证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—059 宁波韵升股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议的公告 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 10 月 15 日向全体监事发出了以通讯方式召 开第十届监事会第二十一次会议的通知，于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开第 十届监事会第二十一次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议： （一）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》（详见公司同日披露的 2023-060 号公告） 根据公司《激励计划》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对 象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为首次授予限制性股票的 243 名激励对象第一个解除限售期解除限售条件已经部分成就，同意公司董事会后 续为上述激励对象办理解除限售手续。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—058 第十届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 10 月 15 日向全体董事发出了以通讯方式召开 第十届董事会第二十七次会议的通知，于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开第十届 董事会第二十七次会议。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》（详见公司同日披露的 2023-060 号公告） 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 宁波韵升股份有限公司 2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（详见公司同日披露的 2023-061 号公告） ...

一、通知债权人的理由 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开公司第 十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的相关公告。 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—062 宁波韵升股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、债权申报登记地点：宁波韵升股份有限公司证券投资中心（宁波市鄞州区扬 帆路1号） 2、申报时间： 2023 年 10 月 21 日起 45 天内 根据回购议案，公司以 6.85 元/股的价格回购限制性股票激励计划已获授但尚 未解除限售的限制性股票 85,000 股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本从 1,111,843,051 股减至 1 ...

北京国枫律师事务所 关于宁波韵升股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书 国枫律证字[2022] AN181-5号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 传真(Fax): 010-66090016 电话(Tel): 010—66090088/88004488 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 宁波韵升股份有限公司,曾用名"宁波韵升(集团) 宁波韵升、公司 指 股份有限公司" 本激励计划、股权 宁波韵升股份有限公司 2022年限制性股票激励计 指 激励计划 -21 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激 励对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定 限制性股票 指 期限的限售期,在达到本激励计划规定的解除限 售条件后,方可解除限售 按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司公 激励对象 指 司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干 人员 授予价格 指 公司授予激励 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2023-057 宁波韵升股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 21 日(星期四)至 09 月 27 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@ysweb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 28 日下午 15:00-16:30 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—056 宁波韵升股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开第十届董事会第十八次次会议、第十届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自 董事会审议通过之日起 12 个月内，使用非公开发行股份募集资金适时购买安全 性高、流动性好、有保本约定的 产品，最高额度不超过 7.3 亿元，即在 1 年内 可滚动购买，但任一时点持有未到期的 产品总额不超过人民币 7.3 亿元。公司 独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对闲置募集资金进行现金管理出 具了明确的核查意见。 | | | | | | | | | 实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

（一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开的 第十届董事会第八次会议、2022 年 8 月 25 日开的第十届董事会第十一次会议审议通过， 及 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委 员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407 号）， 同意公司非公开发行不超过 296,734,116 股新股。 公司实际非公开发行人民币普通股股票 102,854,330 股，募集资金总额为人民币 1,044,999,992.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,413,070.07 元，实际募集 资金净额人民币 1,032,586,922.73 元，其中新增股本人民币 102,854,330.00 元，资本公 积人民币 929,732,592.73 元。上述资金已经于 2022 年 11 月 14 日划转至公司募集资金账 户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审 验并出具了天衡验字 ...

第十届监事会第二十次会议决议的公告 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—053 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司 监 事 会 2023 年 9 月 8 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、监事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 9 月 2 日向全体监事发出了以通讯方式召开 第十届监事会第二十次会议的通知，于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开第十届监 事会第二十次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议： （一）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 9 月 2 日向全体董事发出了以通讯方式召开第 十届董事会第二十六次会议的通知，于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开第十届董事 会第二十六次会议。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—052 宁波韵升股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议的公告 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 8 日 ...

宁波韵升股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 6 日，累计收到政府补助共计人 民币 3,783.02 万元，均与收益相关。 一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自2023年1月1日至2023 年9月6日，累计收到政府补助共计人民币3,783.02万元，均与收益相关，占经审计的最 近一个会计年度（2022年度）归属于上市公司股东净利润（35,569.03万元）的10.64%。 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—055 | 7 | 国家重点研发计划 | 宁波韵升股份有限 公司 | 152.57 | 年 月 2023 2 | 特微磁体性能均匀性提升 技术开发及产业化项目资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金 | | 8 | 开展外贸企业开拓国 内市 ...