无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026- 014 重要内容提示： 投资标的：BioDiscovery 7（以下简称"投资基金"） 投资主体：无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"） 全资子企业 WuXi AppTec Healthcare Holding S.C.S.p（以下简称"WuXi Lux Holding"） 投资金额：1,500 万欧元（按 2026 年 3 月 23 日中国外汇交易中心公布的 欧元兑人民币汇率中间价进行折算后约为人民币 1.2 亿元） 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次投资无需提请本公司董事会及股东会批准。 投资风险分析：投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、 投资标的不确定性等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及 时有效退出的风险，且无保本及最低收益承诺。 一、投资概述 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"药明康德"）董事 会，现提名 Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）女士为药明康德第四届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任药明康德第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与药明康德之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-012 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） | | | □其他：________ | | 交易品种 | 远期结售汇等外汇衍生产品业务 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 0.00 上限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 900,000万美元或其他等 | | | 价值（单位：万元） 值外币 | | 资金来源 | 自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | 本次授权期限为自无锡药明康德新药开发股份有限公司（以 | | | 下简称"本公司"）2025年年度股东会审议通过之日起12 | | | 个月或至2026年年度董事会或股东会（视届时审批权限）审 | | | 议通过2027年度开展外汇套期保值业务额度之日止（以孰短 | | | 者为准） | 已履行及拟履行的审议程序 本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事会第二十七次会议暨 2025 年年度董事会审议通过，尚需提交本公司股东会审议。 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华），已充分了解并同意由提名人无锡 药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民 ...

根据上述公司注册资本、总股本变更事宜，公司拟对《无锡药明康德新药开 发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关条款进行如下修订： 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-004 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议暨 2025 年年度董事会，审议通过《关于 变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本 2025 年 9 月 30 日及 10 月 10 日，公司因 H 股可转债转股而增发 H 股股份 合计 32,250,419 股。 根 据 上 述 股 份 变 动 情 况 ， 公 司 注 册 资 本 由 2,951,506,736 元 变 更 为 2,983,757,155 元，总股本由 2,951,506,736 股变更为 2,983,757,155 股。 二 ...

一、2025 年度会计师事务所的基本情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司 对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度境内 财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘请德勤•关黄陈方会计师行（以下简 称"德勤香港"）为公司 2025 年度境外财务报告审计机构。根据相关法律、法 规及规章制度的规定，公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估如下： 三、总体评价 公司境内会计师事务所德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计 师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永具有财政部批 准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部 和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规 定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事 ...

关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的 2026 年度境内会计师事务所名称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 本议案尚需提交无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东会审议。 一、拟续聘境内会计师事务所的基本情况 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-011 无锡药明康德新药开发股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准，获准从事 H 股企业审计业务。 德勤华永已根 ...

2026 年度提质增效重回报行动方案 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-005 无锡药明康德新药开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"或"药明康德"） 为践行"以投资者为本"的发展理念，提升上市公司经营质量、规范治理运作水 平，促进上市公司长期可持续发展、增强投资者回报，维护全体股东利益，公司 结合自身发展愿景与战略、经营情况及财务状况，在总结 2025 年度行动方案的 基础上制定了 2026 年度提质增效重回报行动方案。具体举措如下： 一、 聚焦主营业务，保持公司持续盈利能力 公司为全球医药及生命科学行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务， 在亚洲、欧洲、北美等地均设有运营基地。药明康德通过独特的"CRDMO"业 务模式，不断降低研发门槛，助力客户提升研发效率，为患者带来更多突破性的 治疗方案，服务范围涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床前测试和临床研 发等领域。 尽管外部环境不断变化，公司始终保持了良好的经 ...

关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-010 无锡药明康德新药开发股份有限公司 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》，公司在每一个资产负债表日检 1 一、2025 年度计提减值损失的情况 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映无锡药 明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 12 月 31 日的 财务状况及 2025 年的经营成果，公司对合并范围内的相关资产进行了清查，基 于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。具体情况如下 表所示： 2025 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 106,951.80 万元， 其中信用减值损失 52,796.20 万元，资产减值损失 54,155.60 万元。 二、2025 年度计提减值损失的说明 （一）信用减值损失与合同资产减值损失 公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》的 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-009 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于公司 2026 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余 | 是否在前 期预计额 | 本次担保 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额（不含本次担保金额） | | | | | | | 度内 | 担保 | | 无锡药明康德新药开 | | 1.5 亿美元，按 2026 年 3 | | | | 发股份有限公司（以 | 不 超 过 人 民 币 | 月 日中国外汇交易中 23 | | | | 下简称"本公司"） | 150 亿元或其他 | 心公布的美元兑人民币 | 是 | 否 | | 合并报表范围内的境 | 等值外币 | 汇率中间价进行折算后 | | | | 内外下属子企业 | | 为人民币 亿元 10.36 | | | 累计担保情况 | 对外担 ...