股价表现与市值 - 截至2025年6月13日收盘，朗坤科技报收于17.61元，较上周的17.54元上涨0.4% [1] - 本周最高价出现在6月9日盘中，报18.24元，最低价报17.4元 [1] - 公司当前最新总市值43.06亿元，在环境治理板块市值排名51/105，在两市A股市值排名3327/5150 [1] 交易信息 - 6月9日发生319.81万元的大宗交易 [1][3] 公司担保事项 - 公司为子公司饶平县朗坤农业资源科技有限公司提供80万元履约保函担保，保函编号SZ3660120240166，受益人为饶平县农业农村局，保函期限自2025年6月5日至2026年6月5日 [1] - 该子公司成立于2018年5月23日，注册资本1200万元，主营业务包括生物质能源研究、开发等 [1] - 截至2025年3月31日，该子公司资产总额3447.56万元，负债总额2478.20万元，净资产969.37万元 [1] - 公司2025年度新增担保额度不超过159244.50万元 [1] - 截至公告披露日，公司及子公司担保额度总金额414194.00万元，累计担保授信总余额183795.24万元，占最近一期经审计净资产的51.52% [1]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，福龙马报收于15.2元，较上周的15.6元下跌2.56% [1] - 本周最高价为16.05元（6月12日盘中），最低价为15.02元（6月10日盘中） [1] - 当前总市值为63.15亿元，在环境治理板块市值排名33/105，两市A股市值排名2388/5150 [1] 分红方案 - 每股派发现金红利0.158元，股权登记日为2025年6月19日 [1][2] - 除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月20日 [2] - 利润分配方案已于2025年5月20日经年度股东大会审议通过 [2] 分配对象及税务处理 - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [2] - 无限售条件流通股个人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股实发0.158元 [2] - QFII股东和香港联交所投资者税后每股实发0.1422元 [2] - 其他机构投资者和法人股东需自行缴纳股息红利所得税，每股实发0.158元 [2]

公司制度修订 - 公司于2025年6月11日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》，旨在规范公司运作和完善法人治理结构 [1] - 修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项制度，均需提交股东大会审议 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及上交所相关规则，采用全文修订方式，未逐条比对 [1] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月30日召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [4][5] - 会议将审议包括制度修订、经营范围调整等议案，其中议案2和议案4为特别决议事项，议案1和议案4对中小投资者单独计票 [6] - 股权登记日为6月25日，法人及个人股东需持指定文件现场登记 [13][14] 控股孙公司股权处置 - 公司拟以3547.62万元出售控股孙公司高能利嘉51%股权，交易完成后不再纳入合并报表范围 [36] - 高能利嘉因连续两年未达业绩目标（2023年净利润923.67万元vs目标1000万元，2024年1428.02万元vs目标1500万元），触发补偿机制，原股东需支付179.38万元补偿金 [37] - 该交易预计收回3727万元现金，覆盖初始投资3024.39万元及补偿款，董事会认为剥离有利于优化资产结构 [39] 经营范围调整 - 公司拟新增地质勘查技术服务、贵金属冶炼、珠宝首饰制造等业务，并同步修订《公司章程》 [42] - 调整后经营范围新增12项一般项目及5项许可项目，最终以工商登记为准 [42] - 修订后的章程需提交股东大会审议，董事会获授权办理工商变更手续 [43] 对外担保事项 - 为参股公司金钰环境提供150万元担保，占其1000万元贷款额的15%，其他股东按比例共同担保 [50][51] - 截至2025年6月11日，公司及子公司对外担保余额93.64亿元，占净资产103.52%，其中为控股子公司担保占比102.96% [59] - 另为5家子公司新增担保额度，包括高能鹏富6000万元续授信、珠海新虹1.1亿元新增授信等，均在年度预计担保范围内 [65][66][67]

项目概况 - 中国首个电厂废气微藻固碳联产生物肥与生物饲料中试示范项目在烟台黄渤海新区投入试运行 [1] - 项目位于华能烟台八角热电有限公司内，采用玻璃建筑结构以确保充足光照 [1] - 项目包含动力室、保种室、实验室等多个功能区，具备微藻形态观测、固碳效率测定等实验能力 [1] 技术细节 - 项目采用柱式、管道式、跑道池三种光生物反应器，分别每批次可提供约40吨、5吨、20吨微藻原料 [1] - 微藻光合固碳效率是普通陆地植物的10倍至50倍，固定二氧化碳能力显著 [2] - 动力装置将电厂排放的烟气直接抽送至项目区，保种室保存高效固碳藻种并开展扩培 [1] 合作与研发 - 项目由山发海岳环境科技牵头，联合华能烟台八角热电、中国科学院上海高等研究院共同打造 [2] - 已取得藻种筛选、工艺优化等多项专利，后续将开发微藻生物肥与饲料产品 [2] - 目标打通微藻产品商业化应用的产业自循环体系 [2] 行业意义 - 火电厂作为碳排放大户，与微藻固碳技术结合可大幅提升碳减排空间 [2] - 生物法固碳是当前生物降碳技术研究的高效途径 [2]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，旨在规范股东会运作并保障股东依法行使权利[1] - 董事会需确保股东会按时召开并有效行使职权，全体董事承担勤勉尽责义务[1] - 股东会职权范围涵盖董事任免、利润分配、注册资本变更、重大资产交易（超总资产30%）、关联交易（金额≥3000万元且占净资产5%以上）等14项核心事项[1][2] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度会议（会计年度结束后6个月内召开）和临时会议（特定情形下2个月内召开）[3] - 触发临时股东会的情形包括：董事不足法定人数、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东书面请求等7类情况[3] - 会议形式采用现场+网络结合方式，地点为公司住所地，并需聘请律师对会议程序合法性出具法律意见[3][10] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见[4][5] - 持股10%以上股东可请求召开临时会议，若董事会未按期反馈，股东可转向审计委员会提议[5] - 自行召集股东会的股东需满足连续90日持股≥10%的条件，且公司需承担会议费用[6][13] 提案与通知机制 - 提案权主体包括董事会、审计委员会及持股3%以上股东，临时提案需在会议召开10日前提交[7] - 年度会议需提前20日通知，临时会议提前15日通知，通知内容需含议程、股权登记日、表决方式等要素[7][8] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，且不得变更[8][9] 会议召开与表决规则 - 现场会议需验证股东身份，委托投票需提供公证授权文件，会议记录保存期限为10年[11][12][15] - 表决事项分为普通决议（过半数通过）和特别决议（2/3以上通过），后者适用于增减资、合并分立、章程修改等重大事项[16][17] - 关联股东需回避表决，中小投资者投票单独计票并披露，公司自有股份无表决权[14][18] 决议执行与争议处理 - 决议公告需列明表决详情，未通过提案需特别提示，派现/转增股本方案需在2个月内实施[21][22][23] - 程序或内容违规的决议，股东可60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵不影响决议效力[23] - 争议期间需执行决议，法院判决后公司需履行信披义务并配合执行[23] 规则修改与附则 - 规则修订触发条件包括法律法规变更、章程调整或股东会决议[24][25] - 规则解释权归董事会，自股东会审议通过后生效，与公司章程具有同等效力[26]

关联交易管理制度总则 - 公司关联交易需遵循公平、公正、公开原则，确保不损害公司及中小股东利益，依据《公司法》《证券法》《企业会计准则》等法律法规制定 [1] - 关联交易定义为公司与关联人之间可能导致资源或义务转移的事项，涵盖控股子公司及控制的其他主体 [2] - 关联交易基本原则包括等价有偿、回避表决（关联董事及股东）、董事会需客观判断交易合理性并必要时引入第三方评估 [3] 关联人及交易范围 - 关联人包括关联法人（如控股股东、实际控制人控制的其他企业）和关联自然人（如董事、高管及其近亲属） [4] - 关联交易范围涵盖18类事项，包括资产买卖、投资、担保、共同投资、存贷款等，并保留实质重于形式的认定权 [5][8] - 公司需动态更新关联人名单并通过交易所平台填报，审计委员会负责名单确认 [6][7] 关联交易定价机制 - 定价优先采用政府定价、市场可比价格，次选成本加成法（合理成本加利润）或再销售价格法 [10][11] - 特殊情形可采用利润分割法（高度整合业务）或交易净利润法，无法定价需披露依据及公允性说明 [12] - 财务部需监控交易价格变动并向董事会备案，协议需明确定价政策及季度结算机制 [13] 审议程序与披露要求 - 自然人关联交易超30万元需独立董事认可并董事会审议，法人关联交易超300万元或净资产0.5%需董事会批准 [14][15] - 交易金额超3000万元或净资产5%需提交股东大会审议并披露审计/评估报告，豁免情形包括现金出资按股权比例 [16] - 日常关联交易可按年度预计金额审议，实际超预计需重新履行程序，协议超3年需每3年重新审议 [24] 豁免审议及特殊规定 - 单方面获益交易（如受赠资产、低利率资金支持）、承销发行证券等7类交易可免于审议和披露 [27] - 担保事项无论金额均需股东大会审议，关联股东需回避，控股股东需提供反担保 [18][19] - 关联共同投资企业同比例现金增资可免审计评估，但需披露对财务状况的影响 [20] 回避表决机制 - 关联董事包括交易对方关联方任职、近亲属关系等情形，需回避表决且非关联董事过半数通过 [32][33] - 关联股东含控股股东、交易对方实际控制人等，回避后由非关联股东按公司章程表决 [34] - 争议时由会议主持人及律师判定关联关系，董事会不足3名非关联董事则提交股东大会 [35] 附则及执行 - 制度文件保存期限不少于10年，由董事会秘书负责，修订需经股东大会批准 [37][38] - "以上"含本数，"低于"不含本数，制度自股东大会通过之日起生效 [36][39]

经营范围调整 - 公司拟增加经营范围内容，新增项目包括地质勘查技术服务、矿物洗选加工、常用有色金属冶炼、有色金属铸造、金属材料制造、金属链条及其他金属制品销售、离岸贸易经营、贸易经纪、国内贸易代理、珠宝首饰制造、工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）、珠宝首饰回收修理服务、自有资金投资的资产管理服务 [1][2] - 许可项目新增测绘服务、黄金及其制品进出口、检验检测服务 [2] - 经营范围调整最终以市场监督管理部门行政许可为准 [2] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行全文修订，修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规 [3] - 修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站披露 [3] - 公司提请授权董事会及董事会授权人士办理与经营范围调整及章程修订相关的一切事宜，包括工商变更登记等 [3][4] - 此事项尚须提交公司股东大会审议 [4]

监事会会议决议 - 第五届监事会第三十次会议于2025年6月11日以现场结合通讯方式召开，由监事会主席赵海燕主持，全体3名监事参与表决 [1] - 会议通知提前5日以通讯方式发出，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 表决结果为全票通过《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》，议案将提交股东大会审议 [1][2] 业绩承诺补偿事项 - 监事会认定该补偿及股权转让方案基于客观经营现状调整，决策流程审慎且符合公司及股东整体利益 [1] - 方案履行了必要审议程序，未损害中小股东权益，具体进展详见同日披露的编号2025-038公告 [1][2]

股东大会召开信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 现场会议将于2025年6月30日14点30分在北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] 会议审议事项 - 议案经第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 无关联股东需回避表决，议案详情可查阅2025年6月12日披露于《上海证券报》《中国证券报》及上交所网站的公告 [2] 投票规则 - 股东可通过上交所交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与投票，首次使用需完成身份认证 [2][3] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [1] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月24日，A股股东（代码603588）登记在册后有权参会 [4] - 法人股东需提供营业执照、股票账户卡及授权委托书，个人股东需身份证及账户卡 [4][5] - 登记时间为2025年6月25日9:30-11:30及13:00-16:00，地点为公司证券部（北京市海淀区秋枫路36号院） [5] 其他事项 - 现场会议预计半天，参会者自理交通食宿费用 [5] - 联系方式：证券部安先生（电话010-85782168，邮箱stocks@bgechina.cn） [7] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"，未指示的由受托人自主表决 [9][10]

项目背景 - 个旧市作为"世界锡都"拥有超两千年锡冶金历史 长期粗放式资源开发导致大量历史遗留冶炼废渣无序堆存 重金属污染物通过扬尘和雨水迁移扩散 对土壤和水体造成严重风险[2] - 废渣分布广 体量大 传统治理技术成本高昂 地方财力难以承受 治理工作陷入困境[2] - 环科院借个旧市省级土壤污染综合防治先行区建设契机 构建原位风险管控为核心的治理技术模式[2] 技术模式 - 基于地质构造 水文条件及渣堆风险特征 创新构建原位风险管控技术模式 具有工程操作性强 治理周期短 二次污染风险小等优势[3] - 关键技术体系包含渣堆整形与围挡处理 污染阻隔与地表径流调控 生态恢复与功能重构三个核心工程模块[4] - 通过围挡分隔 削坡减载实现渣堆稳定 通过复合防渗屏障 垂直阻隔结构及截排水沟渠网络形成多层级防护 实施差异化植被恢复提升生态系统稳定性[4] 研发成果 - 环科院牵头研发的历史遗留冶炼废渣原位风险管控技术已在十余项治理工程中推广应用 累计安全管控废渣逾两千万吨[1] - 编制《历史遗留冶炼渣堆原位风险管控技术指南》和《效果评估技术指南》两项云南省地方标准 建立完善技术体系[5] - 项目整合企业及高校资源实现重大技术创新 为同类污染治理项目提供可推广复制的经验[5] 效益影响 - 生态环境层面有效阻断重金属迁移扩散路径 实现废渣堆场由污染扩散型向污染衰减型转变 改善区域水环境质量[6] - 社会经济层面保护50余万吨潜在金属资源 为资源枯竭型城市绿色转型提供实践经验 在全国废渣治理领域树立示范标杆[6] - 技术模式克服治理成本高 周期长等弊端 显著提高治理效率 推动生态保护与经济发展协同共赢[5][6]