证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-057 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司可 转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，结合目前可转换公司债券部 分募集资金投资项目的实施进度情况，经过审慎研究，公司拟将部分募集资金投 资项目的建设期延长至 72 个月。除前述变更外，其他事项均无变更。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准烽火通信 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号） 核准，公司公开发行人民币 3,088,350,000.00 元可转换公司债券。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币 28,7 ...

烽火通信科技股份有限公司 公司章程（2023 年 12 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 附件一：《股东大会议事规则》 附件二：《董事会议事规则》 附件三：《监事会议事规则》 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-054 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 本次会议经审议通过了以下决议： 1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届 董事会董事长的议案》：同意选举曾军先生为公司第九届董事会董事长。 2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第九届 董事会专门委员会成员的议案》：同意曾军、马建成、陈建华、肖希、陶军、王 维华、陈真为公司第九届董事会战略委员会委员；同意王雄元、王宗军、胡川、 王维华、肖希为公司第九届董事会审计委员会委员；同意陈真、王雄元、王宗军、 胡川、陶军为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。 3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第九届 董事会专门委员会主任委员的议案》：同意曾军先生任第九届董事会战略委员会 主任委员；王雄元先生任第九届董事会审计委员会主任委员；陈真先生任第九届 董事会薪酬与考核委员会主任委员。 4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司第九届 董事会董事会秘书的议案》：同意续聘符宇航女士为公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股价已 触发"烽火转债"转股价格向下修正条款。经公司第九届董事会第一次会议审议 通过，董事会决定本次不向下修正"烽火转债"转股价格，且自本次董事会决议 公告日起未来六个月内，如再次触发"烽火转债"转股价格向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。六个月期满之后，如再次触发"烽火转债"转股价格向下修 正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使"烽火转债"转股价格的向下 修正权利。 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-058 烽火通信科技股份有限公司 关于不向下修正"烽火转债"转股价格的提示性公告 二、触发"烽火转债"转股价格向下修正条款的说明 根据《募集说明书》约定，公司可转换公司债券转股价格向下修正条款如下： "在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-056 | | 立董事应当继续履行职责至新任独立董 | | --- | --- | | | 事产生之日。公司应当自独立董事提出辞 | | | 职之日起六十日内完成补选。 | | | 第一百一十七条 独立董事履行下列职 | | | 责： | | | （一）参与董事会决策并对所议事项发表 | | | 明确意见； | | | （二）对本章程第一百二十条、第一百二 | | | 十七条和第一百二十八条所列公司与其 | | | 控股股东、实际控制人、董事、高级管理 | | | 人员之间的潜在重大利益冲突事项进行 | | | 监督，促使董事会决策符合上市公司整体 | | | 利益，保护中小股东合法权益； | | | （三）对公司经营发展提供专业、客观的 | | | 建议，促进提升董事会决策水平； | | | （四）法律、行政法规、中国证监会规定 | | | 和公司章程规定的职责。 | | 第一百一十八条 独立董事除具有《公司 | 第一百一十九条 独立董事除具有《公司 | | 法》和其他相关法律、法规赋予董事的 | 法 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-052 烽火通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 累积投票议案表决情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 33 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 499,590,414 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 42.1420 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络 投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) ...

法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 关于烽火通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 湖北得伟君尚律师事务所 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）得伟君尚字第 13988 号 致：烽火通信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2023 年第二 次临时股东大会。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本 法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相 应的责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开 程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范 性文件及《 ...

烽火通信科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 26 日 附件：职工监事简历 尹淑妮，女，1974 年 3 月 8 日出生，本科，中共党员，湖北麻城人，中国 地质大学毕业。 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-053 烽火通信科技股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期于 2023 年 12 月 24 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会中 的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2023 年 12 月 23 接到公司工会委员会的函，公司于近日召开职工代表大 会，会议选举尹淑妮女士、甘海慧女士、徐慧华女士（简历附后）任公司第九届 监事会职工监事，按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权和履行职 责。 本次选举产生的 3 名职工监事将与公司 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-051 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于"烽火转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《烽火通信科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约 定，公司本次发行的"烽火转债"自 2020 年 6 月 6 日起可转换为公司普通股股 票。因 2020 年 6 月 6 日为休息日，转股起始日顺延至其后的第 1 个交易日，即 "烽火转债"自 2020 年 6 月 8 日开始转股，初始转股价格为 25.99 元/股，截止 本公告日修正后的转股价格为 22.67 元/股。 二、"烽火转债"转股价格修正条款与可能触发情况 1、可转债转股价格修正条款 根据《募集说明书》规定，公司可转换公司债券转股价格向下修正条款如下： "在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交 易日 ...

烽火通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 文 件 二零二三年十二月 烽火通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（7）人 | | 1.01 | 董事候选人曾军先生 | √ | | 1.02 | 董事候选人马建成先生 | √ | | 1.03 | 董事候选人陈建华先生 | √ | | 1.04 | 董事候选人肖希先生 | √ | | 1.05 | 董事候选人蓝海先生 | √ | | 1.06 | 董事候选人王维华先生 | √ | | 1.07 | 董事候选人陶军先生 | √ | | 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 | | 2.01 | 独立董事候选人王雄元先生 | √ | | 2.02 | 独立董事候选人陈真先生 | √ | | 2.03 | 独立董事候选人王宗军先生 | √ | | 2.04 | 独立董事候选人胡川先生 | √ | | 3.0 ...