公司主营产品情况 - 公司2023年度销售主要产品味精15.86万吨，鸡精2.63万吨，面粉2.64万吨，其中味精销售在全国多个省份排名遥遥领先[2] - 公司仍以华中区域布局深耕，以华东、西南、西北区域为重点突破方向[2] 算力业务发展目标 - 公司牢牢把握数字经济发展机遇，积极服务国家重大战略需求、前沿科技等重点领域，实现规模和效益的双突破[2] - 第一阶段以算力租赁业务为起点，由点及面区位布局，拿到"人工智能+"行业入场券[2] - 第二阶段链接上下游产业链，由面到链深度融合，聚焦细分行业个性化需求，提供行业综合解决方案[2] - 第三阶段打造AI综合平台，与产业链上下游、合作伙伴等共建智算科技生态[2] 2024年度经营目标 - 公司2024年度争取目标为：实现营业收入约33.00亿元，实现营业利润约3.50亿元[3] - 该经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性，并不构成对投资者的业绩承诺[3] 新产品规划 - 公司围绕家庭消费场景，着力做好松茸鲜系列、零添加酱油系列两大主推产品，不断扩大新产品销售收入规模，努力打造成为第二个"莲花味精"的战略产品[3] 公司名称及证券简称变更原因 - 公司变更名称及证券简称是为了更加全面的体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势[3][4]

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024-046 莲花控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：河南省项城市颖河路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

北京市金杜律师事务所 关于莲花控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：莲花控股股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受莲花控股股份有限公司（以下简 称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 文件和现行有效的《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），指 派律师出席了公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 与上海 ...

莲花控股股份有限公司 章程 （2024 年 5 月修订草案） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | | 独立董事 36 | | 第三节 | 董事会 | 41 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 50 | | 第一节 | | 首席执行官 50 | | 第二节 | 董事会秘书 52 | | --- | --- | | 第七章 | ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024-041 莲花控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 36 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 207,459,847 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 11.5647 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召 集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) ...

第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 5 月 19 日发出，于 2024 年 5 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长李厚文先生 主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—043 莲花控股股份有限公司 三、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于变更经营范围暨 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024—045）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于拟变更公司证券 简 ...

重要内容提示： 本次证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易 所同意办理方可实施。上述事项存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信 息披露义务，敬请投资者注意风险。 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—044 莲花控股股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要，不存在利用变更证 券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准结果为准，尚存在不确定 性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。 特此公告。 一、公司董事会审议变更证券简称的情况 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开了第 九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，同 意将公司证券简称由"莲花健康"变 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-042 莲花控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四) 至 06 月 05 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lhg@mylotushealth.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公 司《公司 2023 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果 ...

莲花控股股份有限公司募集资金管理制度 （2024 年 5 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为了加强莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行 为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《公司章程》以及其他有关法律法规和规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及向特定或不特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途 的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资 产负债结构，每次 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核 | 第十四条 经公司登记机关核 | | 准，公司经营范围是：食品生产及经 | 准，公司经营范围是：一般项目：企业 | | 营；调味品生产及销售；淀粉及淀粉制 | 总部管理；食品销售（仅销售预包装食 | | 品制造、豆制品制造、肉制品及副产品 | 品）；食品互联网销售（仅销售预包装 | | 加工的生产及销售；食品添加剂生产 | 食品）；饲料原料销售；新鲜水果批发； | | 及销售；预包装食品、散装食品、其他 | 食用农产品批发；化工产品生产（不含 | | 粮食加工品（谷物粉类制成品）的生 | 许可类化工产品）；化工产品销售（不 | | 产、销售及相关副产品的生产、销售； | 含许可类化工产品）；食品进出口；货 | | 食用农产品批发、零售及初加工；水产 | 物进出口；技术进出口；计算机系统服 | | 品批发、零售及收购；检测技术服务； | 务；数据处理服务；水产品批发；肥料 | | 饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售； | 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 环保产品的生产、销售；化工产品的生 | 技术交流、技术转 ...