公司代码：600458 公司简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、业务背景 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。因公司日常经营开展外币业务，为更好的规避和防范汇率风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，拟开展以套期保值为目的 的外汇衍生品交易业务。 二、基本情况 （一）交易工具 拟开展的外汇衍生品交易选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的外汇 远期工具。外汇衍生品交易业务的规模、期限与公司收付款规模、节点相匹配， 不超过需要保值金额的 100%。 （二）交易目的 公司出口产品及进口物资主要以外币计价，为有效规避汇率风险，降低风险 敞口，减少汇率波动对公司外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响， 公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则、严格 遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务具有真实的背景，有利于公司运用恰当的外 汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业 务盈利能力。公司采用远期合约等外汇衍生产品 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，株洲时代新材 料科技股份有限公司（"本公司"）董事会就本公司在任独立董事凌志雄先 生、张丕杰先生、田明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事凌志雄先生、张丕杰先生、田明先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-014 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司2024 年度外汇衍生品交易预计额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司（含所属 控股子公司，下同）外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响，公司 拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外 汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇期 权、外汇掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与外汇合同相对 应，不超过需要保值金额的 100%。2024 年度新开展的外汇衍生品交易额度预计 折合人民币约 14.3 亿元,其中美元外汇额度不超过 13,000 万美元、欧元外汇额 度不超过 6,000 万欧元，预计占用金融机构授信额度为 7,954 万元人民币，自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司外汇衍生品交易年初存量余额为 0， 预计在授权期限内任一交易日 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，株洲 时代新材料科技股份有限公司（"本公司"）对本公司 2023 年度的财务报表及 内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕 马威华振"）的履职情况进行评估。经评估，公司认为毕马威华振资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正 式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-018 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于成立越南全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：越南风电叶片工程有限公司（以下简称"越南子公司"） 投资金额：拟自筹资金出资人民币 720 万元（折合约 100 万美元） 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议批准。 相关风险提示： 公司名称：越南风电叶片工程有限公司（名称以最终核准登记为准） 1、审批风险：本投资事项尚需履行中国行政机关关于资金出境及对外投资 的相关批准、备案手续，同时还需获得越南行政机关关于外商投资许可、企业注 册登记的审批，能否取得相关批准或备案以及最终取得备案或审批的时间存在不 确定性； 2、市场风险：本投资事项是基于公司业务发展的正常需要，但在未来实际 经营过程中，如行业政策、市场环境等情况发生较大变化，可能存在越南子公司 的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险 ...

2023 年 12 月 31 日 株洲时代新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 追求解坚示外坚持贫困日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404049 号 株洲时代新材料技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了株 洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第二十四次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日 上午在公司行政楼204会议室以现场方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。 本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。监事张乐先生因工作原因未亲自出席会议， 书面委托监事丁有军先生出席会议并代为行使表决权。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告； 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年年度报告》及其摘要。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-012 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了公司 2023 年年度报告及摘要； 公司 2 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-010 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于参股公司时代华鑫股权转让的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权转让事项的进展情况 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第九届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于放弃参股公司 时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》，公司放弃参股公司株洲时代华鑫 新材料技术有限公司（以下简称"时代华鑫"）股东北京华舆国创股权投资基金 合伙企业（有限合伙）等四名股东共计 1,177.519564 万股权的优先受让权。具 体内容详见2024年1月11日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临2024-007 号公告。 上述股权转让中，湖南高创启辰私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称 "湖南高创"）拟将其持有的时代华鑫 218.17162 万股以不低于 29.17 元/股的 价格转让给青岛中财戎熙贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"青 岛中 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-009 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,832,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.8280 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生因出差无法主持本 次股东大会现场会议，半数以上董事共同推举董事刘军先生主持现场会议。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...