公司资金管理计划 - 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资 [1] - 投资总额度合计不超过人民币29亿元 [1] - 其中委托理财额度不超过人民币23亿元 [1] - 证券投资额度不超过人民币6亿元 [1] - 资金额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月 [1]

公司委托理财进展 - 公司董事会已批准2026年度使用不超过人民币45,000万元自有资金进行委托理财，额度内可滚动使用 [2] - 自2025年11月26日至公告日，公司已使用自有资金人民币20,800.70万元购买了多家金融机构的理财产品 [2] - 截至公告日，公司委托理财余额为17,500.00万元，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产（104,269.12万元）的16.78% [4] - 公司表示委托理财旨在提高资金使用效率并获得投资回报，不会对主营业务、财务状况及日常经营产生重大影响 [4] 公司股票交易异常波动 - 公司股票于2025年12月29日、30日、31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成交易异常波动 [9][12] - 经公司自查及向控股股东核实，目前生产经营活动正常，无应披露而未披露的重大事项 [11][13][14] - 公司确认在异常波动期间，控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在买卖公司股票的情况 [17] 公司控制权拟发生变更 - 公司控股股东泉州禾天及第二大股东香港高创、实际控制人李林已于2025年12月26日与安徽先睿签署《股份转让协议》 [16] - 协议涉及转让合计83,733,557股股份，约占公司总股本的19.95%，完成后控股股东将变更为安徽先睿，实际控制人变更为胡先根 [16] - 本次控制权变更尚需股东会审议豁免限售承诺、取得相关部门合规确认并完成股份过户登记，最终批准及时间存在不确定性 [10][16] - 安徽先睿及其实际控制人声明，在未来12个月内无明确资产重组计划，且在权益变动完成后36个月内无向公司注入资产的计划 [10][16][17]

董事会决议与授权 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年12月30日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会9名，会议召开合法有效 [2] - 会议审议并通过了《关于2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 该议案已获得董事会审计委员会2025年第六次会议及第九届董事会第五次会议审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东会审议 [12] 委托理财计划概述 - 投资目的为在风险可控且不影响正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取良好回报 [7] - 投资额度为人民币6亿元，在2026年1月1日至2026年12月31日的授权期限内，该额度内资金可以滚动使用，任一时点交易金额不超过该额度 [7][9][10] - 进行委托理财的资金来源为公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金 [11] 投资产品类型与风险控制 - 投资种类主要为银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品、安全性高流动性好的中低风险（风险等级不超过R3）理财产品以及国债逆回购等 [7][8] - 公司制定了多项风险控制措施，包括加强内控管理、严格审批程序、审慎筛选投资对象、授权管理层决策并跟踪产品投向、由审监法务部审计监督、接受董事会审计委员会及独立董事监督检查等 [15][16] - 公司将根据深圳证券交易所有关规定及时履行信息披露义务 [17] 对公司经营与财务的影响 - 该委托理财事项不会影响公司主营业务开展及日常经营运作 [18] - 该计划有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益 [18] - 公司将依据《企业会计准则》第22号、第39号、第37号等相关会计准则的要求进行会计核算及列报 [18]

交易与市场表现 - 截至2025年12月31日收盘，山东威达股价报收于15.05元，下跌0.46%，换手率4.62%，成交量19.54万手，成交额2.95亿元 [1] - 12月31日主力资金净流出2290.3万元，占总成交额7.76%；游资资金净流出100.4万元，占总成交额0.34%；散户资金净流入2390.7万元，占总成交额8.1% [1][4] 董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月30日召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过多项议案，包括2026年度日常关联交易预计、开展外汇衍生品业务、使用闲置资金委托理财以及修订《委托理财管理制度》《证券投资管理制度》等14项公司制度 [1] - 公司制定并审议通过了多项内部管理制度，包括《重大信息内部报告制度》[6]、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》[7]、《会计师事务所选聘制度》[8]、《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》[8]、《内部审计管理制度》[9]、《内幕信息知情人管理制度》[11]、《年报信息披露重大差错责任追究制度》[12]、《特定对象接待工作管理制度》[13]、《投资者关系管理制度》[14]、《外部信息报送和使用管理制度》[15]、《重大信息内部保密制度》[20] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年度与关联方山东威达集团及其子公司发生采购商品、接受劳务、租赁厂房等日常关联交易，总金额不超过1369.20万元 [1] - 公司预计2026年度向关联方山东威达雷姆机械有限公司销售商品、提供劳务金额不超过3000万元，采购商品金额不超过6000万元，出租厂房金额不超过70万元 [2] 外汇衍生品业务 - 为防范汇率波动风险，公司拟在2026年1月1日至2026年12月31日期间开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，业务涉及币种主要为美元、欧元 [2] - 远期结售汇业务金额不超过1.50亿美元，外汇掉期业务金额不超过1000.00万美元，资金来源为自有资金，交易对手为具有合法资质的银行等金融机构 [2][3] - 公司已制定《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》，业务以规避风险为目的，不进行投机性交易 [2][3][17] 委托理财计划 - 公司拟使用不超过13.00亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限为2026年全年，资金可滚动使用 [1][4][5] - 理财资金将通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，产品需安全性高、收益率高于同期银行存款利率 [5] - 公司已制定《委托理财管理制度》规范相关行为 [16] 证券投资与财务管理 - 公司制定《证券投资管理制度》，规范证券投资行为，投资范围包括新股配售、证券回购、股票及债券投资等，资金来源限于自有闲置资金 [19] - 制度明确了根据投资金额占净资产比例分别由董事会或股东大会审议的决策权限 [19]

股价与交易表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于12.25元，较前一日上涨4.7% [1] - 当日换手率为9.29%，成交量为44.61万手，成交额为5.39亿元 [1] 资金流向 - 2025年12月31日，主力资金净流出4549.8万元，占当日总成交额的8.44% [1][4] - 当日游资资金净流入2413.66万元，占总成交额4.48% [1] - 当日散户资金净流入2136.14万元，占总成交额3.96% [1] 董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十二次会议，所有议案均获全票通过 [1] - 会议审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》、《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [1] - 其中，使用公积金弥补亏损事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [1] 委托理财计划 - 董事会同意公司2026年度使用最高额度不超过5亿元的自有资金进行委托理财 [2] - 该授权期限自董事会审议通过之日起在2026年内有效 [2] - 理财资金将用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括结构性存款、金融机构收益凭证等 [2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 [2] - 该事项无需提交股东大会审议，公司将按规定在定期报告中披露理财情况 [2] 公积金弥补亏损计划 - 母公司南方风机股份有限公司拟使用盈余公积、资本公积合计92,774.93万元弥补累计未分配利润亏损 [3][4] - 子公司南方增材和南风投资分别拟使用资本公积2,200.00万元弥补部分亏损 [3] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [3][4] - 本次弥补亏损旨在改善公司财务状况，提升投资者回报能力 [3] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会 [2] - 会议将审议《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》 [2] - 股权登记日为2026年1月12日 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 对中小投资者的表决情况将单独计票 [2]

股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于15.05元，较上周的15.0元上涨0.33% [1] - 本周股价最高为15.4元（12月29日），最低为14.92元（12月30日） [1] - 公司当前最新总市值为66.3亿元，在通用设备板块217家公司中市值排名第84位，在全部A股5181家公司中排名第2694位 [1] 董事会决议与制度修订 - 第十届董事会第六次临时会议于2025年12月30日召开，审议通过了多项议案 [1] - 会议审议通过了修订《委托理财管理制度》、《证券投资管理制度》等共计14项公司制度 [1][3] - 相关议案涉及关联董事回避表决，独立董事专门会议及董事会专门委员会已事前审议通过 [1] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年度与山东威达集团有限公司及其子公司发生采购商品、接受劳务、租赁厂房等日常关联交易，总金额不超过1369.20万元 [1][3] - 公司预计2026年度与山东威达雷姆机械有限公司发生销售商品、提供劳务不超过3000万元，采购商品不超过6000万元，出租厂房不超过70万元，合计关联交易金额不超过9070万元 [2][3] - 上述关联交易定价均遵循市场价格原则，相关议案已获董事会审议通过，关联董事回避表决，且无需提交股东大会审议 [1][2] 外汇衍生品业务 - 为防范汇率波动风险，公司拟在2026年1月1日至2026年12月31日期间开展外汇远期结售汇业务，金额不超过1.50亿美元 [1][2][3] - 同期拟开展外汇掉期业务，金额不超过1000.00万美元 [1][2] - 业务资金来源为自有资金，交易对手为具备合法资质的金融机构，不进行投机性交易，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议 [2] 委托理财计划 - 公司拟使用不超过13.00亿元闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、稳健型理财产品 [1][2][3] - 投资期限为2026年1月1日至2026年12月31日，资金可滚动使用，任一时点余额不超过13.00亿元 [2] - 该事项已由董事会审议通过，不构成关联交易或重大资产重组，公司已制定相应风险控制措施 [2]

股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于12.25元，较上周的12.56元下跌2.47% [1] - 本周股价最高为12.68元，最低为11.47元 [1] - 公司当前最新总市值为58.8亿元，在专用设备板块市值排名75/177，在两市A股市值排名2976/5181 [1] 公司近期重要决议 - 公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十二次会议，所有议案均获全票通过 [2] - 会议审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》、《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [2] - 其中，使用公积金弥补亏损事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [2] 委托理财计划 - 董事会同意公司2026年度使用最高额度不超过5亿元的自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起2026年内有效 [2] - 理财资金将用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括结构性存款、金融机构收益凭证等 [2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金，该事项无需提交股东大会审议 [2] 公积金弥补亏损计划 - 母公司南风股份拟使用盈余公积、资本公积合计92,774.93万元弥补累计未分配利润亏损 [3] - 子公司南方增材和南风投资分别拟使用资本公积2,200.00万元弥补部分亏损 [3] - 该事项尚需提交公司股东会审议，旨在改善财务状况，提升投资者回报能力 [3] 临时股东会安排 - 公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月12日 [2] - 会议将对中小投资者表决情况单独计票，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2]

股价与市值表现 - 截至2025年12月26日收盘，海南矿业股价报收于11.97元，较上周的10.43元上涨14.77% [1] - 本周股价最高触及12.25元，最低触及10.62元，共计2次涨停收盘 [1] - 公司当前最新总市值为237.39亿元，在冶钢原料板块市值排名4/9，在两市A股市值排名824/5181 [1] 融资与担保计划 - 公司拟提请股东会授权，2026年度向金融机构申请不超过95亿元的综合授信额度 [3][5] - 公司计划为全资或控股子公司提供合计不超过58亿元人民币的担保额度，其中对资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过28亿元 [3][5] - 被担保对象包括如皋公司、海矿国贸、星之海新材料、香港鑫茂和洛克石油等 [3] 日常经营与关联交易 - 公司预计2026年度日常关联交易总额为64,866.00万元，2025年实际发生额为42,905.30万元 [3] - 交易遵循公平、公正原则，不影响公司独立性，上述事项尚需提交股东会审议 [3] 风险管理与资金运作 - 公司拟开展外汇衍生品及商品期货套期保值业务，2026年相关业务保证金最高占用额不超过6亿元，外汇衍生品交易额度不超过最近一期经审计净资产的30% [3][5] - 公司同意使用合计不超过6亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好的金融工具，投资期限为董事会审议通过之日起12个月内 [4][5] 股权激励与公司治理 - 公司确定向115名激励对象授予393.6150万股预留部分限制性股票，授予价格为6.39元/股，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [4][5] - 本次授予完成后，激励计划授出权益总量为2,000.8150万股，解除限售安排分为两期，每期限售比例均为50% [4] - 公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，审议申请综合授信、为子公司担保、日常关联交易及开展套期保值业务等四项议案 [4]

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月31日收盘，山东威达股价报收于15.05元，较前一交易日下跌0.46% [1] - 公司当日开盘价为15.22元，最高价15.35元，最低价14.94元 [1] - 当日成交额为2.95亿元，换手率为4.62% [1] - 公司最新总市值为66.3亿元 [1] 闲置资金委托理财计划 - 公司拟使用不超过13.00亿元的闲置自有资金购买低风险、稳健型理财产品 [1] - 理财资金将通过商业银行、证券公司等金融机构进行投资 [1] - 所购理财产品需满足安全性高、收益率高于同期银行存款利率的条件 [1] - 该投资计划期限为2026年1月1日至2026年12月31日，资金可滚动使用 [1] - 公司规定在投资期限内，任意时点的委托理财余额不超过13.00亿元 [1] - 该事项已由公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [1] - 公司表示该委托理财不影响正常经营，并已制定风险控制措施确保资金安全 [1] 公司近期制度与公告 - 公司近期公告列表包含多项内部管理制度，如《委托理财管理制度》、《证券投资管理制度》等 [4] - 公司发布了关于2026年度预计与山东威达集团有限公司及山东威达雷姆机械有限公司进行日常关联交易的公告 [4] - 公司发布了关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的可行性分析报告及相关公告 [4] - 公司发布了第十届董事会第六次临时会议决议公告 [4] - 公司发布了关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 [4]

公司财务决策 - 公司于2025年12月31日召开第七届董事会第五次会议，审议通过关于使用闲置自有资金委托理财的议案 [1] - 公司拟使用不超过30亿元人民币的自有资金购买金融机构发行的现金管理类及/或理财、基金产品 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环投资、滚动使用 [1] 投资标的与策略 - 投资标的为银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的产品 [1] - 产品选择标准为安全性较高、风险较低、流动性较好 [1] - 具体产品类型包括通知存款、结构性存款、大额存单等现金管理类产品及理财、基金产品 [1] 决策程序 - 该委托理财事项无需提交股东会审议 [1] - 决策机构为公司第七届董事会第五次会议 [1]