会议情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会9次[3] - 独立董事出席1次股东大会、6次董事会会议[3] - 独立董事出席2次战略委员会委员会议和2次独立董事专门会议[4] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[12] - 2024年12月31日披露部分人员2023年度薪酬进展情况[15] 独立董事履职 - 审阅定期报告，与会计师事务所就审计工作多次沟通[7] - 对关联交易发表事前认可和独立意见[11] - 认为董高薪酬水平符合责权利一致原则[17] - 2024年严格履职，2025年将继续履职并加强沟通[18]

经营业绩 - 兆易创新2024年营收73.56亿元同比增27.69% 净利润11.03亿元同比增584.21% 拟10派3.4元 [1] - 片仔癀2024年净利润29.77亿元同比增6.42% 拟每10股派18.2元 [2] - 比亚迪2025年第一季度营收1703.6亿元同比增36.4% 净利润91.5亿元同比增100.4% [4] - 迈信林2025年第一季度营收1.88亿元同比增168.82% 净利润4049.58万元同比增407.62% 因新增算力服务业务 [5] - 宇通客车2025年第一季度营收64.18亿元同比降3.00% 净利润7.55亿元同比增14.91% 得益于应收回款减值冲回 [6] - 阳光电源2025年第一季度营收190.36亿元同比增50.92% 净利润38.26亿元同比增82.52% [7] - 中研股份2025年第一季度营收6456.49万元同比增64.81% 净利润566.02万元同比增6430.46% 因产品销量增加 [8] - 中国电信2025年一季度营收1345.09亿元同比增0.01% 净利润88.64亿元同比增3.11% [14] - 赤峰黄金2025年一季度营收24.07亿元同比增29.85% 净利润4.83亿元同比增141.1% 因黄金产销量稳定及金价上涨 [15] - 神工股份2025年一季度营收1.06亿元同比增81.49% 净利润2851.07万元同比增1850.70% 因订单增加 [16] - 国轩高科2025年第一季度营收90.55亿元同比增20.61% 归母净利润1.01亿元同比增45.55% [17] - 国电电力2025年一季度营收398.13亿元同比降12.61% 净利润18.11亿元同比增1.45% [18] - 长城汽车2025年一季度营收400.19亿元同比降6.63% 净利润17.51亿元同比降45.6% 因产品换代和直营体系建设 [19] - 东吴证券2025年一季度营收30.92亿元同比增38.95% 净利润9.8亿元同比增114.86% [20] - 金钼股份2025年一季度营收32.82亿元同比增14.49% 净利润6.78亿元同比增7.07% [21] 增持&回购 - 博亚精工部分董事、高管拟380 - 760万元增持公司股份 [22] - 中通客车拟1 - 2亿元回购公司股份用于股权激励或员工持股计划 [23] 其他事项 - 宁德时代2025年4月25日首次回购107.53万股 占总股本0.0244% 成交2.55亿元 [3] - 华嵘控股因业绩问题4月28日停牌1天 4月29日起实施退市风险警示 [9] - 玉龙股份拟主动撤回上交所上市 申请进入股转系统退市板块 [10] - 赣锋锂业与拱墅区政府、杭州能源签订合作协议 拟在拱墅区建固态电池基地 [11] - 洪田股份及董事舒志高因违规被证监会立案调查 [12] - 立航科技因业绩问题4月28日停牌1天 4月29日起实施退市风险警示 [13]

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-012 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更不会对漳州片仔癀药业股份有限公司（以下 简称"公司"）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"《准则解释第 18 号》")，对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地 产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"两方面内容进行进一步规范及明确，该解释自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2025 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十八次会议和第七届 监事会第二十次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。该 议案无需提交公司股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内 ...

资金占用情况 - 2024年非经营性资金占用各项金额均为0万元[14] - 2024年期初占用资金余额75.73万元[15] - 2024年度占用资金累计发生103.27万元[15] - 2024年度占用资金利息为0万元[15] - 2024年度偿还累计发生101.65万元[15] - 2024年末占用资金余额77.35万元[15] 经营性往来 - 与多家公司2024年度有经营性往来，金额不同[14] 公司变动 - 2024年3月母公司变更为漳州市九龙江集团有限公司[15] 其他 - 2025年4月25日报告获董事会批准[16] - 公司注册资本5250万元[20]

会计政策变更 - 2025年4月25日公司会议审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[3] - 变更完善投资性房地产后续计量和质量保证会计处理要求[2] 影响说明 - 本次变更对当期财务报表无影响，不涉及追溯调整[9] - 本次变更不会对公司产生重大影响[9]

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-011 漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2024 年度日常关 联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十八次会议审议通过后，无需提交至公司 2024 年 年度股东大会审议。 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必 要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和 公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序： 1、公司董事会审计委员会2025年第三次会议 2025年4月11日，公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会 议，审议通过《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常 关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司董事会审计 委员会发表如下审核意见： 1/10 （1）公司与关联方之间的日常关联交 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年度，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会本着对全体股东负责的原则，严格遵照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规及相关规定，认真履行 监督职责，审慎、客观地审议公司财务状况、生产经营、重大 资产重组相关的各项议题，促进公司治理建设与规范运作，推 动公司可持续健康发展，切实保障公司与全体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 公司监事会设监事五名，其中职工代表监事二名，监事会 的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事 会共召开八次会议，监事会的召集、召开及表决程序均符合相 关规定。报告期内，全体监事均按规定出席了历次会议，无缺 席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。 监事会的会议届次及会议议案主要情况如下： 1 / 7 | 序 号 | 届次情况 | | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | -- ...

漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计师 事务所 2024 年度履职情况的评估报告 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年 度财务报告审计机构、内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 规定和要求，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，近一年致同所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，能够公允、合理的表达意见，客观的出具专业报告。具 体情况如下： 一、资质条件 致同所成立于 1981 年，前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。 截至 2024 年末，致同所拥有合伙人 239 名、注册会计师 1,359 名、 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 400 名。致同 所主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零 售业；电力、热力、 ...

财务数据 - 2024年12月31日资产总额175.40亿元，负债总额27.01亿元，股东权益总额148.39亿元[2] - 2024年营业收入107.88亿元，净利润29.96亿元[2] - 2024年每股收益4.93元，较上期增加0.29元[3] - 2024年销售毛利率42.74%，较上期减少4.02个百分点[3][5] - 2024年流动比率4.77，较上期减少0.47；速动比率1.03，较上期增加0.25[3][5] - 2024年资产负债率15.40%，较上期减少3.10个百分点[3][5] - 2024年应收账款周转率12.37次，较上期增加0.49次[3][5] - 2024年存货周转率1.47次，较上期减少0.30次[5] 资产负债项目 - 货币资金期末数148,798.82万元，占总资产比8.48%，较上期增加28.41%[6] - 存货期末数496,713.19万元，占总资产比28.32%，较上期增加47.01%[7] - 应付票据期末数4,625.16万元，占总负债比1.71%，较上期减少72.35%[10] - 长期借款期末数5,815.00万元，占总负债比2.15%，较上期增加64.07%[11] - 预计负债期末数为0，较上期减少100.00%[11] - 盈余公积本期期末数为189,027.07万元，占所有者权益总额比例12.74%，较上期增加17.70%[14] - 未分配利润本期期末数为1,060,646.63万元，占所有者权益总额比例71.48%，较上期增加6.11%[14] - 所有者权益总额本期期末数为1,483,873.70万元，较上期增加6.60%[14] 收支与现金流 - 销售费用同比减少26,522.29万元，减少比例33.88%，因促销等费用减少[15][16] - 营业收入本期数为1,078,786.31万元，较上年同期增加7.25%[16] - 营业成本本期数为617,764.28万元，较上年同期增加15.36%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为131,370.80万元，较上年同期减少40.47%，减少89,292.35万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为132,438.89万元，较上年同期增加409,850.80万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -224,055.33万元，较上年同期减少147,125.59万元[18][19] - 其他收益同比增加28.92%，因增值税加计抵减政策[15][16]

审计费用 - 2024年公司支付审计费用139万元，含财务审计109万、内控审计30万[6] - 2025年预计支付审计费用139万元，与2024年无变化[7] 审计机构 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，服务费预计139万[1] - 第七届董事会二十八次会议通过续聘致同所议案[9] 致同所情况 - 2023年度业务收入270337.32万元，审计收入220459.50万元[3] - 近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次等[3]