中金黄金股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关 法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会在 2023 年度勤勉尽责，发挥了应有作用。现将审计 委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，董事会审计委员会成员构成为：胡世明先生、 谢文政先生和彭咏女士，其中独立董事胡世明先生任审计委 员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议， 会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况 如下： （一）2023 年 1 月 31 日，董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，审议并表决通过了未经审计的公司 2022 年 年度财务报表、《审计部 2022 年工作总结》《审计部 2023 年 工作计划》。 1 （二）2023 年 3 月 9 日，董事会审计委员会召开 2 ...

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-009 中金黄金股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.02 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,847,312,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,948,619,650.73 元（含税）,本年度现金分红比例为 65.44%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.402 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 ...

关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续 评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中金黄金股份有限公司（以下 简称本公司、公司）通过查验中国黄金集团财务有限公司（以 下简称财务公司）的《营业执照》《金融许可证》等资料，并 审阅了财务公司 2023 年的财务报告，对其经营资质、业务和 风险状况进行了评估。 具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司股权结构：中国黄金集团有限公司占比 51.00%； 中金黄金股份有限公司占比 49.00%。 财务公司是一家经国家金融监督管理总局批准的非银行 金融机构，金融许可证机构编码为 L0211H211000001。2015 年 5 月 12 日，获北京银保监局开业批复，目前是中国黄金集 团有限公司内唯一拥有金融牌照机构。 财务公司目前基本情况如下： 统一社会信用代码：91110000339854814H 法定代表人：王赫 注册资本：100,000 万元 注册地址：北京市东城区安定门外大街 9 号一层 1 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单 位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位 资金结算与收 ...

股利分配 - 公司拟以2023年12月31日的总股本4,847,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利4.02元（含税），预计支付现金1,948,619,650.73元[5] - 公司2022年年度股东大会通过的分配方案为每10股派发现金股利2.81元，支付现金1,362,094,830.48元，占当年归属于上市公司股东净利润的64.31%[115] - 公司2023年度预计每10股派发现金股利4.02元，预计支付现金1,948,619,650.73元，符合相关规定[117] 股票发行与募资 - 公司向7名特定投资者完成非公开发行股票募集配套资金，非公开发行股份总量为204,708,290股，发行价格为9.77元/股，募集资金总额为1,991,999,993.33元[10] 公司业绩 - 公司2023年营业收入为61,263,636,266.97元，同比增长7.20%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,977,855,387.68元，同比增长57.11%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6,423,472,305.99元，同比增长13.01%[13] - 公司2023年末总资产为52,680,243,371.36元，较上年末下降4.76%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.61元，同比增长56.41%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.86%，较上年增加3.90个百分点[13] 财务状况 - 公司2023年实现利润总额43.05亿元，同比增加52.50%[20] - 公司资产负债率为41.66%，同比下降7.10个百分点[20] - 公司净资产收益率为11.86%，同比增加3.90个百分点[20] - 公司研发经费投入强度为4.05%，同比基本持平[20] - 公司全员劳动生产率为48.38万元/人，同比增加10.59万元/人[20] - 公司营业现金比率为10.48%，同比增加0.54个百分点[20] 主营业务 - 公司2023年全年生产矿产金18.89吨，比2022年减少1.04吨，冶炼金40.87吨，比2022年增加0.87吨[30] - 公司2023年营业收入为612.64亿元，比上年增加41.12亿元，增幅为7.20%[31] - 公司主营业务分行业情况中，矿山业务的毛利率比上年增加5.07个百分点，冶炼业务的毛利率比上年增加0.05个百分点[34] - 公司2023年年度报告显示，黄金和铜是主要产品，分别占主营业务收入的52.3%和49%[35] - 公司主营业务分地区情况显示，华中地区是营收最大的地区，占比为75%[35] 投资项目 - 公司地质探矿累计投入资金2.12亿元，新增金金属量30.66吨、铜金属量13.35万吨[19] - 公司研发费用为6.84亿元，获得省部级或行业协会奖15项，获得授权专利137项[20] - 公司拥有高新技术企业22家，企业创新能力不断增强[20] - 公司乡村振兴项目投入金额为1225.15万元[20] 环保与社会责任 - 公司共25户企业开展定点帮扶工作，帮困救难、走访慰问贫困户及资助困难学生儿童，总投入达1225.15万元[144] - 公司始终坚持“生态优先、绿色发展”理念，推动碳达峰、碳中和工作落实，深入推进生态修复和地质环境治理工作[142] - 公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告已在上海证券交易所披露，详细内容可查阅相关报告[143] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，卢进持股数量较多，贺小庆、张跃等高管也持有公司股份[75] - 公司独立董事胡世明持股18股，同时还担任其他公司的独立董事[79] - 公司董事李铁南在多家公司担任监事或董事，持股467.06股[81] - 公司董事彭咏持股62.03股，担任中国黄金集团有限公司投资管理部总经理[82] - 公司薪酬政策建立以中层管理人员岗位绩效年薪制、企业负责人基本绩效年薪制为主体的薪酬体系[112] - 公司构建以企业负责人、工程技术人员、技能人员为主体的培训体系[113]

财务表现 - 2024年第一季度，中金黄金营业收入为131.64亿人民币，较上年同期下降1.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.83亿人民币，同比增长43.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为10.76亿人民币[4] - 基本每股收益为0.16元，同比增长45.45%[4] - 加权平均净资产收益率为2.98%，较上年度末增长0.76个百分点[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，总额为4.21亿人民币[6] 利润增长原因 - 公司优化生产组织、提高生产效率以及主要产品价格上涨是净利润增长的主要原因[8] - 公司优化生产组织、提高生产效率以及主要产品价格上涨是扣除非经常性损益净利润增长的主要原因[9] - 公司优化生产组织、提高生产效率以及主要产品价格上涨是基本每股收益和稀释每股收益增长的主要原因[10][11] 资产状况 - 公司的流动资产合计为234.99亿人民币，较上期增长12.68%[18] - 公司的非流动资产合计为317.58亿人民币，较上期略有下降0.29%[19] 资金流向 - 公司负债合计为23,618,518,352.56元，较上年同期增长了7.7%[20] - 营业总收入为13,164,077,845.22元，较上年同期略有下降[20] - 营业总成本为12,080,714,982.45元，较上年同期有所减少[20] - 营业利润为1,180,122,355.78元，较上年同期增长38.2%[21] - 净利润为953,820,801.15元，较上年同期增长40.6%[21] - 综合收益总额为962,679,047.21元，较上年同期增长43.2%[22] - 经营活动产生的现金流量为12,428,961,162.37元，较上年同期下降16.0%[23] - 现金及现金等价物净增加额为1264681356.31元，较上期-1387693979.07元增加[25]

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-005 中金黄金股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事胡 世明先生的书面辞职报告。胡世明先生因连续任职公司独立董事已满六年，申请 辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务，胡世明先生确认与公司董 事会之间无意见分歧，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。 鉴于胡世明先生是公司董事会审计委员会召集人、会计专业人士，辞职后将 会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且独立董事中欠 缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等相关规定，胡世明先生的辞职报告将在下任独立董事、相关董 事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后生效。在下任独立董事就 ...

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-003 中金黄金股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十五次会议通知于 2024年3月21日以邮件和送达方式发出，会议于2024年3月29日以通讯表决方式召 开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销 的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。 公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未完全达到行权条件，公司董事 会同意注销激励对象获授的第三个行权期相对应的1211.5929万份股票期权。上 述行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激 励工作指引》和《公司第一期股票期权激励计划》的 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 金 黄 金 股 份 有 限 公 司 注 销 第 三 个 行 权 期 未 达 行 权 条 件 对 应 股 票 期 权 之 法律意见书 大成（专）字[2024]第 311-3 号 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 大成·法律意见书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 金 黄 金 股 份 有 限 公 司 注 销 第 三 个 行 权 期 未 达 行 权 条 件 对 应 股票期权 之 法律意见书 大成（专）字[2024]第 311-3 号 致：中金黄金股份有限公司 北京大成律师事务所（简称"本所"）接受中金黄金股份有限公司（简称"中金 黄金"或"公司"）的委托，担任中金黄金第一期股票期权激励计 ...

中金黄金股份有限公司第一期股票期权 激励计划第三个行权期对应股票期权 注销的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《《中金黄金股份有限公司章 程》《中金黄金股份有限公司独立董事制度》《中金黄金股 份有限公司第一期股票期权激励计划》（以下简称《《激励计 划》）等制度的有关规定，作为中金黄金股份有限公司《（以 下简称公司）的独立董事，我们对《《关于公司第一期股票期 权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》进行了 认真审核，现发表意见如下： 公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未完全达 到行权条件，公司董事会同意注销激励对象获授的第三个行 权期相对应的 1211.5929 万份股票期权。上述行为符合《《上 市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施 股权激励工作指引》和《《激励计划》的相关规定，同意董事 会注销激励对象获授的第三个行权期相对应的 1211.5929 万 份股票期权。 我们同意上述议案。 （此页无正文，系《《中金黄金股份有限公司第一期股票期权 激励计划第三个行权期对应股票期权注销 ...

业绩展望 - 预计2023-2025年中金黄金营业收入和归母净利润将呈现逐年增长趋势[2] - 公司2025年预计营业收入将达到59645百万元，较2021年增长6.3%[4] - 2025年预计净利润为3932百万元，较2021年增长约101.1%[4] 风险提示 - 风险提示包括美联储加息、全球央行抛售黄金、金、铜、钼价格下跌等因素[3] 财务指标 - 公司2025年预计ROE为11.42%，较2021年提升4.59个百分点[4] - 资产负债率预计2025年将降至23.83%，较2021年下降19.65个百分点[4] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在利益冲突，不应将本报告视为唯一参考依据[12] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[13]