回购情况 - 3名原激励对象离职，公司将回购注销37,700股限制性股票[2] - 预计2024年7月15日完成注销[3] 股份变动 - 回购注销后剩余股权激励限制性股票3,853,430股[6] - 回购注销后公司股份总计406,722,009股[7] 程序进展 - 2024年3月22日董事会和监事会审议通过议案[4] - 履行通知债权人程序，未收到相关要求[5] - 尚需履行信息披露和登记手续[9]

股本信息 - 公司原注册资本和股本均为406,370,649元[3] - 截至2024年5月31日，变更后的累计注册资本和累计股本均为406,759,709元[5] - 公司1999年成立时股本总额为7,000万元[15] - 2002年向社会公开发行3,000万股后，股本总额为10,000万元[15] - 2023年发行后股本增至31,259.2807万元，送股后股本总额增至40,637.0649万元[18] 限制性股票授予 - 2024年5月13日以32.40元/股向41名激励对象授予51.25万股，实际授予40名激励对象389,060股[3][4][20][21] - 预留授予尚未归属的限制性股票原数量为68万股，每股授予价格为52.30元[19] - 2022年授予价格调整为39.23元/股，数量调整为88.4万股[20] 资金与比例 - 截至2024年5月31日，收到40名激励对象出资额12,605,544元，计入股本389,060元，资本公积12,216,484元[4][22] - 新增注册资本389,060元，货币出资占比100%[10] - 限售条件流通股变更前金额3,502,070元，比例0.86%；变更后金额3,891,130元，比例0.96%[12] - 无限售条件流通股变更前金额402,868,579元，比例99.14%；变更后金额不变，比例99.04%[12] 限售期与比例 - 激励计划授予限制性股票的限售期分别为24个月、36个月和48个月，各批可解除限售比例均为1/3[21]

股权激励 - 2024年5月13日确定预留授予日，32.40元/股向40人授予38.906万股限制性股票[2][3] - 本次股权激励计划预留88.4万股，实际授予38.906万股，49.494万股权益失效[4] - 激励计划有效期最长不超72个月，限售期24、36、48个月，各期解除比例1/3[5][6] 资金与股本 - 截至2024年5月31日，收到认购款12,605,544元，计入股本389,060元，资本公积12,216,484元[7] - 本次增资后公司股本由406,370,649股变为406,759,709股[7] 股权结构 - 授予前控股股东先正达集团持股35.86%，授予后35.82%，控股股东未变[9] - 有限售条件股份变动后占比0.96%，无限售条件股份变动后占比99.04%[10][13] 资金用途与成本 - 授予限制性股票所筹资金用于补充公司流动资金[14] - 预计激励成本928.30万元，2024 - 2028年分别摊销168.04、335.17、257.60、128.74、38.76万元[15]

会议情况 - 2024年6月6日召开第八届职工代表大会第二次临时会议[1] - 应到正式代表169人，实到119人[1] 人事变动 - 以119票赞成（占比70.41%）选举周曙为职工监事[1] - 免去孙梅丽职工监事职务[1] 新监事信息 - 周曙1987年12月出生，本科，工程师，2008年参加工作[1]

会议安排 - 2024年4月19日公司提议召开股东大会[3] - 2024年4月23日发出召开股东大会通知[3] - 2024年5月27日下午14时现场会议在扬农大厦5楼召开[4] 投票情况 - 现场及网络投票股东285名，代表股份270,488,293股，占比66.5619%[6] - 《2023年董事会报告》同意270,471,366股，占比99.9937%[9] - 《2023年监事会报告》同意270,471,366股，占比99.9937%[10] - 《2023年财务决算报告》同意270,454,936股，占比99.9876%[12] - 《2024年财务预算报告》同意267,956,898股，占比99.0641%[13] - 《2023年利润分配方案》同意270,471,366股，占比99.9937%[14] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意270,125,580股，占比99.8659%[15] - 《关于担保的议案》同意270,125,580股，占比99.8659%[18] - 《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》同意124,761,110股，占比99.9864%[19] - 《关于与中化财务公司的关联交易议案》同意121,859,829股，占比97.6613%[20] 中小投资者投票 - 中小投资者对《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》同意102,645,493股，占比99.9835%[19] - 中小投资者对《关于与中化财务公司的关联交易议案》同意99,744,212股，占比97.1574%[21] 董事选举 - 选举戴晨晗为董事，得票数264,472,267，占比97.7758%[22] - 选举徐青杨为董事，得票数264,473,067，占比97.7761%[22] - 中小投资者对戴晨晗得票数96,646,394，占比94.1399%[22] - 中小投资者对徐青杨得票数96,647,194，占比94.1407%[22] 会议结果 - 本次股东大会程序及结果合法有效[25]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人285人[3] - 出席股东所持表决权股份270,488,293股，占比66.5619%[3] - 在任董事7人出席6人，监事5人出席5人[5] 议案表决情况 - 2023年董事会报告同意票270,471,366，占比99.9937%[7] - 2024年财务预算报告同意票267,956,898，占比99.0641%[11] - 2023年度利润分配方案同意票270,125,580，占比99.8659%[13] 董事增补情况 - 增补董事戴晨晗得票264,472,267，占比97.7758%[16] - 增补董事徐青杨得票264,473,067，占比97.7761%[16] 分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票167,825,873，占比100%[17] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票85,248,728，占比99.9801%[17] 议案回避情况 - 第9、10项议案关联股东先正达集团145,710,256股回避表决[19]

审计委员会构成 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 主要职责包括六项[7] - 对董事会负责，提案提交审议[9] 会议相关 - 定期会议每年至少召开四次[13] - 会议需三分之二以上委员出席[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 执行时间 - 议事规则自2024年5月27日起执行[2]

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏扬农化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2024 年 5 月 27 日董事会审议通过） 第一条 为充分发挥独立董事职能，进一步完善江苏扬农化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，进一步规范独立董事专门会议的运作，保 护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，并结合 公司实际情况，制定本工作制度。 （三）提议召开董事会会议。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 1 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公司及公司主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第十九次会议于2024年5月27日现场召开，应到9名董事实到8名[1] 议案审议 - 审议通过修订《董事会审计委员会议事规则》等多项议案[2][3][4][5][6] 人员选举 - 选举戴晨晗、杨舰等为相关委员会委员，免去吴孝举职务[2][3][4][5]

股份变动 - 2023年6月29日激励计划首次授予登记限制性股票269.39万股[6] - 2023年8月25日激励计划授予价格由52.30元/股调整为39.23元/股，预留股份由68万股调整为88.4万股[7] - 本次变动前有限售条件股份3,502,070股占比0.86%，变动后为3,448,770股占比0.85%[10] - 本次变动前无限售条件股份402,868,579股占比99.14%，变动后占比99.15%[10] - 本次变动前公司股份总计406,370,649股，变动后为406,317,349股[10] - 本次回购注销限制性股票共减少53,300股，合并此前未完成的37,700股[10] 权益分派 - 2023年7月17日公司实施2022年度权益分派，每股派现金红利1.30元，派送红股0.30股[6] - 2024年5月27日公司2023年年度股东大会决定每股派现金红利0.88元[7] 回购注销 - 公司将回购注销1名离职激励对象的15,600股限制性股票，回购价38.35元/股，付款598,260元[2][4][9] - 2024年3月26日董事会同意回购注销3名离职激励对象的37,700股限制性股票[10] - 未回购注销股份数量为37,700股[11] - 本次回购注销不会导致控股股东及实际控制人变化[11] - 本次回购注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响[12] - 2022年限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销其已获授但未解除限售的股票[13] - 本次回购注销已履行相应决策程序，监事会同意[13] - 扬农化工已履行必要批准与授权程序，回购注销原因、数量、价格、资金来源均符合规定[14] - 公司尚需履行信息披露、股份注销登记和工商变更登记手续[14]