新策略 - 2023年10月17日公司审议通过子公司投资设新公司及实施创新项目跟投议案[2] 市场扩张 - 新公司贵研生物材料（上海）有限公司已完成工商注册获执照[3] - 新公司注册资本2000万元[3] - 公告于2023年12月1日发布[6]

贵研铂业股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十二月 贵研铂业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 一、 股东大会须知 1 二、 2023 年第四次临时股东大会议案 1、《关于变更公司全称及修改<公司章程>的议案》 三、 2023 年第四次临时股东大会《表决办法说明》 贵研铂业股份有限公司 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神， 特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行法定职责。 贵研铂业股份有限公司 股东大会秘书处 2 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得 扰乱大会的正常程序和会议秩序。 五、股东不得无故中断会议议程要求 ...

一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案： （一）《关于变更公司全称及修改<公司章程>的预案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于变更公司全称 及修改<公司章程>的预案》； 特此公告。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－079 贵研铂业股份有限公司 第七届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第四十次 会议通知于 2023 年 11 月 17 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日以通 讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 1 贵研铂业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－078 贵研铂业股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第四十六 次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日以 通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 5 名，实际 参加表决的董事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于变更公司全称及修改<公司章程>的预案》 具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于变更公司全称及修改<公司章程>的公告》（临 2023-080 号）。 会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于变更公司全称及修改<公司 章程>的预案》； （二）《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》 特此公告。 贵研铂业股份有限公司董事会 具体内容见《贵研铂业股份 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股 东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 独立董事 | | 27 | | 第三节 | 董事会 | | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 39 | | ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－080 贵研铂业股份有限公司 关于变更公司全称及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●变更后的公司名称：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 ●公司证券简称"贵研铂业"及证券代码"600459"均保持不变。 ●本次公司名称变更事项尚需股东大会审议通过后办理工商变更登记，变更后的名 称以工商登记机关最终核准的名称为准。 一、 公司董事会审议变更公司名称的情况 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第七届董事 会第四十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称及修改《公司章程》 的预案》，原计划于 2023 年 11 月 22 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议上述 议案。为统筹公司内部工作安排，经慎重研究，公司第七届董事会第四十五次会议于 2023 年 11 月 17 日审议并通过了《关于取消公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2023-081 贵研铂业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 上午 10 点 召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月8日 本 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2023-077 贵研铂业股份有限公司 关于取消 2023 年第三次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600459 | 贵研铂业 | 2023/11/15 | 二、 取消原因 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司全称、证券简称及修改<公司章程>的预案》 一项议案，公司已于 2023 年 11 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-075）。 为统筹公司内部工作安排，经慎重研究，公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董 事会第四十五 ...

项目投资与周期 - 项目总投资20887.08万元[3][4][8] - 项目建设周期约17个月[7] 生产线规模 - 银锭生产线生产规模1980t/a[7] - 金锭生产线生产规模20t/a[7] - 银粉生产线生产规模1000t/a[7] - 银珠生产线生产规模20t/a[7] - 海绵钯生产线生产规模6t/a[7] - 海绵铂生产线生产规模4t/a[7] 业绩预期与风险 - 项目达产后预计年平均销售收入为165128万元/a[8] - 项目风险因素包括政策、市场、技术及环保风险等[11]

激励相关 - 可解除限售的激励对象人数为409人[3] - 可解除限售的限制性股票数量为8776393股[3] - 可解除限售的限制性股票数量占公司目前股本总额的1.15%[3]