公司基本信息 - 公司股票代码为03888，上市日期为2007年10月9日[3] 财务数据关键指标变化 - 2020年收益成本为55.94243亿元，毛利为46.76962亿元[5] - 2020年营运溢利为18.55134亿元，持续经营业务除税前溢利为20.69360亿元[5] - 2020年持续经营业务年度溢利为17.98436亿元，非持续经营业务年度溢利为84.46504亿元[5] - 2020年年度溢利为102.44940亿元，母公司拥有人应占100.45043亿元，非控股权益应占1.99897亿元[5] - 2020年建议末期股息为2.30269亿元[5] - 2020年母公司普通权益持有人应占每股基本盈利为7.35元，摊薄盈利为7.32元[5] - 2016 - 2020年持续经营业务收益呈增长趋势，2020年达到最高[5] - 2016 - 2020年年度溢利波动较大，2020年达到102.44940亿元[5] - 2020年公司收益同比增长28%至人民币55.942亿元[6] - 2020年公司营运溢利为人民币18.551亿元，同比增长83%[6] - 2020年公司持续经营业务本年度溢利为人民币17.984亿元，而2019年为亏损人民币5.678亿元[10] - 2020年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本为7.35元，2019年为亏损1.13元[11] - 2020年母公司普通权益持有人应占每股盈利摊薄为7.32元，2019年为亏损1.15元[11] - 2020年收益为人民币5594.2百万元，较上年同期增长28%，网络游戏及其他、办公软件及服务收益分别占比60%、40%[12] - 2020年收益成本为人民币917.3百万元，较上年同期增长13%；毛利为人民币4677.0百万元，较上年同期增长31%，毛利率为84%，较上年同期增长3个百分点[13] - 2020年研发成本净额为人民币1656.1百万元，较上年同期增长8%[14] - 2020年销售及分销开支为人民币838.5百万元，较上年同期增长18%；行政开支为人民币453.8百万元，较上年同期增长20%[15] - 2020年股份酬金成本为人民币179.4百万元，较上年同期增长21%；扣除股份酬金成本前的营运溢利为人民币2034.5百万元，较上年增长75%[16] - 2020年所得税开支同比增加78%至人民币270.9百万元；其他收益净额为人民币154.7百万元，上年为其他亏损净额人民币1236.6百万元[17] - 2020年母公司拥有人应占溢利为人民币10045.0百万元，上年亏损为人民币1546.4百万元；扣除股份酬金成本前为人民币10201.3百万元，上年亏损为人民币1380.7百万元[21][22] - 截至2020年末，集团现金及受限制现金总计人民币14062.2百万元，占总资产40%；资产负债率为19%，2019年末为36%[23] - 2020年核数服务酬金为668万元人民币，2019年为939万元人民币[61] - 2020年非核数服务酬金为548万元人民币，2019年为561万元人民币[61] - 2020年核数及非核数服务酬金合计1216万元人民币，2019年为1500万元人民币[61] - 2020年集团慈善及其他捐款总数为人民币1.7百万元，2019年为人民币1.0百万元[133] - 2020年公司年度溢利为1.024494亿元人民币，2016 - 2019年分别为亏损292,275千元、溢利3,296,629千元、亏损165,242千元、亏损2,082,699千元[141] - 2020年12月31日公司总资产为3.5044195亿元人民币，2016 - 2019年分别为1.7578952亿元、1.776239亿元、2.0049812亿元、2.4401623亿元[141] - 2020年12月31日公司总负债为6816285千元，2016 - 2019年分别为7577228千元、5209419千元、7128213千元、8792242千元[141] - 2020年12月31日，集团受限制现金为1310万元，现金及银行存款为140.491亿元，总计占集团总资产的40%[171] - 2020年12月31日，集团资产负债率为19%，2019年12月31日为36%[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年网络游戏及其他业务收益为33.37066亿元，办公软件及服务收益为22.57177亿元[5] - 办公软件及服务业务和网络游戏及其他业务年收益同比分别增长43%及19%[6] - 2020年12月办公软件主要产品月活跃用户为4.74亿，较2019年12月的4.11亿有所增长[8] - 截至2020年12月31日，办公软件累计付费用户为1681万，较2019年12月的1202万有增长[8] - 截至2020年，云端上传文件数量为898亿，较2019年的501亿大幅增加[8] - 2020年网络游戏及其他业务收益为人民币33.371亿元，办公软件及服务业务收益为人民币22.572亿元[10] - 2020年网络游戏及其他业务收益为人民币3337.1百万元，较上年同期增长19%[12] - 2020年办公软件及服务业务收益为人民币2257.2百万元，较上年增长43%[12] 公司管理层信息 - 邹涛45岁，现任公司执行董事及首席执行官，1998年加盟公司，2009年8月起任执行董事，2016年12月起任首席执行官[27] - 吴育强56岁，现任公司执行董事及首席财务官，拥有逾20年财务相关经验，2012年任首席财务官，2013年3月1日起任执行董事[27][28] - 雷军51岁，公司非执行董事长、董事会主席等，1992年受聘于公司，2007年12月辞去首席执行官等职，2008年8月调任非执行董事，2011年7月5日任董事会主席[28] - 求伯君56岁，2011年10月24日起由执行董事调任非执行董事，1988年创办金山软件，2008年5月任首席执行官，2011年10月24日辞任[29] - 刘炽平47岁，公司非执行董事及提名委员会成员，2005年加入腾讯，2006年任总裁，2007年升任执行董事，2011年7月28日被任命为公司非执行董事[30] - 邹涛曾于2016年12月1日至2020年4月2日担任迅雷有限公司董事，2016年12月1日至2020年12月14日担任世纪互联集团董事[27] - 雷军2010年联合创立小米公司，2011年12月起任金山办公董事，2015年4月起任金山云董事长[28] - 刘炽平2014年3月10日获委任为JD.com, Inc.董事，2014年3月31日至2020年8月18日担任乐居控股有限公司董事[30] - 刘炽平2016年7月12日获委任为腾讯音乐娱乐集团董事，2017年12月29日获委任为唯品会控股有限公司董事[30] - 刘炽平2018年9月4日获委任为美团非执行董事[30] - 邓元鋆负责管理业务年销售额达人民币700亿元[32] - 王舜德60岁，2018年6月起任小米独立非执行董事及审计委员会主席[31] - 邓元鋆66岁，在全球及中国市场有逾30年信息科技从业经验[32] - 武文潔46岁，2020年7月获委任为BlueCity Holdings Ltd.独立董事[33] - 刘伟44岁，2000年加盟公司，2016年升任集团高级副总裁[34] - 郭煒煒40岁，2004年加入西山居《剑网3》项目组[34] - 吕虹燏39岁，2013年10月加入公司任联席公司秘书[35] - 王舜德曾于2007年8月 - 2011年9月任阿里巴巴财务副总裁[31] - 武文潔曾于2016年11月 - 2018年11月任百度资本管理合伙人[33] - 邓元鋆曾于2004年 - 2010年在诺基亚担任多个职位[32] 公司治理相关信息 - 公司遵守上市规则附录14的企业管治守则及报告的适用条文，但A.6.7条和C.1.2条除外[36] - 截至2020年12月31日，公司未察觉集团雇员有未遵守证券交易指引的情况[39] - 董事会负责财务报表编制，使其符合法规和准则，反映集团财务状况等[40] - 年报日期时，董事会由8名董事组成，含2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[41] - 独立非执行董事构成三分之一的董事会成员[41] - 2020年12月31日止年度，执行董事为邹涛先生和吴育强先生[42] - 2020年12月31日止年度，非执行董事为雷军先生、求伯君先生和刘炽平先生[42] - 2020年12月31日止年度，独立非执行董事为王舜德先生、邓元鋆先生和武文洁女士[42] - 全体董事可直接联系法律顾问，公司为董事安排保险，费用由公司支付[43] - 管理层为董事会及其辖下委员会及时提供充足、完整及可靠的资料[43] - 截至2020年12月31日，全体董事通过参加培训或研讨会参与持续专业发展，公司秘书接受不少于15个小时的相关专业培训[44] - 2020年董事会至少开会四次，约每季一次，部分定期会议发出至少14日事先通知[45] - 2020年共召开四次董事会会议及两次股东大会，邹涛、吴育强等多位董事董事会会议出席率达100%[46] - 公司董事会主席与首席执行官职能分开，2020年分别由雷军和邹涛担任[47] - 所有董事固定任期为三年，各股东周年大会上，三分之一董事须轮流退任[48] - 董事会已设立审核、薪酬、提名委员会，2021年3月23日成立环境、社会及管治委员会[49] - 截至2020年12月31日，审核委员会包括武文洁、邓元鋆、王舜德三名独立非执行董事[50] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会召开4次会议，成员出席率均为100%[53] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会召开1次会议，成员出席率均为100%[56] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会召开1次会议，成员出席率均为100%[59] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜提意见、审核财务资料等[51] - 薪酬委员会由4名董事组成，职责是为董事及高管制定薪酬政策等[54] - 提名委员会由3名董事组成，职责是实施董事会委任工作等[57] - 截至2020年12月31日止年度，外聘核数师为安永会计师事务所[60] - 公司已采纳股息政策，董事会派付股息会考虑集团经营业绩、现金流、财务状况等准则[62] - 公司建立与COSO框架一致的内部控制综合框架，包括制定目标、预算等[63] - 公司设立独立内部审核小组，直接向审核委员会汇报，定期进行风险评估和编制审核计划[64] - 董事会秘书办公室定期审阅可持续关连交易，确保符合框架协议定价政策[64] - 董事会负责监督集团风险，确定可接受风险水平，高级管理团队至少每年协调风险识别和评估工作[65] - 董事会每年检讨风险管理及内部控制系统，认为2020年该系统有效且充分[65] - 公司设立处理及披露内幕消息框架，并与相关人员沟通及提供培训[66] - 公司认为与股东有效沟通重要，会在网站登载业务、财务等资料并及时更新[67] - 董事会致力于与股东保持沟通，支持股东参与股东大会，按规则及时寄发大会材料[67] - 截至2020年12月31日止年度，公司高级管理层在多地介绍业绩并通过多种活动与投资者沟通[68] - 任何一位或以上于递呈要求当日持有不少于公司有权于股东大会上投票之缴足股本十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[69] - 截至2020年12月31日止年度，公司的章程文件并无发生变更[72] ESG相关信息 - 自2020年起，金山云分拆后不再纳入公司ESG报告披露范围[73] - 报告涵盖期间为2020年1月1日至2020年12月31日[73] - 公司从责任运营、关爱员工、绿色发展及回馈社会四方面践行ESG理念[74] - 公司建立覆盖各子公司且跨部门的ESG组织架构[76] - 公司识别出政府及监管机构、投资者等重要利益相关方，并明确其需求期望及沟通响应方式[78] - 公司通过同业对标研究、员工意见征集等确定ESG议题来源[79] - 公司依据企业价值观与战略、相关法律法规等作为ESG议题筛选标准[79] 公司荣誉信息 - 2020年5月9日，金山办公荣膺A股中国互联网企业市值榜榜首[82] - 2020年5月13日，金山办公入围福布斯“全球上市公司2000强”排行榜[82] - 2020年6月30日，金山办公成为2022年冬奥会官方协同办公软件供应商[82] - 2020年11月17日，金山办公名列“北京软件和信息服务业综合实力百强企业”榜单，并被评为“2020北京软件企业核心竞争力评价成长型企业”[82] - 2020年1

办公软件月活跃用户数据 - 办公软件2020年6月月活跃用户为4.54亿，3月为4.47亿，2019年12月为4.11亿，9月为3.82亿，6月为3.48亿[7] 2020年第二季度及上半年财务关键指标 - 2020年6月30日止三个月，网络游戏收益8.69162亿元，办公软件及服务以及其他收益5.50956亿元[9] - 2020年6月30日止三个月，收益成本14.20118亿元，毛利12.02196亿元[9] - 2020年6月30日止三个月，运营溢利5.48729亿元，持续经营业务除税前溢利3.57066亿元[9] - 2020年6月30日止三个月，持续经营业务本期溢利2.73945亿元，非持续经营业务本期溢利89.27436亿元[9] - 2020年6月30日止三个月，本期溢利92.01381亿元，母公司拥有人应占91.51331亿元[9] - 2020年上半年总收益为25.914亿元，同比增长41%；第二季度总收益为14.201亿元，同比增长49%，环比增长21%[16] - 2020年上半年网络游戏业务收益16.499亿元，办公软件及服务以及其他业务收益9.41542亿元；2019年上半年分别为11.69491亿元和6.73581亿元[12] - 2020年第二季度网络游戏业务和办公软件及服务及其他业务同比分别增长53%及43%[16] - 2020年上半年持续经营业务本期溢利6.33662亿元，2019年上半年为亏损10.35541亿元[12] - 2020年上半年非持续经营业务本期溢利84.46504亿元，2019年上半年为亏损7.13359亿元[12] - 2020年上半年母公司普通权益持有人应占基本每股盈利6.70元，来自持续经营业务为0.29元；2019年上半年分别为亏损1.09元和亏损0.80元[14] - 2020年上半年母公司普通权益持有人应占摊薄每股盈利6.67元，来自持续经营业务为0.28元；2019年上半年分别为亏损1.09元和亏损0.80元[14] - 2020年第二季度研发成本净额为3.903亿元，较上年同期增长4%，较上季度增长10%[17] - 2020年第二季度收益为14.201亿元，较上年同期增长49%，较上季度增长21%[17] - 网络游戏和办公软件及服务以及其他业务收益分别占2020年第二季度收益总额的61%及39%[17] - 2020年第二季度网络游戏业务收益为8.692亿元，较上年同期增长53%，较上季度增长11%[17] - 2020年第二季度办公软件及服务以及其他业务收益为5.51亿元，较上年同期增长43%，较上季度增长41%[17] - 2020年第二季度收益成本为2.179亿元，较上年同期增长19%，较上季度增长8%[17] - 2020年第二季度毛利为12.022亿元，较上年同期增长55%，较上季度增长24%，毛利率为85%，较上年同期增长4个百分点，较上季度增长2个百分点[17] - 2020年第二季度销售及分销开支为1.929亿元，较上年同期增长8%，较上季度增长31%[17] - 2020年第二季度行政开支为1.014亿元，较上年同期增长35%，较上季度增长9%[17] - 2020年第二季度财务成本为2840万元，2019年第二季度及2020年第一季度分别为470万元及570万元[17] - 2020年上半年公司收益为25.914亿元，较上年同期增长41%，其中网络游戏和办公软件及服务以及其他收益分别占64%和36%[19] - 2020年上半年公司行政开支为1.947亿元，较上年同期增长26%[19] - 2020年上半年公司股份酬金成本为6750万元，较上年同期下降9%[19] - 2020年上半年公司扣除股份酬金成本前的营运溢利增长144%至10.014亿元[19] - 2020年上半年公司财务成本增长213%至3410万元[19] - 2020年上半年公司其他亏损净额为1.014亿元，上年同期亏损12.893亿元[19] - 2020年第二季度公司其他亏损净额为1.047亿元，去年同期亏损12.879亿元，2020年第一季度收益为330万元[18] - 2020年第二季度公司分占联营公司亏损1.727亿元，2019年第二季度亏损5830万元，2020年第一季度亏损6400万元[18] - 2020年第二季度公司所得税开支为8310万元，2019年第二季度为510万元，2020年第一季度为6410万元[18] - 2020年第二季度公司非持续经营业务溢利为89.274亿元，2019年第二季度亏损4.178亿元，2020年第一季度亏损4.809亿元[18] - 2020年及2019年上半年所得税开支分别为人民币14720万元及人民币4820万元[20] - 2020年上半年非持续经营业务溢利为人民币84.465亿元，2019年上半年亏损人民币7.134亿元；2020年上半年确认视为出售金山云的净收益为人民币90.964亿元[20] - 2020年上半年母公司拥有人应占溢利为人民币91.576亿元，上年同期亏损为人民币14.83亿元[21] - 2020年上半年扣除股份酬金成本前母公司拥有人应占溢利为人民币92.489亿元，上年同期亏损为人民币14.057亿元[22] - 2020年上半年公司持续经营业务收益为25.91443亿元，2019年为18.43072亿元[53] - 2020年上半年公司毛利为21.72344亿元，2019年为14.85529亿元[53] - 2020年上半年公司营运溢利为9.33888亿元，2019年为3.36876亿元[53] - 2020年上半年公司持续经营业务除税前溢利为7.80838亿元，2019年亏损9.87301亿元[53] - 2020年上半年公司本期溢利为9.080166亿元，2019年亏损17.489亿元[53] - 2020年母公司普通权益持有人应占基本每股盈利为6.70元，2019年亏损1.09元[54] - 2020年上半年公司其他综合收益为91.3067亿元，2019年亏损10.0301亿元[55] - 2020年上半年公司综合收益总额为99.93233亿元，2019年亏损18.49201亿元[55] - 2020年上半年母公司拥有人应占综合收益为100.86254亿元，2019年亏损15.76903亿元[55] - 2020年上半年非控股权益应占综合亏损为93021万元，2019年亏损27.2298亿元[55] 每股盈利及亏损数据 - 2020年6月30日，母公司普通权益持有人应占基本每股盈利6.69元，来自持续经营业务溢利为0.10元[11] - 2020年6月30日，母公司普通权益持有人应占摊薄每股盈利6.67元，来自持续经营业务溢利为0.10元[11] - 2019年6月30日，母公司普通权益持有人应占基本每股亏损1.04元，来自持续经营业务亏损为0.85元[11] - 2019年6月30日，母公司普通权益持有人应占摊薄每股亏损1.04元，来自持续经营业务亏损为0.85元[11] 业务生态及服务情况 - 截至2020年6月，金山办公已累计和190家生态伙伴完成产品适配[16] - 截至2020年6月30日，WPS+云办公已经为数万家中小微企业提供云办公服务[16] 旗舰端游业务数据 - 旗舰端游《剑网3》收益和日均活跃用户分别同比增长120%和39%[16] 集团财务资源及资产负债情况 - 2020年6月30日，集团现金及银行存款为人民币147.885亿元，占集团总资产的44%；资产负债率为19%，2019年12月31日为36%[23] - 2020年6月30日，集团以非人民币货币计值存款所持金融资产为人民币33.518亿元[24] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，经营活动产生现金净额分别为人民币13.081亿元及人民币2.442亿元[25] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，资本开支所用现金分别为人民币4.044亿元及人民币6.035亿元[26] - 2020年6月30日，集团主要财务资源以现金及银行存款形式持有，为人民币14,788.5百万元，占集团总资产44%，资产负债率为19%，2019年12月31日为36%[48] - 2020年6月30日非流动资产总额为16331704千元，较2019年12月31日的7069084千元增长131.03%[56] - 2020年6月30日流动资产总额为17397493千元，较2019年12月31日的17332539千元增长0.37%[56] - 2020年6月30日流动负债总额为2486015千元，较2019年12月31日的4934448千元下降49.62%[56] - 2020年6月30日流动资产净额为14911478千元，较2019年12月31日的12398091千元增长20.27%[56] - 2020年6月30日总资产减流动负债为31243182千元，较2019年12月31日的19467175千元增长60.49%[56] - 2020年6月30日非流动负债总额为3758103千元，较2019年12月31日的3857794千元下降2.58%[57] - 2020年6月30日资产净额为27485079千元，较2019年12月31日的15609381千元增长76.08%[57] - 2020年6月30日母公司拥有人应占权益为24214256千元，较2019年12月31日的13797148千元增长75.51%[57] - 2020年6月30日非控股权益为3270823千元，较2019年12月31日的1812233千元增长80.59%[57] - 2020年6月30日应收贸易账款扣减亏损拨备后为704191千元，2019年12月31日为2059031千元[97] - 2020年6月30日现金及银行存款为14788526千元，2019年12月31日为13792117千元[98] - 2020年6月30日应付贸易账款为303563千元，2019年12月31日为1501604千元[100] - 2020年6月30日集团金融资产账面价值为14.99551亿元，2019年12月31日为9.00514亿元[126] - 2020年6月30日，集团金融负债账面价值为23.22762亿元，2019年12月31日为44.08821亿元[126] - 2020年6月30日，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资账面价值为10.25751亿元，2019年12月31日为7.56992亿元[126] - 2020年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产账面价值为4.70049亿元，2019年12月31日为1.39234亿元[126] - 2020年6月30日，应收贷款账面价值为375.1万元，2019年12月31日为428.8万元[126] - 2020年6月30日，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益之权益投资及以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产总计1495800千元人民币，其中第一层级1016108千元，第三层级479692千元[131] - 2019年12月31日，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益之权益投资及以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产总计896226千元人民币，其中第一层级749705千元，第三层级146521千元[132] - 2019年12月31日，衍生金融工具按公允价值计量的负债总计128236千元人民币，2020年6月30日无按公允价值计量之金融负债[138] 公司股权权益情况 - 2020年6月30日，雷军、求伯君、邹涛和吴育强在公司股份权益占已发行股本百分比分别为24.97%、7.61%、0.54%和0.16%[30] - 2020年6月30日，邹涛在西山居股份权益占已发行股本百分比为1.97%[33] - 2020年6月30日，公司持有猎豹移动48.25%所有权权益及26.40%投票权[35] - 雷军通过小米公司持有猎豹移动14,285,714股，占已发行股本3.25%[34] - 2

公司基本信息 - 公司上市日期为2007年10月9日，股票代码为03888[3] - 公司北京主要营业地址为中国北京海淀区小营西路33号金山软件大厦，邮编100085[3] 财务数据关键指标变化 - 2019年收益成本为47.4139亿元，毛利为34.76873亿元[5] - 2019年持续经营业务除税前亏损为19.21245亿元，年度亏损为20.82699亿元[5] - 2019年母公司拥有人应占亏损为15.46385亿元，非控股权益应占亏损为5.36314亿元[5] - 2019年建议末期股息为12.2413亿元[5] - 2019年母公司普通权益持有人应占每股基本亏损为1.13元，摊薄亏损为1.15元[5] - 2019年现金及银行存款为137.92117亿元[6] - 2019年资产总额为244.01623亿元，权益总额为156.09381亿元[6] - 2019年第四季度收益25.947亿元，较上年同期增长48%，较上一季增长28%；2019年全年收益82.183亿元，较上年增长39%[8] - 2015 - 2019年经营活动所得现金流量净额分别为14.35334亿元、13.93218亿元、18.90385亿元、7.69509亿元、8.24968亿元[7] - 2015 - 2019年投资活动耗用现金流量净额分别为 - 4.7191亿元、 - 31.27785亿元、 - 41.08113亿元、 - 7.79523亿元、 - 22.19766亿元[7] - 2015 - 2019年融资活动所得/（耗用）现金流量净额分别为22.33959亿元、6.00815亿元、 - 2.66388亿元、15.09907亿元、41.69622亿元[7] - 2019年公司收益为8218.3百万元，较上年增长39%，网络游戏、云服务及办公软件及服务以及其他收益分别占33%、47%及20%[14] - 2019年研发成本净额为2084.7百万元，较上年增长13%[15] - 2019年销售及分销开支为983.8百万元，较上年增长35%[16] - 2019年行政开支为529.3百万元，较上年增长18%，股份酬金成本为244.8百万元，较上年增加16%[17] - 2019年收益成本为4741.4百万元，较上年增长50%，毛利为3476.9百万元，较上年增长27%，毛利率为42%，较上年下降4个百分点[18] - 2019年分占联营公司亏损为413.0百万元，上年录得分占溢利373.8百万元[19] - 2019年末公司现金及银行存款为13792.1百万元，占总资产57%，资产负债率为36%，银行贷款为174.4百万元及75.0百万美元（相当于人民币523.2百万元）[21] - 2019年12月31日，集团以非人民币货币计值存款所持金融资产为22.046亿元[22] - 2019年扣除股份酬金成本前母公司拥有人应占亏损为13.807亿元，上年为溢利5.368亿元[22] - 2019年及2018年扣除股份酬金成本影响的净溢利/（亏损）率分别为-17%及9%[22] - 截至2019年及2018年12月31日止年度，集团经营活动产生的现金净额分别为8.25亿元及7.695亿元[22] - 截至2019年及2018年12月31日止年度，资本开支所用现金分别为13.618亿元及14.062亿元[22] - 截至2019年12月31日止年度，母公司拥有人应占亏损为人民币15.464亿元[96] - 董事建议向股东派付末期股息每股普通股0.10港元，总金额约为1.366亿港元[96] - 2019年12月31日，公司拥有可供分派储备人民币36.373亿元[96] - 2019年集团慈善及其他捐款总数为人民币100万元，2018年为人民币40万元[97] - 2019年及2018年集团雇员成本分别约为人民币27.205亿元及人民币21.837亿元[100] - 2015 - 2019年年度溢利╱（亏损）分别为341704千元、-292275千元、3296629千元、-165242千元、-2082699千元[103] - 2015 - 2019年总资产分别为15484877千元、17578952千元、17762390千元、20049812千元、24401623千元[103] - 2015 - 2019年总负债分别为5573522千元、7577228千元、5209419千元、7128213千元、8792242千元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年网络游戏收益为27.48738亿元，云服务、办公软件及服务以及其他收益分别为38.47176亿元、16.22349亿元和82.18263亿元[5] - 2019年云服务和办公软件及服务以及其他业务收益同比分别增长73%和43%[8] - 《剑网3》资料片上线后三十天平均日活用户数较上线前增长24%，十二月流水再创新高[8] - 2019年12月网络游戏每日平均最高同步用户人数61.162万，每月平均付费账户253.2584万；办公软件月活用户4.11亿[12] - 2019年网络游戏业务收益为2748.7百万元，较上年增加8%[14] - 2019年云服务收益为3847.2百万元，较上年增长73%[14] - 2019年办公软件及服务以及其他收益为1622.3百万元，较上年同期增长43%[14] 公司重大事件 - 2019年11月18日，金山办公在上交所科创板上市，募资44.59亿元[10] - 2019年10月，WPS Office海外月活用户突破1亿；截至2020年3月2日，金山文档月活用户突破2.39亿[10] - 2019年公司经营亏损，但经营亏损率收窄，决定分配末期股息每股0.10港元[10] 公司管理层信息 - 邹涛45岁，现任公司执行董事及首席执行官，1998年加盟公司[23] - 吴育强55岁，现任公司执行董事及首席财务官，有超20年财务管控等经验[23] - 雷军50岁，公司非执行董事、董事会主席、联合创始人，1992年受聘于公司[23] - 雷军2010年联合创立小米公司，担任董事长兼首席执行官[23] - 雷军2005年4月至2016年8月曾任欢聚时代董事长[23] - 雷先生2017年当选中国“十大经济年度人物”，2018年入选“改革开放40年百名杰出民营企业家”，2019年获“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号及“复旦企业管理杰出贡献奖”[24] - 刘炽平2005年加入腾讯，2006年获委任为腾讯总裁，2007年升任腾讯执行董事，2014年3月10日获委任为JD.com, Inc.董事，3月31日获委任为乐居控股有限公司董事，2016年7月12日获委任为腾讯音乐娱乐集团董事，2017年12月29日获委任为唯品会控股有限公司董事，2018年9月4日获委任为美团点评非执行董事[24] - 求伯君1988年创办金山软件，2000年获选中国中央电视台十大年度经济人物，2001年获选年度财经界风云人物，2005年1月获选中国游戏产业十位最具影响力领袖之一，2009年12月获选中国游戏行业2009年度优秀企业家，2007年12月被委任为代理首席执行官，2008年5月担任首席执行官，2011年10月24日辞任，7月5日前担任董事会主席[24] - 王舜德自2018年6月起担任小米公司独立非执行董事及审计委员会主席，小米公司2018年7月于联交所上市，股票代码1810[24] - 刘炽平为腾讯控股有限公司执行董事及总裁，腾讯于联交所上市，股份代号700[24] - JD.com, Inc.自2014年5月起在纳斯达克上市[24] - 乐居控股有限公司自2014年4月起在纽交所上市[24] - 腾讯音乐娱乐集团自2018年12月起在纽交所上市[24] - 唯品会控股有限公司于纽交所上市[24] - 美团点评自2018年9月起在联交所上市[24] - 邓先生负责管理业务规模达年销售额人民币700亿元[25] - 王先生于2012年12月加盟公司，并于2016年至2020年3月担任集团高级副总裁[26] - 刘先生于2000年加盟公司，2012年4月担任集团助理总裁，2013年升任集团副总裁兼董事长助理，2016年升任集团高级副总裁[26] - 郭先生于2004年加入西山居《剑网3》项目组[26] - 吕女士于2013年10月加入公司[26] - 邓先生拥有逾25年的信息技术从业经验[25] - 王育林先生拥有超逾二十年的互联网从业经验[26] - 武女士自2004年起成为特许金融分析师(CFA) [26] - 王先生于2008年获得清华大学MBA学位[26] - 刘先生1999年毕业于中国矿业大学，获经济学学士学位[26] 公司企业管治 - 公司遵守上市规则附录14的企业管治守则及报告所有适用条文，除A.6.7条及C.1.2条外[27] - 非执行董事刘炽平未出席2019年5月15日股东大会，雷军和刘炽平未出席2019年12月20日特别股东大会[27] - 公司管理层目前每季向董事会汇报集团表现、现状和前景[27] - 截至2019年12月31日，董事会就制定企业管治政策履行多项工作，如制定及审阅政策常规等[27] - 年报日期，董事会由8名董事组成，含2名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[28] - 独立非执行董事构成三分之一董事会成员，具有专业资格或相关财务管理知识[28] - 公司收到各独立非执行董事年度书面确认书，确认其与公司保持独立[28] - 截至2019年12月31日，董事会成员包括邹涛等执行、雷军等非执行、王舜德等独立非执行董事[28] - 董事会负责财务报表编制，使其符合法律法规及准则，真实反映集团财务状况等[28] - 编制2019年财报时，董事会采纳适当会计政策，作出公平合理判断与估计[28] - 2019年董事会至少开会四次，约每季一次[29] - 截至2019年12月31日，公司秘书接受不少于15个小时的相关专业培训[29] - 2019年共召开四次董事会会议及两次股东大会[31] - 所有董事固定任期为三年[31] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮流退任，至少每三年一次[31] - 董事会已设立审核、薪酬及提名委员会，均于2007年9月3日成立[32] - 公司支持将董事会主席与首席执行官职能分开，二者职责书面界定清晰[33] - 截至年报日期，雷军任董事会主席，邹涛任首席执行官[33] - 执行董事邹涛、吴育强董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[30] - 非执行董事雷军董事会会议出席率100%，股东大会出席率50%[30] - 截至2019年12月31日，审核委员会有三名独立非执行董事，薪酬委员会有四名董事（三名独立非执行董事和一名非执行董事），提名委员会有三名董事（两名独立非执行董事和一名非执行董事）[34][37][38] - 2019年度审核委员会召开四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[36] - 2019年度薪酬委员会召开一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[38] - 2019年核数服务酬金为939万元人民币，非核数服务酬金为561万元人民币，合计1500万元人民币；2018年核数服务酬金为670万元人民币，非核数服务酬金为414万元人民币，合计1084万元人民币[40] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜提意见、审核财务资料等[34] - 审核委员会2019年主要工作包括审核业绩报表、会计原则等[35] - 薪酬委员会职责包括审核董事袍金和绩效奖金计划等[37] - 薪酬委员会2019年主要工作是审核批准执行董事和高级管理层服务合约及薪酬组合[38] - 提名委员会职责包括实施董事会委任工作、审核董事会框架等[38] - 公司采纳股息政策，董事会派付股息会考虑集团经营业绩、现金流和财务状况等准则[41] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会召开一次会议，王舜德、武文洁、刘炽平出席次数均为1/1[43] - 截至2019年12月31日止年度，公司委聘安永会计师事务所为外聘核数师[44] - 公司内部控制系统与COSO框架一致，内部审核小组定期进行风险评估并编制审核计划，审核委员会至少每季收取一次进度最新资料[46] - 提名委员会为独立董事职位推荐候选人，检讨董事会架构、规模及组成等[42] - 公司内部审核小组对业务有重大影响或指定的营运领域开展主观审核，跟进审核建议实施，重大内控不足及结果必要时先报告审核委员会[46] - 董事会秘书办公室定期审阅可持续关连交易，确保符合框架协议定价政策或机制[46] - 公司建立内部监控综合框架，包括制定目标、预算等，员工定期接受行为操守准则培训[46] - 公司设立独立内部审核小组直接向审核委员会汇报，提供独立评估、调查及意见[46] - 公司考虑可分派利润、营运资金要求等因素制定股息政策[46] - 公司内部控制系统旨在管理风险，提供合理保证，管理层负责设计实施，董事会及审核委员会监督

办公软件业务数据 - 办公软件2019年6月月活跃用户为3.48亿，2019年3月为3.28亿，2018年12月为3.1亿，2018年9月为2.87亿，2018年6月为2.8亿[6] - 2019年6月办公软件月活跃用户为3.48亿，3月为3.28亿[160] - 2018年12月办公软件月活跃用户为3.1亿，9月为2.87亿，6月为2.8亿[160] - 2019年6月，WPS Office海外月度活跃用户超8000万[12] - 2019年6月，WPS Office海外月度活跃用户超8000万[166] 网络游戏业务数据 - 网络游戏2019年6月30日每日平均最高同步用户人数为680,869人，2019年3月31日为570,694人，2018年12月31日为673,413人，2018年9月30日为729,372人，2018年6月30日为798,354人[7] - 网络游戏2019年6月30日平均付费账户为2,542,271个，2019年3月31日为2,369,662个，2018年12月31日为3,036,203个，2018年9月30日为3,430,132个，2018年6月30日为3,272,023个[7] - 2019年6月30日网络游戏每日平均最高同步用户人数为680,869人，平均付费账户为2,542,271个[161] 各业务线收益数据 - 2019年6月30日止三个月，网络游戏收益为5.69838亿元，云服务收益为9.18239亿元，办公软件及服务以及其他收益为3.85992亿元[8] - 2018年6月30日止三个月，网络游戏收益为5.81882亿元，云服务收益为4.68731亿元，办公软件及服务以及其他收益为2.95176亿元[8] - 2019年3月31日止三个月，网络游戏收益为5.99653亿元，云服务收益为8.3927亿元，办公软件及服务以及其他收益为2.87589亿元[8] - 2019年上半年网络游戏、云服务、办公软件及服务以及其他收益分别为11.69491亿元、17.57509亿元、6.73581亿元；2018年同期分别为12.1426亿元、8.87651亿元、5.07605亿元[9] - 2019年第二季度收益为18.741亿元，较上年同期增长39%，较上季度增长9%，网络游戏、云服务、办公软件及服务以及其他收益分别占比30%、49%及21%[13] - 2019年第二季度网络游戏业务收益为5.698亿元，较上年同期下降2%，较上季度下降5%[13] - 2019年第二季度云服务收益为9.182亿元，较上年同期增长96%，较上季度增长9%[13] - 2019年第二季度办公软件及服务以及其他收益为3.86亿元，较上年同期增长31%，较上季度增长34%[13] - 截至2019年6月30日止三个月，网络游戏、云服务、办公软件及服务以及其他收益分别为5.69838亿元、9.18239亿元、3.85992亿元[162] - 截至2019年6月30日止六个月，网络游戏、云服务、办公软件及服务以及其他收益分别为11.69491亿元、17.57509亿元、6.73581亿元[163] - 2019年第二季度收益为18.741亿元，同比增长39%，环比增长9%；上半年收益为36.006亿元，同比增长38%[165] - 2019年第二季度云服务及办公软件及服务以及其他业务收益同比分别增长96%及31%[165] - 2019年第二季度收益为18.741亿元，较上年同期增长39%，较上季度增长9%[167] - 2019年第二季度网络游戏业务收益为5.698亿元，较上年同期下降2%，较上季度下降5%[167] - 2019年第二季度云服务收益为9.182亿元，较上年同期增长96%，较上季度增长9%[167] - 2019年第二季度办公软件及服务以及其他收益为3.86亿元，较上年同期增长31%，较上季度增长34%[167] 公司整体财务关键指标 - 2019年6月30日止三个月，公司期内亏损为15.48586亿元，母公司拥有人应占亏损为14.15205亿元，非控股权益应占亏损为1.33381亿元[8] - 2018年6月30日止三个月，公司期内亏损为4059.1万元，母公司拥有人应占溢利为1.00945亿元，非控股权益应占亏损为1.41536亿元[8] - 2019年3月31日止三个月，公司期内亏损为2.00314亿元，母公司拥有人应占亏损为6776.4万元，非控股权益应占亏损为1.3255亿元[8] - 2019年6月30日止三个月，母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为1.04元；2018年6月30日为盈利0.07元；2019年3月31日为亏损0.05元[8] - 2019年上半年收益为36.006亿元，同比增长38%；第二季度收益为18.741亿元，同比增长39%，环比增长9%[11] - 2019年上半年收益成本为36.00581亿元，2018年同期为26.09516亿元[9] - 2019年上半年毛利为13.72017亿元，2018年同期为12.86894亿元[9] - 2019年上半年营运亏损为2.24681亿元，2018年同期营运溢利为0.39286亿元[9] - 2019年上半年除税前亏损为16.96101亿元，2018年同期除税前溢利为1.12908亿元[9] - 2019年上半年期内亏损为17.489亿元，2018年同期期内溢利为0.012794亿元[9] - 2019年上半年母公司普通权益持有人应占每股亏损为1.09元，2018年同期为0.16元[9] - 2019年第二季度研发成本净额为4.985亿元，较上年同期增长16%，较上季度增长3%[13] - 2019年第二季度销售及分销开支为2.419亿元，较上年同期增长53%，较上季度增长54%[13] - 2019年第二季度行政开支为1.075亿元，较上年同期增长1%，较上季度下降3%[13] - 2019年第二季度股份酬金成本为5700万元，较上年同期增加10%，较上季度增加2%[13] - 2019年第二季度扣除股份酬金成本前的营运亏损为8600万元，上年同期溢利为6520万元，2019年第一季度亏损为2560万元[13] - 2019年第二季度其他亏损净额为13.267亿元，去年同期亏损为7360万元，2019年第一季度收益为2460万元[13] - 2019年第二季度所得税开支为510万元，较上年同期减少91%，较上季度减少89%[14] - 截至2019年6月30日止三个月，母公司拥有人应占亏损为14.152亿元，2018年同期为溢利1.009亿元，2019年3月31日止三个月为亏损6780万元[14] - 2019年上半年收益为36.006亿元，较上年同期增长38%[14] - 2019年上半年网络游戏、云服务、办公软件及服务以及其他收益分别占集团收益总额的32%、49%及19%[14] - 2019年上半年网络游戏业务收益为11.695亿元，较上年同期下跌4%[14] - 2019年上半年云服务收益为17.575亿元，较上年同期增长98%[14] - 2019年上半年办公软件及服务以及其他收益为6.736亿元，较上年同期增长33%[14] - 2019年上半年收益成本为22.286亿元，较上年同期增长68%[14] - 2019年上半年毛利为13.72亿元，较上年同期增长7%，毛利率按年比下降11个百分点至38%[14] - 2019年上半年研发成本净额为9.815亿元，较上年同期增长21%[14] - 2019年上半年销售及分销开支为3.994亿元，较上年同期增长40%[15] - 2019年上半年行政开支为2.179亿元，较上年同期增长15%[15] - 2019年上半年股份酬金成本为1.131亿元，较上年同期增加3%[15] - 2019年上半年扣除股份酬金成本前母公司拥有人应占亏损为14.057亿元，上年同期溢利为2.965亿元，扣除股份酬金成本影响后净溢利率分别为-39%及11%[15] - 截至2019年6月30日，集团主要财务资源现金及银行存款为89.805亿元，占集团总资产48%，资产负债率为40%，2018年12月31日为36%[15] - 2019年上半年其他亏损净额为13.021亿元，上年同期亏损为0.545亿元[15] - 2019年上半年分占联营公司亏损为1.362亿元，2018年上半年分占溢利为0.856亿元[15] - 2019年上半年所得税开支为0.528亿元，较上年同期下降47%[15] - 截至2019年6月30日及2018年6月30日止六个月，经营活动产生现金净额分别为2.442亿元及3.625亿元[15] - 2019年上半年综合收益亏损总额为18.49201亿元，2018年同期为0.9615亿元[48] - 截至2019年6月30日，非流动资产总额为68.46868亿元，2018年12月31日为79.70189亿元[49] - 截至2019年6月30日，流动资产总额为117.25031亿元，2018年12月31日为120.79623亿元[49] - 截至2019年6月30日，流动负债总额为41.77582亿元，2018年12月31日为41.05973亿元[49] - 截至2019年6月30日，流动资产净额为75.47449亿元，2018年12月31日为79.7365亿元[49] - 截至2019年6月30日，总资产减流动负债为143.94317亿元，2018年12月31日为159.43839亿元[49] - 2019年6月30日非流动负债总额为3230178千元，2018年12月31日为3022240千元[50] - 2019年6月30日资产净额为11164139千元，2018年12月31日为12921599千元[50] - 2019年6月30日母公司拥有人应占已发行股本为5316千元，与2018年12月31日持平[50] - 2019年6月30日库存股份为 - 16926千元，2018年12月31日为 - 18089千元[50] - 2019年6月30日其他储备为8556243千元，2018年12月31日为10076369千元[50] - 2019年上半年综合收益/（亏损）总额为 - 1748900千元[51] - 2019年上半年除税前亏损1696101千元，2018年同期溢利112908千元[53] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧321698千元，2018年同期为200703千元[53] - 2019年上半年经营活动所得现金流量净额为244205千元，2018年同期为362526千元[53] - 2019年上半年投资活动所得现金流量净额为44822千元，2018年同期所用现金流量净额为1746510千元[54] - 2019年上半年融资活动所用现金流量净额为593060千元，2018年同期所得现金流量净额为1624097千元[55] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为304033千元，2018年同期增加净额为240113千元[55] - 2019年上半年期初现金及现金等价物为4544784千元，期末为4236773千元[55] - 2018年上半年期初现金及现金等价物为3036488千元，期末为3251538千元[55] - 2019年上半年公司总收益为3600581千元人民币，较2018年上半年的2609516千元人民币增长37.97%[79,82] - 2019年上半年来自中国大陆的收入为3494119千元人民币，较2018年上半年的2506458千元人民币增长39.40%[79] - 2019年6月30日非流动资产总计2896560千元人民币，较2018年12月31日的2534603千元人民币增长14.28%[80] - 2019年上半年娱乐软件、云服务、办公软件及服务以及其他的客户合约收入分别为1169491千元人民币、1757509千元人民币、656772千元人民币[84] -

财务数据关键指标变化 - 2018年网络游戏收益为25.51715亿元人民币，较2017年的31.20186亿元有所下降[5] - 2018年云服务、办公软件及服务以及其他收益分别为22.17507亿元、11.36965亿元、59.06187亿元人民币[5] - 2018年收益成本为31.69429亿元人民币，较2017年的21.68907亿元增加[5] - 2018年毛利为27.36758亿元人民币[5] - 2018年持续经营业务年度亏损为1.65242亿元人民币[5] - 2018年年度亏损为1.65242亿元人民币[5] - 2018年母公司拥有人应占溢利为3.89214亿元人民币，非控股权益应占亏损为5.54456亿元人民币[5] - 2018年现金及银行存款为98.68809亿元人民币[6] - 2018年受限制现金为9810.2万元人民币[6] - 2018年资产总额为200.49812亿元人民币，权益总额为129.21599亿元人民币[6] - 2018年经营活动所得现金流量净额为769,509千元，投资活动耗用现金流量净额为(779,523)千元，融资活动所得现金流量净额为1,509,907千元，现金及现金等价物增加净额为1,499,893千元[7] - 2018年第四季度收益达17.59亿元，同比增长27%，环比增长14%，云服务及办公软件及服务及其他业务环比分别增长20%和46%[8] - 2018年收益为5906.2百万元，较上年增长14%，网络游戏、云服务及办公软件及服务以及其他收益分别占43%、38%及19%[13] - 2018年网络游戏业务收益为2551.7百万元，较上年减少18%[13] - 2018年云服务收益为2217.5百万元，较上年增长66%[13] - 2018年办公软件及服务以及其他收益为1137.0百万元，较上年增长56%[13] - 2018年收益成本为3169.4百万元，较上年增长46%[14] - 2018年毛利为2736.8百万元，较上年减少9%，毛利率为46%，较上年下降12个百分点[14] - 2018年研发成本净额为1838.7百万元，较上年增长27%[15] - 2018年销售及分销开支为727.4百万元，较上年增长33%[15] - 2018年行政开支为449.5百万元，较上年增长75%[16] - 2018年母公司普通权益持有人应占每股基本年度溢利为0.29元，2017年为2.46元；摊薄年度溢利为0.27元，2017年为2.36元[12] - 2018年股份酬金成本为2.119亿元，较上年减少10%[17] - 2018年及2017年母公司拥有人应占溢利分别为3.892亿元及32.018亿元[17] - 2018年扣除股份酬金成本前的营运亏损为9040万元，去年为溢利10.491亿元[17] - 2018年录得其他亏损净额为1.456亿元，去年为1.565亿元[17] - 2018年分占联营公司溢利为3.738亿元，去年为5110万元[17] - 2018年所得税开支为1.402亿元，较上年上升5%[17] - 2017年视作出售一间附属公司的收益为22.243亿元[17] - 2018年底集团现金及受限制现金总计占总资产的50%，分别为9810万元及9.8688亿元[17] - 2018年及2017年集团经营活动产生的现金净额分别为7.695亿元及18.904亿元[18] - 2018年及2017年资本开支所用现金分别为14.062亿元及7.222亿元[18] - 2018年母公司拥有人应占盈利为人民币38920万元，公司拥有可供分派储备人民币34.101亿元[81] - 2018年慈善及其他捐款总数为人民币40万元，较2017年的人民币180万元下降77.78%[82] - 2018年年底集团约有6185名全职雇员，较2017年的5228名增加18.30%[82] - 2018年和2017年集团雇员成本分别约为人民币21.837亿元及人民币17.450亿元，同比增长25.14%[82] - 2018年年度亏损为人民币1.65242亿元，2017年年度溢利为人民币32.96629亿元[84] - 2018年年底总资产为人民币200.49812亿元，较2017年的人民币177.62390亿元增长12.88%[84] - 2018年年底总负债为人民币71.28213亿元，较2017年的人民币52.09419亿元增长36.83%[84] 业务运营数据表现 - 2018年《剑网3》竞技大师赛全平台观看峰值达1123万[8] - 截至2018年11月，WPS Office国内安卓版月活用户数突破1亿[9] - 线上文档协作应用“金山文档”发布4个月后月活用户突破6900万，2018年底微信小程序用户超8000万[9] - 2018年12月，WPS携手钉钉办公，将线上文档能力注入钉钉智能文档[9] - 2018年12月31日，网络游戏每日平均最高同步用户人数为673,413人[10] - 2018年12月31日，网络游戏每月平均付费账户为3,036,203个[10] 公司管理层信息 - 邹涛43岁，现任公司执行董事及首席执行官，1997年毕业于南开大学，1998年加盟公司，2009年8月起任执行董事，2016年12月起任首席执行官[19] - 吴育强54岁，现任公司执行董事及首席财务官，1988年毕业于香港大学，2012年任首席财务官，2013年3月1日起任执行董事[19][20] - 雷军49岁，公司非执行董事、董事会主席、薪酬委员会成员及联合创办人，1992年受聘于公司，1998年出任集团首席执行官，2007年12月辞去相关职位，2008年8月调任非执行董事，2011年7月5日被委任为董事会主席[20] - 邹涛在财务管控、企业融资及并购方面拥有逾20年经验，曾在罗兵咸永道会计师事务所任职超12年[19] - 吴育强曾在多家上市公司担任财务管理职务，现为三一重装国际控股有限公司独立非执行董事，易大宗控股有限公司独立非执行董事兼审核委员会主席[19] - 雷军在发展及扩展集团业务运营方面承担重要角色，带领集团从应用软件业务扩展至多领域[20] - 邹涛曾负责开发集团金山词霸产品，自2004年起负责集团娱乐软件业务[19] - 吴育强于2018年4月起担任北京顺义国际学校的董事会成员[19] - 雷军于2007年12月辞去首席执行官、首席技术官和总裁的职位[20] - 邹涛曾担任西山居首席执行官至2018年1月[19] - 雷军于2010年联合创立小米公司，2018年7月小米在联交所上市，股票代码1810 [21] - 雷军自2005年4月至2016年8月曾任欢聚时代董事长，2018年3月13日前担任猎豹移动董事长 [21] - 刘炽平2005年加入腾讯担任首席战略投资官，2006年获委任为腾讯总裁，2007年升任为腾讯执行董事 [21] - 刘炽平2014年3月10日获委任为JD.com, Inc.董事，该公司自2014年5月起在纳斯达克上市 [21] - 刘炽平2014年3月31日获委任为乐居控股有限公司董事，该公司自2014年4月起在纽交所上市 [21] - 刘炽平2016年7月12日获委任为腾讯音乐娱乐集团董事，该公司自2018年12月起在纽交所上市 [21] - 刘炽平2017年12月29日获委任为唯品会控股有限公司董事 [21] - 刘炽平2018年9月4日获委任为美团点评非执行董事，该公司自2018年9月起在联交所上市 [21] - 求伯君1988年创办金山软件及专责开发WPS 1.0，2011年10月24日起由公司执行董事调任为非执行董事 [21] - 求伯君2007年12月被公司委任为代理首席执行官，2008年5月担任公司首席执行官，2011年10月24日辞任 [21] - 邓先生负责管理业务规模达年销售额人民币700亿元[22] - 王先生2018年6月起担任小米公司独立非执行董事及审计委员会主席，小米2018年7月于联交所上市，股票代码1810[22] - 武女士2018年11月起担任新希望集团首席投资官[22] - 刘伟2000年加盟公司，2012年4月任集团助理总裁，2013年升任集团副总裁兼董事长助理，2016年升任集团高级副总裁兼董事会主席特别助理[23] - 王育林2012年加盟公司，2016年升任高级副总裁[23] - 郭炜炜2004年加入西山居《剑网3》项目组[23] - 吕虹燏2013年10月加入公司[23] 公司治理相关情况 - 公司遵守上市规则附录14的企业管治守则及报告的适用条文，除A.6.7条和C.1.2条外[24] - 截至2018年12月31日，非执行董事刘炽平未出席2018年5月23日股东大会，雷军、刘炽平、王舜德未出席2018年2月27日特别股东大会[24] - 公司管理层目前每季度向董事会汇报集团表现、现状和前景[24] - 截至2018年12月31日，董事会履行制定及审阅公司企业管治政策及常规等工作[24] - 年报日期，董事会由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事，独董占三分之一[25] - 公司已收到各独立非执行董事年度书面确认书，确认其根据上市规则与公司保持独立[25] - 截至2018年12月31日，执行董事为邹涛、吴育强[25] - 截至2018年12月31日，非执行董事为雷军、求伯君、刘炽平[26] - 截至2018年12月31日，独立非执行董事为王舜德、邓元鋆、武文洁[26] - 公司为董事安排适当保险，承保范围按年检讨，管理层为董事会及委员会提供资料[27] - 截至2018年12月31日，全体董事通过参加培训课程或外部研讨会参与持续专业发展[28] - 截至2018年12月31日，公司秘书遵守上市规则接受不少于15个小时的相关专业培训[28] - 2018年董事会至少开会四次，约每季一次，若干定期董事会会议发出至少14日事先通知[29] - 2018年共召开四次董事会会议及两次股东大会[31] - 执行董事邹涛先生、吴育强先生董事会会议出席率均为100%（4/4），股东大会出席率分别为50%（1/2）、100%（2/2）[30] - 非执行董事雷军先生、求伯君先生、刘炽平先生董事会会议出席率均为100%（4/4），股东大会出席率分别为50%（1/2）、100%（2/2）、0%（0/2）[30] - 独立非执行董事王舜德先生、邓元鋆先生、武文洁女士董事会会议出席率均为100%（4/4），股东大会出席率分别为50%（1/2）、100%（2/2）、100%（2/2）[30] - 所有董事固定任期为三年[32] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事（或最接近但不少于三分之一者）须轮流退任，每名董事至少每三年轮流退任一次[32] - 董事会于2007年9月3日设立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[33] - 截至2018年12月31日，审核委员会包括三名独立非执行董事，当年共召开四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[35] - 截至2018年12月31日，薪酬委员会由四名董事组成，当年共召开一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[36][37] - 截至2018年12月31日，提名委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，当年召开一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[37][39] - 审核委员会职责包括就外聘核数师相关事宜提供意见、审核财务报表等[35] - 薪酬委员会职责包括审阅及建议非执行董事和独立非执行董事的董事袍金、公司绩效奖金计划等[36] - 提名委员会职责包括实施董事会委任工作、审阅董事会框架及组成等[37] - 审核委员会在2018年履行的主要工作包括审阅及批准公司未经审核季度业绩、中期合并财务报表及经审核全年合并财务报表等[35] - 薪酬委员会在2018年的主要工作包括审阅及批准公司执行董事及高级管理层的服务合约及薪酬组合[37] - 提名委员会在2018年的主要工作包括为独立非执行董事职位推荐候选人、检讨董事会架构等[38] - 审核委员会成员王舜德先生及武文洁女士具有适当的专业会计资格或相关财务管理专业知识[35] 外聘核数师相关情况 - 2018年公司外聘核数师为安永会计师事务所[40] - 2018年核数服务酬金为670万元人民币，2017年为620万元人民币[41] - 2018年非核数服务酬金为414万元人民币，2017年为343万元人民币[41] - 2018年酬金合计1084万元人民币，2017年为963万元人民币[41] 内部控制与风险管理 - 公司建立了与COSO框架一致的内部控制综合框架[42] - 公司设立独立内部审核小组，直接向审核委员会汇报