广东南国德赛律师事务所 D & S LAW FIRM 一、本次股东大会的召集、召开程序 www.dslawyers.com.cn 广州 | 北京 | 珠海 | 武汉 | 长沙 | 香港 广东南国德赛律师事务所 关于金发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:金发科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》〈简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规、规范性法律文件及《金发科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规 定,广东南国德赛律师事务所接受金发科技股份有限公司(简称"公司")的委托,指派 黄永新律师、马伊娜律师出席公司 2023年年度股东大会(简称"本次股东大会")并就 相关可题出具法律意见。 为出具本法律意见,本所律师出席了本次股东大会现场会议,审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料,并对 有关问题进行了必要的 核查和验证。在前述核查验证过程中,本所律师得到公司的如下承诺 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-035 金发科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年年度股东大会结束后，以现场表决方式在公司会 议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 21 日以现场通知方式发出，全体董事一致同 意豁免通知期限。本次会议应到董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次会 议经半数以上董事共同推举陈平绪先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人 员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《 ...

金发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-034 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,307 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 934,900,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.0064 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长袁志敏先生主持，会议的召集、召开及 表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金 发科技股份有限公司（以下简称"公司"）行政大楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-037 金发科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年5月20日，金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开公司职 工代表大会暨第八届职工代表监事选举大会，选举廖梦圆女士、朱秀梅女士为公 司第八届监事会职工代表监事。2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会， 选举产生公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事，与公司职工代 表大会选举产生的2名职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监事会，完 成董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举 产生公司董事长和董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员；公司召 开第八届监事会第一次会议，选举产生公司监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会、监事会组成情况 1、第八届董事会成员 （1）董事长：陈平绪 其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-033 金发科技股份有限公司 关于为宁波金发新材料有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保情况 2024 年 5 月 17 日，金发科技股份有限公司（以下简称 "金发科技"或"公 司"）与中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称"民生银行"或"债权 人"）签署《最高额保证合同》（编号：公高保字第甬 20240098 号），为宁波 金发提供连带责任保证，被担保主债权的本金最高不超过人民币 3.95 万元。 宁波金发系公司的全资子公司，上述担保无反担保。 （二）内部决策程序审批情况 公司分别于 2021 年 8 月 2 日、2021 年 8 月 18 日召开第七届董事会第六次 （临时）会议及公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为宁波金发 新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意宁波金发向中国工商银行股 1 / 6 被担保人：宁波金发新材料有限公司（以下简称"宁波金发"） 本次担保是否为 ...

KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 金发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 600143 2024 年 5 月 1 / 93 KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 金发科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会议程 4 | | --- | --- | | 金发科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 6 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 8 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 20 | | 议案三：《2023 | 年年度报告》及其摘要 24 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 25 | | 议案五：2023 | 年度利润分配方案 29 | | 议案六：股东分红回报规划（2024-2026） 30 | | | 议案七：关于 | 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案 31 | | 议案八：关于 | 2024 年度期货和衍生品业务额度预计的议案 45 | | 议案九：关于修订《 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入479.41亿元，创历史新高，同比增长13.62%[5] - 公司2023年规模净利润为3.17亿元，同比下降84.1%[6] - 公司2023年经营活动产生的现金流为24.06亿元，经营性现金流状况良好[6] - 公司2023年利润分配方案为10股派发现金红利，分红金额2.67亿元，分红率高达84.3%[6] 新产品和新技术研发 - 公司2023年改型塑料板块销量达211.25万吨，同比增长19.88%[7] - 公司2023年研发费用达到19.73亿元，同比增长35.72%[7] - 公司截至2023年末累计申请国内外专利共计6036件，其中包含4394件发明专利[8] 未来展望 - 公司业务持续稳健增长，2024年一季度实现营业收入105.1亿元，同比增长8.54%[10] - 改新塑料板块业务增长较快，产品销量48.25万吨，同比增长18.87%[10] - 公司受绿色石化板块业务亏损影响，规模净利润为1.04亿元，同比减少65.33%但环比有所改善[10]

公司业绩 - 公司23年营收为479亿，同比增长18.6%[1] - 改信板块产品销量为211万吨，同比增长20%，净利润为23.7亿，同比增长8.7%[1] - 公司24年感应塑料销量为48万吨，同比增长19%，净利润为5.4亿，同比增长14.6%[2] - 公司24年预计汽车板块销量增长5%-10%，新能源产品渗透率接近50%[5] - 公司24年一季度销量预计增长不低于20%，受国家政策影响汽车和家电需求增加[6] - 公司24年电子电工行业销售增长20%以上，库存回归合理水平[7] - 公司工程塑料销量占比逐年增加，利润占比已接近50%[17] - 公司医疗业务去年因减值影响较大，2024年手套销售目标为40亿支[21] - 公司今年目标增长近百分之二十[27] 公司发展计划 - 公司打通PP和ABS产业链的意义在于解决原料供应限制和提高产品质量稳定性[8] - 公司计划在东南亚和北美等地新建生产基地，预计未来海外产能将达到180万吨左右[10] - 公司海外战略目标是海外营收占比达到30%以上，成为国际化企业[11] - 公司计划在今年四季度投产PPSU和LCP项目，预计产能将逐步增加[12] - 公司将根据监管要求和政策考虑一年多次分红，保障投资者分红期待[22] 产品和技术 - 公司计划在生产方面进行水电气风等方面的优化，开发高端专用料产品[24] - 公司考虑精发创新和设备稳定运行来减亏，市场机会有一定变化[25] - 公司MMA、丙烯金、ABS等产品售价均有增长，市场前景可观[26] - 专用料对盈利改善有重要作用，未来专用料需求趋势增加[28] - 公司生物基BDO项目在推进中，有望提高PVAT降解材料的生物基含量[29] - 公司降解材料开发新应用，如鱼网、医疗器械、3D打印等，有望改善盈利质量[30]

金发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孟跃中,已充分了解并同意由提名人金发科技股份有限公司 董事会提名为金发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技")独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...