公司资产处置情况 - 公司已处置部分持有的境内外上市公司股票 所涉成交金额占最近一期经审计归属母公司股东净资产的3.99% [2] - 鉴于证券市场股价波动无法预测 公司无法预估连续12个月内处置资产产生利润对业绩的具体影响 [2] - 董事会提请股东大会审议处置股份授权 并授权投资部在额度内确定具体处置方案 包括处置标的、出售价格、数量及方式等 [2] 公司治理安排 - 处置股份授权的有效期为股东大会审议通过议案之日起至授权届满之日止 [2]

股份变动 - 2025年6月24日注销2025年第二次回购的全部A股股份15,775,377股[2] - 2025年8月7日发行73,800,000股H股并上市[2] - 2025年8月8 - 23日因H股可转债转股增发H股股份17,350,340股[2] - 2025年8月28日注销2025年第一次回购的全部A股股份11,860,809股[2] - 公司注册资本由2,887,992,582元变更为2,951,506,736元，总股本相应变更[3] - 首次发行A股10,419.8556万股，发行后股份总数为104,198.5556万股[13] - 2018年首次发行H股121,795,400股，发行后股份总数为117,006.2286万股[13] 投资情况 - 2017年对天津康恒净投资371,892,000元，资产折股1.3%[11] - 2017年对上海杰寰净投资12,340,000元，资产折股1.3%[11] - 2017年对上海瀛翊净投资10,478,000元，资产折股1.3%[11] - 2017年对上海国寿达成净投资12,500,000元，资产折股1.3%[11] - 2017年对泰康保险集团净投资12,500,000元，资产折股1.3%[11] - 各项净投资合计为100,937,780,000元[13] 股东权益与责任 - 普通股股东享有分配股利、参会表决等权利，需遵守相关规定[17][20][21] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[21] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[21] 会议与决策 - 股东大会、董事会决议违法，股东有权请求法院认定无效[18] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可就子公司损失诉讼[20] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会提临时提案[28] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会提临时提案[28] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[61][38] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[43] - 董事执行职务给公司或他人造成损害应承担赔偿责任[42] 公司运营与财务 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[55] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[55] 章程修订 - 将《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”[63] - 删除《公司章程》中监事会章节及相关表述[63] - 将《公司章程》中“经理和其他高级管理人员”表述统一调整为“高级管理人员”[63]

股权划转信息 - 公司拟将上海药明持有的上海合全药业98.9%股份划转给药明研发[2] - 2025年9月2日董事会会议通过股权划转议案[6] 公司注册资本 - 上海药明注册资本为1245720万元[4] - 药明研发注册资本为500万元[4] - 上海合全药业注册资本为53133.8441万元[5] 股权划转影响 - 股权划转利于优化组织结构[8] - 不涉及合并报表范围变化，不影响利润和权益[2][8] 其他情况 - 股权划转无需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[2][7] - 具体方案和实施进度有不确定性，需完成相关程序[9]

交易金额 - 2023 - 2025年原协议预计交易金额分别不超2.06亿、1.82亿和1.68亿元[4] - 2023 - 2024年实际发生金额分别为1.67亿和1.43亿元，2025年上半年为0.68亿元[9] - 2025年全年预计交易金额由1.68亿提升至2.00亿元[9] - 2026 - 2028年新协议预计交易金额分别不超3.00亿、4.00亿和4.00亿元[10] 营收占比及业务比例 - 2024年实际发生金额占公司总营业收入比例为0.36%[10] - 公司与关联方同类业务比例为54.83%[10] 关联方数据 - 截至2024年底，关联方总资产91.24亿元，净资产66.39亿元，营收40.52亿元，净利润10.70亿元[14] - 截至2025年6月30日，关联方总资产106.23亿元，净资产74.42亿元，1 - 6月营收27.01亿元，净利润7.46亿元[14] 协议相关 - 补充协议有效期至2025年12月31日，新框架协议2026 - 2028年生效[15] 交易原则 - 公司服务费不低于向第三方收费，由双方公平磋商确定[16] - 关联交易价格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则[17] 交易影响 - 本次交易为集团日常经营业务交易，符合正常生产经营需要[17] - 公司主要业务不会因本次交易对关联方形成依赖，不影响独立性[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月23日召开[2] - 现场会议9月23日14点30分在上海淳大万丽酒店举行[2] - 网络投票9月23日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[3][5] 议案相关 - 会议审议取消监事会等多项议案，涉及A、H股股东[8] - 议案9月2日经董事会审议通过，9月3日公告刊登[9] - 特别决议议案为第1、2.01、2.02项[10] 其他 - A股股权登记日为2025年9月18日[15] - 现场会议登记时间9月23日14:00 - 14:30，地点上海淳大万丽酒店[19][20] - 会务联系人韩敏，电话021 - 20663091 [21] - 公告发布时间为2025年9月3日[23]

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二五年九月 无锡药明康德新药开发股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东会规则》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》《无锡 药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则》，特制订本须知。 一、公司设董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序， 提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会 邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、为及时、准确统计出席股东大会的股东人数及所持有表决权的股份数量， 出席会议的股东（或其授权代表）请按照股东大会通知中载明的会议登记办法在 会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。 五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-058 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 8 月 28 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式 于 2025 年 9 月 2 日召开第三届董事会第二十五次会议。本次董事会会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长 Ge Li（李革）召集。本次董事 会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修改公司章程并办 理工商变更登记的议案》 同意公司取消监事会，于经修订后的《公司章程》生效之日，《无锡药明康 德新药开发股份有限公司监事会议事规则》同步予以废止；同意公司注册资本由 2,88 ...

全球药物研发模式转变 - 全球药物研发模式从"单打独斗"转向合作模式 传统内部全流程研发存在负担沉重、研发门槛高、资源浪费等痛点[1] - CXO行业兴起为全球新药研发提供加速作用 与CXO平台合作成为行业新常态[1] 药明康德CRDMO模式优势 - CRDMO模式覆盖药物研究(R)、开发(D)到商业化生产(M)全流程 相比传统CDMO增加R端实现一体化赋能[2] - R端帮助捕捉行业创新趋势并为下游业务引流 TPD领域已与150多家公司合作 合成超过18.8万种化合物 70多种进入临床前候选 10多种进入后期开发[2] - 一体化模式实现多团队高效协同 降低客户成本与项目转移风险[2] - 实际案例显示环肽减重疗法项目从候选化合物优化到GMP生产准备完成用时不到12个月[3] 全球产能与设施扩张 - 全球研发生产基地从650平方米实验室扩展至近30个基地[4] - 多肽固相合成反应釜体积从2019年500L增长至2024年底41,000L 预计2024年末将超10万升[4] - WuXi TIDES业务2025上半年收入达50.3亿元 同比增长141.6%[5] - 小分子原料药总反应釜体积预计2025年底超400万升[5] - 瑞士库威基地口服制剂产能2024年实现翻倍 2026年将增加喷雾干燥能力[5] - 美国特拉华州基地专注于胶囊片剂生产 预计2026年底投入运营[5] - 新加坡研发生产基地一期计划2027年投入运营 服务多类型药物研发生产[5] 质量体系与供应链 - 全球布局赋予更具韧性的供应链 常州和泰兴基地通过FDA检查且无不符合项[6] 人力资源与客户关系 - 工艺化学家团队从100人增长至超3000人 团队专业性大幅提升[7] - 拥有合作25年的长期客户 客户合作后保持长期合作关系[7]

股价表现 - 公司股价上涨2.26% [1] - 成交额达100亿元人民币 [1]

行业融资净买入情况 - 申万31个一级行业中有28个行业获融资净买入 电子行业净买入55.8亿元居首 [1] - 通信 有色金属 电力设备 汽车 非银金融等行业净买入金额均超20亿元 [1] 个股融资净买入情况 - 2062只个股获融资净买入 其中89股净买入金额超1亿元 [1] - 22股获融资净买入额超3亿元 比亚迪以14.01亿元净买入额居首 [1] - 新易盛 中际旭创 紫金矿业 寒武纪 兆易创新 通富微电 药明康德 中国平安等8股净买入金额均超5亿元 [1]