准则对现金管理业务进行会计处理 [13] 历史理财情况 - 公告披露了公司最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况 [14]

股价表现 - 截至2025年7月29日收盘 公司股价报收209.93元 单日上涨9.41% 换手率5.29% 成交量58.44万手 成交额121.0亿元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出1092.34万元 游资资金净流出9286.62万元 散户资金净流入1.04亿元 [2][7] - 发生1笔大宗交易 机构净买入3988.67万元 [3][7] 现金管理 - 公司获批使用不超过150,000万元闲置自有资金进行现金管理 资金可循环使用 有效期12个月 [4] - 最新现金管理操作：投资银河证券收益凭证1000万元 期限2025年7月29日至8月27日 预期年化收益率1.55%-1.95% [4] - 过去12个月内所有现金管理产品均已到期赎回并取得投资收益 合作方包括光大银行、建设银行、中信证券等金融机构 [5] 相关ETF表现 - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨6.69% 份额增加600万份至3.6亿份 主力资金净流入170.8万元 [9] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨4.80% 市盈率112.68倍 份额减少200万份至4.3亿份 主力资金净流入409.3万元 [10] - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌1.70% 市盈率20.16倍 份额增加1亿份至57.3亿份 主力资金净流出1753万元 [9] - 游戏ETF(159869)近五日下跌0.07% 市盈率43.17倍 份额增加1.5亿份至66.5亿份 主力资金净流出1.9亿元 [9]

公司基本情况 - 公司股票代码为688313，简称为仕佳光子，属于河南仕佳光子科技股份有限公司 [1] - 公司2025年半年度报告已编制完成，内容真实准确完整地反映了经营情况 [11] - 公司全体董事出席董事会会议，保证报告内容的真实准确完整 [1] 财务数据与资金管理 - 2025年半年度计提资产减值准备合计1,635.83万元，其中信用减值损失466.12万元，存货跌价损失1,158.48万元，固定资产减值损失11.23万元 [21][22] - 使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，可循环滚动使用 [27][30] - 现金管理资金用于购买低风险理财产品，包括结构性存款、协议存单等安全性高流动性好的产品 [31] 关联交易情况 - 增加2025年度日常关联交易额度预计2,800万元，已通过董事会审议 [3][19] - 关联交易主要为满足正常经营所需的采购及销售商品或服务，定价遵循市场公允原则 [5] - 关联方包括中国科学院半导体研究所等，具备良好履约能力 [4] 公司治理与决策 - 第四届董事会第七次会议审议通过多项议案，包括半年度报告、现金管理、资产减值准备等 [10] - 补选董事张可担任董事会战略与投资委员会委员 [19] - 编制2025年半年度"提质增效重回报"行动方案执行情况报告 [19]

董事会及监事会决议 - 第四届董事会第五次会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人全部实际出席，会议由董事长高汴京主持[2] - 第四届监事会第五次会议于2025年7月29日以现场方式召开，应出席监事3人全部实际出席，会议由监事会主席马艳主持[12] 日常关联交易 - 新增2025年度与深圳市杰上创意设计有限公司、深圳市杰艺设计有限公司的日常关联交易预计，总金额不超过人民币16,360,000元[2] - 关联交易内容包括采购服务、提供租赁服务及出售资产，定价依据市场公允价格，结算方式按合同约定[32] - 该议案已获董事会及监事会全票通过（同意7票/3票，反对0票，弃权0票），尚需提交2025年第二次临时股东会审议[2][5][13][14] 组织架构调整 - 为适应发展需求及优化运作流程，公司增设设计合同部，调整后的组织架构详见附件[6][18][19] - 此次组织架构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响[20] 现金管理进展 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理，总额度不超过人民币15,000万元，有效期自2024年9月18日起12个月内[22] - 截至公告日，未到期现金管理金额共计11,000万元，未超过股东大会审批额度[28] - 近期购买的理财产品与受托方无关联关系，不构成关联交易[23] 股东会安排 - 定于2025年8月14日15:00召开2025年第二次临时股东会，审议新增日常关联交易预计议案[8][40] - 会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年8月11日，网络投票通过深交所系统进行[41][42][45] - 会议地点为深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室[48]

会议召开情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年7月29日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席汪钰红主持 [2] 审计机构聘任决议 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度A股财务及内控审计机构 审计费用120万元（含税） 聘期一年 [3][26] - 聘任安永会计师事务所为2025年度H股审计机构 符合H股上市后监管要求 [6][27] - 两项议案均获监事会全票通过（3票同意） 需提交股东大会审议 [4][7][28] 闲置资金管理计划 - 批准使用不超过45亿元闲置自有资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好的金融机构产品 [9][32] - 实施期限为2025年第二次临时股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开日 资金可循环使用 [34] - 该议案获董事会及监事会全票通过 需提交股东大会审批 [41][42] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月15日召开 将审议审计机构聘任及现金管理议案 [46][47] - 股东可通过现场或上交所网络投票系统参与表决 网络投票时间为9:15-15:00 [48][50] 股东权益变动 - 因H股超额配售导致总股本增加 股东上海华芯创业投资合伙企业持股比例被动稀释至5%以下 [63][64]

资金使用计划 - 公司拟使用不超过人民币45亿元暂时闲置自有资金购买投资产品 [1] - 投资产品需满足安全性高、流动性好且由合法金融机构销售的条件 [1] - 资金使用期限自2025年第二次临时股东大会通过起至2025年年度股东大会召开止 [1] - 额度内资金可循环滚动使用 [1]