证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-033 金发科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人， 其中现场出席 2 人，监事会主席沈红波先生、监事张明江先生、职工代表监事廖 梦圆女士以通讯方式出席。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《金发科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称《监事会议事规则》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，监事会根据《公司法 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-032 金发科技股份有限公司 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，贯彻 落实公司治理机制。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公 司积极拓展业务，生产经营稳中有进，认真执行股东大会各项决议，积极维护公 司利益与股东权益。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 1 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人， 其中现场出席 ...

金发科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0500442 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查范 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查范 ：" 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0500442 号 金发科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金 发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、金发科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金发科技公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...

关于金发科技股份有限公司2024年度 会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字（2025）0500261号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn）"进行查 关于金发科技股份有限公司 2024 年度 会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字（2025）0500261 号 金发科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"）《关于 金发科技股份有限公司 2024 年度会计估计变更事项专项说明》(以下简称"专项说明")。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制专 项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是金发 科技公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论。 我们的审核是参照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》 ...

金发科技股份有限公司 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、 1 独立董事2024年度述职报告 （孟跃中） 作为金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《公司 独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事 会会议及各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重 大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展， 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 孟跃中，男，1963年05月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工 大学与加拿大McGill大学工学博士。广东省"珠江学者"特聘教授，中山大学材料 学院和化工学院多聘二级教授，中山大学联创碳中和技术研究 ...

肖胜方，男，1969年11月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学 工商管理硕士，复杂民商事争议解决专家。第十三届全国人大代表、中华全国律师 协会副会长、广东省律师协会会长、最高人民法院第三届特约监督员、最高人民检 察院第一届特约监督员、全国工商联法律服务和劳动关系委员会副主任、广东省法 学会副会长、广东省法官遴选委员会委员、广州市第十六届人大代表，广东胜伦律 师事务所主任。享受国务院特殊津贴，系全国五一劳动奖章获得者，先后荣获"全 国优秀律师、全国维权十大杰出律师、广州市十大杰出青年、广州市十佳律师"等 荣誉称号，带领广东胜伦律师事务所获"全国优秀律师事务所"称号。兼任广州市 建筑集团有限公司董事、广州港股份有限公司独立董事、广州汽车集团股份有限公 司独立董事。2021年1月13日至2024年5月21日担任金发科技独立董事。 作为金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

金发科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （曾幸荣） 作为金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《公司独立董事工 作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各 专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公 司和股东特别是中小股东的合法权益，现将2024年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 曾幸荣，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学 工学博士。现担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，兼任广东 省高性能与功能高分子材料重点实验室副主任、广东省高校橡胶塑料与复合材料重 点实验室主任、中国化工学会橡胶专业委员会名誉主任委员、广东省化工学会橡胶 专业委员会主任委员 ...

金发科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （杨雄） 作为金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《公司独立董事工 作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各 专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公 司和股东特别是中小股东的合法权益，现将2024年度履职情况报告如下： （二）独立性的情况说明 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得除独立董事津贴外 ...

金发科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张继承） 作为金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《公司独立董事工 作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各 专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公 司和股东特别是中小股东的合法权益，现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 张继承，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学博士。 华南理工大学教学名师，副教授、硕士生导师，主要从事民商法学研究。兼任华南 理工大学法学院院长助理、法律系主任、中国法学会民法学研究会理事、广州市人 大常委会监察与司法咨询专家；广州、珠海、惠州、肇庆等地仲裁委员会仲裁员； 广东省民商法学研 ...