合同签署 - 公司下属恒力造船(大连)有限公司签署2艘30.6万吨超大型原油运输船(VLCC)建造合同 合同金额合计约2-3亿美元 订单将于2026年下半年相继交付 [1] 船舶特性 - 本次签约船舶为国际主流大型原油运输船型 具备装载量大、续航能力强、运营效率高等特点 [1] - 船舶设计兼顾航线适应性与装载灵活性 可高效适配全球主要原油港口装卸设备 满足跨洋长距离原油干线运输及大型油田至炼厂规模化运输需求 [1] 技术实力 - 船舶设计顺应国际最新油轮设计理念 满足当前国际航运市场对规模化、低碳化运输需求 [1] - 合同体现公司在高端船舶设计领域的自主创新能力和技术实力 [1] 业绩影响 - 合同正常履行预计将对公司未来业绩产生积极影响 [1] - 有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力 进一步巩固公司在超大型原油运输船市场的竞争优势 [1]

公司董事会组成 - 董事会由8名成员组成 包括1名执行董事罗兵 3名非执行董事顾远 任开江 尹路 以及4名独立非执行董事林斌 聂炜 李志坚 谢昕[2][3] - 董事会下设四个委员会 分别为战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会和提名委员会[2][3] 董事会委员会任职情况 - 战略委员会成员包括罗兵 顾远 尹路 林斌 聂炜 其中主任委员为聂炜[3] - 审计委员会成员包括顾远 尹路 林斌 谢昕 其中主任委员为尹路[3] - 薪酬与考核委员会成员包括任开江 林斌 李志坚 其中主任委员为林斌[3] - 提名委员会成员包括任开江 李志坚 其中主任委员为李志坚[3] - 谢昕未在提名委员会任职[3] 公告基本信息 - 公告发布日期为2025年9月5日 由公司秘书李志东于广州签署发布[3] - 香港交易及结算所有限公司对公告内容不承担责任[1]

公司业务动态 - 下属公司恒力造船签约2艘30.6万吨超大型原油运输船建造合同 合同金额合计约2-3亿美元 [1] - 船舶计划于2026年下半年相继交付 预计对公司未来业绩产生积极影响 [1] 船舶技术特点 - 新签约VLCC船型具备装载量大、续航能力强及运营效率高等特点 [1] - 设计兼顾航线适应性与装载灵活性 可适配全球主要原油港口装卸设备 [1] - 满足跨洋长距离原油干线运输及大型油田至炼厂的规模化运输需求 [1] 市场竞争地位 - 新船型符合国际最新油轮设计理念 满足航运市场规模化及低碳化需求 [1] - 体现公司在高端船舶设计领域的自主创新能力与技术实力 [1] - 有利于提高公司中长期市场竞争力及盈利能力 巩固超大型原油运输船市场优势 [1]

核心管理层变动 - 公司董事兼总经理陈利平因工作变动原因辞去全部职务 包括董事 战略委员会委员及总经理职务 离任生效日期为2025年9月5日 原定任期届满日为2027年2月2日 [1] - 离任后不再于上市公司及其控股子公司担任任何职务 且未直接或间接持有公司股票 [1][2] 公司治理与运营影响 - 辞职未造成董事会低于法定人数 辞职报告自送达时生效 公司表示将尽快完成新任董事及总经理的选举和聘任程序 [1] - 离任已完成工作交接 不会影响公司正常运行 且不存在未履行的承诺事项 [2] 管理层贡献评价 - 陈利平在任职期间被评价为勤勉尽责 在公司改革发展 生产经营及企业管理方面发挥积极作用 董事会对其贡献表示衷心感谢 [2]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年9月15日上午9:00-10:00 [1][2] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2] 会议参与人员 - 董事长罗兵先生将出席会议 [3] - 董事会秘书李志东先生将出席会议 [3] - 财务负责人李强先生将出席会议 [3] - 独立董事林斌先生将出席会议 [3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年9月15日通过登录上证路演中心在线参与会议 [3] - 投资者可在2025年9月8日至9月12日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目提问 [3] - 投资者可通过公司邮箱comec@comec.cssc.net.cn进行提问 [1][3] 会议背景及内容 - 公司已于2025年8月28日发布2025年半年度报告 [2] - 会议将针对2025年半年度经营成果及财务指标进行交流 [2] - 会议将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 后续安排及联系方式 - 会议召开后投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [5] - 联系人为董事会办公室 [3] - 联系电话为020-81896411 [3] - 传真为020-81896411 [5] - 邮箱为comec@comec.cssc.net.cn [3][5]

公司财务表现 - 参股公司玉柴船动2025年上半年实现营业收入7.29亿元 [1] - 玉柴船动同期净利润达1.51亿元 [1] 业务发展状况 - 玉柴船动主营业务为生产船用低速发动机 [1] - 公司发展势头良好 营业收入及净利润增长明显 [1] 行业背景 - 造船业持续回暖推动关联企业业绩提升 [1]

核心交易方案 - 中国船舶以发行A股股票方式换股吸收合并中国重工 中国船舶为吸收合并方 中国重工为被吸收合并方 [1][5] - 换股比例为1:0.1339 即每1股中国重工股票可转换为0.1339股中国船舶股票 [2][8][9] - 交易已获证监会注册批复（证监许可〔2025〕1501号） 中国重工股票将于2025年9月5日终止上市 [1][6] 换股定价机制 - 中国船舶换股价格定为37.84元/股 中国重工换股价格定为5.05元/股 基于定价基准日前120个交易日交易均价 [7] - 实施2024年度利润分配后 中国船舶换股价格调整为37.59元/股 中国重工换股价格调整为5.032元/股 [7] - 中国船舶每10股派现2.50元 中国重工每10股派现0.18元 利润分配已实施完毕 [7] 换股实施安排 - 换股股权登记日为2025年9月4日 登记日收市后持股股东可参与换股 [2][9] - 非整数股处理按小数点尾数排序分配 尾数相同时采用计算机系统随机发放 [2][9][14] - 中国重工股票终止上市后 账户市值显示暂停直至完成中国船舶股份登记 [2][10][14] 资产与债务处置 - 中国船舶承继中国重工全部资产、负债、业务及人员 [6][13] - 要式财产办理变更登记 子公司股权及分公司归属存续公司 [13] - 未偿还债务自交割日起由中国船舶承继 有效合同主体变更为中国船舶 [13] 特殊股份处理 - 存在减持限制的股份转换后 限制条件及减持记录在中国船舶股票上延续 [3][14] - 设质押、司法冻结的股份转换后 权利瑕疵状况在对应中国船舶股份上保持有效 [3][15] - 未领取现金红利继续委托中国结算上海分公司按原证券代码601989代理发放 [3][15] 过渡期安排 - 2025年9月5日起至完成股份登记期间 中国船舶作为协助执法义务人配合执行事宜 [4][15] - 换股实施完成后将另行刊登股份变动及新增股份上市公告 [3][11][16]

长江干线新能源船舶发展呈现"井喷"趋势 中新网武汉9月5日电 (武一力 程杰 邹瑜)记者5日从长江海事局获悉，长江干线新能源船舶发展呈现"井 喷"趋势，长江绿色航运时代加速到来。 中新经纬版权所有，未经书面授权，任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。 关注中新经纬微信公众号(微信搜索"中新经纬"或"jwview")，看更多精彩财经资讯。 湖北作为长江径流里程最长省份，新能源船舶、电池制造、充电设施建设等相关产业迅猛发展。今年上 半年，湖北宜昌船舶工业园新能源船舶订单已突破百艘，总额超50亿元人民币，订单排期至2026年三季 度。 长江海事局相关负责人告诉记者，目前，中国掌握新能源船舶技能的船员存在较大缺口。对此，长江海 事部门今年在武汉运行长江干线首个新能源船舶联合培训基地，根据企业新能源船舶保有量、新增订单 及技术类型，设定培养规模与课程，预计年均培养相关人才2000人次。(完) 来源：中国新闻网 编辑：郭晋嘉 广告等商务合作，请点击这里 本文为转载内容，授权事宜请联系原著作权人 截至目前，长江干线四川至安徽段建成投运新能源船舶132艘，预计2025年辖区船厂拟建成新能源船舶 406艘，未来五年新增 ...

公司合并方案 - 中国船舶拟通过发行A股股票方式换股吸收合并中国重工[1] - 换股比例为每1股中国重工股票转换为0.1339股中国船舶股票[1] - 换股实施股权登记日确定为2025年9月4日[1] 交易时间安排 - 中国重工A股股票将于2025年9月5日终止上市[1] - 换股股东取得的中国船舶股票自同日起在账户中体现[1] 交易完成后结构 - 中国重工将终止上市并注销法人资格[1] - 中国船舶将承继中国重工全部资产、负债、业务及合同义务[1] - 中国船舶将承接中国重工全部人员及其他一切权利与义务[1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入403.25亿元，同比增长11.96%，归母净利润29.46亿元，同比增长108.59%，扣非归母净利润28.91亿元，同比增长141.23% [1] - 销售毛利率12.21%，同比提升2.01个百分点，销售净利率8.32%，同比提升3.41个百分点，期间费用率5.02%，同比下降0.33个百分点 [1] - 2025年第二季度营业收入244.67亿元，同比增长17.93%，环比增长54.29%，归母净利润18.19亿元，同比增长79.88%，环比增长61.42% [2] 业务结构分析 - 船舶及海工业务营收386.69亿元，同比增长12.26%，占总营收比重95.89%，机电设备业务营收6.25亿元，同比下降30.91%，占比1.55% [1] - 2025年上半年新接民品船舶订单59艘/543.98万DWT/489.05亿元，按全球新接订单5163.48万DWT计算，市场份额达10.54%，较2024年提升3.95个百分点 [4] - 截至2025年6月末，手持民品船舶订单333艘/2649.11万DWT/2334.87亿元，集装箱船、油轮、VLEC、PCTC等船型订单数量居全球前列 [4] 盈利驱动因素 - 全球新造船价格指数处于高位，2025年8月末报186点，较2020年末增长近50%，接近2008年历史最高值，推动营收增长 [3] - 期间费用率下降主要源于管理费用率同比下降0.33个百分点至3.10%，研发费用率同比下降1.03个百分点至3.21% [3] - 财务费用率同比上升1.03个百分点至-1.35%，主要因利息收入减少及汇率波动导致汇兑净损失增加 [3] 经营计划与目标 - 2025年营收目标805亿元，同比增长2.44%，计划完成民品造船完工89艘/634.31万DWT [5] - 2025年上半年营收完成全年目标的50%以上，公司将通过市场开拓、产品布局、运营管控和科技创新推动目标达成 [5] - 上半年造船完工交付48艘/355.22万DWT，吨位数完成年度计划的56.00% [4] 行业整合与战略发展 - 与中国重工的合并交易为A股史上最大规模重组项目，交易完成后中国船舶总资产规模将超4000亿元，年收入突破1300亿元 [6] - 合并将形成全球规模最大、业务最完备的上市造船巨头，助力公司把握全球造船业景气上行机遇 [6] - 2025年上半年公司新接订单1272.46万DWT，全球市场份额10.54% [4] 行业前景与预测 - 船舶行业周期处于上行早期阶段，存量船队老龄化程度高，绿色船型发展趋势明确 [7] - 预计2025-2027年营业收入分别为871.97亿元、975.90亿元、1101.60亿元，同比增长11.0%、11.9%、12.9% [7] - 同期净利润预计为70.05亿元、89.09亿元、112.91亿元，同比增长93.8%、27.2%、26.7% [8]