会议审议通过了以下事项： 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-011 湘财股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 湘财股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第二次会议于2024年4月 12日以现场结合通讯方式召开。现场会议召开的地点为浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦7楼。会议通知于2024年4月2日以直接送达或通讯方式发出 。公司共计3名监事，全部参加了表决，其中以通讯方式参会监事2名。本次监 事会由监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。 三、审议通过了《关于监事 2023 年度薪酬发放情况的报告》 全体监事对该议案回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 监事会认为：2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.035元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023年度利润分配方案主要内容 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-012 湘财股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的归属于上 市公司股东的净利润为人民币119,420,331.36元，截至2023年12月31日，公司母 公司期末可供分配利润为人民币279,805,552.25元。 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股 东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本 2,859,187,743股,以此计算合计拟派 ...

董事会 2024 年 4 月 12 日 湘财股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，湘财股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程华女士、韩灵丽女士、马理先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程华女士、韩灵丽女士、马理先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控 股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控制 人的附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湘财股份有限公司 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-016 湘财股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"或"公司"）拟续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务审计及内 部控制审计机构。 一、拟续聘 2024 年度审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2011 年 7 月 18 日 统一社会信用代码：913300005793421213 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、 中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军 工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人于2023年12月25日被选举为公司第十届董事会独立董事。 湘财股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马理） 作为湘财股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年度严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等以及《湘 财股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湘财股份有限公司独立董 事制度》的规定，认真勤勉履职，充分发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体 利益和全体股东利益努力工作。现将2023年度独立董事履职情况报告如下： 本人履历、专业背景如下： 马理，男，1972年出生，博士研究生，中共党员，历任武汉大学经济与管理学 院教授与博士生导师、德国奥尔登堡大学客座教授等。现任湖南大学金融与统计学 院教授、博士生导师，湖南省芙蓉学者奖励计划特聘教授，湖南大学岳麓学者，株 洲千金药业股份有限公司独立董事，湖南长银五八消费金融股份有限公司外部监事， 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人任职符合《上市公司独 ...

湘财股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（程华） 作为湘财股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年度严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《湘财 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湘财股份有限公司独立董事 制度》的规定，认真勤勉履职，充分发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利 益和全体股东利益努力工作。现将2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人于2020年8月12日被选举为公司第九届董事会独立董事，2023年12月25日被 选举为公司第十届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 程华，女，1979年出生，博士学历，注册会计师，高级会计师，中共党员。历 任财政部中国注册会计师协会高级会计师，现任财政部会计准则委员会高级会计师、 山东步长制药股份有限公司独立董事、悦康药业集团股份有限公司独立董事、公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

湘财股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度，湘财股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及《湘财股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）公司《董事 会审计委员会实施细则》的规定，积极履行董事会审计委员会的职责，工作勤勉 尽责，切实有效地监督公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，加强公司审计制度建设。 现将董事会审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 1 | 工作计划》《公司 | 2022 | 年度报告及 | 尽责，根据公司的实际情况，提 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 摘要》《公司 | 2022 | 年财务决算报告》 | 出了相关的意见，经过充分沟通 | | | | | | | | 《公司 | 2022 | 年度内部控制评价报 | 讨论，一致通过了《公司 | 2022 | | | | | | | ...

湘财股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩灵丽） 作为湘财股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年度严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等以及《湘 财股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湘财股份有限公司独立董 事制度》的规定，认真勤勉履职，充分发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体 利益和全体股东利益努力工作。现将2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人于2022年8月1日被选举为公司第九届董事会独立董事，2023年12月25日被 选举为公司第十届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 韩灵丽，女，1963年出生，博士研究生，中国民主同盟盟员，历任浙江财经大 学法学院副院长、院长。现任浙江财经大学教授、英洛华科技股份有限公司独立董 事、杭州和泰机电股份有限公司独立董事、江潮电机科技股份有限公司独立董事（拟 上市）、杭州若鸿文化股份有限公司独立董事（拟上市）、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号—业务办理》、《湘财股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》和中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权等相关规定，并结 合湘财股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度报告披露计划及公 司 2023 年年度现金分红计划，现对公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票 期权（以下简称"本次股票期权"）第一个行权期限制行权期间（以下简称"本 次限制行权期"）公告如下： 一、本次股票期权（期权代码：1000000225）已于 2023 年 7 月 26 日进入第 一个行权期，行权有效期为 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 13 日。 二、本次限制行权期为 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 5 月 22 日，在此期间股 票期权（期权代码：1000000225）的激励对象将限制行权。 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-020 湘财股份有限公司 2021 年股票期权激励计划限制行权期间 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-017 湘财股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 12 日，湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"或"公司"） 第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议并通过了《关于注销部 分股票期权的议案》，同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的 7,133.0175 万份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、激励计划已履行的相关决策程序 2021 年 8 月 10 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于<公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股 票期权激励计划考核办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票 期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股 ...