会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议8月21日发通知，8月26日通讯表决举行[1] - 应参会董事9名，实参会9名[1] 议案表决 - 会议全票通过新增2024年度日常关联交易预计议案[2] - 会议全票通过公司2024年半年度报告议案[2] 审议意见 - 独立董事同意新增关联交易预计议案[3] - 财务审议委员会认为关联交易预计合规，半年度报告公允[4]

会议情况 - 公司第八届监事会第六次会议于2024年8月26日通讯表决召开[1] - 应到3名监事，实到3名监事参加表决[1] 议案表决 - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[1] - 《关于公司2024年半年度报告的议案》3票同意通过[1]

关联交易金额 - 2024年与稀土催化创新研究院预计关联交易4828万元[2] - 截至7月实际发生关联交易1156.45万元[2] 交易审议情况 - 8月26日董事会审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[6] - 独立董事专门会议审议通过该议案[7] 交易影响及定价 - 新增交易不影响独立性，未损害中小股东权益[5] - 按公平、公正、公允原则定价[4]

公司基本信息 - [公司中文简称为贵研铂业，法定代表人为王建强，董事会秘书为冯丰][8][9] 报告审计与分配情况 - [本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案][2] - [公司本期不进行分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0][55] 报告风险提示 - [报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺][2] 公司合规情况 - [不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性等情况][2] - [报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况][89] - [报告期内公司无违规担保、重大诉讼仲裁等情况][90][91] 公司风险披露 - [公司已在报告中详细描述存在的风险，可查阅管理层讨论与分析中可能面对的风险内容][2] - [公司面临贵金属价格波动风险，价格高企会增加流动资金需求，短时间大幅下滑会使部分贵金属贬值][46] - [公司面临贵金属产品市场风险，宏观经济波动或下游需求减少会影响业绩，与跨国企业相比在多方面存在差距][47] - [公司面临技术进步和产品更新滞后风险，若不能及时升级产品和推出新品，将面临该风险][47] 公司治理结构 - [报告期内公司完成新一届董事会换届选举，王建强当选为第八届董事会董事长][8] - [根据第八届董事会第一次会议决议，公司董事会聘任冯丰为第八届董事会秘书][9] - [本报告期公司完成第八届董事会、监事会及专门委员会换届选举，聘任产生第八届高管领导班子][54] - [第八届董事会由九名董事构成，董事长为王建强，副董事长为郭俊梅][54] - [第八届监事会由三名监事组成，监事会主席为郑春莉][54] - [第八届董事会聘任郭俊梅为总经理，聘任多名副总经理、财务总监和董事会秘书][54] 财务数据 - [本报告期（1 - 6月）营业收入244.43亿元，上年同期225.13亿元，同比增长8.57%][13] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，上年同期2.90亿元，同比增长9.65%][13] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 11.23亿元，上年同期9.19亿元][13] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产68.58亿元，上年度末65.08亿元，同比增长5.38%][13] - [本报告期末总资产154.09亿元，上年度末117.75亿元，同比增长30.86%][13] - [本报告期基本每股收益0.42元/股，上年同期0.38元/股，同比增长10.53%][14] - [本报告期加权平均净资产收益率4.75%，上年同期4.74%，增加0.01个百分点][14] - [非流动性资产处置损益为 - 14.69万元][16] - [计入当期损益的政府补助为2148.61万元][16] - [除套期保值业务外，金融资产和负债产生的损益为1420.32万元][16] - [2024年上半年公司累计实现营业收入244.43亿元，同比增加8.57%；利润总额3.89亿元，同比增加9.71%；净利润3.41亿元，同比增加13.12%；归属于母公司的净利润3.17亿元，同比增加9.65%][31] - [2024年上半年营业收入244.43亿元，同比增长8.57%，营业成本237.17亿元，同比增长9.17%][34] - [其他收益1.33亿元，同比增长360.88%，主要因享受先进制造业企业增值税加计抵减政策][34][35] - [投资收益2310.72万元，较上年同期增加2677.28万元，受套期保值业务平仓综合损益影响][34][35] - [信用减值损失 -6891.70万元，较上年同期增加7617.30万元，因未到回款期的应收账款增加][34][35] - [资产减值损失 -4246.53万元，较上年同期减少3206.84万元，因计提的存货跌价准备减少][34][35] - [营业外收入85.12万元，同比增长137.96%，因核销往来款及收到赔偿款][34][35] - [经营活动产生的现金流量净额 -11.23亿元，较上年同期减少20.42亿元，因应收账款及存货占用增加][34][35] - [投资活动产生的现金流量净额 -6890.53万元，较上年同期多流出2954.96万元，因推进产业化项目建设][34][35] - [筹资活动产生的现金流量净额8.82亿元，较上年同期增加27.24亿元，因新增银行借款同比增加][34][35] - [应收账款较上年末增加22.12亿元，增长143.43%，主要因本报告期应收账款未到回款期][37] - [短期借款较上年末增加10.31亿元，增长145.22%，因本报告期公司生产经营规模扩大，周转资金需求量增加][37] - [应付票据较上年末增加7.51亿元，增长6233.31%，因本报告期公司增加付款方式，通过开具票据与供应商结算货款][38] - [一年内到期的非流动负债较上年末增加4.80亿元，增长2169.20%，因将于一年内到期的长期借款增加][38] - [境外资产2.83亿元，占总资产的比例为1.84%][39] - [截止2024年6月30日，公司受限货币资金为7.90亿元，系开具银行承兑汇票等缴存的保证金和期货账户保证金][40] - [截至2024年6月30日，公司流动资产合计13,424,121,720.35元，较2023年12月31日的9,877,434,221.54元有所增长][111] - [截至2024年6月30日，公司非流动资产合计1,984,538,685.68元，较2023年12月31日的1,897,123,496.45元有所增长][112] - [截至2024年6月30日，公司资产总计15,408,660,406.03元，较2023年12月31日的11,774,557,717.99元有所增长][112] - [截至2024年6月30日，公司流动负债合计5,678,659,098.89元，较2023年12月31日的2,510,427,705.27元有所增长][112] - [截至2024年6月30日，公司非流动负债合计2,568,233,162.52元，较2023年12月31日的2,473,357,500.23元有所增长][112] - [2024年上半年，公司开发支出为122,374,774.26元，较2023年的66,237,586.52元有所增长][112] - [截至2024年6月30日，公司应收账款为3,754,302,795.49元，较2023年12月31日的1,542,235,887.82元有所增长][111] - [截至2024年6月30日，公司存货为5,123,865,821.96元，较2023年12月31日的4,230,980,212.57元有所增长][111] - [2024年6月30日资产总计97.6367866695亿元，较2023年12月31日的80.8661791928亿元增长20.74%][115][116] - [2024年6月30日负债合计44.514133996亿元，较2023年12月31日的29.6456152513亿元增长49.82%][116] - [2024年6月30日所有者权益合计53.1226526735亿元，较2023年12月31日的51.2205639415亿元增长3.71%][116] - [2024年6月30日流动资产合计62.1707544983亿元，较2023年12月31日的46.3205175535亿元增长34.22%][115] - [2024年6月30日非流动资产合计35.4660321712亿元，较2023年12月31日的34.5456616393亿元增长2.66%][115] - [2024年6月30日流动负债合计30.2471502974亿元，较2023年12月31日的21.6433576591亿元增长39.75%][115] - [2024年6月30日非流动负债合计14.2669836986亿元，较2023年12月31日的8.0022575922亿元增长78.29%][116] - [2024年应收账款为24.6988820317亿元，较2023年的5.2904385715亿元大幅增长366.86%][114] - [2024年长期借款为11.2749537795亿元，较2023年的5.093亿元增长121.38%][115] - [2024年开发支出为3.140828898亿元，较2023年的2.338018438亿元增长34.33%][115] - [2024年上半年营业总收入244.43亿元，2023年同期为225.13亿元，同比增长8.57%][117] - [2024年上半年营业总成本240.90亿元，2023年同期为220.92亿元，同比增长9.04%][117] - [2024年上半年营业利润3.89亿元，2023年同期为3.55亿元，同比增长9.74%][118] - [2024年上半年净利润3.41亿元，2023年同期为3.01亿元，同比增长13.12%][118] - [2024年上半年基本每股收益0.42元/股，2023年同期为0.38元/股，同比增长10.53%][119] - [2024年上半年母公司营业收入65.95亿元，2023年同期为51.36亿元，同比增长28.49%][120] - [2024年上半年母公司营业成本64.80亿元，2023年同期为50.06亿元，同比增长29.44%][120] - [2024年上半年母公司投资收益1.41亿元，2023年同期为1.17亿元，同比增长20.78%][120] - [2024年上半年研发费用1.20亿元，2023年同期为0.97亿元，同比增长23.70%][117] - [2024年上半年其他收益1.33亿元，2023年同期为0.29亿元，同比增长358.99%][118] - [2024年上半年净利润为1.6314404693亿元，2023年上半年为1.6154967071亿元][121] - [2024年上半年经营活动现金流入小计为237.7603011675亿元，2023年上半年为257.7841230832亿元][122] - [2024年上半年经营活动现金流出小计为248.9905646164亿元，2023年上半年为248.5984047558亿元][124] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 11.2302634489亿元，2023年上半年为9.1857183274亿元][124] - [2024年上半年投资活动现金流入小计为4.408459万元，2023年上半年为2137.7664万元][124] - [2024年上半年投资活动现金流出小计为6894.942605万元，2023年上半年为6073.342721万元][124] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6890.534146万元，2023年上半年为 - 3935.576321万元][124] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计为30.2342474774亿元，2023年上半年为6.3896073132亿元][124] - [2024年上半年筹资活动现金流出小计为21.4169662633亿元，2023年上半年为24.8132453405亿元][124] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为8.8172812141亿元，2023年上半年为 - 18.4236380273亿元][124] - [2024年上半年经营活动现金流入小计55.97亿元，较2023年同期的67.50亿元有所下降；经营活动现金流出小计63.58亿元，较2023年同期的58.79亿元有所上升；经营活动产生的现金流量净额为-7.61亿元，而2023年同期为8.71亿元][126] - [2024年上半年投资活动现金流入小计14.77亿元，较2023年同期的9.65亿元有所上升；投资活动现金流出小计20.35亿元，较2023年同期的17.69亿元有所上升；投资活动产生的现金流量净额为-5.58亿元，2023年同期为-8.03亿元][126] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计12.81亿元，较2023年同期的3.06亿元大幅上升；筹资活动现金流出小计2.69亿元，较2023年同期的14.00亿元大幅下降；筹资活动产生的现金流量净额为10.11亿元，2023年同期为-10.94亿元][127] - [2024年上半年汇率变动对现金及

报告与会议安排 - 公司拟于2024年8月27日发布2024年半年度报告[2] - 2024年半年度业绩说明会8月28日15:00 - 16:00召开[2][4][5] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动进行[2][3][5] - 2024年8月21日至27日16:00前可预征集提问[2][5] 参会与联系信息 - 董事长等参加业绩说明会[5] - 联系人及电话、邮箱公布[2][5][6] - 可通过上证路演中心查看会议情况[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月29日上午10:00召开[2] - 会议地点在昆明高新区科技路988号A1幢四楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年8月29日[2] 议案相关 - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》7月16日经八届五次董事会审议通过[4] - 议案内容7月17日刊登在指定报刊及上交所网站[4] 登记信息 - A股股权登记日为2024年8月23日[8] - 会议登记时间为8月28日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[8] - 会议登记地点在昆明高新区科技路988号公司战略发展部[8] 联系方式 - 联系人邮编650106，电话（0871）68328190，传真（0871）68326661[10] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月14日[11]

公司决策 - 公司对全资子公司稀贵集团减资59900万元，减资后注册资本由60000万元减至100万元，持股比例不变[2] - 公司向首届澜湄国家青年企业家论坛捐赠20万元[2] 会议情况 - 第八届董事会第六次会议9名董事全部参加表决[1] - 《关于公司对全资子公司减资的议案》全票通过[2] - 《关于公司对外捐赠的议案》全票通过[3]

会议情况 - 公司第八届监事会第五次会议于2024年8月1日通讯表决召开[1] - 应到3名监事，实到3名监事参加表决[1] 议案表决 - 《关于公司对全资子公司减资的议案》3票同意通过[1] - 《关于公司对外捐赠的议案》3票同意通过[1]

担保情况 - 为贵研资源提供最高600万美元、永兴资源最高3000万元人民币银行授信额度担保[2] - 累计为子公司实际担保余额14113.19万元，占2023年经审计净资产2.08%[2][15] - 本次担保在2023年年度股东大会批准额度内，无需董事会另行审议[13] 子公司数据 - 贵研资源截至2024年3月31日总资产185074.60万元，1 - 3月营收180031.76万元，净利润10027.78万元[5] - 永兴资源截至2024年3月31日总资产135287.47万元，1 - 3月营收205596.10万元，净利润380.12万元[8]

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－045 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2024 年 7 月16日在公司四楼会议室采用通讯及现场相结合的方式召开,应到监事3名,实到监事3 名，监事会主席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： 1、《关于公司对外捐赠的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司对外捐赠的议案》 2、《关于拆除报废部分固定资产的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于拆除报废部分固定资产的议 案》 特此公告。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 17 日 1 ...