业绩总结 - 公司2023年全年实现收入67.62亿元，同比增长44%[1] - 2023年Q4扣非归母净利润超过预告范围上限，为4.67亿元，同比增长42%[2] - 海南机场2026年预计营业总收入为899.4亿元，较2023年增长33.1%[3] - 2026年预计净利润为23.14亿元，同比增长130.5%[3] - 2026年预计每股净资产为2.50元，较2023年增长24.8%[3] - 2026年预计EBITDA为356.2亿元，较2023年增长47.3%[3] - 2026年预计P/E比率为17.38，较2023年下降57.2%[3] 用户数据 - 公司参与相关免税店销售额占全岛免税销售额的16%，线下销售额约72亿元[2] - 2024年Q1三亚凤凰机场旅客吞吐量创历史新高，赴岛游维持高景气[2] 未来展望 - 公司将聚焦机场主业，预计新增5条国际航线，增开第五航权航线及串飞航线[2] - 海南机场融入海南国资后开启高质量发展，有望持续享受海南赴岛游的繁荣[2] 新产品和新技术研发 - 无相关信息 市场扩张和并购 - 无相关信息 其他新策略 - 调整海南机场2024/2025年及新增2026年盈利预测，对应PE估值为26/21/17倍，维持“增持”评级[2] - 风险提示包括宏观经济风险、海南自贸港建设进度不及预期的风险[2]

海南机场设施股份有限公司 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海南机场设施 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事林光明、欧阳 凌、唐跃军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林光明、欧阳凌、唐跃军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 海南机场设施股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 海南机场设施股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人欧阳凌,于 202 ...

海南机场设施股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700035 号 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700035 号 海南机场设施股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海南机场设施股份有限公司(以下简称"海南机场")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、海南机场对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海南机场 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,海南机场于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规' 「面保持了有效的财务报告内部控制。 日目 普调合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 张正峰 ...

目录 | 关于本报告 | 02 | 推动可持续发展目标实现 | 08 | 报告附录 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会致辞 | 03 | 专题系列 | 11 | | | 关于我们 | 04 | | | | | 行稳致远 强化治理责任 | | | --- | --- | | 凝聚永续力量 | | | 强根固基 优化公司治理 | 23 | | 知行合一 保证合规经营 | 26 | | 诚信经营 恪守商业道德 | 27 | | 保驾护航 压实安全责任 | | | --- | --- | | 严守安全底线 | | | 谨慎周密 筑牢安全管理 | 46 | | 预防为主 防范安全风险 | 47 | | 稳健可靠 数智安全运营 | 48 | | 平稳有序 贯彻安全文化 | 48 | | 珍爱地球 践行环境责任 | | --- | | 努力守护绿水青山 | | --- | | 低碳发展 保护美丽家园 | 30 | | --- | --- | | 引领减排 深化环境管理 | 36 | | 绿色运营 提升资源效能 | 39 | | 清洁生产 严控污染物管理 | 42 | | 生态平衡 ...

海南机场设施股份有限公司 2023 年度审计报告 众环审字[2024]1700034 号 审计报告 众环审字[2024]1700034 号 海南机场设施股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南机场设施股份有限公司(以下简称"海南机场"或"公 司")财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了海南机场 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海南机场,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-021 海南机场设施股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度发生信用 减值损失 6,526.72 万元、资产减值损失 2,796.47 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关 于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》，公司 2023 年度发生信用减值损 失 6,526.72 万元、资产减值损失 2,796.47 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述 为更加真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度 的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子 公司基于谨慎性原则，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行 了清查、分析和评估，对部分可能发生信用 ...

公司代码：600515 公司简称：海南机场 海南机场设施股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海南机场设施股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效 ...

报告期内，监事会共召开会议 8 次，相关情况如下： | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | | --- | --- | --- | | 第九届监事会第二十四 | 1.《关于选举第十届监事会监事的议案》 | | | | 2.《关于修订〈海南机场设施股份有限公司监事会议事规则〉 | | | 次会议 | 的议案》 | | | 第十届监事会第一次会 | 《关于选举第十届监事会监事长的议案》 | | | 议 | | | | 第十届监事会第二次会 | 《关于全资子公司签署<洲际项目 B 座（13-18 层）购买协议 | | | 议 | 之补充协议>暨构成关联交易的议案》 | | | | 1.《公司 年度监事会工作报告》 | 2022 | | | 2.《公司 年年度财务决算报告》 | 2022 | | | 3.《公司 年年度财务预算报告》 | 2023 | | | 4.《公司 年度利润分配预案》 | 2022 | | 第十届监事会第三次会 | 5.《公司 年年度报告及摘要》 | 2022 | | 议 | 6.《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》 | | | | 7.《关于<2022 年度内部控制评价报 ...