作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事、第六届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员，在 2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨 慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、经营、战略发展等信 息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体 股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极大的支持，无妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度工作情况报告如下： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-026 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈建军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-027 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于洪宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会 委员，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的 职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、 经营、战略发展等信息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项 议案，对相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极 大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-023 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会主席孔东亮先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公 司治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-043 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-029 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《贝特瑞新材料集团股份有 限公司公司章程》及《贝特瑞新材料集团股份有限公司审计委员会议事规则》等 有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事朱滔、独立 董事于洪宇、非独立董事黄友元，其中，审计委员会主任委员由专业会计人士朱 滔担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审 计工作质量发挥了重要作用，召开 7 次会议，具体情况如下 | 会议名称 | | | 会议时间 | | ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-041 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于对子公司担保预计及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为帮助公司下属子公 司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时提高公司融资决策效率，拟提请 股东大会授权董事会在新增担保总额不超过 54.98 亿元人民币或等值外币额度内 审批公司对下属子公司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由公 司董事会审议即可，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度不超 过 28.35 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 26.63 亿元。在上述额度范围内，子公司之间可相互调剂使用担保额度，但资产负债率 超过 70%的子公司不能调剂使用资产负债率未超过 70%的子公司担保额度，反 之可调剂。本次授权担保有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。 本次授权担保范围内的子 ...

于贝特瑞新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100520 号 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞")2023 年 12月 31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是贝特瑞管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度要求，公 司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-042 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 公司根据《企业会计准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定和要求，为真实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资 产价值以及 2023 年度的经营成果，公司对合并范围内可能发生减值迹象的各类 资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，2023 年公司计入当期损益的 资产减值准备金额为 16,420.43 万元（已经审计确认），具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | | （正号表示损失，负号表示计提冲回） | | | 信用减值损失 | | -6,512.54 | | 存货跌价损失 | | 15,602.44 | | 长期股权投资减值损失 | | 1,933.16 | | 固定资产减值损失 | | 776.96 | | 商誉减值损失 | | 980.20 | | 其他非流动资产减值损失 | | 3,640.21 | | 合计 | | 16,420.43 | 本公 ...

是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 110,485.2712 | 万元。 | 111,667.5337 | 万元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 110,485.2712 | 万股，均为人民币普通股。 | 111,667.5337 | 万股，均为人民币普通股。 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-0 ...