增资情况 - 西部航空拟增注册资本不低于15.5亿元，增资后不低于30.42亿元[2][3] - 外部投资人瀚翼盛航、盛翱鸿巍认缴6亿、9.5亿元[5] - 本次增资按1元/注册资本认缴新增资本[16] 股权变动 - 公司拟放弃增资认缴权，持股由28.43%稀释至13.94%[2][5] - 重庆西部航空等多家公司增资后占比降低[12] 业绩数据 - 2025年1 - 9月西部航空营收60.15亿，净利润7.64亿[13] - 2024年西部航空营收72.49亿，净利润2.47亿[13] 决策流程 - 交易经董事会审议，尚需股东大会审议[2][5][6] - 放弃增资优先认缴权经董事会审议通过[18] - 议案经独立董事审议同意提交董事会[20]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东自然人[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五股东任职[2] 独立性限制 - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 任职数量与期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 在海航控股连续任职未超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2025年12月1日[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员不符要求[3] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在海航控股连续任职不超六年[5] - 需具备三类资格之一[5] 声明信息 - 声明时间为2025年12月1日[7]

审计机构聘任 - 拟聘任大信会计师事务所为公司2025年度审计机构[3] - 聘任需提交股东大会审议通过后生效[9] 审计机构情况 - 2024年末大信从业人员3945人，合伙人175人，注会1031人[4] - 2024年度业务收入15.75亿元，审计13.78亿元、证券4.05亿元[4] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产195.44亿元，收费2.82亿元[4] 审计费用 - 2025年度审计服务费用398万元，较2024年无变动[7] 审议情况 - 2025年11月28日审计与风险委员会审议通过续聘议案[8] - 2025年12月1日董事会全票通过续聘议案[8]

董事会换届 - 2025年12月1日第十届董事会第四十八次会议通过换届议案[2] - 第十一届董事会由五非独、三独董和一职工董事组成，任期三年[2][6] - 祝涛、吴锋等为非独立董事候选人，张晓辉等为独立董事候选人[2] 董事情况 - 吴锋、李都都分别直接持有公司股票34,200股、3,593股[3] - 八位董事候选人均未受过处罚，具备任职资格[3][5] - 祝涛等四人在关联方任职，无其他关联关系[4] 独立董事成就 - 戴新民发表学术论文60余篇，主持课题10余项[16]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会12月17日14点召开[4] - 现场会议在海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年12月17日[4] 议案与选举 - 本次股东大会审议11项议案，含买飞机备用发动机等[6] - 应选第十一届非独立董事5人、独立董事3人，均实行累积投票[8] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年12月8日，B股为12月11日[13] - 股东登记需于12月16日17:00前到指定地点[16] 联系方式 - 会议联系电话0898 - 65801619，邮箱hhgfdshmsbgs@hnair.com[17]

公司治理 - 2025年12月1日召开第十届董事会第四十八次会议，12名董事全部参会[2] - 董事会换届选举，祝涛等5人为非独立董事候选人，张晓辉等3人为独立董事候选人[3][5] - 董事会提请撤销监事会，后续由审计与风险委员会行使监事会职权[6] - 同意续聘大信会计师事务所为2025年审计机构，聘期一年[11] - 同意于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东大会[19] 投资与增资 - 公司以75000万元对海航货运增资，增资后持股16.2227%[12][13] - 西部航空拟增注册资本不低于15.5亿元，公司放弃增资认缴权[15] 关联交易 - 调整2025年度日常生产性关联交易预计金额，出租资产预计12.0494亿元，租赁资产预计16.9138亿元[14] 担保额度 - 2026年与控股子公司新增互保额度95亿元[17] - 为资产负债率70%以上子公司提供新增担保额度80亿元[17] - 为资产负债率低于70%子公司提供新增担保额度15亿元[17] - 互保授权期限至2026年12月31日[17]

公司治理动态 - 公司于2025年12月1日以通讯方式召开第十届第四十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《修订 <董事会审计与风险委员会实施细则> 》等文件 [1] 财务与经营概况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为客运收入占比87.52% [1] - 其他业务收入占比8.12% [1] - 货运及逾重行李收入占比4.36% [1] - 截至发稿公司市值为761亿元 [1]

公司基本信息 - 海南航空控股股份有限公司注册资本为4321563.2535万元人民币[16] - 公司注册资本为25,901.6249万元人民币[17] 股权变更 - 公司成立时海航航空集团持股51.00%，百翔物流持股49.00%[18] - 2015年2月13日百翔物流将49%股权转给神行速运[18] - 2024年9月23日海航航空集团转让19.70%股份给海南航投[19] - 2025年10月27日海航航空集团增资后持股92.3943%[19] - 海航航空集团将金鹏航空28.4784%股权转让给海航货运，49.4164%股权作价增资[31] 财务数据 - 2024年12月31日公司合并口径资产1,007,451.74万元，2025年10月31日为1,157,746.96万元[22] - 2024年12月31日公司合并口径负债649,214.53万元，2025年10月31日为817,469.33万元[22] - 2024年12月31日公司合并口径所有者权益358,237.21万元，2025年10月31日为340,277.64万元[22] - 2024年12月31日公司母公司口径资产224,574.86万元，2025年10月31日为438,925.89万元[23] - 2024年12月31日公司母公司口径负债188,648.26万元，2025年10月31日为194,430.64万元[23] - 2024年度营业收入645,639.73万元，2025年1 - 10月为559,877.98万元[25] - 2024年度净利润17,137.82万元，2025年1 - 10月为640.22万元[26] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润15,099.81万元，2025年1 - 10月为1,529.96万元[26] - 2024年度另一口径营业收入310,731.73万元，2025年1 - 10月为295,565.69万元[27] - 2024年度该口径净利润14,009.36万元，2025年1 - 10月为6,293.45万元[27] 评估相关 - 评估基准日为2025年10月31日[12][35] - 评估选用收益法和市场法，以收益法评估结果作为评估结论[12][39][40] - 收益法采用企业自由现金流折现法间接获得股东全部权益价值[40] - 预测期为5年1期，预测至2030年，收益期为无限期[42] - 市场法价值比率选择市盈率[47] - 非经营性资产、负债和付息债务评估采用成本法，付息债务以核实后账面值作为评估值[45] - 单独对金鹏航空评估采用收益法、市场法，选取收益法结论乘以持股比例得长期股权投资价值[45] - 评估人员于2025年10月27日至2025年11月21日实施评估[50] - 评估程序包括接受委托、前期准备、现场调查、资料收集、评定估算、内部审核[50] - 海航货运有限公司评估基准日总资产账面价值为438,925.89万元，总负债账面价值为194,430.64万元，净资产账面价值为244,495.26万元[12][30][57] - 海航货运有限公司股东全部权益评估值为387,314.64万元，增值额为142,819.38万元，增值率为58.41%[12][57] - 市场法评估后股东全部权益价值为468,699.83万元，增值额为224,204.57万元，增值率为91.70%[57] - 收益法与市场法评估后的股东全部权益价值相差 - 81,385.19万元，差异率为 - 17.36%[57] - 资产评估报告评估结论使用有效期为自评估基准日起一年[13][65] 其他事项 - 2016年5月1日海航货运与桂林航空合作，2023年终止后桂林航空应退还63,464.87元，已起诉[63] - 评估利用了天职国际2025年11月21日审计报告，若数据变化评估结论可能失效[61] - 收益法评估基于管理层盈利预测，受不可测因素影响会影响盈利预测实现程度[62] - 评估报告未考虑控制权溢价或折价对评估对象价值的影响[59] - 公司对非资产评估报告使用人不承担义务或责任，保留追究损失权利[66] - 评估结论不等同于评估对象可实现价格，并非对可实现价格的保证[66] - 资产评估报告需经承办业务的资产评估师签名并加盖评估机构公章方可正式使用[66]

业绩总结 - 2025年1 - 10月营业总收入为55.99亿元，2024年度为64.56亿元[1] - 2025年1 - 10月营业总成本为57.43亿元，2024年度为64.08亿元[1] - 2025年1 - 10月净利润为640.22万元，2024年度为1.71亿元[1] 财务状况 - 2025年10月31日资产总计为115.77亿元，较2024年12月31日增长14.92%[27] - 2025年10月31日负债合计81.75亿元，较2024年12月31日增长25.93%[30] - 2025年10月31日所有者权益合计34.03亿元，较2024年12月31日减少4.99%[30] 现金流量 - 2025年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额为6.21亿元，2024年度为6.11亿元[38] - 2025年1 - 10月投资活动产生的现金流量净额为 - 11.77亿元，2024年度为 - 6.46亿元[38] - 2025年1 - 10月筹资活动产生的现金流量净额为6.15亿元，2024年度为0.88亿元[38] 股权变动 - 2024年9月23日海航航空集团转让19.70%股份给海南航投，转让后前者持股80.30%，后者持股19.70%[85] - 2025年10月31日海航航空集团转让金鹏航空股份并增资，完成后其持股92.3943%，海南航投持股7.6057%[85] 公司信息 - 公司注册资本为人民币25901.6249万元[85] - 公司注册地址为海南省海口市琼山区国兴街道海航豪庭南苑１区１号商业楼海孵科创·优客工场社区HU - 3F - 315 - 69[86] - 公司法定代表人为张有强[87]