根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和株洲时代新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审计与风 险管理委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 株洲时代新材料科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度对会计 师事务所履行监督职责情况报告 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 8 月 18 日在北京成 立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名 为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）， 2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（凌志雄） 作为公司的独立董事，2023 年本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关规定和要求，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为目标， 积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，现就 2023 年度履职情况作 如下汇报： 一、独立董事基本情况 凌志雄先生：2018年4月起担任公司独立董事。硕士学历，高级会计师。同 时担任华自科技股份有限公司与金健米业股份有限公司独立董事。曾任湖南财经 学院财政会计系讲师、副教授，湖南大学会计学院副教授，华自科技股份有限公 司独立董事，金健米业股份有限公司独立董事，湖南大学工商管理学院副教授。 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 在 2023 年度任职期内，本人忠实尽 ...

2023 年度董事会审计与风险管理 委员会履职报告 一、第九届董事会审计与风险管理委员会成员基本情况 2023 年度，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计与风险管理委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》和《审计与风险管理 委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 公司第九届董事会审计与风险管理委员会现由独立董事凌志雄先生、独立董 事张丕杰先生、董事冯晋春先生三名成员组成。报告期内，原董事李略先生由于 工作原因申请辞去了董事及其担任的董事会专门委员会职务。公司于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》， 补选冯晋春先生为公司第九届董事会董事，并相应接任董事会审计与风险管理委 员会委员；李略先生同时离任公司董事以及相关董事会专门委员会职务。李略先 生（离任）、凌志雄先生、张丕杰先生、冯晋春先生的个人简历如下。 李略先生（离任）：2019 年 6 月起担任公司董事。硕士学位，高级会计 ...

被担保人：公司合并范围内控股子公司 本次担保预计额度：公司拟对合并范围内部分控股子公司 2024 年度使用金 融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对下属子公司境内外投标、合同履 约等业务提供母公司担保，担保总额度预计为 40 亿元人民币或等值外币。 担保余额：截至本公告披露日，公司对上述子公司提供的担保余额为 35,899.60 万元人民币，占 2023 年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 6.20%。 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：公司 2024 年预计为控股子公司提供担保总额度超过公司最 近一期经审计净资产 50%，预计会为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-016 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向控股子公司提供担保预 计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-019 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》第十五条、 《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2023 年度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、收入实现情况 单位：万元 | 主要产品 | 2023 年 10-12 | 月 | 2023 年全年产值 | 2023 年 10-12 月 | 2023 年全年收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产值 | | | 收入 | | | 汽车零部件 | 178,129.17 | | 694,149.44 | 173,738.70 | 685,984.48 | | 轨道交通零部件 | 34,909.39 | | 185,031.78 | 44,855.23 | 187,528.52 | | ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（贺守华） 作为公司的独立董事，2023 年任期内本人按照《公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关规定和要求，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为目 标，积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表独立意见，现就 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 贺守华先生：2017年4月起担任公司独立董事，现已离任。本科学历，高级 工程师。曾任中科院军工办公室副主任，国防科委配套处处长，国防科工局协作 配套中心副主任、国防科工局协作配套中心专家委员会首席专家等职（现已退休）。 在任期内，作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披 露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 在 2023 年度任职期内，本人忠实尽责，诚信勤勉，积极出席公司的股东大 会、董事会和专门委员会，认真审议各项 ...

二、独立董事年度履职概况 在 2023 年度任职期内，本人忠实尽责，诚信勤勉，积极出席公司的股东大 会、董事会、专门委员会和独立董事专门会议，认真审议各项议案，为公司科学 决策做出贡献。 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张丕杰） 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 作为公司的独立董事，2023 年本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关规定和要求，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为目标，积 极出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，现就 2023 年度履职情况作如 下汇报： 一、独立董事基本情况 张丕杰先生：2022年4月起担任公司独立董事。硕士学历，高级经济师。同 时担任长春汽车行业协会会长。曾任一汽集团计划财务部计划处处长、一汽长春 轻型车车厂副厂长、一 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024- 013 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，株洲时代新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 人民币 386,157,662.21 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 人民币 1,675,641,672.80 元。公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事 会第二十四次会议审议通过公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 每股分配金额：每股派发现金股利人民币 0.185 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 综合考虑对投资者的合理回报，同时兼顾公司正常经营和长远发展所需资金， 结合公司目前的现金状况，公司拟定 20 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与中车财务有限公司（以下简称"中车财务公司"）之间的金融业务风险，保证资金安 全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，特制 定本金融业务风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司董事长任组 长（风险预防处置第一责任人），公司总经理及分管财务领导任副组长，领导小组成员包括 财务与资产管理中心、审计风险部、法律合规部、董监事（总经理）办公室、纪委机关部门 负责人。领导小组下设工作组，工作组设置在财务与资产管理中心，具体负责对中车财务公 司的日常监管工作，并及时向领导小组反映风险异常情况，以便领导小组按本预案防范和处 置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导公司金融业务风险的应急处置工作，全面负责在中车财务公 司金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）领导小组成员按其各自部门职责分工，积极筹划落实各项风 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中车财务 有限公司（以下简称"中车财务公司"） 等证件资料，并查阅了中车财务公司 2023 年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对其《金融许 可证》和《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了《株洲时代新 材料科技股份有限公司关于对中车财务有限公司的持续风险评估报告》，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、中车财务公司基本情况 中车财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总 局）批准成立的非银行金融机构，成立于 2012 年 11 月。中车财务公司统一社会 信用代码为 911100000573064301，注册资本为 320,000 万元。中车财务公司现 持有中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）核发的《金融 许可证》，机构编码为 L0166H211000001。 中车财务公司经营范围包括：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证 ...