北京首都开发股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京首都开发股份有限公司（以 下简称 公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序， 促使并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规和《北京首都开发股份有限公 司公司章程》（以下简称 《公司章程》"）的相关规定并结合 公司实际情况，特制定本细则。 第三条 公司董事会办公室（证券部）负责独立董事专 门会议的筹备、组织和联络等日常工作。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司不定期召开独立董事专门会议，原则上应 当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。如情况紧急，经全体独立董事一致同意，通知时限可 不受本条款限制。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第五条 独立董事专门会议通知包括以下内容： （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议需要讨论的议题； （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书 面提议 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-059 北京首都开发股份有限公司 关于向北京首开寸草养老服务有限公司 提供股东借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟与北京寸 草春晖养老服务管理有限公司、北京福睿科技有限公司共同向北京首开寸草养老 服务有限公司（以下简称"寸草公司"）提供合计 12,259,199.93 元的股东借款， 其中公司提供借款金额为 5,769,035.26 元；北京寸草春晖养老服务管理有限公 司提供借款金额为 5,480,583.50 元；北京福睿科技有限公司提供借款金额为 1,009,581.17 元。借款期限 2 年，借款年利率为 4%。 2024 年 8 月 15 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过本次股东 借款事项。本事项尚须提请公司股东大会审议。 一、股东借款事项概述 （一）基本情况 寸草公司由公司与北京寸草春晖养老服务管理有限公司、北京福睿科技有限 公司合作成立，认缴注册资本为 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-060 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

北京首都开发股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，落实以投资者为本的理念，推动公司高质量发展 和投资价值提升、保护投资者尤其是中小投资者合法权益，北京首都 开发股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 15 日经第十届二十六次董 事会审议通过，具体举措如下： 一、聚焦主责主业, 加快发展新质生产力。 公司秉承首开地产多年的优良传统和丰富经验，在全国范围内成 功开发了以住宅为主，包括一批国家重点项目在内的优质项目。作为 具有国资背景并深耕于房地产开发的领先企业，公司在诸多方面拥有 行业领先优势，为公司未来发展奠定了良好的基础。 2024 年，面对复杂严峻的内外部形势，公司紧紧围绕"结构优化、 动力强化、效率提升"的战略重点，着力统筹发展和安全，主动作为 深化管理创效。目前公司生产经营活动保持总体安全平稳运行，各项 重点工作取得积极进展，项目运作水平稳步提升，风险防控能力有效 强化，组织管控机制科学优化，着眼长远深入探索转型。公司将继续 以房地产开发 ...

二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-058 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司十二层会议室召开。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革 先生、赵龙节先生现场参会，屠楚文先生、李大进先生、秦虹女士、王艳茹女士 以视频方式参会，张国宏先生、蒋翔宇先生以通讯方式参会。公司监事会成员及 高级管理人员列席此次会议。 2024 年 6 月 14 日，公司第十届董事会第二十二次会议通过了《关于广州首 开至泰置业有限公司拟挂牌转让珠海市润乾房 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-057 北京首都开发股份有限公司 2024 年 7 月份销售及取得房地产项目情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月份，公司共实现签约面积 16.76 万平方米，环比下降 14.02%； 签约金额 28.67 亿元，环比下降 30.66%。其中： 1）公司及控股子公司共实现签约面积 7.22 万平方米（含地下车库等）,签 约金额 15.82 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 9.54 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 12.85 亿元。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 2024 年 1-7 月份，公司共实现签约面积 90.08 万平方米；签约金额 181.01 亿元。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 自发布 2024 年 6 月销售简报以来，公司新增土地储备情况如下： 公司子公司成都首开韶泰置业有限公司以人民 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-056 北京首都开发股份有限公司 关于提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 在房地产项目开发前期，各方股东向项目公司提供股东借款及在项目开发 后期，为提高资金使用效率，项目公司向各方股东临时调拨盈余资金，为房地产 行业经营惯例。公司（含控股子公司）向合联营项目公司提供股东借款时，其他 股东均按出资比例提供同等条件的股东借款；控股项目公司向除公司（含控股子 公司）以外的其他股东调拨盈余资金时，公司（含控股子公司）也同时收到相应 出资比例的盈余资金。不存在项目公司其他股东或合作方侵占公司利益的情况。 近期公司（含控股子公司）向 10 家合联营项目公司提供股东借款合计 220,765.18 万元；10 家控股项目公司向除公司（含控股子公司）以外的其他股东 调拨盈余资金合计 270,885.30 万元，两项合计金额为 491,650.48 万元，按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，上述事项构成 公 ...

北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第二十四次会议于 2024 年 7 月 11 日在公司十二层会议室召开。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生现场参会， 阮庆革先生、屠楚文先生、李大进先生、秦虹女士以视频方式参会，赵龙节先生、 张国宏先生、蒋翔宇先生、王艳茹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级 管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-055 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任李捷先生为 公司常务副总经理的议案》 出席本次董事会的全体 ...

净利润数据 - 2024年上半年预计归属于母公司所有者的净利润为-240,000万元至-190,000万元[3][4] - 2024年上半年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-260,000万元至-210,000万元[4] - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为-190,616.66万元[5] - 2023年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-191,899.92万元[5] 每股收益数据 - 2023年上半年每股收益为-0.7619元[5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主要原因是房屋集中交付少，营业收入和结转项目毛利率同比下降[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4][7] 业绩预告准确性 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] 财务数据说明 - 具体财务数据以2024年半年报为准[8]

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-053 北京首都开发股份有限公司 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 自发布 2024 年 5 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 2024 年 6 月份，公司共实现签约面积 19.49 万平方米，环比增长 93.30%； 签约金额 41.35 亿元，环比增长 76.60%。其中： 1）公司及控股子公司共实现签约面积 7.52 万平方米（含地下车库等）,签 约金额 13.42 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 11.97 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 27.92 亿元。 2024 年 1-6 月份，公司共实现签约面积 73.32 万平方米；签约金额 152.34 亿元。 2024 年 6 月份销售情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...