产业升级与数字化建设 - 日照市积极引入新材料招商项目并着力打造全国顶尖马口铁生产基地 [1] - 山东移动聚焦政策导向紧盯新建招商项目挖掘企业数字化需求秉持高起点规划全场景覆盖原则 [1] - 公司为企业量身定制整体解决方案从三大核心领域筑牢数智根基 [1] 网络基础设施部署 - 在日照市昱岚新材料有限公司部署高性能生产办公网实现办公区生产区研发区无线全覆盖与万兆高速互联 [2] - 对核心生产场景打造5G行业虚拟专网具备超高可靠性和超低时延特性 [2] - 保障生产控制指令和设备数据采集实时传输支撑MES和ERP系统流畅运行 [2] 智能化管理系统 - 部署工业电视系统及专属承载网络在全厂关键工艺点位产线通道及仓库布设高清红外网络摄像机 [4] - 通过高速光纤网络将视频流实时汇聚至集控中心大屏实现生产全过程和厂区全方位实时监控调度 [4] - 管理人员可精准掌握生产动态提升管理透明度与指挥效率 [4] 安全生产监管体系 - 深度整合安监消防网统一接入视频监控烟感温感气体监测门禁控制等终端形成智能化安全感知网络 [6] - 异常发生时系统在集控中心大屏声光告警并通过移动端APP推送信息至安全负责人 [6] - 联动视频弹出门禁封锁消防设备启动实现全流程智能管理 [6] 未来发展规划 - 持续深耕本地产业数字化领域整合数据中心等优质资源提供从咨询规划到落地实施的一站式服务 [7] - 探索5G人工智能数字孪生等技术在工业场景的深度应用打造全省乃至全国领先示范项目 [7] - 为经济社会高质量发展注入数字动能 [7]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入7.22亿元，同比下降7.0% [1] - 归母净利润亏损1868万元，同比下降919.3% [1] - 经营活动现金流大幅弱化，盈利转化率持续降低 [2] 业务结构问题 - 镁合金等主导产品利润空间持续压缩，接近盈亏边缘 [1] - 液态金属、医用镁合金等新业务商业化进度显著滞后于规划 [1] - 新业务尚未形成规模订单，无法抵消传统业务利润下滑缺口 [1] 研发与资源错配 - 研发投入与市场需求节奏存在落差，产业化周期过长 [2] - 销售费用与管理费用在营收萎缩期逆向攀升 [2] - 新兴业务高转化成本进一步挤压整体盈利空间 [2] 现金流与债务风险 - 应收账款规模显著高于经营利润，回款能力退化 [2] - 过度依赖短期债务维持运营，流动比率连续多季度下行 [2] - 高比例短期借款推升财务风险敞口 [2] 治理结构问题 - 近年多名高管职位调整，折射治理结构阶段性不稳 [3] - 核心团队不确定性可能影响转型关键期执行连贯性 [3] - 资源统筹效率面临潜在干扰 [3] 战略实施挑战 - 资本开支可能进一步挤压财务弹性 [2] - 转型节奏预判不足，缺乏市场需求敏捷衔接机制 [2] - 新旧动能转换出现"青黄不接"的断层效应 [1]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月8日下午15:00 [5] - 会议地点为安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区公司会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 [5] - 投票方式采用现场投票和网络投票结合 [7] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9月15至15:00 [5] 会议议程安排 - 参会人员需提前15分钟签到并出示身份证明文件 [2] - 会议将推举两名股东代表和见证律师共同负责计票监票 [3] - 会议议程包括审议议案、股东发言提问、投票表决等环节 [8] - 会议结束后将由见证律师出具法律意见书 [3] 公司治理制度修订 - 修订内容包括独立董事制度、对外投资管理制度等七项制度 [6] - 修订依据为《公司法》《证券法》及科创板监管规则 [6] - 独立董事比例不得低于董事会成员三分之一 [10] - 独立董事中需至少包含一名会计专业人士 [10] 独立董事任职要求 - 独立董事需具备5年以上法律、会计或经济工作经验 [13] - 会计专业人士需具备注册会计师资格或高级职称 [13] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职 [11] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日 [20] 对外投资管理规范 - 对外投资分为短期投资和长期投资两类 [26] - 投资决策根据金额大小分别由总经理办公会、董事会或股东会审批 [27][28][29] - 交易金额超过净资产50%需提交股东会批准 [29] - 子公司对外投资必须事先获得公司批准 [26] 对外担保管理 - 对外担保需经董事会或股东会审议批准 [46] - 单笔担保额超过净资产10%需股东会批准 [46] - 公司原则上不为股东、实际控制人及其关联方提供担保 [47] - 担保到期后续展需重新履行审批程序 [50] 募集资金管理 - 募集资金应当专款专用且存放于专项账户 [55] - 闲置募集资金可进行现金管理但不得投资非保本产品 [61] - 募集资金临时补充流动资金期限最长不超过12个月 [61] - 超募资金应当用于在建项目及新项目或股份回购 [62]

智能温控服装技术 - 哈尔滨云境科技展出智能温控羽绒服 具备2秒速热和四档温度调节功能 核心采用兼具高电导性/稳定性和可加工性的二维材料 [1] - 产品通过智能算法实现精确温度控制 有效延长持续加热时间 公司产品系列包括低压快热系统/温控服饰/智能服装/科技面料 [1] - 技术广泛应用于保暖加热/运动监测/医疗健康/能源电力等行业 [1] 生物降解材料创新 - 黑龙江金英纳福生物科技展示植物纤维全生物降解新材料 采用3丝厚度环保袋承重超过10公斤 [3] - 材料具有全生物降解/原料资源多/无农残等优势 成本低可实现降本增效 适用于包装袋/快递袋/地膜等产品生产 [3] - 废弃后可分解为水和二氧化碳 避免白色污染问题 可广泛用于农业生产领域 [3] 汽车轻量化材料发展 - 中国铝业集团展出全铝制造车身模型 实现车门/发动机舱盖/尾盖/翼子板等部位国产化用铝 [5] - 铝合金汽车板具备强度更高/重量更轻/易成型等优点 产品达到国际先进水平 [5] - 已通过25家主机厂50余款车型90余种产品认证 2024年销量达32万吨 国内市场占有率领先 [5] 新材料产业平台建设 - 第七届中国国际新材料产业博览会集中亮相国内外4000多件（套）创新产品和应用场景 [3][5] - 博览会由黑龙江省人民政府主办 致力于打造创新展示/产业协作/技术交流/营销服务平台 [5]

核心观点 - 公司发布2025年度"提质增效重回报"行动方案 聚焦主营业务发展、强化研发投入、提升投资者回报及优化治理体系 旨在增强市场竞争力和投资者信心 [2][3][4] 主营业务表现 - 报告期内实现营业收入18,504.93万元 较上年同期上升0.27% [2] - 营业利润1,511.32万元 较上年同期下降16.82% [2] - 归属于母公司所有者的净利润1,501.11万元 较上年同期下降19.30% [2] - 公司稳步推进生产建设并拓展下游市场 强化从膜材料到复合材料压力罐的全链条竞争力 [2] 研发与创新能力 - 公司持续加大研发投入 2025年上半年研发费用占营业收入比例维持较高水平 [2] - 累计知识产权申请244件 累计授权187件 [3] - 完善知识产权管理体系并强化研发团队建设 [2][3] 投资者回报措施 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税） 合计2,005.03万元 [3] - 已建立长期稳定的股东分红回报机制 兼顾股东利益与公司发展战略 [3] - 未来将持续优化回报机制以提升投资者获得感 [3] 信息披露与投资者沟通 - 定期披露年度报告及季度报告 主动传递战略和经营信息 [4] - 通过业绩说明会、"上证e互动"平台及现场调研等多渠道与投资者互动 [4] - 积极回应投资者关切并解读经营数据 [4] 公司治理优化 - 强化董事、监事及高级管理人员的履职责任和合规意识 [4][5] - 组织参与监管机构培训 及时掌握监管动态 [4][5] - 通过提升"关键少数"专业能力有效规避治理风险 [4][5]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入92.56亿元，同比增长6.87% [1] - 归母净利润3.03亿元，同比增长36.66% [1] - 基本每股收益0.37元 [1] 股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利0.7元（含税） [1] 业务发展 - 新材料及其他板块实现销售收入2.5亿元，同比增长116.71% [1] - 新材料及其他板块新签订单6.4亿元，同比增长51.30% [1] - 子公司时代华先实现自2017年成立以来首次扭亏为盈 [1]

融资计划 - 公司计划以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过2亿元 [1] - 募集资金将用于高性能功能胶膜新材料建设项目、新型新能源电池集流体材料生产建设项目和补充流动资金 [1] 项目投资分配 - 高性能功能胶膜新材料建设项目投资7500万元 建设年产2880万平方米高性能热熔胶膜材料生产线 建设周期18个月 [1] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目投资7000万元 计划年产7200吨新型新能源电池集流体材料 建设周期24个月 [1] - 剩余5500万元将用于补充流动资金支持日常运营 [1] 战略布局 - 此次融资标志着公司将进一步扩大在新材料和新能源领域的布局 [1] - 两个重点项目均位于广东省佛山市顺德区 [1]

公司关联交易 - 全资子公司广新纳米放弃参股公司广科新材股权转让优先购买权 广新纳米持股比例为18.1915% 放弃后持股比例不变 [6][8][9] - 股权转让方郑国强转让2.3649%股权(对应出资额26万元)予尹必祥 对价988万元 转让0.1819%股权(对应出资额2万元)予宁波耘跃企业管理咨询合伙企业 对价76万元 [6][8] - 广科新材系公司实际控制人间接控制的企业 本次交易构成关联交易 但不构成重大资产重组 [6][12] 标的公司财务状况 - 广科新材2025年6月末总资产2310.07万元 净资产1264.76万元 2025年1-6月净利润-510.26万元(未经审计) [14] - 广科新材2024年末总资产2342.09万元 净资产319.82万元 2024年度净利润-732.81万元(已经审计) [14] 公司产能扩张计划 - 子公司广迁电子实施超细镍粉扩产项目 计划投资1.27亿元 建设年产600吨超细镍粉产线 建设周期12个月 [28][46][53] - 子公司广豫储能实施超细镍粉扩产项目 计划投资1.7亿元 新建厂房及年产600吨超细镍粉产线 建设周期12个月 [28][46][53] - 扩产项目基于MLCC微型化、超高容发展趋势推动小粒径高端镍粉需求增长 旨在提升公司超细镍粉生产产能 [48] 公司治理决议 - 放弃优先购买权事项经第三届董事会第二十次会议审议通过 关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决 [10][32][34] - 事项经第三届董事会审计委员会第十七次会议、2025年第二次独立董事专门会议审议通过 无需提交股东大会审议 [10][11][33] - 第三届监事会第十九次会议审议通过放弃优先购买权事项及超细镍粉扩产项目 [37][42][43]

公司战略转型进展 - 公司自2022年明确向新能源、新材料、智能制造战略转型 通过一系列举措推动落地 经营成果逐步显现[1] - 2024年6月与盐城经开区新能源汽车产业园区签署零碳园区战略合作协议 拓展绿色产业集聚和零碳生态体系构建[1] - 子公司协同支撑转型 悦达低碳公司推进光伏风电项目 悦达储能公司高效运营储能项目 悦达和碳公司拓展碳交易业务[1] 新能源业务表现 - 灌东150MW渔光互补项目全容量并网 华丰378MW渔光互补项目稳定发电 三峡悦达阜宁共享储能项目高效运转[1][2] - 绿色数智能源管理中心精准运维 东台弶港100MW/200MWh共享储能项目如期并网[2] - 2024年电力销售营收同比大涨2567% 毛利达46.37% 未来三年规划累计装机1GW至2GW 归母净利润年复合增长率不低于50%[2] 财务业绩改善 - 一季度实现营收6.83亿元 剔除悦达智行出表影响后营收同比增长25.08%[2] - 扣非后净利润同比增长5367.42万元 现金分红政策承诺不低于当年可供分配利润40%[2] 子公司业务拓展 - 悦达长久物流布局新能源物流赛道 成功抢占市场先机 改善盈利能力[2] - 珩创纳米磷酸锰铁锂项目产能稳定释放 产品获头部厂家认可 出货量持续攀升[2] - 浩钠新能源在钠离子电池材料领域技术优势转化为市场竞争力 成为新材料板块增长极[2] 市场认可与竞争优势 - 首获华西证券增持评级 依托盐城市新能源资源禀赋和国有平台优势 具备独特竞争力[3] - 公司转型方向明确 成长路径清晰 前景广阔[3]

公司技术突破 - 公司成功研发国产呼吸纸材料 打破国外企业长期垄断的市场格局 [1][2] - 研发团队从零开始突破核心原料适配 从几十种聚乙烯材料中筛选并确定适配型号 [1] - 攻克关键闪蒸工艺壁垒 通过五年上万组实验数据突破温度压力参数控制 实现稳定生产 [2] 产品性能优势 - 呼吸纸材料具有轻薄强韧特性 重量不到普通纸的一半但强度达5倍以上 [3] - 材料具备防水防污和透气性 水珠无法渗透但蒸汽可自由通过 满足医疗无菌防潮需求 [2][3] - 产品可塑性强 可通过裁剪缝纫制作防护服 增强韧性后应用于建材防水领域 [3] 生产成本与供应 - 国产化使呼吸纸成本降低40%以上 相比进口产品每吨20余万元价格具有显著优势 [2] - 第一条生产线已于今年8月投产 第二条生产线预计10月投产 2026年底规划建成5条生产线 [3] - 年产能将达7000万平方米 预计产值突破3亿元 有效保障医疗器械行业供应链安全 [2][3] 行业发展意义 - 呼吸纸国产化填补国内产业链空白 成为威海医药医疗器械产业链关键环节 [3][5] - 技术突破形成乘数效应 带动从核心器械到包装材料的完整产业布局 [5] - 产品各项指标达到国际水平 透气性和环保性实现超越 具备国际市场竞争潜力 [2][5]