证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-011 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.209 元（含税），B 股折算成美 元派发。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公 司 2 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-010 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营 发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的 ...

公司基本信息 - 公司名称为黄山旅游发展股份有限公司，简称黄山旅游[11] - 公司法定代表人为章德辉[12] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为19.29亿元，同比增长141.21%；归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元，同比增长554.68%[13] - 公司总资产为565.43亿元，同比增长8.52%；归属于上市公司股东的净资产为44.86亿元，同比增长9.82%[13] - 公司2023年度营业收入增长主要受国内经济和旅游市场逐步恢复的影响，进山人数同比增长227.48%[14] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润增加，主要受国内经济和旅游市场逐步恢复的影响，进山人数同比增长227.48%[14] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额增加，主要受营业收入增加的影响[14] - 公司2023年度基本每股收益和稀释每股收益增加，主要受国内经济和旅游市场逐步恢复的影响，进山人数同比增长227.48%[14] - 公司2023年度加权平均净资产收益率增加，主要受国内经济和旅游市场逐步恢复的影响，进山人数同比增长227.48%[14] 公司业务范围 - 公司景区业务主要包括黄山景区、花山谜窟景区及太平湖景区，提供旅游观光和休闲度假服务[23] - 公司索道及缆车业务拥有黄山云谷索道、玉屏索道、太平索道和西海观光缆车，提供客运观光服务[23] - 公司酒店业务拥有多家酒店，包括黄山景区内的北海宾馆、狮林大酒店等，以及黄山景区外的汤泉大酒店、黄山昱城皇冠假日酒店等[24] - 公司徽菜业务以“徽商的厨房、家乡的味道”为发展定位，在全国多地开设连锁主题餐饮门店[24] - 公司旅行社业务涵盖国内旅游、入境旅游、出境旅游、定制游、会展服务和疗休养等方面，旗下黄山市中国旅行社有限公司连续多年荣获“全国百强旅行社”[24] - 公司智慧旅游业务主要涵盖黄山旅游官方平台运营、新媒体运营、OTA业务承接、旅游产品和活动策划等，旨在打造“目的地新旅游新生活”一站式新服务平台[24] 公司发展战略 - 公司按照“山水村窟”及“旅游+”发展战略，紧紧围绕“传统业务横向扩张、新兴业务纵向拓展”两大路径，全面落实年初工作部署，稳步推进各项对外投资工作[45] - 公司将全力推进全域布局，深入实施黄山景区旅游供给侧改革，加快推进北海宾馆环境整治改造项目[57] - 公司将全力推进动能蓄积，加快推进汤泉大酒店改造项目，持续推进核心景区游步道、旅游厕所等基础设施改造建设[58] - 公司将加快贯彻落实“走下山、走出去”“旅游+”和“山水村窟”发展战略，力争实现旅游全产业链、全域化运营[60] - 公司将围绕“山水村窟”和“旅游+”发展战略，加快实现从项目储备向落地运营转变，构建以“旅游目的地”为竞争优势的资源布局[60] 公司股东信息 - 公司前十名股东中，黄山旅游集团有限公司持有296,595,750股，占比40.66%；香港中央结算有限公司持有6,219,354股，占比0.85%；辽宁方大集团实业有限公司持有5,350,309股，占比0.73%[154] - 公司前十名股东中，本报告期新增的股东包括香港中央结算有限公司、辽宁方大集团实业有限公司、中国工商银行、中国银行、袁赛男；退出的股东包括杨廷栋、兴业银行、UBS AG、中国建设银行[156] 公司社会责任 - 公司持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴工作[133] - 公司持续对口联系服务歙县郑村镇棠樾村乡村振兴工作，共计帮扶26户，捐出物资合计约5万元，为农户送上生活用品、慰问品，并捐赠100余组分类垃圾桶，助力棠樾村乡风文明建设[134] - 公司积极搭建旅游直播平台，开展矩阵化联动式直播活动，帮助农户通过电商直播平台拓宽农产品线上线下销售渠道，助力农产品销售和农民增收[134] 公司财务管理 - 公司使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品[143] - 公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品[144] - 公司向特定对象发行股票，投入金额占53.29%[147] - 公司向特定对象发行股票，投入金额占24.33%[148] - 公司向特定对象发行股票，投入金额占100.00%[148]

黄山旅游发展股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，保护公司和全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规、部门规 章、规范性文件以及《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，依法检查公司财务， 监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他 职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会不设下属机构，由监事会主席负责处理监事会日常事务。监 事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务， 并保管监事会印章。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名 公司职工代表。 监事会设主席 1 ...

第一条 为规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）股东大会的组 织和行为，保证股东大会依法行使职权，保护公司和全体股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《黄山旅游 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，股东 大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 黄山旅游发展股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 （五）监事会提议召开时； （六）法律法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 ...

经核查独立董事高舜礼先生、吴吉林先生、丁重阳先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 黄山旅游发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 黄山旅游发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，黄山旅游发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事高舜礼先生、吴吉林先生、 丁重阳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 1 / 1 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为黄山旅游发展股份有 限公司（以下简称"黄山旅游"或"公司"）2015 年非公开发行股票项目的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，采取 审阅相关资料、沟通访谈等方式对黄山旅游 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金存放与实际使用情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发 展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币 普通股（A 股）2,685 万股，每股发行价格 18.55 元，募集资金总额 49,806.75 万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额 48,866.13 万元，该募集资 金已于 2015 年 8 月全部到位。华普天健会计师事务 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定和要求，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-2 ...

公司业绩 - 公司预计2023-2025年营收分别为18.2、20.3、22.0亿元，实现归属净利润4.3、4.8、5.3亿[5] - 预计2023年营收将达到2196百万元，增长至2022年的800百万元的2.74倍[111] - 营业总收入预计2025年将达到2196百万元，增长至2022年的800百万元的2.74倍[111] - 营业利润预计2025年将达到754百万元，增长至2022年的-142百万元的5.31倍[111] - 净利润预计2025年将达到549百万元，增长至2022年的-138百万元的3.99倍[111] - EPS预计2025年将达到0.73元，增长至2022年的-0.18元的4.06倍[111] 评级和目标价 - 给予公司“买入”评级[2] - 给予黄山旅游公司“买入”评级[5] - 目标价有变化，黄山旅游的股价为11.89元[3] 风险提示 - 风险提示包括客流恢复不及预期、徽菜扩张进度偏慢、新项目未顺利减亏、盈利预测假设不成立或不及预期的风险[6][106][107][108][109] 未来展望 - 未来展望：复苏阶段以人次恢复为主的经营导向下，收入同比增速较大，同期低基数之上环比提速显著[100]

黄山旅游发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理 办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄山旅游发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定以 及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...