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神马电力: 2025年第一次临时股东大会会议资料
证券之星· 2025-07-11 17:16
股东大会组织与召开 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年7月21日14:30在江苏省南通市苏通科技产业园召开,采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行,交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00,互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年7月15日,登记在册股东有权参会,会议将推举股东代表和监事代表参与计票监票 [1][3] 公司章程修订要点 - 注册资本由"43,168万元"变更为"43,168.4575万元",并新增职工董事设置 [5] - 取消监事会设置,职权转由董事会审计委员会行使,相应废止监事会议事规则 [5] - 法定代表人制度调整为"代表公司执行事务的董事",并新增法定代表人追偿条款 [6][7] - 股东权利章节新增连续180日持股3%以上股东的会计账簿查阅权及中介机构委托权 [17] 公司治理结构调整 - 新增股东会决议不成立的情形认定标准,包括未实际召开会议、表决未达法定要求等 [20][21] - 调整董事会组成结构,设9名董事(含3名独立董事和1名职工代表董事),增设副董事长职位 [111] - 明确控股股东行为规范,禁止非公允关联交易、资金占用等行为,要求维持控制权稳定 [26][27][28] 股东权利与义务 - 股东提案权门槛由持股3%降至1%,且提案内容不得违反法律法规或章程规定 [32] - 累积投票制适用范围调整为仅针对董事选举,取消监事选举的累积投票要求 [41][42][43] - 新增股东会可决议解任董事条款,无正当理由解任需承担赔偿责任 [106] 董事会职权调整 - 董事会新增制定利润分配方案、发行证券上市方案等职权,细化重大事项审议标准 [112] - 明确董事执行职务致损的赔偿责任,建立董事离职管理制度规范未尽责任 [108][55] - 调整对外担保审议标准,单笔担保额超过最近一期审计净资产10%需经股东会批准 [30]
保变电气:预计2025年上半年净利润同比增229.15%
快讯· 2025-07-11 16:05
保变电气2025年半年度业绩预告 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为7500万元左右 同比增加229 15%左右 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为7100万元左右 同比增加293 96%左右 [1]
加速推进水发电力整合升级 全力打造核心竞争力新引擎
齐鲁晚报· 2025-07-10 20:37
公司战略调整 - 水发集团召开水发电力改革发展工作会议 以"资源再整合 优势再聚合 力量再集合"为核心 聚焦做强做优输变电主责主业 对水发电力权属公司实施战略性整合升级 改革组建新水发电力集团 [2] - 战略调整旨在整合水发电力权属公司分散资源 构建协同发展格局 形成层次清晰 优势互补的产品体系 加快拓展电网升级 网外市场及海外高端市场 实现从"分散发展"到"体系作战"的根本转变 [4] 改革方向与举措 - 新水发电力需从六个方面精准发力 包括向市场要动能 向管理要效益 向质量要信誉 向效率要保障 向生态要合力 向纪律要安全 [5] - 具体措施包括将营销置于战略高度 争取高技术高附加值订单 实施全链条成本精细管控 将"零缺陷"理念融入研发生产全流程 科学调度资源确保订单交付 领导干部率先垂范营造团结氛围 全体职工恪守廉洁底线 [5] 管理层表态 - 水发高科作为直接管理平台 表示将统一思想和行动到集团战略部署 把握机遇推动整合优势转化为发展优势 [5] - 新任班子成员代表做表态发言 水发高科班子成员 水发电力权属公司中层以上人员及业务骨干代表参加会议 [5][6] 行业背景 - 战略调整是顺应国家能源转型与产业升级趋势 推动输变电装备企业提档进阶的必然要求 [4]
“宁电入湘”助力湖南迎峰度夏 新能源产业链红利将加速释放
证券日报· 2025-07-10 14:15
电力供需与负荷预测 - 湖南省夏季最大用电负荷预计突破5000万千瓦历史极值,同比增长8.4% [1] - 外电入湘峰值超1200万千瓦,占全省电力供应约四分之一 [1] - "宁电入湘"中衡直流工程提前投运,新增400万千瓦外电输送能力 [1] "宁电入湘"工程进展与影响 - 国家电网宁夏至湖南800千伏特高压直流工程完成试运行,正式向湖南送电 [1] - 工程贡献外电入湘峰值的三分之一,成为湖南电网"稳压器" [1] - 预计9月中旬全面投产后,送电能力达800万千瓦,年输电量400亿千瓦时,占湖南年用电量16% [1] 新能源产业链受益环节 - 上游新能源发电设备企业加速生产,助力西北发电项目建设 [2] - 中游输变电设备企业跟进国家电网招投标,推动中西部电力通道建设 [2] - 下游用电企业借助绿电实现节能减排,为碳配额交易创造空间 [2] 发电端具体项目与供应链 - 宁夏吴忠红寺堡区300万千瓦风光基地项目带动光伏、风电设备及储能系统需求 [2] - 湖南与宁夏共建新能源装备制造产业园吸引上市公司项目落地,形成本地化供应链 [2] 输变电设备与技术突破 - 特变电工为工程提供800千伏高端换流变压器等关键设备,一次性试验合格率100% [3] - 公司针对工程需求研发钢芯铝绞线,具备抗冰耐腐蚀能力,可复用至其他西电东送项目 [3] 用电端企业降本增效案例 - 湖南华菱钢铁、三一重工等制造业龙头依托400亿千瓦时绿电降低用能成本 [3] - 三一重工湖南基地使用绿电替代煤电,显著降低生产环节碳排放强度 [4] - 公司参与西部风光发电及输变电建设,形成"绿电直供+设备输出+协同"格局 [4]
安靠智电:控股子公司签订3350万元合同
快讯· 2025-07-09 17:15
合同签署 - 公司控股子公司江苏安靠智能电站科技有限公司作为联合体牵头方与青海华锐数据技术有限公司签署了青海海东绿算产业园110kV变电站EPC总承包合同 [1] - 合同总价为3350万元 [1] - 合同金额约占公司2024年度经审计的营业收入的3 09% [1] 项目时间安排 - 合同预计竣工日期为2025年9月30日 [1] - 总工期为80天 [1] 业绩影响 - 合同如能顺利实施将对公司本年度或未来的经营业绩产生积极影响 [1]
思源电气: 关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告
证券之星· 2025-07-08 19:15
股票期权激励计划行权条件成就 - 2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足,446名激励对象可行权股票期权数量为4,168,000份 [1] - 行权价格因2023年度权益分派方案从45.40元/份调整为45.00元/份 [5] - 公司2023年净利润为2,049,069,550.48元,较2022年增长67.89%,达成第二个行权期公司层面业绩考核目标值(目标增长率30%),公司层面行权比例为100% [8] 激励计划调整与执行情况 - 初始授予473名激励对象21,960,000份股票期权,行权价格45.40元/股 [3] - 因离职及个人绩效考核调整,激励对象减至459人,期权数量调整为21,478,000份,注销482,000份 [4] - 第二个行权期激励对象进一步调整为446人,可行权数量占授予总量19.962%,核心管理人员行权比例均为20% [8] 财务与股权结构影响 - 若全部行权,公司净资产将增加185,476,000元,其中总股本增加4,168,000股,资本公积增加181,308,000元 [9] - 行权资金将补充流动资金,个人所得税由公司代扣代缴 [8] - 行权对公司股权结构无重大影响,控股股东及实际控制人不变,股权分布仍符合上市条件 [9] 合规与审批程序 - 董事会、监事会、独立董事及薪酬与考核委员会均确认行权条件成就,程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法规 [10][11] - 律师事务所出具法律意见书,认为行权条件成就符合《公司法》《证券法》及激励计划规定 [11] - 行权安排需避开定期报告公告前30日等敏感期,且不得进行短线交易 [8]
特高压项目陆续落地,板块更新及核心推荐
2025-07-08 00:32
纪要涉及的行业和公司 - **行业**:特高压行业 - **公司**:许继电气、平高电气、中国西电、国电南瑞 纪要提到的核心观点和论据 特高压行业现状与前景 - **估值与投资价值**:特高压板块经三个季度调整,估值降至 14 - 15 倍,较前期 30 倍高点性价比显著提升;近期两条直流线路获批,行业逐步恢复活力,临近中报电网设备公司业绩不错,值得重视[1][3][4] - **线路建设情况**:2025 年已有两条主要直流线路获批,预计全年有五条直流、三条交流及扩建和背靠背工程获批,下半年进入密集核准期;十四五规划 24 交 14 直,十五期间预计每年新增 4 - 5 条直流线和 2 - 3 条交流线[1][5][8] - **核心设备投资需求**:2025 年特高压相关核心设备投资需求预计超 500 亿元,较去年 300 - 400 亿元显著提升,换流变、换流阀等核心设备占线路投资约 25%[1][6] 各公司优势与业绩预期 - **许继电气**:在特高压直流推进中受益显著,阀和控保设备单条线路投资占比约 15%,中标份额 20% - 30%,预计 2025 年下半年特高压板块收入和业绩兑现;智能变配电等业务 CAGR 超 15%,充电桩业务增速 10% - 20%,新能源及系统集成业务毛利率有望修复[1][9][10] - **平高电气**:分高压、中低压及配网、国际业务三大板块,国际业务拖累今年大幅减弱;高压板块受益主网建设需求,750kV 和 550kV 产品需求旺盛,中低压及配网板块盈利改善[11] - **中国西电**:受益于特高压交直流建设,盈利水平改善,国内市场份额领先,在工业类客户取得突破;核电领域表现出色,特高压中标实力恢复,国际市场表现优异[12][14] - **国电南瑞**:特高压换流阀和机保类产品突出,国产化 IGBT 已挂网,有望成国产化先锋;电网自动化及工业控制领域双位数稳态增长,网外用户占比 20%;发电及水利环保业务中储能业务毛利改善;现有估值 20 倍,性价比高[15][16] 其他重要但可能被忽略的内容 - **特斯拉板块调整原因**:2024 年 9 月后进入调整阶段,原因包括市场风格切换、缺乏催化因素、部分公司去年四季度业绩下降[2] - **特高压市场格局**:南瑞、许继、西电等在换流阀领域占主要地位,平高与西电在断路器领域平分秋色[7]
金盘科技: 独立董事提名人声明与承诺(陈涛)
证券之星· 2025-07-08 00:24
独立董事提名 - 提名陈涛为海南金盘智能科技第三届董事会独立董事候选人 被提名人已书面同意出任 [1] - 被提名人具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履职必需经验 [1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] 任职资格合规性 - 被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及监管要求 [1] - 被提名人符合中共中央纪委、组织部、教育部、中国人民银行、中国证监会等部门关于兼职、任职、反腐倡廉等规定 [1] 独立性审查 - 被提名人不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属和主要社会关系 [2] - 被提名人不直接或间接持有公司1%以上股份或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 [2] - 被提名人不属于在持有公司5%以上股份股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属 [3] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或关联任职 [3] - 被提名人不为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询等服务 [3] - 被提名人最近12个月内无丧失独立性的情形 [3] 不良记录排查 - 被提名人最近36个月未受证监会行政处罚或刑事处罚 [3] - 被提名人无涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论的情形 [3] - 被提名人最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 被提名人无重大失信等不良记录 [3] 履职合规性 - 被提名人无因连续两次未亲自出席董事会会议被解除职务的记录 [4] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超3家 在海南金盘连续任职未超6年 [4] - 被提名人无影响诚信或任职资格的其他情况 已通过董事会提名委员会资格审查 [4]
金盘科技: 内部审计制度
证券之星· 2025-07-08 00:24
公司内部审计制度总则 - 公司制定内部审计制度旨在规范审计工作、提升审计质量并保护投资者权益,依据包括《公司法》《证券法》《审计法》等法律法规及公司章程[1] - 内部审计定义为对公司内部控制、风险管理、财务信息真实性及经营活动效果的系统性评价活动[2] - 内部控制目标涵盖合规经营(遵守法律法规)、运营效率提升、资产安全保障及信息披露真实性[3] 组织架构与人员配置 - 董事会审计委员会下设独立内部审计部,配置不少于2名专职审计人员,需具备专业资质并接受持续培训[5][7] - 审计部负责人由董事会审计委员会提名并任免,部门独立于财务及其他业务部门,直接向审计委员会汇报[8][9] - 审计人员需执行回避制度,与被审计对象存在关联关系时不得参与相关审计工作[11] 审计职责与工作流程 - 审计部核心职责包括评估内控有效性、审计财务数据合规性、协助反舞弊机制建设及每季度向审计委员会汇报[13] - 年度审计计划需优先覆盖重大事项如对外投资、资产交易、关联交易及募集资金使用[14][16] - 审计证据需满足充分性、相关性及可靠性要求,工作底稿需完整归档并保存至少10年[17][18] 重点审计领域 - 对外投资审计需关注审批程序合规性、合同履行情况、项目跟踪机制及委托理财风险控制[24] - 关联交易审计重点核查审批流程、独立董事意见、交易定价公允性及关联方名单更新[27] - 募集资金审计每半年执行一次,检查专户管理、投资计划合规性及资金挪用风险[28] 信息披露与档案管理 - 内控评价报告需每年提交董事会,包含内控缺陷改进措施及审查工作完成情况[20][31] - 审计档案按项目分类立卷,跨年度项目需在审计终结年度归档,特别档案永久保存[36][39] - 公司需在年报披露时同步公开内控自评报告及审计报告,重大内控缺陷需及时公告[33][34] 奖惩机制 - 将内控执行情况纳入绩效考核,对违规部门及个人追究责任[41][43] - 审计人员履职表现优异者可获物质/精神奖励,失职者将受行政或经济处罚[42][44]
金盘科技: 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
证券之星· 2025-07-08 00:24
信息披露暂缓与豁免制度框架 - 公司制定本制度旨在规范信息披露暂缓与豁免事务,确保依法合规履行信息披露义务,依据包括《证券法》《科创板上市规则》《规范运作指引》及公司章程等[1] - 制度适用于信息披露义务人根据科创板规则及其他法律法规办理信息披露暂缓或豁免业务的情形[2] - 信息披露义务人需自行判断信息是否属于可暂缓或豁免披露范畴,并接受交易所事后监管[3] 暂缓与豁免披露的适用范围 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露,信息披露义务人需严格保密且不得借涉密名义进行业务宣传[4] - 涉及商业秘密的信息符合三种情形之一时可暂缓或豁免披露:1)核心技术信息可能引发不正当竞争 2)经营信息可能侵犯公司或他人权益 3)其他可能严重损害利益的情形[5] - 定期报告和临时报告中涉密信息可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式处理,若仍存在泄密风险可豁免披露[6] 暂缓与豁免披露的程序要求 - 公司需审慎确定暂缓或豁免事项,防止信息泄露,禁止滥用程序规避披露义务[9] - 申请流程包括填写审批表、知情人登记表及保密承诺函,经董事会秘书审核和董事长审批后归档,保管期限为十年[10] - 内部审核流程需由业务部门发起,经董事会办公室、董事会秘书及董事长三级审批,未获批准则需及时披露[11] 信息披露的后续管理 - 出现暂缓原因消除、信息难以保密或已泄露三种情形时,公司需及时补发披露并说明此前暂缓理由及审核情况[12] - 定期报告公告后十日内需向证监局和交易所报送暂缓或豁免披露的登记材料[13] 违规责任与制度执行 - 公司建立责任追究机制,对违规暂缓或豁免行为导致不良影响的直接责任人和分管责任人采取惩戒措施[14] - 制度与法律法规冲突时以法律法规为准,未尽事宜按《科创板上市规则》及公司章程执行[16][17] - 制度由董事会解释修订,自董事会审议通过之日起生效[18][19]