证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-036 债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于同意开元公司申请中国银行贷款并为其提 供担保的公告 二、被担保人基本情况 开元公司成立时间为 2006 年 12 月 30 日。注册地为山西省晋中市寿阳县 表平舒乡黄丹沟。法定代表人为侯志勇。注册资本为 5000 万元。主营业务为 第 1 页 被担保人名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称"开元 公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5 亿元，已实际为其提供的担保余额为 0 元。 本次担保为连带责任保证，开元公司不向公司提供反担保。 截止本公告日,公司无逾期对外担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 开元公司是山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股份"或"公 司"）全资子公司。为保证生产经营需要，拟向中国银行股份有限公 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）， 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发〔2022〕6 号）等 文件要求，上市公司应当每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，山西华 阳集团新能股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日资产负债表和 2023 年 1-6 月利润表、现金流量表和所有者权益变动表，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 二、财务公司风险管理的基本情况 （一）控制环境 财务公司已按照《公司法》的规定设立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、 高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设审计委员会和风险管理委员会。总 经理及其经营班子对公司行使经营权，经理层下设信贷审查委员会和投资决策委员会。财务公司治 理 ...

山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第三十三次会议资料 山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,我们作为山西华阳集 团新能股份有限公司(以下称"公司")的独立董事,对公司第七届董事会第三 十三次会议相关议案进行了认真审议。通过认真听取公司董事会非独立董事 及管理层的介绍和说明后,对所关心问题进行了质询和审议。经过认真讨论, 对于下列事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下： 一、关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律 监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律法规的规定，我们认为：阳 泉煤业集团财务有限责任公司已建立完善的风险管理体系，公司与财务公司 发生的存贷款等金融业务，遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理， 不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议该事项时，关联董事回避表 决。该关联交易的审议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 表决程序合法有效。 ...

（三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）上午 9:00 在山西 华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | 公告编号：2023-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 01 | 阳煤 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 02 | 阳股 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和 书面方式发出。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数为 7 人。 （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 | 阳煤 | 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 | 02 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）关于 2023 年半年度报告及摘要的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和相关要求， 对董事会编制的公司2023年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意 见： 1.公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2.公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2023-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 | 阳煤 | 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 | 02 | | 2023 年 8 月 19 日 第 1 页 根据中登上海分公司相关数据，本期优先股已于 2023 年 8 月 17 日注销， 公司第一期优先股的赎回及摘牌已完成。 特此公告。 山西华阳集团新能股份有限公司 董事会 山西华阳集团新能股份有限公司 关于第一期优先股全部赎回及摘牌完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股份"或"公司"） 于 2020 年 8 月完成非公开发行第一期优先股 1,000 万股，2020 年 9 月 16 日 起公司第一期优先股股票在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，优先股 代码为 360040，优先股简称为"阳煤优 1"。 公司于 ...

特此公告。 山西华阳集团新能股份有限公司 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2023-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 | 阳煤 | 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 | 02 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于第一期优先股停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 4 日，山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股 份"或"公司"）召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公 司赎回第一期优先股的议案》，公司拟于 2023 年 8 月 17 日全额赎回第一期 优先股。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司拟申请于 2023 年 8 月 16 日对第一期优先股（优先股代码：360040；优先股简称：阳煤优 1）停牌， 并于 2023 年 8 月 17 日对全部第一期优先股赎回注销。 董事会 202 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | 公告编号：2023-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 01 | 阳煤 | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 02 | 阳股 | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于第一期优先股全部赎回及摘牌的公告 优先股代码：360040 优先股简称：阳煤优 1 优先股最后交易日：2023 年 8 月 15 日（星期二） 优先股赎回登记日：2023 年 8 月 16 日（星期三） 优先股停牌起始日：2023 年 8 月 16 日（星期三） 赎回优先股股份注销日：2023 年 8 月 17 日（星期四） 优先股赎回款发放日：2023 年 8 月 17 日（星期四） 优先股终止挂牌日：2023 年 8 月 17 日（星期四） 了《关于公司赎回第一期优先股的议案》，同意本次赎回事项。（详见公司 公告：2023-027 号）。 二、本次优先股赎回方案 （一）有关日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

本次优先股赎回的时间为"阳煤优 1"固定股息发放日，即 2023 年 8 月 17 日。 山西华阳集团新能股份有限公司 关于赎回第一期优先股的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股份"或"公司"） 于 2023 年 8 月 4 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公 司赎回第一期优先股的议案》，现将赎回事项提示如下： 一、赎回规模 公司于 2020 年 8 月发行第一期优先股 10 亿元 (优先股简称"阳煤优 1"、 优先股代码"360040")，公司本次拟全额赎回第一期发行的 1,000 万股优先 股，涉及票面金额合计 10 亿元。 二、赎回价格 本次优先股赎回的价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支 付但尚未支付的优先股股息（4.8 元/股）。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2023-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日暨业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（周四）下午 15:00-17:00 ●会议召开地点：全景∙路演（http://rs.p5w.net） | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2023-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 | 阳煤 | 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 | 02 | | 2、方式：网络互动。 三、参加人员 ●会议召开方式：网络互动 ●投资者可登录"全景路演"网站，根据集体接待日活动时间，选中本次 活动提前提问；或者于 2023 年 5 月 10 日（周三）17:00 前，通过电话、邮件 等方式将需要了解的情况和关注的问题提前反馈给公司，公司将在本次业绩说 明会上就投资者普遍 ...