监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月30日以通讯方式召开 由监事会主席吴映明主持 全体3名监事实际出席[1] 2025年半年度报告审议 - 监事会确认半年度报告编制程序符合监管规定 内容真实准确完整反映公司实际情况[2] - 报告具体内容参见深圳证券交易所和巨潮资讯网披露文件[2] 2025年中期分红方案 - 分红方案符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等规定[2] - 方案综合考虑公司财务状况和经营发展需求 旨在增强投资者获得感[2] 股权激励计划调整 - 因实施中期分红 需相应调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格[3] - 调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定[3] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《创业板上市公司规范运作指引》要求[3] - 资金使用合法合规 未发现损害股东利益的行为[3] 委托理财额度调整 - 公司及控股子公司新增不超过400亿元委托理财额度[4] - 调整后年度理财总额度不超过800亿元 用于投资低风险高流动性产品[4] - 额度在有效期内可循环使用 旨在提高资金使用效率和财务收益[4] 市场交易数据 - A50ETF(159601)近五日上涨1.02% 最新份额34.4亿份[7] - 份额减少1820万份 主力资金净流入572.2万元[7]

碳酸锂价格波动 - 碳酸锂主力期货合约价格近期出现极端行情 上周五涨停 本周一跌停 7月29日继续收跌5.9% 7月30日相对企稳收涨0.43% [2] - 价格暴涨暴跌主要受消息面因素影响 宁德时代高管表示公司江西宜春锂矿项目生产经营正常 [2] 宁德时代采矿权续期进展 - 公司已向江西宜春市自然资源局提交采矿权续期申请材料 省市级相关部门已确认收件 材料要件齐全内容完整 目前等待批复中 公司对结果表示乐观 [2] - 宁德时代旗下宜春时代新能源矿业有限公司采矿权将于2023年8月9日到期 该公司在8家被要求完成储量核实报告编制的涉锂矿山企业之列 [3] 江西宜春锂矿监管动态 - 江西宜春市自然资源局要求8家涉锂矿山企业在2023年9月底前完成储量核实报告编制 文件中明确提及越权审批问题 [2] - 8座矿山采矿权生产规模为7390万吨(原矿)/年 实际在产7座 在产规模4390万吨/年 占国内月度产量的20%左右 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日下午2:30召开2025年第四次临时股东会 现场会议地点为江苏省张家港市金塘西路456号公司会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年8月15日上午9:15-9:25 9:30-11:30和下午1:00-3:00 通过互联网投票系统进行时间为当日上午9:15至下午3:00 [1] - 股权登记日确定为2025年8月11日 在该日收市时登记在册的普通股股东有权出席会议 [1] 会议审议事项 - 主要审议非累积投票提案包括《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 同时审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 [7] - 公司将对中小投资者的表决单独计票 [2] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体普通股股东有权出席 可委托代理人参会 [2] - 公司董事 高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [2] 会议登记方式 - 现场登记需提供身份证 股东账户卡及持股证明 委托代理人还需提供授权委托书 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人身份证明书 授权委托书及出席人身份证 [2] - 异地股东可通过传真或信函方式完成登记 [2] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [3] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5]

碳酸锂价格波动与宁德时代采矿权续期 - 碳酸锂主力期货合约价格近期出现极端行情 上周五涨停 本周一跌停 7月29日继续收跌5 9% 7月30日相对企稳收涨0 43% [1] - 价格波动主要受消息面因素影响 包括江西宜春市自然资源局对8家涉锂矿山企业的储量核实报告编制要求 [1] - 8座矿山采矿权生产规模为7390万吨 原矿 年 在产7座 实际在产规模为4390万吨 年 占国内月度产量的20%左右 [1] 宁德时代采矿权续期进展 - 公司已向江西宜春市自然资源局提交采矿权续期申请材料 省市级相关部门确认收件 材料要件齐全内容完整 目前等待批复中 [1] - 宁德时代旗下宜春时代新能源矿业有限公司采矿权开始于2022年8月9日 将于2025年8月9日到期 [2] - 公司表示对续期持乐观态度 江西宜春锂矿项目生产经营正常 [1]

公司上市申请 - 欣旺达向港交所主板递交上市申请，高盛、中信证券为其联席保荐人 [1] - 每股H股面值为人民币1.00元，最高发行价未披露但包含1.0%经纪佣金及各类交易费用 [2] 业务概况 - 公司是全球锂电池科技企业，提供新能源一体化解决方案，业务覆盖消费类电池、动力类电池及储能系统 [3] - 消费电池是重要收入来源，2024年占总营收超50% [3] - 全球手机电池市场市占率34.3%，笔记本电脑及平板电脑电池市占率21.6% [3] - 拥有25个主要生产基地（中国19个，海外6个），分布在广东、浙江、印度、越南等地 [4] 客户结构 - 2024年全球销量前十手机厂商均为公司客户，包括苹果、小米、联想等 [3] - 前五大客户收入占比逐年下降：2022年58.1%、2023年47.7%、2024年44.3%、2025Q1 40.3% [4] 财务表现 - 收入规模：2022年521.62亿元、2023年478.62亿元、2024年560.21亿元、2025Q1 122.89亿元 [5][6] - 净利润：2022年7.63亿元、2023年3.31亿元、2024年5.34亿元、2025Q1 2.99亿元 [5][6] - 毛利率：2022年12.05%、2023年12.78%、2024年14.64%、2025Q1 15.36% [6] - 研发投入：2024年33.30亿元，占收入比例5.95% [6]

公司业务与市场地位 - 公司是全球锂电池科技企业 提供绿色高效新能源一体化解决方案 主要从事锂电池研发设计制造和销售 覆盖消费类电池动力类电池及储能系统产品矩阵 提供自电芯模组到系统及电池检测回收全面解决方案 [1] - 公司在全球手机电池市场独占鳌头 按2024年出货量计市占率高达34.3% 同时是全球第二大笔记本电脑及平板电脑电池厂商 市占率达21.6% [1] - 公司与全球领先科技公司建立长期稳定合作关系 包括全球最大智能手机公司小米联想OPPOvivo荣耀及传音等重要行业参与者 2024年销量前十名全球手机厂商均是公司客户 [1] 业务布局与客户结构 - 公司以消费类电池业务起步 逐步拓展到动力类电池储能系统及其他领域 形成从电池研发设计制造销售到检测回收的全面一体化业务布局 2024年度消费电池收入占总营收超50% [2] - 公司对五大客户收入占比持续下降 2022年2023年2024年及2025年第一季度分别占同期总收入58.1% 47.7% 44.3% 及40.3% 金额分别为302.86亿元 228.18亿元 248.36亿元 及49.49亿元 [2] - 公司拥有全球化产能布局 截至2025年3月31日已有25个主要生产基地投入运营或建设中 其中19个位于中国广东浙江江西江苏山东等省份 6个位于海外印度越南泰国及匈牙利 [2] 财务表现 - 公司收入规模保持较高水平 2022年度2023年度2024年度及2025年第一季度分别实现收入521.62亿元 478.62亿元 560.21亿元 及122.89亿元 [3] - 公司盈利能力呈现波动 同期年/期内利润分别为7.63亿元 3.31亿元 5.34亿元 及2.99亿元 [3]

碳酸锂价格波动 - 碳酸锂主力期货合约价格上周五涨停 周一跌停 7月29日继续收跌5.9% 7月30日相对企稳收涨0.43% [1] - 价格暴涨暴跌主要受消息面因素影响 [1] 宁德时代锂矿项目进展 - 江西宜春锂矿项目生产经营正常 [1] - 已向宜春市自然资源局提交采矿权续期申请材料 省市级部门确认收件 材料要件齐全内容完整 [1] - 公司对采矿权续期持相对乐观态度 [1] - 宜春时代新能源矿业有限公司采矿权始于2022年8月9日 将于今年8月9日到期 [2] 行业监管动态 - 江西宜春市自然资源局要求8家涉锂矿山企业9月底前完成储量核实报告编制 文件提及越权审批问题 [1] - 8座矿山采矿权生产规模为7390万吨原矿/年 在产7座 实际在产规模4390万吨/年 占国内月度产量20%左右 [1]

公司业务与市场地位 - 公司是全球锂电池科技企业 提供绿色高效新能源一体化解决方案 业务覆盖消费类电池 动力类电池及储能系统 包括电芯 模组 系统以及电池检测回收的全面解决方案 [3] - 公司与全球领先科技公司建立长期稳定合作关系 包括全球最大智能手机公司 小米 联想 OPPO vivo 荣耀及传音 2024年全球销量前十手机厂商均为其客户 [3] - 按2024年出货量计 公司全球手机电池市占率达34.3% 位居第一 笔记本电脑及平板电脑电池市占率达21.6% 位居全球第二 [3] - 消费电池是重要收入来源 2024年度消费电池收入占总营收超50% [3] 财务表现 - 2022年度至2024年度收入分别为521.62亿元 478.62亿元 560.21亿元 2025年前三个月收入为122.89亿元 [6] - 同期年利润分别为7.63亿元 3.31亿元 5.34亿元 2025年前三个月利润为2.99亿元 [6] - 2024年度毛利达82.03亿元 较2023年度61.18亿元增长34% 毛利率从12.8%提升至14.6% [7] - 研发开支持续增长 从2022年度27.42亿元增至2024年度33.30亿元 2025年前三个月达9.32亿元 [7] 客户结构与产能布局 - 对五大客户依赖度持续下降 2022年至2024年五大客户收入占比从58.1%降至44.3% 2025年前三个月进一步降至40.3% [4] - 截至2025年3月31日 公司拥有25个主要生产基地 其中19个位于中国广东 浙江 江西等地 6个位于海外印度 越南 泰国及匈牙利 [4]

公司概况 - 欣旺达是全球锂电池科技企业，提供绿色及高效的新能源一体化解决方案，业务涵盖锂电池研发、设计、制造和销售，产品包括消费类电池、动力类电池及储能系统 [3] - 公司已形成从电池研发、设计、制造、销售到检测及回收的全面一体化业务布局 [3] - 2024年销量前十名的全球手机厂商均是公司客户，包括全球最大的智能手机公司、小米、联想、OPPO、vivo、荣耀及传音等重要行业参与者 [3] 市场份额 - 按2024年出货量计，公司在全球手机电池市场市占率高达34.3%，排名第一 [3] - 公司是全球第二大笔记本电脑及平板电脑电池厂商，2024年市占率达21.6% [3] 业务收入结构 - 消费电池是公司重要收入来源，2024年度消费电池收入占总营收超50% [3] - 公司积极拓展动力类电池及储能系统业务，实现高速增长并迅速跻身行业前列 [3] 客户依赖度 - 2022年、2023年、2024年及2025年一季度，公司来自五大客户的收入占比分别为58.1%、47.7%、44.3%及40.3%，呈现逐年下降趋势 [4] - 2022年至2025年一季度，五大客户收入金额分别为人民币302.86亿元、228.18亿元、248.36亿元及49.49亿元 [4] 产能布局 - 截至2025年3月31日，公司已有25个主要生产基地投入运营或在建设中，其中19个位于中国，6个位于海外（印度、越南、泰国及匈牙利） [4] 财务表现 - 2022年度、2023年度、2024年度及2025年一季度，公司收入分别为人民币521.62亿元、478.62亿元、560.21亿元及122.89亿元 [6] - 同期年/期内利润分别为人民币7.63亿元、3.31亿元、5.34亿元及2.99亿元 [6] - 2024年度毛利为人民币82.03亿元，较2023年度的61.18亿元显著增长 [7] - 2024年度经营利润为人民币11.31亿元，较2023年度的5.84亿元大幅提升 [7]

公司财务决策 - 蔚蓝锂芯董事会批准使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高流动性好的保本型投资产品 [1] - 该额度可在不影响募投项目建设和正常经营的前提下循环使用 [1]