证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-009 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于公司 2026 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余 | 是否在前 期预计额 | 本次担保 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额（不含本次担保金额） | | | | | | | 度内 | 担保 | | 无锡药明康德新药开 | | 1.5 亿美元，按 2026 年 3 | | | | 发股份有限公司（以 | 不 超 过 人 民 币 | 月 日中国外汇交易中 23 | | | | 下简称"本公司"） | 150 亿元或其他 | 心公布的美元兑人民币 | 是 | 否 | | 合并报表范围内的境 | 等值外币 | 汇率中间价进行折算后 | | | | 内外下属子企业 | | 为人民币 亿元 10.36 | | | 累计担保情况 | 对外担 ...

关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：无锡药明康德新药开发股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-61418888 关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(26)第 Q00256 号 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了无锡药明康德新药开发股份有限公 司(以下简称"贵公司")2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2026 年 3 月 23 日签发了德师报(审)字(26)第 P03676 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的要求， ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2026 年 3 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，无锡药明康德新药开发股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事 Christine Shaohua Lu-Wong （卢韶华）、Wei Yu（俞卫）、Xin Zhang（张新）、詹智玲、冷雪松的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事 独立性的情形。因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》规定的相关独立性要求。 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-003 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议暨 2025 年年度董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交本公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2025 年度首席执行官及联席首席执行官工作报告的 议案》 同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年度首席执行官及联席首 席执行官工作报告》的相关内容。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告、报告摘要及 2025 年年度业绩 公告的议案》 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2026 年 3 月 9 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯 表决方式于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议暨 2025 年年度董事会。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》规定， 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会 提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2026 年中期分红方案， 具体安排如下： 一、2026 年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正 常经营和持续发展的要求。 2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-007 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、相关审批程序 1 公司于 2026 年 3 月 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-006 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 每 10 股派发现金红利人民币 15.7927 元（含税）。 此次利润分配方案以 2025 年度实施权益分派股权登记日享有利润分配 权（即扣减公司回购账户中的股份（如有））的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司享有利润分配权（即 扣减公司回购账户中的股份（如有））总股本发生变动的，按照每股分配金额不 变的原则进行分配，相应调整分配总额。 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日， 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并口径）为人民币 19,150,582,400.69 元，母公司未分配利润为人 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为454.56亿元，同比增长15.84%[25] - 2025年利润总额为239.06亿元，同比增长107.16%[25][26] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为191.51亿元，同比增长102.65%[25][26] - 2025年扣除非经常性损益的净利润为132.41亿元，同比增长32.56%[25][28] - 2025年基本每股收益为6.70元/股，同比增长104.27%[26] - 2025年加权平均净资产收益率为28.56%，同比增加11.78个百分点[26] - 2025年按国际会计准则调整后的净利润为191.95亿元[31] - 2025年第四季度营业收入为125.99亿元，为全年最高季度[34] - 归属于上市公司股东的净利润为367.2亿元，扣除非经常性损益后为232.9亿元[35] - 扣除股份支付影响后的净利润为197.96亿元，较上年同期大幅增长102.88%[38] - 2025年公司实现营业收入人民币454.6亿元，同比增长15.8%[52] - 公司2025年总营业收入为4545.62亿元，同比增长15.84%[55][56] - 公司整体毛利率为47.64%，同比提升6.16个百分点[56] 成本和费用（同比环比） - 公司总营业成本为2380.14亿元，同比增长3.64%，其中原材料成本为861.81亿元，同比增长14.28%[55][61] - 营业成本同比增长3.64%，低于收入增速15.84%[62] - 财务费用为损失3,981.91百万元，主要因汇率变动产生汇兑损失[65] - 研发投入合计1,119.45百万元，占营业收入比例2.46%[67] 各条业务线表现 - 持续经营业务在手订单达580.0亿元，同比增长28.8%[45] - 报告期内持续经营业务收入为434.2亿元，其中来自美国客户收入312.5亿元，同比增长34.3%[45] - 2025年持续经营业务收入同比增长21.4%，达到人民币434.2亿元[50][52] - 化学业务（WuXi Chemistry）2025年收入为人民币364.7亿元，同比增长25.5%[50][52] - 测试业务（WuXi Testing）2025年收入为人民币40.4亿元，同比增长4.69%[50] - 生物学业务（WuXi Biology）2025年收入为人民币26.8亿元，同比增长5.24%[50] - 化学业务（WuXi Chemistry）收入为3646.58亿元，同比增长25.52%，毛利率为51.89%，同比提升5.50个百分点[56][57] - 小分子D&M业务收入为199.2亿元，同比增长11.4%；管线总数达3452个，其中商业化项目83个，临床III期项目91个[54] - TIDES业务收入为113.7亿元，同比增长96.0%；在手订单同比增长20.2%[54] - 测试业务（WuXi Testing）收入为40.42亿元，同比增长4.7%，毛利率为29.26%，同比下降6.32个百分点[56][57] - 生物学业务（WuXi Biology）收入为26.77亿元，同比增长5.2%，毛利率为34.66%，同比下降3.04个百分点[56][57] - 2025年公司为客户成功合成并交付超过42万个新化合物，R到D转化分子310个[52] - 公司将持续加强对于多肽药、寡核苷酸药、PROTAC、偶联药物等各类新分子类型的服务能力[103] 各地区表现 - 报告期内持续经营业务收入为434.2亿元，其中来自美国客户收入312.5亿元，同比增长34.3%[45] - 来自欧洲客户收入48.2亿元，同比下降4.0%；来自中国客户收入54.7亿元，同比下降3.5%[45] - 境外客户收入为3795.42亿元，同比增长26.08%，毛利率为51.73%，同比提升4.73个百分点[58] - 公司全球收入占主营业务收入的比例较大[108] - 公司营业收入以美元结算为主[110] 管理层讨论和指引 - 预计2026年公司整体收入达到513-530亿元，持续经营业务收入同比增长18%-22%[53] - 公司致力于通过多元化渠道拓展全球新客户，尤其是长尾客户[102] - 全球医药行业研发投入预计从2024年的2776亿美元增长至2029年的3731亿美元，复合年增长率约6.1%[98] - 全球医药研发投入外包比例预计从2024年的51.9%提升至2029年的60.0%[99] - 全球医药研发外包服务市场（不包括大分子和CGT CDMO）规模预计从2024年的1365亿美元增长到2029年的2395亿美元，复合年增长率约11.9%[99] 股东回报与股份回购 - 2025年度现金分红总额为人民币67.55亿元，股份回购并注销金额为人民币20.00亿元，合计87.55亿元，占年度归母净利润比例为45.72%[6] - 2025年年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币15.7927元，以报告日总股本测算共计派发现金红利约47.12亿元[6] - 2025年回报股东特别分红方案为每10股派发现金红利人民币3.5000元，共计派发现金红利约10.10亿元[6] - 2025年中期利润分配方案为每10股派发现金红利人民币3.5000元，共计派发现金红利约10.33亿元[7] - 2025年年度利润分配拟每10股派发现金红利人民币15.7927元，以报告日总股本测算共计派发现金红利人民币47.12亿元[161] - 2025年度公司现金分红总额为人民币67.55亿元[161][163] - 2025年公司以集中竞价方式回购并注销股份金额为人民币20.00亿元[161] - 2025年现金分红和回购注销金额合计人民币87.55亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.72%[161][164] - 2025年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.27%[164] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为人民币124.69亿元，累计回购并注销金额为人民币50.00亿元[165] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为人民币174.69亿元，占最近三个会计年度年均净利润的比例为137.17%[165] - 2024年度每股派发现金红利人民币0.98169元，共计派发现金红利人民币28.32亿元[159] - 2025年回报股东特别分红每股派发现金红利人民币0.35000元，共计派发现金红利人民币10.10亿元[159] - 2025年中期权益分派每股派发现金红利人民币0.35000元，共计派发现金红利人民币10.33亿元[160] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益总额为59.1亿元，主要源于出售联营企业WuXi XDC Cayman Inc.部分股权等，产生收益73.1亿元[35] - 采用公允价值计量的项目对当期利润的影响金额合计为4.79亿元[40] - 投资收益为85,880.17064百万元，较上年同期增长1,321.47%[73] - 公司从联营企业WuXi XDC Cayman Inc.获得的投资收益为55.20亿元，占年度归母净利润的29%[94] - 公司出售联营企业WuXi XDC部分股权所获投资收益为52.08亿元（非经常性损益）[94] - 公司与联营企业WuXi XDC日常经营相关的权益法核算投资收益为3.11亿元，占年度归母净利润的2%[94] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为172.03亿元，同比增长38.66%[25][28] - 经营活动产生的现金流量净额为319.5亿元[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为172.03亿元，同比增长38.66%[55] - 经营活动现金流量净额为172,031.616百万元，同比增长38.66%[70] - 投资活动使用的现金流量净额为19,451.099百万元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,235.41百万元[71] 资产与负债状况 - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为797.12亿元，同比增长35.95%[25] - 交易性金融资产期末余额为58.1亿元，当期增加45.7亿元[40] - 其他非流动金融资产期末余额为81.3亿元，当期减少8.1亿元[40] - 货币资金期末余额351.31亿元，占总资产比例34.07%，较上期期末增长91.74%[76] - 交易性金融资产期末余额58.06亿元，占总资产比例5.63%，较上期期末增长370.53%[76] - 存货期末余额89.93亿元，占总资产比例8.72%，较上期期末增长66.55%[76] - 短期借款期末余额59.86亿元，占总资产比例5.80%，较上期期末增长381.71%[76] - 应交税费期末余额27.63亿元，占总资产比例2.68%，较上期期末增长128.21%[76] - 境外资产规模416.43亿元，占总资产比例40.38%[77] - 以公允价值计量的金融资产期末余额140.06亿元，其中股票投资期末余额10.87亿元[86] - 私募基金投资账面余额18.39亿元[87] - 衍生金融资产期末余额6865.71万元，占总资产比例0.07%[76] - 公司非上市股权投资账面余额为人民币50.37亿元[91] - 公司持有的上市公司股权及其他非上市标的权益作为以公允价值计量的其他非流动金融资产，其价值受市场波动影响较大[110] 产能与运营 - 2025年底小分子原料药反应釜总体积已提升至超4,000kL[47] - 2025年9月公司多肽固相合成反应釜总体积已提升至超100,000L[47] - 报告期内公司举办活动线下总参会人数超4,300人，线上直播听众覆盖超100个国家和地区[49] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额为218,683.02百万元，占年度销售总额48.11%[63] - 前五名供应商采购额为17,392.206百万元，占年度采购总额11.25%[63] 投资与金融工具活动 - 报告期内对外股权投资总额6.43亿元，较上年同期增长67.32%[81][82] - 报告期内已到期交割的衍生金融工具累计影响税前利润为人民币-18,066.62万元[90] - 其中不满足套期会计条件的远期合约交易损失为人民币-3,644.41万元[90] - 公司全资子企业WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.认缴SOFINNOVA BIOVELOCITA II S.L.P.份额1,000万欧元，约占该基金（总规模1.75亿欧元）当时募集份额的6.89%[89] - 公司全资子企业WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.认缴Sofinnova Capital XI SCSp SICAV-RAIF份额1,000万欧元，约占该基金（总规模6.5亿欧元）当时募集份额的4.40%[89] - 公司全资子企业WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.认缴AGP Healthcare Fund VCC份额1,000万新加坡元，约占该基金（总规模1.48亿新加坡元）当时募集份额的7.66%[89] 资产处置 - 公司全资子公司出售上海康德弘翼和上海药明津石100%股权，交易对价为人民币28亿元，已收到首期款15.4亿元并完成交割[93] 质量、安全与可持续发展 - 报告期内公司接受了741次来自全球客户、监管机构和独立第三方的质量审计和检查，且无严重发现项[102] - 报告期内公司接受了60次来自全球客户的信息安全审计，且无严重发现项[102] - 公司20个主要运营基地均获得了国际知名的ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证[102] - 2025年公司获得MSCI AAA级评级（最高级）、CDP气候变化和水安全双A级评级（最高级）[105] - 公司2025年设定的温室气体减排近期目标已成功通过科学碳目标倡议（SBTi）审核认证[104] - 公司已出具《2025年可持续发展报告》[173] - 报告期内公司对外捐赠及公益项目总投入为287.00万元[174] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量为14个[172] 公司治理与董事会运作 - 报告期内，公司召开5次股东会（含A股及H股类别股东会议各1次）[114] - 报告期内，公司召开10次董事会[114] - 报告期内，公司召开13次董事会专门委员会会议[114] - 报告期内，审议议案通过率100%[114] - 公司取消监事会，其职责由审计委员会行使并监督内部审计机构落实[115] - 公司独立董事在董事会中占比超过三分之一[117] - 本年度公司董事会共召开会议10次，其中以通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开4次，无现场会议[141] - 所有董事本年度均亲自出席董事会，无委托出席或缺席情况，且无连续两次未亲自参会的情形[139][140] - 董事Edward Hu（胡正国）在离任前本年应参加董事会6次，亲自出席6次，其中以通讯方式参加4次[139] - 报告期内审计委员会召开会议4次，审议包括年度报告、续聘会计师等议案[144] - 报告期内战略委员会召开会议5次，审议事项包括财务决算、对外担保额度、外汇套期保值额度及股份回购等[147] - 报告期内薪酬与考核委员会召开会议3次，审议高级管理人员薪酬方案及H股奖励信托计划等议案[146] - 报告期内提名委员会召开会议1次，审议变更董事会秘书议案[145] - 审计委员会对报告期内的监督事项无异议[148] - 公司对子公司的管理控制包括制定重大事项内部报告制度及业绩考核与激励约束制度等[169] - 公司建立了由公司、部门和个人三个层级构成的立体绩效考核机制[166] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[198] - 报告期内公司无违规担保情况[198] 董事、高管及核心人员 - 董事长兼首席执行官Ge Li（李革）报告期内从公司获得的税前薪酬总额为3998万元[119] - 执行董事兼联席首席执行官Minzhang Chen（陈民章）报告期内从公司获得的税前薪酬总额为1800万元[119] - 执行董事兼联席首席执行官Steve Qing Yang（杨青）报告期内从公司获得的税前薪酬总额为1479.75万元[119] - 执行董事兼副总裁张朝晖报告期内从公司获得的税前薪酬总额为988万元[119] - 已退休的执行董事Edward Hu（胡正国）报告期内从公司获得的税前薪酬总额为438.34万元[119] - 执行董事Minzhang Chen（陈民章）年末持股数为146,180股[119] - 执行董事Steve Qing Yang（杨青）年末持股数为213,554股[119] - 已退休的执行董事Edward Hu（胡正国）年末持股数为254,132股[119] - 公司董事及高级管理人员2025年度税前报酬总额合计为9905.01万元[120] - 首席财务官施明2025年度税前报酬为795.29万元[120] - 独立董事年度津贴标准为人民币40万元（税前）[123] - 前董事会秘书张远舟2025年度税前报酬为71.07万元[120] - 新任董事会秘书韩敏2025年度税前报酬为134.56万元[120] - 已离任独立董事冯岱2025年度津贴为2.41万元[120] - 新任独立董事冷雪松2025年度津贴为37.59万元[120] - 已离任副董事长Edward Hu（胡正国）2025年度获得岗位薪酬[122] - 公司非执行董事不参与日常运营管理，不领取薪酬[122] - 执行董事薪酬按所任职务的薪酬管理制度执行，不额外支付董事薪酬[122] - 公司全体董事和高级管理人员2025年度税前报酬总额为9,905.01万元，其中已实际获发金额为6,524.61万元[135] - 公司独立董事年度津贴为人民币40万元（税前）[135] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计包含报告期内离任的公司董事和高级管理人员[136] - 公司高级管理人员的现金薪酬包括本年度实发基本薪酬及归属以往年度但递延至本年度兑现的奖金[168] - 公司已建立涵盖固定薪酬、短期激励及长期股权激励的多层次高管薪酬体系[167] - 公司已建立董事及高级管理人员薪酬的递延支付机制和止付追索机制，报告期末未发生止付追索情况[136] 人员背景与关联关系 - 公司首席财务官施明女士拥有超过20年的财务、业务发展和运营管理经验[129] - 施明女士于2021年4月加入公司，此前在通用电气（GE）中国任职约15年，担任业务发展高级总监及首席财务官等职[129] - 公司非执行董事童小幪先生自2011年5月至今担任博裕投资顾问管理合伙人[128] - 公司非执行董事吴亦兵博士自2013年10月至今担任淡马锡国际私人有限公司中国区主席[128] - 独立董事卢韶华女士拥有

业绩总结 - 2025年公司收入达到创纪录的454.6亿元，同比增长21.4%[12] - 2025年持续运营的收入为434.2亿元，同比增长15.8%[13] - 2025年公司净利润为99.9亿元，同比增长32.6%[43] - 2025年调整后的非国际财务报告准则净利润为149.6亿元，同比增长41.3%[12] - 2025年调整后的非国际财务报告准则毛利率为48.5%[41] - 2025年WuXi Chemistry的收入为364.7亿元，同比增长25.5%[29] - 2025年WuXi Testing的收入为40.4亿元，同比增长4.7%[35] - 2025年WuXi Biology的收入为26.8亿元，同比增长5.2%[38] - 2025年美国市场的收入为312.5亿元，同比增长34.3%，占总收入的72%[18] - 2025年TIDES收入增长96.0%至113.7亿元，订单积压同比增长20.2%[29] 未来展望 - 2026年总收入目标为513-530亿人民币[54] - 2026年持续经营收入预计同比增长18-22%[54] - 2026年调整后的自由现金流预计达到105-115亿人民币[54] - 2026年资本支出预计达到65-75亿人民币[54] - 2026年现金分红计划总额为57.1亿人民币，维持30%的年度现金分红支付比例[57] 订单与现金流 - 截至2025年12月31日，持续运营的订单积压同比增长28.8%[14] - 2025年调整后的经营现金流达到创纪录的166.7亿人民币，同比增长39.1%[48] - 2020年至2025年调整后的经营现金流年复合增长率（CAGR）为32.7%[49] 盈利能力 - 2020年至2025年调整后的非国际财务报告准则净利润率（NPM）从22.0%增长至32.9%[45] - 2020年至2025年净利润年复合增长率（CAGR）为45.3%[47] 分红计划 - 2025年预计分红为47.1亿人民币[57] - 2026年中期分红计划为10亿人民币[57]

业绩分配 - 截至2025年12月31日，董事会建议每10股派现金股息15.7927元（含税）[1][2] - 按已发行总股本算，共派现金股息4712158162.18元（含税）[2] - 2025年利润分配方案待股东批准，预期不迟于2026年6月30日支付[2] 公司治理 - 董事会含4名执行董事、2名非执行董事、5名独立非执行董事[3]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半[5] - 由董事长等提名，全体董事过半选举产生[5] - 任期与同届董事会一致，委员可连选连任[6] 主要职责 - 制定薪酬计划、审批非独立董事及高管薪酬等[9] 薪酬审批流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议批准并披露[10] - 高管薪酬方案由董事会批准并向股东会说明及披露[10] 会议相关 - 原则上会前三天通知，紧急或特殊情况可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手表决或投票表决，可通讯表决[17] 其他 - 本规则经董事会审议通过之日起生效，原议事规则自动失效[21] - 解释权归属公司董事会[22]