报告公司投资评级 - 中国能建(601868)的6个月评级为"买入"(维持评级)[1] 报告的核心观点 - 公司24H1实现营收1942.6亿元,同比+1.1%,归母净利润27.8亿元,同比+4.7%,扣非归母净利润23.3亿元,同比-0.9%[2] - 24Q2单季实现营收968.6亿元,同比-6.5%,归母净利润13亿元,同比-15.2%,扣非归母净利润12.1亿元,同比-8.7%[2] - 随着公司在新能源领域加速布局,电网、水电、核电景气度上行,公司发展动能将持续释放,预计24-26年公司归母净利润87、95、105亿[2] 分业务总结 - 勘测设计及咨询/工程建设/工业制造/投资运营分别实现收入78.1/1649.8/146.4/131.4亿,同比分别+22.7%/+2.9%/-5.3%/-11.2%[3] - 新能源及综合智慧能源的投资运营收入同比+48.4%至23.9亿元,房地产(新型城镇化)投资运营收入同比-45.4%至38.2亿[3] - 新能源投资运营加速推进,截至24H1末,公司控股并网装机13.7GW,同比+60.2%,其中新能源控股装机11.6GW,同比+78.3%[3] 行业景气度分析 - 国家能源局发布M1-7电网投资工程完成额同比+19.2%至2947亿元,国家电网计划24年电网投资首次超6000亿元,同比增711亿[4] - 公司承担我国70%以上百万千瓦级火电机组、90%的特高压工程勘察设计任务、60%以上核电机组常规岛、50%以上大型水电工程、20%以上新能源工程设计建设任务,有望充分受益[4] - 24H1公司新签合同7386亿元,同比+14.4%,其中传统能源工程业务新签合同2043.1亿元,同比增63.8%[4] - 上半年"一带一路"共建国家新签合同额同比+44.25%,景气度延续[4]

报告基本信息 - 公司2024年半年度报告未经审计，由天健会计师事务所审阅[6] - 公司2024年半年度报告按中国会计准则编制，记账本位币为人民币[10] - 报告内容符合上交所和香港上市规则要求，同时在中国大陆和香港刊发，中英文歧义以中文为准[10] - 公司A股代码601868，简称中国能建；H股代码03996，简称中国能源建设[3] - 公司指中国能源建设股份有限公司，于2014年12月19日在中国注册成立[14] - 集团指中国能源建设股份有限公司及其子公司[14] - 报告期指2024年1月1日至2024年6月30日[14] - 同比指与上一年度同期相比[14] 财务报告相关保证 - 公司负责人宋海良、主管会计工作负责人李丽娜及会计机构负责人刘爱军保证财务报告真实、准确、完整[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] 董事会会议相关 - 董事马明伟、刘学诗因其他公务未出席董事会会议，分别委托倪真、牛向春[5] - 报告期内公司共组织召开4次董事会会议，审议表决议案26项，向股东大会提交审议议案18项；召开2次股东大会，审议表决议案18项；召开董事会战略委员会会议1次，审议表决议案1项；召开董事会审计委员会会议3次，审议表决议案19项；召开董事会薪酬与考核委员会1次，审议表决议案5项；召开董事会监督委员会2次，审议表决议案1项[151] 分红相关 - 以总股本41,691,163,636股为基数，每10股派发现金红利0.125元，共计分配现金5.21亿元，需股东大会批准[7] - 公司2024年半年度拟以总股本41,691,163,636股为基数，每10股派发现金红利0.125元（含税），共计分配现金5.21亿元[91] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 报告期内公司无控股股东非经营性占用资金、违规担保等情况[132] 行业术语解释 - 兆瓦是一种电力计量单位，1兆瓦等于1000000瓦特或1000千瓦[16] - PPP指政府和社会资本合作[16] - EPC是承包安排常见形式，承包商对项目质量、安全、工期及成本负责[16] - BOT是建设－经营－转让模式，特许期结束后项目所有权移交政府[16] - “1466”战略包含一个战略愿景、四个走在前列、六个一流、六个重大突破[16] - “两金”指应收账款和存货[16] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入为194,261,759千元，较上年同期增长1.11%[23] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东净利润为2,781,881千元，较上年同期增长4.67%[23] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为2,327,618千元，较上年同期下降0.89%[23] - 2024年1 - 6月经营活动产生现金流量净额为 - 14,514,997千元，上年同期为 - 13,631,597千元[23] - 2024年报告期末归属上市公司股东净资产为113,070,316千元，较上年度末增长2.36%[23] - 2024年报告期末总资产为849,231,871千元，较上年度末增长8.44%[23] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.063元/股，较上年同期增长5.00%[24] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为2.56%，较上年同期下降0.07个百分点[24] - 2024年非流动性资产处置损益为251,780千元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为258,934千元[25] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为14075，企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为2521，债务重组损益为16428，其他营业外收入和支出为74343，所得税影响额为140968，少数股东权益影响额（税后）为17672，合计为454263[26] - 2024年上半年营业收入194,261,759千元，同比增长1.11%；营业成本170,572,359千元，同比下降0.32%[57] - 销售费用1,003,250千元，同比增长19.50%；财务费用3,053,325千元，同比增长39.99%[57] - 研发费用4,822,492千元，同比增长15.76%；筹资活动产生的现金流量净额38,059,843千元，同比增长49.59%[57] - 2024年上半年公司新签合同额、营业收入、归母净利润分别为7386.01亿元、1942.62亿元和27.82亿元，同比分别增长14.35%、1.11%和4.67%，中国能建集团在《财富》世界500强排名位列239位，较上年跃升17位[52] 宏观经济与行业数据 - 2024年上半年中国GDP同比增长5%[28] - 2024年上半年全国可再生能源发电新增装机容量1.34亿千瓦，同比增长24%，占全国新增电力装机容量的88%[29] - 截至2024年6月底，全国可再生能源发电装机容量达16.53亿千瓦，同比增长25%，约占我国发电总装机容量的53.8%[29] - 截至2024年上半年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超40%[30] - 预计2024年全年全国新增发电装机容量将再次突破3亿千瓦，2024年底全国发电装机容量预计达32.5亿千瓦，同比增长12%左右[31] - 2024年上半年国内传统能源发展总体平稳，截至6月底火电机装机容量14.1亿千瓦，其中煤电11.7亿千瓦，同比增长2.5%，占总发电装机容量的比重为38.1%，同比降低4.3个百分点[32] - 2024年上半年全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用时数1666小时，比上年同期减少71小时[33] - 2024年上半年全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元，同比增长2.5%，电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%[33] - 2024年上半年全国完成跨区输送电量3905亿千瓦时，同比增长9.7%，完成跨省输送电量8805亿千瓦时，同比增长6.0%[33] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司勘测设计及咨询业务新签合同额为114.5亿元，同比下降4.1%[40] - 2024年上半年公司工程建设业务新签合同额为6564.3亿元，同比增长6.8%[41] - 2024年上半年公司水泥产量1136.2万吨，同比增长5.9%[42] - 2024年上半年公司熟料产量890.3万吨，同比增长2.7%[42] - 2024年上半年公司商品混凝土产量104.9万方，同比增长18.1%[42] - 截至2024年6月底，新能源累计并网装机容量1163.7万千瓦，其中风电286.9万千瓦，太阳能788.7万千瓦，生物质发电22.4万千瓦，新型储能65.9万千瓦[44] - 截至2024年6月底，传统能源业务控股装机容量208.7万千瓦，其中火电130.4万千瓦，水电78.3万千瓦[44] - 公司负责运营国内70余座水厂，水处理设计规模达450万吨/日，水处理量160万吨/日[45] - 截至2024年6月底，公司高速公路运营里程约1320.7公里[45] - 上半年公司开展高端拜访活动41次，境内新签合同额5632.20亿元，同比增长15.81%，海外新签合同额1753.81亿元，同比增长9.90%，“一带一路”共建国家新签合同额同比增长44.25%[53] - 公司在国务院国资委战略性新兴产业专项考核中位列建筑央企第一位，上半年战略性新兴产业投资完成额同比增长89%[54] - 上半年公司研发费用同比增长15.76%[54] - 上半年新能源与综合智慧能源业务实现营业收入590.89亿元，同比增长8.04%，占公司总营业收入的30.42%，投资145亿元，同比增长34.3%，获取风光新能源开发指标808.6万千瓦，累计获取开发指标5831万千瓦[54] - “东数西算”标志性项目甘肃庆阳项目A1数据中心完成封顶，新上线集团级信息系统15个，数字业务签约同比增长8.5%[54] - 上半年公司“七网”融合类业务完成投资73亿元，占比16%[54] - 勘测设计及咨询业务营业收入7,812,301千元，同比增长22.65%，毛利率36.56%，上升0.27个百分点[59] - 工程建设业务营业收入164,982,959千元，同比增长2.90%，毛利率7.34%，上升0.48个百分点[59] - 2024年上半年勘测设计及咨询业务营业收入78.12亿元，同比增长22.65%，毛利率36.56%，同比上升0.27个百分点[61] - 2024年上半年工程建设业务营业收入1649.83亿元，同比增长2.90%，毛利率7.34%，同比稳定；新能源及综合智慧能源营业收入582.70亿元，同比增加5.09%，毛利率6.14%，同比略有提升[61] - 2024年上半年工业制造业务营业收入146.43亿元，同比下降5.33%，毛利率17.23%，同比略有下降[61] - 2024年上半年投资运营业务营业收入131.40亿元，同比下降11.19%，毛利率43.44%，同比上升14.38个百分点[61] - 2024年上半年其他业务收入46.26亿元，毛利率14.40%[62] 公司业务优势 - 公司承担我国70%以上百万千瓦级火电机组设计建设任务[49] - 公司承担90%的特高压工程勘察设计任务[49] - 公司承担60%以上核电机组常规岛设计建设任务[49] - 公司承担50%以上大型水电工程设计建设任务[49] - 公司承担20%以上新能源工程设计建设任务[49] - 公司为20余个省份编制能源高质量发展方案[48] 公司改革与管理成效 - 2024年改革深化提升行动上半年总体完成率达57%、80.4%，超预期目标[55] - 公司“双百”“科改”试点考核排名跃升23位，跻身央企第一方阵[55] - 不在岗员工占比较年初下降1个百分点，全员劳动生产率同比增长10.49%[55] 公司融资与金融业务 - 2024年上半年发行债券135亿元，成本创资本市场同类企业新低[56] - 上半年供应链金融平台累计注册企业146家，获银行供应链金融授信额度15.5亿元[56] 公司资产与投资情况 - 报告期末公司银行借款、其他借款和公司债券合计2749.39292亿元，上年期末为2282.20614亿元[63] - 本报告期（1 - 6月）公司资本支出合计224.56181亿元，上年同期为120.63361亿元[64] - 报告期公司对外投资完成447亿元，其中新能源及综合智慧能源业务145亿元，传统房地产开发业务81亿元，城市「七网」融合业务73亿元，传统能源45亿元[69] - 报告期末应收款项1703.23653亿元，占总资产20.06%，较上年期末增长13.50%[66] - 报告期末受限资产合计92.326667亿元，包括货币资金、应收票据等多项资产[68] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为14,500,136千元，期末数为14,908,841千元，本期公允价值变动损益为 -964千元，计入权益的累计公允价值变动为 -23,584千元，本期购买金额为5,543,847千元，本期出售/赎回金额为 -5,110,594千元[72] - 证券投资最初投资成本合计为102,637千元，期初账面价值为228,920千元，本期公允价值变动损益为 -115千元，计入权益的累计公允价值变动为105,016千元，本期购买金额为2,558千元，本期出售金额为22,604千元，本期投资损益为5,000千元，期末账面价值为204,776千元[74] 子公司相关信息 - 中国葛洲坝集团有限公司注册资本3,415,308,700元，资产金额440,013,859千元，所有者权益金额107,553,343千元，归属母公司所有者净利润167,023千元[75] - 中国电力工程顾问集团有限公司注册资本2,097,370,200元，资产金额162,021,152千元，所有者权益金额46,548,214千元，归属母公司所有者净利润2,177,263千元[75] 公司风险与对策 - 公司面临国际化经营风险，部分国家经济增速放缓、债务压力大等限制基建投资空间，不同国家差异给市场开发和项目履约带来不利影响[78] - 公司应对国际化经营风险的对策是开展国别风险研判和预警，强化招投标阶段风险管理，加强海外项目履约管理[78] 公司人员情况 - 截至2024年6月30日，公司员工总数114,362人，其中管理人员38,196人、专业技术人员45,251人、技能操作人员20,399人[82] - 公司拥有享受中国政府特殊津贴专家30位、国家级勘察设计大师6位等各类拔尖人才[82] - 2024年上半年公司培训覆盖50余万人次[82] - 2024年上半年组织开展31期干部研学班，覆盖4.3万全体党员[82] - 2024年上半年举办3期企业家、3期年轻干部等干部人才培训班[82] 宏观政策情况 - 2024年赤字率拟按3%安排，赤字规模人民币4.06万亿元，比上年年初预算

公司基本信息 - 公司A股代码为601868，简称中国能建；H股代码为03996，简称中国能源建设[1] - 公司2024年半年度报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制，记账本位币为人民币[9] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[13] 董事会及会议相关 - 董事马明伟、刘学诗因其他公务未出席董事会会议，分别委托倪真、牛向春[3] - 2024年第一次临时股东大会等会议于3月28日召开，2023年年度股东大会于6月20日召开[87][88] - 报告期内公司组织召开4次董事会会议，审议表决议案26项，向股东大会提交审议议案18项；召开2次股东大会，审议表决议案18项[150] 财务报告审计情况 - 天健会计师事务所对公司2024年半年度报告中财务报告进行了审阅[4] - 半年报无需审计[131] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[131] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[130] - 公司无违规担保情况[130] 风险提示与对策 - 公司已在报告中详细描述面临的风险，可参阅“管理层讨论与分析”章节[8] - 公司面临国际化经营风险，部分国家经济增速放缓、债务压力大等限制基建投资空间[80] - 公司存在债务风险，投融资业务增加等可能导致债务融资规模余额持续增加[81] - 公司面临投资风险，个别PPP项目推进和在建项目投资效益存在不确定性[82][83] - 公司存在工程项目履约风险，建筑行业竞争激烈，个别项目签约质量不高埋下隐患[84] - 公司针对各类风险制定了相应对策，如开展国别风险研判、组织专项行动等[80][81][83][84] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月基本每股收益0.063元/股，上年同期0.060元/股，同比增长5.00%[26] - 2024年1 - 6月营业收入194,261,759千元，上年同期192,120,219千元，同比增长1.11%[26] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润2,781,881千元，上年同期2,657,791千元，同比增长4.67%[26] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,327,618千元，上年同期2,348,498千元，同比下降0.89%[26] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 -14,514,997千元，上年同期 -13,631,597千元[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产113,070,316千元，上年度末110,464,737千元，同比增长2.36%[26] - 本报告期末总资产849,231,871千元，上年度末783,156,193千元，同比增长8.44%[26] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.56%，上年同期为2.63%，下降0.07个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为2.12%，上年同期为2.30%，下降0.18个百分点[26] - 非经常性损益合计454,263千元[28] - 2024年6月30日，公司负债总额6572.34亿元，资产总额8492.32亿元，资产负债率77.39%，较年初增加1.43个百分点，债项总额2749.39亿元[61] - 本报告期（1 - 6月）资本支出合计224.56亿元，上年同期为120.63亿元[63] - 2024年6月30日，固定资产656.51亿元，同比增长14.02%；在建工程288.96亿元，同比增长13.39%；应收款项1703.24亿元，同比增长13.50%；存货811.98亿元，同比增长19.48% [65] - 2024年6月30日，短期借款566.63亿元，同比增长61.83%；合同负债810.29亿元，同比增长15.61%；长期借款1786.08亿元，同比增长13.08% [65] - 2024年6月30日，主要资产受限账面价值合计923.27亿元[66] - 公司金融资产合计期初数为14500136千元，期末数为14908841千元[69] - 证券投资最初投资成本合计102637千元，本期购买金额228920千元，期末账面价值204776千元[71] 宏观经济与行业数据 - 2024年上半年中国GDP同比增长5%[30] - 2024年上半年全国可再生能源发电新增装机容量1.34亿千瓦，同比增长24%，占全国新增电力装机容量的88%[31] - 截至2024年6月底，全国可再生能源发电装机容量达16.53亿千瓦，同比增长25%，约占我国发电总装机容量的53.8%[31] - 截至2024年上半年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超40%[31] - 2024年底全国发电装机容量预计达32.5亿千瓦，同比增长12%左右，非化石能源发电装机容量占比升至57%左右[31] - 2024年上半年煤电装机11.7亿千瓦，同比增长2.5%，占总发电装机容量比重降至38.1%，同比降低4.3个百分点[34] - 2024年上半年全国完成水利建设投资5690亿元，同比增长9.9%，实施水利项目3.8万个，同比增长23%[35] - “十四五”期间全国计划完成水利投资额5.2万亿元，同比增长57%[35] - 2024年上半年公路建设固定资产投资1.24万亿元，同比降低10.4%，水运1025.2亿元，同比增长9.5%，铁路3373亿元，同比增长10.6%[37] - 2024年中央财政大气污染防治资金340亿元，水污染防治资金267亿元，土壤污染防治专项资金44亿元，农村环境整治资金40亿元[36] - 2024年上半年全国水泥产量8.5亿吨，同比下降10％，公司水泥产量逆势增长[40][43] - 2024年上半年民爆生产企业累计完成生产、销售总值分别同比下降5.49%和6.7%，销售企业累计完成购进、销售总值分别同比下降12%和10.22%[40] - 2024年上半年全国房地产开发投资5.25万亿元，同比下降10.1%，公司房地产业务推进相关项目落地[39][45] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司勘测设计及咨询业务新签合同额为114.5亿元，同比下降4.1%[41] - 2024年上半年公司工程建设业务新签合同额为6564.3亿元，同比增长6.8%[42] - 2024年上半年公司水泥产量1136.2万吨，同比增长5.9%；熟料产量890.3万吨，同比增长2.7%；商品混凝土产量104.9万方，同比增长18.1%[43] - 截至2024年6月底，公司新能源累计并网装机容量1163.7万千瓦，其中风电286.9万千瓦，太阳能788.7万千瓦，生物质发电22.4万千瓦，新型储能65.9万千瓦[45] - 截至2024年6月底，公司传统能源业务控股装机容量208.7万千瓦，其中火电130.4万千瓦，水电78.3万千瓦[45] - 公司负责运营国内70余座水厂，水处理设计规模达450万吨/日，水处理量160万吨/日[45] - 截至2024年6月底，公司高速公路运营里程约1320.7公里[45] - 2024年上半年公司新签合同额、营业收入、归母净利润分别为7386.01亿元、1942.62亿元和27.82亿元，同比分别增长14.35%、1.11%和4.67%[50] - 上半年公司境内新签合同额5632.20亿元，同比增长15.81%[52] - 上半年公司海外新签合同额1753.81亿元，同比增长9.90%[52] - 上半年“一带一路”共建国家新签合同额同比增长44.25%[52] - 上半年战略性新兴产业投资完成额同比增长89%[53] - 上半年研发费用同比增长15.76%[53][56] - 上半年新能源与综合智慧能源业务营业收入590.89亿元，同比增长8.04%，占总营业收入30.42%[53] - 上半年新能源与综合智慧能源业务投资145亿元，同比增长34.3%[53] - 上半年“七网”融合类业务完成投资73亿元，占比16%[53] - 2024年上半年勘测设计及咨询业务营收78.12亿元，同比增长22.65%，毛利率36.56%，同比上升0.27个百分点[60] - 2024年上半年工程建设业务营收1649.83亿元，同比增长2.90%，毛利率7.34%，其中新能源及综合智慧能源营收582.70亿元，同比增加5.09%，毛利率6.14% [60] - 2024年上半年工业制造业务营收146.43亿元，同比下降5.33%，毛利率17.23% [60] - 2024年上半年投资运营业务营收131.40亿元，同比下降11.19%，毛利率43.44%，同比上升14.38个百分点[60] 公司业务优势与成果 - 中国能建集团在《财富》世界500强排名位列239位，较上年跃升17位[50] - 公司承担新时代我国70%以上百万千瓦级火电机组、90%的特高压工程勘察设计任务、60%以上核电机组常规岛、50%以上大型水电工程、20%以上新能源工程设计建设任务[48] - 公司为20余个省份编制能源高质量发展方案[48] - 公司牵头成立“四大联盟”，承担8个国际合作平台的建设与运营[49] - 公司拥有三大国家级研发平台和九大专业研究院[48] - 上半年公司开展高端拜访活动41次[51] 公司改革与员工情况 - 2024年改革深化提升行动上半年总体完成率分别达57%、80.4%[54] - “双百”“科改”试点考核排名跃升23位[54] - 不在岗员工占比较年初下降1个百分点，全员劳动生产率同比增长10.49%[54] - 截至2024年6月30日，公司员工总数114,362人，其中管理人员38,196人、专业技术人员45,251人、技能操作人员20,399人[85] - 公司拥有享受中国政府特殊津贴专家30位、国家级勘察设计大师6位等各类拔尖人才[85] - 2024年上半年公司培训覆盖50余万人次，举办31期干部研学班，覆盖4.3万全体党员[85] - 2024年上半年公司举办各类培训超22场次，累计参与培训人员近2190人次[118] 公司融资与资金募集 - 2024年上半年发行债券135亿元[55] - 上半年供应链金融平台累计注册企业146家，获取银行供应链金融授信额度15.5亿[55] - 公司决定以向特定对象发行A股股票方式募集不超148.50亿元资金，后调整为不超90亿元[86] - 2024年3月28日经股东大会审议通过，将发行相关决议有效期及授权有效期延长12个月[86] 公司人事变动 - 李树雷非执行董事等职务离任[87] - 倪真当选执行董事及副董事长、被聘任为总经理[89] - 牛向春当选非执行董事、薪酬与考核委员主任等[89] - 2024年5月29日，非执行董事李树雷因退休辞职[90] - 2024年7月26日，聘任倪真为公司总经理[90] - 2024年8月16日，倪真当选执行董事，牛向春当选独立非执行董事[90] - 2024年8月16日，倪真被推选为副董事长[91] 公司分红情况 - 公司拟以总股本41,691,163,636股为基数，每10股派发现金红利0.125元（含税），共计分配现金5.21亿元[5] - 以总股本41,691,163,636股为基数，每10股派发现金红利0.125元，共计分配现金5.21亿元[92] 公司限制性股票激励计划 - 2016年11月21日，公司通过限制性股票激励计划[93] - 激励计划授予的限制性股份最高数量总额不得超过已发行股本总额的10%，即3,002,039,636.4股[96] - 向任意一名激励对象授予的限制性股份数量总计不得超过已发行股本总额的1%[97] - 禁售期自授出日期起原则上不少于两年[98] - 解锁期自禁售期满之日起原则上不少于三年[98] - 2016年11月21日向542名激励对象授予2.875亿股限制性股份，占授出日期已发行股本约0.96%，授予价格为每股0.66港元，按定价基准的60%确定[99][102][103] - 2018年11月22日481名激励对象的8399.4万限制性股票满足第一个解锁期条件获准解锁[99][102] - 2019年11月21日第二个解锁期的限制性股票因未达条件未获解锁[99][102] - 2020年6月30日因2019年度未实现第三期解锁业绩考核条件，公司将479名参与者的8716.2万股第三期应解锁限制性股票拨回委托管理机构[102] - 激励计划有效期至2026年11月20日，自采纳日起计算[101] - 解锁期内若达条件，限制性股份分三期解锁，第一、二期解锁比例均为33%，第三期为34%[103] - 截至2024年6月30日止六个月，无限制性

会议情况 - 公司第三届监事会第二十八次会议于2024年8月30日召开，5名监事实际参与表决[1] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，5票同意[1] - 审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，5票同意，尚需股东大会审议[2][3] - 审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告的议案》，5票同意[3]

会议情况 - 公司第三届董事会独立董事2024年第三次专门会议于2024年8月27日召开[1] - 应参加表决独立董事4名，实际参加4名[1] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[3] 议案审议 - 审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告的议案》[1] - 同意将议案提交公司第三届董事会第三十八次会议审议[3] 财务公司情况 - 中国能建财务公司有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[1] - 各项指标符合《企业集团财务公司管理办法》要求[1] - 风险管理无重大缺陷，存贷款等金融业务无风险问题[3]

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-047 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.0125 元（含 税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具 体调整情况。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024 年 8月 30日召开了第三届董事会第三十八次会议， 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，同意将 该项议案提交股东大会审议。 （二）独立董事专门委员会和审计委员会意见 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，截至 2024 年 6 月 30日，公司实现归属于母公司所有者的净利润 2, ...

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 第三十七次会议于 2024 年 8 月 5 日以书面形式发出会议通知， 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方 式召开。本次会议由董事长宋海良主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举倪真先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满止。倪真先生简历附后。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-043 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 主任：程念高 上述调整后的各专门委员会的任期自董事会审议通过之日 起与第三届董事会任期相同。 表决结果：9 票同意， ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-042 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 院 1 号楼 2702 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 1,519 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 1,517 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 23,140,829,074 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 20,634,787,813 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 2,506,041,261 | | 3 ...

法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230866-03 号 致：中国能源建设股份有限公司 中国能源建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日（星期 五）召开。北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派朱晓娜 律师、康乃欣律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等中华人民共和国境内（为出具本法律意见之目的，本法律意见中提 及的中华人民共和 ...

中國能源建設股份有限公司 董事長 宋海良 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 董事會會議通告 中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二 四年八月三十日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截 至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績及其發佈。 承董事會命 中國，北京 2024年8月15日 於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；非執行董事為劉學詩先生 及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生，趙立新先生及魏偉峰博士。 * 僅供識別 ...