上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公 司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》、 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律、法规和规范性文件以及《上海 起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人与关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公 司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 司内部控制工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理》等法律法规、规范性文件、业务规则及《上海起帆电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不 ...

对外投资管理制度总则 - 制度旨在规范公司对外投资行为，保障股东权益，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 对外投资定义涵盖货币资金、实物资产、无形资产出资，形式包括设立子公司、联营合营、股权收购、委托理财等 [2] - 适用范围包括公司及控股子公司（全资/持股超50%或实际控制），子公司对外投资需经公司批准 [2][3] 组织架构与职责分工 - 股东会、董事会为决策机构，战略委员会负责项目研究与建议 [5][6] - 总经理负责投资实施与进度监控，投资发展部编制可行性报告，财务部负责资金筹措与收益管理 [7][8][9] - 审计部承担事前效益审计与定期审计监督 [10] 审批权限分级标准 - **董事会审批标准**：涉及资产/净资产/成交金额达最近一期审计值10%且绝对金额超1000万元，或利润/营收占比10%且绝对金额超100万元 [4] - **股东会审批标准**：资产/净资产/成交金额占比达50%且绝对金额超5000万元，或利润/营收占比50%且绝对金额超500万元 [5] - 总经理可决策未达董事会标准的项目，委托理财适用累计额度管理 [14][16] 特殊情形处理规则 - 合并报表范围内关联交易可豁免披露，但关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需股东会审议 [7][13] - 连续12个月累计交易超总资产30%需股东会三分之二表决通过 [8] - 股权交易导致合并范围变更的，以标的公司财务指标为计算基准 [9] 投资程序与合规要求 - 董事会战略委员会审议可行性报告后提交董事会，关联交易需回避表决 [30][31][33] - 股东会审批项目需经董事会前置审议，关联股东需回避投票 [34][35] - 重大资产重组或需审计/评估的交易，应聘请专业机构出具意见 [29] 投后管理机制 - 公司通过委派董事、财务负责人参与被投公司管理，人员需接受公司考核并定期述职 [37][38][15] - 财务部需对被投公司进行会计核算，子公司需定期报送财务数据 [40][41] - 公司对子公司实施定期或专项审计 [43] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议生效，与法律法规冲突时以后者为准 [44][45] - 董事会拥有最终解释权，"以上""以内"等表述含本数 [46][47]

上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海起帆电缆股份有限公 书工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《上海起帆电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、 企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任 ...

上海起帆电缆股份有限公司 公司章程 上海起帆电缆股份有限公司 章 程 上海起帆电缆股份有限公司 公司章程 | 目 录 | _______________________________________________________________2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 __________________________________________________________1 | | 第二章 | ________________________________________________2 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 __________________________________________________________2 | | 第一节 | ______________________________________________________2 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 ________________________________________________3 | | 第三节 | 股份转让 ____ ...

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为7 5亿元至8 2亿元 同比增长15 73%至26 53% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为7 05亿元至7 75亿元 同比增长12 20%至23 35% [1] - 基本每股收益预计为2 74元至3 00元 上年同期为2 40元 [1] 业绩增长驱动因素 - 新能源汽车销量持续增长带动动力电池装机量提升 客户对公司动力电池精密结构件订单持续增加 [1] - 公司深化降本增效举措 通过深挖成本潜力和提升运营效率推动利润稳定增长 [1] 财务数据说明 - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果 未经会计师事务所审计 [1]

上海君澜律师事务所 关于 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2025 年限制性股票激励计划及 向激励对象授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2025 年限制性股票激励计划及 向激励对象授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司（以下简称"公司"或"森鹰窗业"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《哈尔滨 森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就森鹰窗业调整本次激励计划授予人数 及向激励对象授予限制性股票（以下简称"本次调整及授予"）相关事项出具 本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》 ...

限制性股票回购注销事项 - 公司因业绩考核未达标及员工离职原因回购注销632万股限制性股票，占总股本0.42% [1][4][5] - 其中因2024年净利润未达3000万元考核目标回购592万股（首次授予532万股+预留授予60万股），因2名员工离职回购40万股 [4][5] - 回购价格按授予价1.42元/股加算同期存款利息，首次授予部分利率1.5%计452天得1.45元/股，预留授予部分利率1.5%计117天得1.43元/股 [5][6][7] - 总回购资金915.2万元，其中利息支出17.76万元，实际减少股本632万元及资本公积265.44万元 [1][7][8] 股权激励计划执行流程 - 2023年11月通过董事会、监事会审议激励计划草案及考核办法，12月完成首次授予登记 [2][3] - 2024年11月完成预留授予登记，2025年3月经董事会批准回购注销议案，4月获股东大会通过 [3][5][6] - 回购注销后总股本降至14.96亿股，限售股占比从2.01%降至1.59% [8] 业绩考核标准 - 解除限售条件设定2024-2026年净利润目标分别为3000万、3500万、4100万元（剔除股权激励成本影响） [4] - 2024年实际净利润未达首期考核标准触发回购条款 [4][5] 财务及股权结构影响 - 回购注销导致股本减少632万股，资本公积减少265.44万元，验资报告确认款项已支付 [7][8] - 公司称该事项不会对财务状况和经营成果产生重大影响，控股股东及上市条件不受影响 [8][9]

苏州民营企业研发投入 - 苏州首次发布"2025苏州民营企业研发投入100家"名单，以企业年度研发费用为核心指标 [1] - 入围企业全年研发费用总额达630.82亿元，研发费用入围门槛为7281万元 [4] - 4家企业研发费用超50亿元，11家在10~50亿元之间，13家在5~10亿元之间，59家在1~5亿元之间，13家在7281万元~1亿元之间 [4] - 沙钢集团以77.58亿元研发费用位居榜首，盛虹控股集团67.72亿元第二，亨通集团59.27亿元第三，协鑫集团50亿元第四 [4] - 榜单中制造业企业达92家，包括计算机通信设备制造业31家、电气机械制造业10家、通用设备制造业8家等 [4] - 2024年苏州规上工业总产值达4.69万亿元，正向5万亿目标冲刺 [4] - 苏州累计培育创新联合体235家，规上工业企业研发机构建有率达80.6%，2025年目标为90% [6] 行业动态 - 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资1.2万亿元，建设5座梯级电站 [7] - 成渝中线高铁将以400公里时速运营，开通后成渝间50分钟通达 [8] - 河南贾鲁河建设公司注册成立，注册资本10亿元，由河南交投全额出资 [9] - 浙江计划到2027年底建成5G基站30万个以上，5G工厂超1000个 [11] - 国家铁路局正在编制"十五五"铁路发展规划，重点完善铁路网络、提升运输效能、降低物流成本 [12] - "十四五"以来全国高铁营业里程增加1万公里，铁路固定资产投资累计近4万亿元 [12] 经济数据 - 上半年北京地区进出口1.53万亿元，出口3017.1亿元增长1.4%，首次突破3000亿元 [10] - 我国网民规模达11.23亿人，互联网普及率79.7%，60岁以上银发网民1.61亿人，农村网民3.22亿人 [13] - 人工智能产业规模突破7000亿元，连续多年保持20%以上增长率 [13] - 上半年全国快递业务量956.4亿件增长19.3%，业务收入7187.8亿元增长10.1% [14][19] - 广东上半年快递业务量234.2亿件居首，浙江161.4亿件第二，江苏75.5亿件第三 [16]

巴斯夫湛江一体化基地进展 - 丙烯酸及酯区首批装置（冰丙烯酸GAA装置及丙烯酸丁酯BA装置）已完成机械竣工，标志着项目向2025年正式投产迈出关键一步 [1] - 丙烯酸丁酯装置设计年产能40万吨，计划2025年投入运营，产品用于胶粘剂、建筑涂料等领域 [2] - 湛江基地是公司最大单笔投资项目，总投资额100亿欧元，建成后将成为全球第三大生产基地 [3] 湛江基地产能规划 - 核心装置包括100万吨/年乙烯联合装置、66/83万吨/年环氧乙烷/乙二醇装置、50万吨/年聚乙烯装置等 [3] - 丙烯酸产业链布局：2×19万吨/年冰丙烯酸装置、37.5万吨/年丙烯酸丁酯装置、10万吨/年丙烯酸异辛酯装置 [3] - 配套产能涵盖丁辛醇、合成气、新戊二醇、甲醇及柠檬醛等多元化产品 [3] 近期投产动态 - 2024年1月热塑性聚氨酯装置正式投产，为基地第二套投产装置，首套工程塑料装置已于2022年9月投产 [4] 高分子产业年会活动 - 2025年9月10-12日举办高分子产业年会，涵盖政策发展、市场分析、投融资等主题 [5][6] - 同期举行"新塑奖"评选颁奖盛典，设置七大分论坛（如工程塑料、新能源材料、AI消费电子等）及终端对接专场 [6][7][8] - 特色活动包括科技成果路演、CEO战略研讨会及国际合作专场 [8]