证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-030 金发科技股份有限公司 第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第七届监事会 第二十次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件等方式发出。经全体 监事一致同意，会议于 2024 年 4 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应 出席监事 5 人，实际出席 5 人，其中非职工代表监事陈国雄先生、朱冰女士以及 职工代表监事林锦龙先生、邢泷语先生以通讯方式出席。会议由监事会主席叶南 飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事审议并表决，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于提名公司第八届监事会非 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-031 金发科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600143 | 金发科技 | 2024/5/14 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：袁志敏 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知，单独持 有 19.11%股份的股东袁志敏，在 2024 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予 以公告。 3. 临时提案的具体内容 1 / 8 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日 3. 股权登记日 2024 年 4 月 30 日，公 ...

金发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张继承,已充分了解并同意由提名人金发科技股份有限公司 董事会提名为金发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技")独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 (五)中共中央组织 ...

金发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨雄,已充分了解并同意由提名人金发科技股份有限公司董 事会提名为金发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技")独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律 ...

金发科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金发科技股份有限公司董事会,现提名杨雄、孟跃中、曾 幸荣、张继承为金发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任余发科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金发科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-032 金发科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举 公司于 2024 年 4 月 30 日召开第七届董事会第二十六次（临时）会议，审议 通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司 第八届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合董事会的运行情况及公司实 际情况，公司第八届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。在征得其本人同意后，经提名委员会审核，公司董事会提名宁红涛先生、 陈平绪先生、吴敌先生、袁长长先生、陈年德先生、李鹏先生、李华祥先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人，提名杨雄先生、孟跃中先生、曾幸荣先生、 张继承先生为公司第八届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。 上述 4 位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上 股东无关联关系，具备法律法规要求的独 ...

一、董事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第七届董事会 第二十六次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件等方式发出。经全 体董事一致同意，会议于 2024 年 4 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议 应出席董事 11 人，实际出席 11 人，其中董事熊海涛女士、李建军先生、宁红涛 先生、吴敌先生、陈平绪先生以及独立董事杨雄先生、肖胜方先生、孟跃中先生 和曾幸荣先生以通讯方式出席。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《金发科 技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-029 金发科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

本人曾幸荣，已充分了解并同意由提名人金发科技股份有限公司 董事会提名为金发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"）独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 金发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的 ...

公司基本信息 - 公司名称为金发科技股份有限公司[11] - 公司法定代表人为袁志敏[11] - 公司注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号[12] - 公司股票种类为A股，股票代码为600143[12] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号4楼[12] 财务表现 - 公司2023年营业收入为479.41亿元人民币，较上年同期增长18.63%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.17亿元人民币，较上年同期下降84.10%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为163.49亿元人民币，较上年同期下降1.09%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.119元，较上年同期下降84.50%[13] - 公司2023年稀释每股收益为0.119元，较上年同期下降84.50%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.93%，较上年同期减少10.74个百分点[13] 业务板块表现 - 公司改性塑料板块销量达211.25万吨，同比增长19.88%，营业收入为269.66亿元，同比增长5.14%[19] - 公司车用材料全球销量达96.70万吨，同比增长28.74%[20] - 公司家电材料全球销量为40.06万吨，同比增长14.46%[20] - 公司电子电工材料全球销量为30.48万吨，同比增长20.47%[22] - 公司新能源材料全球销量为6.48万吨，同比增长13.88%[24] 产品及市场 - 公司主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源、聚丙烯树脂、苯乙烯类树脂和医疗健康高分子材料产品等9大类[38] - 公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，同时是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业[39] - 公司业务模式是通过全球领先的技术研发平台和合理布局的全球营销网络，为各行业客户提供高性价比的定制化材料整体解决方案[40] 技术研发及创新 - 公司拥有副高级以上专业技术人员146人，博士167名[41] - 公司累计申请国内外专利共计6036件，其中包含4394件发明专利[41] - 公司致力打造高效的供应链管理体系，实现全球产供销一体化协同[42] 股东信息 - 公司董事长袁志敏拥有510,380,393股股份，持股数量较大[131] - 公司董事熊海涛持有公司股票122,331,359股，其一致行动人持有公司股票93,910,000股[131] - 公司董事李建军拥有1,230,491股股份[131] 公司治理 - 公司设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略与可持续发展委员会，成员包括杨雄、肖胜方、宁红涛、孟跃中等[172] - 公司2023年年度报告显示，母公司在职员工数量为2,578人，主要子公司在职员工数量为8,051人，总计在职员工数量为10,629人[176]

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为105.10亿人民币，同比增长8.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿人民币，同比下降65.33%[4] - 绿色石化板块产品生产装置整体开工率不及预期，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降69.30%[7] - 公司净利润为13.97亿元，较上一季度下降14.9%[25] - 2024年第一季度公司营业总成本为105,367,073,53.48元，较上年同期增长13.4%[17] - 2024年第一季度公司营业利润为149,186,610.66元，较上年同期下降65.0%[17] - 2024年第一季度公司净利润为35,144,803.81元，较上年同期下降88.0%[17] - 2024年第一季度公司每股基本收益为0.0388元，较上年同期下降65.5%[18] 股东持股情况 - 前10名股东中，袁志敏持股数量最多，为5.10亿股，占比19.11%[9] - 华美国际投资集团有限公司持有的股份中，通过信用担保账户持有54,606,407股[11] 资产负债情况 - 金发科技2024年第一季度的流动资产总额为243.18亿元，较上一季度增长1.1%[14] - 公司在2024年第一季度持有的货币资金为48.17亿元，较上一季度增长28.1%[14] - 金发科技2024年第一季度的非流动资产总额为382.96亿元，与上一季度基本持平[15] - 公司在2024年第一季度的总资产为626.14亿元，较上一季度增长1.7%[15] - 金发科技2024年第一季度的流动负债总额为223.93亿元，较上一季度减少4.1%[16] - 公司在2024年第一季度的长期借款为188.32亿元，较上一季度增长10.8%[16] - 金发科技2024年第一季度的所有者权益总额为181.04亿元，较上一季度增长0.5%[16] - 公司流动资产总额为154.38亿元，较上一季度增长20.6%[22] - 公司非流动资产总额为178.22亿元，与上一季度持平[22] - 公司流动负债总额为119.91亿元，较上一季度增长8.5%[23] - 公司非流动负债总额为71.85亿元，较上一季度增长24.4%[23] 现金流量 - 金发科技2024年第一季度的经营活动产生的现金流量净额为2.54亿人民币，同比增长2.60%[4] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为253,879,882.49元[20] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-675,793,303.65元[21] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为1,819,083,324.59元[21] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为1,369,354,328.40元[21] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为6,324,704,252.27，较去年同期下降[26] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为5,195,468,645.42，较去年同期增长[26] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-427,068,423.05，较去年同期下降[26] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为911,559,048.35，较去年同期增长[26] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为1,619,518,720.59，较去年同期增长[26]