时间安排 - 投资者可在2024年10月25日至10月31日16:00前提问[2][6] - 公司2024年第三季度报告于10月29日发布[2] - 2024年第三季度业绩说明会于11月1日16:00 - 17:00举行[2][4][6] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员有董事长杨小滨等，特殊情况可能调整[5] 参与方式 - 投资者可在11月1日16:00 - 17:00在线参与说明会[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0898 - 69961600，邮箱jcgfdshbgs@hnaport.com[7]

机场业务数据 - 2024年9月起降架次11,817架次，同比降11.46%，累计119,027架次，同比降10.17%[1] - 2024年9月旅客吞吐量166.98万人次，同比降9.28%，累计1,851.37万人次，同比降5.12%[1] - 2024年9月货邮吞吐量8,275吨，同比增20.47%，累计94,367吨，同比降1.02%[1] 三亚机场数据 - 2024年9月起降架次9,421架次，同比降9.84%，累计94,818架次，同比降7.45%[1] - 2024年9月旅客吞吐量143.79万人次，同比降8.19%，累计1,601.13万人次，同比降3.11%[2] - 2024年9月货邮吞吐量6,420吨，同比增32.95%，累计77,446吨，同比增5.82%[2] 国际航线数据 - 2024年9月起降架次411架次，同比增367.05%，累计2,599架次，同比增796.21%[1] - 2024年9月旅客吞吐量5.20万人次，同比增580.99%，累计35.38万人次，同比增1378.15%[1] - 2024年9月货邮吞吐量176吨，同比增7915.29%，累计592吨，同比增3440.44%[1] 业务范围 - 机场业务统计含7家控股和2家管理输出机场，不含参股机场[2]

股东大会信息 - 2024年9月27日在海南省海口市互联网金融大厦C座会议室召开[2] - 出席股东和代理人1064人[2] - 出席股东所持表决权股份总数5650911140股，占比49.6411%[2] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票比例99.8273%[5] - 《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更部分承诺事项的议案》A股同意票比例99.8273%[5] - 5%以下股东对两议案同意票比例分别为97.9033%、98.0262%[7] 其他信息 - 控股股东海南机场集团有限公司2800000000股对议案2回避表决[8] - 见证律所是北京市金杜律师事务所，结论为大会合法有效[9]

股东大会基本信息 - 2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 现场出席股东及代理人4人，代表股份5,185,667,560股，占比45.5541%[8] - 网络投票股东1,060名，代表股份465,243,580股，占比4.0869%[8] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意5,641,156,826股，占比99.8273%[14] - 《关于控股股东避免同业竞争承诺进展及变更承诺事项议案》同意2,841,728,418股，占比99.6779%[15]

公司章程修订 - 修订后公司住所变更为海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座19层[6] - 修订后规定弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东所持股份比例分配，另有规定除外[6] - 修订后明确公司违规向股东分配利润，股东应退还，造成损失相关人员担责[6] - 修订后规定公司持有的本公司股份不得分配利润[6] 股东大会相关 - 2024年第三次临时股东大会于9月27日召开[1][4] - 采取现场投票和网络投票相结合，同一表决权重复表决以第一次结果为准[2] - 股权登记日在册股东可通过上交所网络投票系统行使表决权[2] - 股东大会由董事会办公室负责组织办理相关事宜[2] 利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[7] - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[7] - 利润分配政策制订或修改提交股东大会审议，需出席股东所持表决权过半数通过[8] - 对章程确定的现金分红政策调整或变更，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[9] 同业竞争承诺变更 - 海南控股、海南机场集团拟变更取得公司28亿股股票（占总股本24.51%）时作出的部分承诺[14] - 海南控股2021年12月受让公司28亿股股票成控股股东，2023年6月海南机场集团受让成新控股股东[14][17] - 海南控股、海南机场集团承诺在5年过渡期内解决同业竞争问题[16][18] - 公司独立董事专门会议、第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过变更承诺议案[32][34][35] 资产处理 - 2024年1月9日，海南控股划转海南省地产（集团）有限公司100%股权[20] - 2024年2月5日，海南控股转让海南海控物业管理有限公司70%股权[21] - 2024年6月，海南机场集团委托海南锦润酒店管理有限公司运营海南国宾馆[22] - 拟将琼海博鳌机场运营牌照从博鳌管理变更至博鳌有限[23]

起降架次 - 公司2024年8月起降14381架次，同比降7.26%，累计107210架次，同比降10.03%[1] - 三亚凤凰机场2024年8月起降11428架次，同比降2.89%，累计85397架次，同比降7.18%[1] - 公司2024年8月国际航线起降339架次，同比增340.26%，累计2188架次，同比增983.17%[1] 旅客吞吐量 - 公司2024年8月旅客吞吐量225.15万人次，同比降4.41%，累计1684.39万人次，同比降4.69%[1] - 三亚凤凰机场2024年8月旅客吞吐量191.31万人次，同比降0.25%，累计1457.34万人次，同比降2.58%[2] - 公司2024年8月国际航线旅客吞吐量4.63万人次，同比增441.23%，累计30.18万人次，同比增1752.03%[1] 货邮吞吐量 - 公司2024年8月货邮吞吐量6931吨，同比增3.53%，累计86092吨，同比降2.69%[1] - 三亚凤凰机场2024年8月货邮吞吐量5372吨，同比增16.36%，累计71026吨，同比增3.90%[2] - 公司2024年8月国际航线货邮吞吐量136吨，同比增3637.23%，累计416吨，同比增2765.16%[1] 其他 - 公司机场业务统计范围含控股7家机场和管理输出2家机场[2]

会议情况 - 公司第十届董事会第十六次会议于2024年9月10日召开，9人应到实到[1] 议案表决 - 《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更部分承诺事项的议案》同意4票[3] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意9票[4] 议案后续 - 《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更部分承诺事项的议案》需股东大会审议，关联股东回避[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月27日14点30分在海南海口召开[3] - 网络投票9月27日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[6] 审议议案情况 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等两个议案[8] - 议案一8月26日、议案二9月10日经相关会议通过[8] 投票相关 - 议案1、2对中小投资者单独计票[11] - 议案2关联股东海南机场集团等需回避表决[11] 其他 - 股权登记日为9月20日，股票代码600515[14] - 可委托他人出席股东大会并代为表决[20]

会议情况 - 海南机场第十届监事会第十五次会议于2024年9月10日召开，4人全到[1] 议案审议 - 审议通过《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更部分承诺事项的议案》[1] - 关联监事郑小勇回避表决，表决结果为3票同意[1][2] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决[2]

股权变动 - 2021年12月海南控股受让28亿股成控股股东[3] - 2023年6月海南控股转让28亿股给海南机场集团[5] - 2024年1月9日海南省地产（集团）有限公司100%股权划转[7] - 2024年2月5日海南控股转让海南海控物业管理有限公司70%股权[9] 同业竞争解决 - 原承诺注入博鳌机场管理公司股权，现拟变更[11] - 拟变更琼海博鳌机场运营牌照解决同业竞争[11] - 海南控股、机场集团将在5年过渡期内解决同业竞争[14][17] 议案审议 - 独立董事同意相关议案并提交董事会[18] - 董事会、监事会审议通过议案，待股东大会审议[19][20][21]