股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司章程制定，旨在规范股东会组织行为并保障股东与债权人权益 [2] - 股东会作为公司权力机构，除行使公司章程规定职权外，还需审批重大交易、关联交易、财务资助及占净资产40%以上的贷款事项 [2] - 特定对外担保行为须经股东会审议，包括担保总额超净资产50%、总资产30%，或为资产负债率超70%对象提供担保等情形 [5] 股东会召集程序 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在董事人数不足、亏损达股本1/3或持股10%以上股东请求等情形下2个月内召开 [5] - 独立董事过半数同意或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见；若不同意或未反馈，提议方可自行召集 [6][7][8] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未及时响应，可进一步向审计委员会提议或自行召集，会议费用由公司承担 [8][9][12] 股东会提案与通知机制 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交，召集人需在2日内发布补充通知 [9][10] - 股东会通知需包含会议时间地点、审议事项、股权登记日及表决方式，且需在年度会议20日前、临时会议15日前公告 [10][11][16] - 董事选举提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况及是否受监管处罚等信息 [11] 股东会召开与表决规则 - 会议以现场形式召开，并可同步采用网络投票，网络表决时间不得早于现场会议前一日15:00或晚于会议当日9:30 [12][22] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，涉及增减注册资本、修改章程等事项适用特别决议 [16][17][36][37] - 选举董事时可实行累积投票制，每股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东可集中或分散行权 [18][19][41][42] 决议执行与记录保存 - 股东会决议需及时公告，内容包括出席股东持股比例、表决结果及决议详情，若提案未通过或变更前次决议需特别提示 [22][51][52] - 会议记录需记载审议经过、表决结果及股东质询等内容，并由董事、秘书及召集人签名后保存至少10年 [23][53] - 决议违反法律法规则无效，程序瑕疵可能被股东在60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵不影响决议执行 [24][56]

核心观点 - 公司制定内部问责管理办法以提升治理水平并健全内部约束和责任追究机制 适用于董事 高级管理人员及其他相关人员 旨在督促遵守证券相关法律法规 减少违法违规行为带来的损失和不良影响 [1][2] 问责原则 - 制度面前人人平等 权责一致且责任与处罚对等 实事求是 客观 公平 公正 问责与改进相结合 惩戒与教育相结合 [2] 问责对象 - 包括公司董事 高级管理人员 纳入合并报表范围内的全资子公司和控股子公司的董事 高级管理人员 以及公司其他相关人员 [2] 问责事项 - 因违反证券期货相关法律法规被司法机关追究刑事责任 被监管机构采取行政处罚或市场禁入决定 被采取行政监管措施 [2] - 因违反证券交易所自律规则被通报批评 公开谴责或公开认定为不适合担任职务 泄露内幕信息或进行内幕交易 违规买卖公司股票 [2] - 被监管机构要求追责 或公司股东会 董事会认为应该追责 [2][3] 问责机构 - 设立内部问责委员会负责问责事务 由董事和高级管理人员组成 主任委员由董事长担任 任何部门或个人有权举报但需提供确切证据 [3] 问责措施 - 采用行政问责 经济问责或两者结合的方式 包括训诫 警告 严重警告 经济处罚 降职(级) 及法律许可的其他方式 [3] - 处罚可与绩效考核等内部机制挂钩 处罚金额由委员会视情况确定 存在从重或加重处罚情形如情节恶劣 干扰调查 屡教不改 造成重大经济损失 [3] - 存在从轻 减轻或免于处罚情形如主动承认错误并纠正 因不可抗力造成 非主观因素未造成重大影响 因行政干预或已提建议未被采纳 [4] 问责程序 - 发生问责事项时委员会立即启动程序 由董事会审计委员会过半数委员联名提出对董事和高级管理人员的问责 董事长提出对审计委员会成员的问责 总裁提出对其他人员的问责 [5] - 委员会可授权内部或外部机构调查 被授权机构需在10个工作日内上报结果 委员会在7个工作日内讨论 应书面告知被问责人权利义务 被问责人需配合调查 [5][6] - 委员会会议需三分之二以上委员出席 可采用现场或通讯表决 每人一票 决议需过半数同意有效 实行回避制度 被问责人不得参与相关表决 [6] - 委员会在做出决定前应听取被问责人意见 决定当日书面告知 被问责人可在5个工作日内向董事会申请复核 董事会在5个工作日内做出复核决定 [7] - 会议记录需委员签名并永久保存 公司需在发生问责事项后30个工作日内以书面形式报告天津证监局 [7]

核心观点 - 海洋石油工程股份有限公司制定独立董事工作规则 明确独立董事的任职资格 职责权限 履职保障及任免机制 以完善公司治理结构并保护中小股东权益 [1][2][9] 独立董事任职资格 - 独立董事需具备上市公司董事资格 五年以上法律 会计或经济相关工作经验 且无重大失信记录 [2][3] - 候选人不得存在36个月内因证券期货违法犯罪受处罚 被立案调查 或受交易所公开谴责等不良记录 [3] - 会计专业人士需具备注册会计师资格 高级职称或博士学位等条件之一 [4] - 排除与公司存在关联关系的人员 包括持股1%以上股东 在主要股东单位任职者及最近12个月内有关联关系的人员 [4][5] 独立董事任免机制 - 董事会或持股1%以上股东可提名候选人 需经股东大会选举且采用累积投票制 [5][6] - 独立董事任期最长六年 连任满六年后需间隔36个月才可再提名 [7] - 连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人出席的 董事会需在30日内提议解除职务 [7] - 辞职或解聘导致独立董事比例不足时 需在60日内完成补选 [8] 职责与履职方式 - 独立董事需对关联交易 承诺变更 收购决策等事项发表意见 并监督控股股东与公司间的利益冲突 [9][12] - 享有独立聘请中介机构 提议召开临时股东大会 征集股东权利等特别职权 行使需经全体独立董事过半数同意 [9][10] - 需对投反对票或弃权票的理由作书面说明 公司需在披露决议时同步公开异议意见 [11] - 每年现场工作时间不少于15日 需通过实地考察 与中小股东沟通等方式履职 [15] 专门委员会职能 - 审计委员会需审核财务信息 聘用解聘会计师事务所等事项 每季度至少召开一次会议 [13] - 提名委员会负责董事及高管人选审核 薪酬与考核委员会制定考核标准及股权激励计划 [14][15] - 董事会未采纳专门委员会建议时 需在决议中记载理由并披露 [14][15] 履职保障措施 - 公司需为独立董事提供工作条件 确保知情权 并组织参与重大事项研究论证 [17][18] - 独立董事可要求延期召开会议若材料不完整 公司需承担其行使职权所需费用 [18][19] - 独立董事津贴标准由董事会制订并经股东大会审议 不得从公司及相关方获取其他利益 [19] - 公司可建立独立董事责任保险制度以降低履职风险 [19] 规则制定与生效 - 规则经2025年第一次临时股东大会审议批准 并于2025年9月4日生效 [1][21] - 规则由董事会负责解释 若与未来法律法规冲突需及时修订 [21]

股东大会基本情况 - 海洋石油工程股份有限公司于2025年9月4日在天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司股份总数的比例为57.6685% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均审议通过 无否决议案 [1][2] - 议案1为特别决议议案 获得出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 A股同意票数2,468,787,079股 同意比例96.8254% [1] - 议案2为特别决议议案 获得出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 A股同意票数2,465,376,269股 同意比例96.6916% [1] - 议案3为特别决议议案 获得出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 A股同意票数2,465,345,547股 同意比例96.6904% [1] - 其余议案为普通决议议案 均获得出席股东大会股东所持表决权过半数通过 [2] 法律意见 - 北京市中伦律师事务所贾琛律师和李伟诚律师对本次股东大会进行见证 [2] - 法律意见书认为股东大会的召集召开程序 出席会议人员资格 召集人资格以及表决程序 表决结果等事宜均符合相关法律法规和《公司章程》的规定 [2] - 股东大会决议合法有效 [2]

股价与融资交易表现 - 9月3日公司股价下跌1.34% 成交额达3922.31万元[1] - 当日融资买入531.93万元 融资净买入130.56万元 融资余额1.88亿元占流通市值4.79%[1] - 融资余额处于近一年90%分位高位水平 融券余额1395元处于近一年50%分位较高水平[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.74万户 较上期减少14.22%[2] - 人均流通股16167股 较上期增加16.57%[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入10.43亿元 同比减少1.66%[2] - 归母净利润1238.58万元 同比大幅减少80.42%[2] 公司基本概况 - 主营业务为海洋油气开发模块(90.46%) 天然气液化(8.87%)和其他(0.66%)[1] - 累计派现4.16亿元 近三年累计派现1.53亿元[2]

活动基本信息 - 公司将于2025年9月11日15:00-17:00通过全景路演网站举行网络远程投资者交流活动 [4][5] - 活动采用网络互动方式 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [3][4] - 预提问截止时间为2025年9月10日16:00 可通过公司邮箱securities@bomesc.com提交问题 [2][3] 参会人员安排 - 公司董事长兼总裁彭文成先生和董事会秘书兼副总裁王新先生将出席活动 [3] - 参会人员还包括财务总监谢红军先生、独立董事陆建忠先生及证券部经理宋杨女士 [5] - 注明如有特殊情况参会人员可能进行调整 [3] 活动内容范围 - 公司将就业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等议题进行交流 [3] - 将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] - 活动后投资者可通过全景路演网站查看活动召开情况及主要内容 [6] 活动组织背景 - 活动由天津证监局指导 天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 属于"2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"组成部分 [2] - 公司联系部门为证券部 联系电话022-66219991 邮箱securities@bomesc.com [6]

活动基本信息 - 公司将于2025年9月11日15:00-17:00通过全景路演网站举行投资者网上集体接待日活动 [3][4] - 活动采用网络远程互动方式 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与交流 [2][4] - 公司高管团队将出席 包括董事长兼总裁彭文成、董事会秘书兼副总裁王新、财务总监谢红军等核心管理人员 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年9月10日16:00前通过公司邮箱securities@bomesc.com进行预提问 [1][5] - 公司将在活动当天针对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [1][2] - 活动结束后可通过全景路演网站查看会议记录及主要内容 [5] 交流内容范围 - 活动将重点讨论公司业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心议题 [2] - 交流内容将严格控制在信息披露允许范围内 [2] - 此次活动由天津证监局指导 天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

活动基本信息 - 公司将于2025年9月11日15:00-17:00通过全景路演网站举行投资者网上集体接待日活动 [1][2][3] - 活动采用网络远程互动方式 由天津证监局指导 天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办 [1][2] - 投资者可于2025年9月10日16:00前通过公司邮箱securities@bomesc.com进行预提问 [1][2] 参会人员安排 - 公司董事长兼总裁彭文成先生、董事会秘书兼副总裁王新先生、财务总监谢红军先生将出席活动 [2] - 独立董事陆建忠先生及证券部经理宋杨女士也将参与交流 特殊情况可能调整参会人员 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景路演网站、全景财经微信公众号或全景路演APP参与互动交流 [2] - 活动结束后可通过全景路演网站查看活动召开情况及主要内容 [2] 交流内容范围 - 公司将就业绩表现、公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者关心的问题进行交流 [2] - 将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2] 联系方式 - 公司证券部为本次活动联系部门 联系电话022-66219991 邮箱securities@bomesc.com [2]

核心观点 - 公司上半年归母净利润增长47.63% 能源和物流业务毛利率显著提升 集装箱行业需求超预期 海工业务手持订单充足且盈利可持续 公司通过成本管控和供应链优化应对区域风险 并致力于提升投资者回报和债务结构优化 [4] 业务增长与盈利能力 - 上半年归母净利润同比增长47.63% 主要受益于能源业务订单结转价格提升和生产效率释放 [4] - 海工分部毛利率同比提升5.84个百分点至10.88% 能化分部毛利率同比提升1.91个百分点至15.12% [4] - 集装箱制造分部毛利率提升3.95个百分点至16.15% 源于材料成本管控和智能化改造 [4] - 95%以上焊接作业由自动化设备完成 有效控制单箱成本 实现营收下滑但利润增长 [4] 集装箱行业展望 - 上半年集装箱行业达320万TEU超预期 第三季度排产良好 第四季度为传统淡季需观望 [4] - 长期因全球贸易增长和供应链变化 行业年度需求量有望从400万TEU基准提升 [4] 海工业务发展 - 海工业务盈利提升源于技术投入和产品结构转型 如FPSO和FLNG等高价值产品获主流客户认可 [4] - 机构预测2025-2029年FPSO和FLNG有稳定订单 盈利具备可持续性 [4] - 当前手持订单约55.5亿美元 排产至2027/2028年 全年营收及利润有望增长 [4] - 7月与荷兰公司签署新合同 未来聚焦高质量订单 [4] 区域风险应对与供应链优化 - 北美业务受关税冲击 公司推进"大白熊计划" 构建北美供应链保障体系并提升当地集采比例 [4] - 优化全球运营模式 重塑供应链并构建核心零部件工厂 [4] - 中集车辆上半年国内市场份额提升 [4] 能源与化工业务展望 - 安瑞科业务基于航运减碳需求和在手订单 全年有望保持良好态势 [4] - 造船及船用燃料罐业务新签单金额有望达80亿元 [4] - 环科业务对安瑞科影响降低 医疗业务实现增长 [4] 投资者回报与财务优化 - 公司通过业绩沟通、市场价值传递及回购等市场化手段提升投资者回报 A股与H股价差缩小 [4] - 上半年有息负债因业务投入增长 但年中较2024年年中下降51亿元 [4] - 集团通过调整债务结构降低融资成本 下半年将保持必要投入并优化负债规模 [4] - 未来通过协同管控持续改善债务结构与成本 [4]

公司中标项目 - 公司中标卡塔尔能源公司BH项目两个标段 分别为BH-EPIC1和BH-EPIC22 [1] - 中标金额约40亿美元 折合人民币约290亿元（按1:7.25汇率估算） [1] 市场拓展突破 - 公司首次在卡塔尔市场获得超大型EPIC总包项目订单 [1] - 中标项目属于中东地区高端油气工程市场 体现国际竞争力提升 [1] 订单规模影响 - 40亿美元订单相当于公司2022年总营收195亿元人民币的约1.5倍 [1] - 项目执行周期预计3-4年 将对公司2024-2027年业绩产生重大积极影响 [1]