公司治理 - 2025年10月30日公司第八届董事会第十一次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 审计委员会成员为3名，由董事会选举产生[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人并办理变更登记[2] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[23][25] 股份与股东权益 - 为他人取得公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[3] - 持有公司股份5%以上股东相关操作受规定限制[3] - 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份有特殊规定[4] 决议与诉讼 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会向法院诉讼[5] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对特定情况提起诉讼[6] 担保与交易 - 公司及控股子公司对外担保总额，超最近一期经审计净资产50%或总资产30%以后提供的担保，须经股东会审议通过[8] - 公司在一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[8] - 公司发生“购买或者出售资产”交易，涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][24] 会议相关 - 董事人数不足6人、未弥补亏损达实收股本总额或股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时会议[9] - 董事会收到独立董事召开临时会议提议后，需在10日内书面反馈，同意则在决议后5日内发出通知[9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持会议[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会10日前提临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[11] 董事相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可推荐候选董事、监事，1%以上可书面推荐候选董事[15][17] - 董事、股东代表担任的监事选举采用累积投票制，候选须获出席会议股东所持有效表决股份总数过半数方当选[16][17][18] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[21] - 董事不得利用职权收受贿赂或侵占公司财产等多项禁止行为[21] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况，如导致董事会低于法定最低人数，原董事履职至新董事就任[22] 其他 - 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金，按股东持股比例分配利润[31] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会/股东会决定[33] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[33] - 公司合并、分立、减资均需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[33][34] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[35]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会于11月17日14点召开[2] - 网络投票起止时间为11月17日[2][4] - 股权登记日为11月11日[14] - 会议登记时间为11月12 - 14日9：00 - 11：30、14：00 - 17：00[15] 股东大会地点 - 会议地点在常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）[2] - 登记地点为江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部[15] 其他信息 - 交易系统和互联网投票平台投票时间[5] - 本次股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》[8] - 议案已在10月31日披露[9] - 现场会议会期半天，参会股东费用自理[16]

会议信息 - 公司第八届监事会第八次会议通知和材料于2025年10月24日以电子邮件发出[2] - 会议于2025年10月30日以通讯方式召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 报告详情 - 《公司2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站[5] 公告信息 - 公告日期为2025年10月31日[7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.75亿元，同比下降27.96%[5] - 年初至报告期末营业收入为15.56亿元，同比下降42.58%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损6124.21万元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损2.14亿元[5] - 2025年前三季度营业总收入为15.56亿元人民币，较2024年同期的27.09亿元大幅下降42.6%[20] - 2025年前三季度营业总成本为17.85亿元人民币，超过同期收入，导致营业亏损[20] - 公司2025年前三季度净亏损2.491亿元，较2024年同期的6.672亿元亏损大幅收窄62.7%[21] - 公司2025年前三季度归属于母公司股东的净亏损为2.137亿元，较2024年同期的5.721亿元亏损收窄62.6%[21] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.18元/股，较2024年同期的-0.48元/股有所改善[22] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业成本为15.27亿元人民币，占营业收入的98.1%[20] - 公司2025年前三季度研发费用为1616万元，较2024年同期的7244万元大幅下降77.7%[21] - 2025年前三季度销售费用为5478万元，较2024年同期的8893万元下降38.4%[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6166.30万元，同比下降60.68%[5] - 2025年前三季度营业总收入（销售商品、提供劳务收到的现金）为18.292亿元，较2024年同期的28.140亿元下降35.0%[23] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6166万元，较2024年同期的1.568亿元下降60.7%[24] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为流出4067万元，较2024年同期流出2.052亿元有所改善[24] - 2025年前三季度购建固定资产等支付的现金为4490万元，较2024年同期的1.979亿元大幅下降77.3%[24] - 2025年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.432亿元，较期初的1.083亿元增长32.3%[25] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为53.17亿元，较上年度末下降13.56%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2.25亿元，较上年度末下降48.28%[6] - 公司2025年9月30日总资产为53.17亿元人民币，较2024年末的61.50亿元下降13.5%[16][18] - 公司货币资金从2024年末的10.36亿元减少至2025年9月30日的7.86亿元，下降24.1%[16] - 应收账款从2024年末的9.77亿元减少至2025年9月30日的6.21亿元，下降36.4%[16] - 公司负债合计从2024年末的56.53亿元下降至2025年9月30日的50.63亿元，减少10.4%[18] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的4.35亿元下降至2025年9月30日的2.25亿元，降幅达48.3%[18] - 公司未分配利润为负值且扩大，从2024年末的-23.33亿元增至2025年9月30日的-25.47亿元[18] - 公司短期借款为2.53亿元人民币，一年内到期的非流动负债为2.62亿元，合计短期债务压力显著[17] 盈利能力指标变化 - 第三季度加权平均净资产收益率为-22.66%，同比减少17.62个百分点[6] 业绩变动原因 - 营业收入下降主要系组件销售价格及销售量同比下降幅度较大所致[10] - 经营活动现金流量净额下降主要系本期销售商品收到的现金及收到的税收返还减少所致[10]

会议安排 - 董事会会议通知和材料于2025年10月24日以邮件发出[2] - 会议于2025年10月30日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[5] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》[9] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交临时股东大会审议[6] 报告公告 - 《公司2025年第三季度报告》等详见上交所网站[4][8][9]

公司基本信息 - 公司于2003年1月23日在上海证券交易所上市，首次发行5000万股普通股[6] - 公司注册资本为1183715018元，股份总数为1183715018股，均为普通股[9][21] - 发起人陈龙海等分别认购股份4282.624万股等[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议须经全体董事2/3以上通过[20] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[34][36] - 股东有权在股东会、董事会决议有问题时，60日内请求法院撤销[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需股东会审议[43][44][45] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[46] - 单笔贷款金额占公司最近一期经审计净资产100%以上的贷款需股东会审议[46] 会议召集与通知 - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[58] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[60] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[148] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润总额的70%[149] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[143] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[161] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[173][174]

股价与交易表现 - 10月16日盘中股价下跌2.16%，报4.07元/股，总市值48.18亿元 [1] - 当日成交3.74亿元，换手率达7.70% [1] - 主力资金净流出3426.26万元，其中特大单净流出317.13万元，大单净流出3109.13万元 [1] - 今年以来股价累计上涨32.57%，近60日上涨16.62% [1] - 今年以来已12次登上龙虎榜，最近一次（9月18日）龙虎榜净买入为-960.54万元 [1] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务为晶体硅太阳能电池片、电池组件的生产销售及光伏发电业务，光伏产品收入占比94.92%，发电业务占比6.72% [1] - 2025年1-6月实现营业收入11.81亿元，同比减少46.05% [2] - 2025年1-6月归母净利润为-1.53亿元，但同比增长67.54% [2] - A股上市后累计派现5.80亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 行业归属与股东结构 - 公司所属申万行业为电力设备-光伏设备-光伏电池组件，概念板块包括新能源、太阳能、TOPCon电池等 [2] - 截至6月30日，股东户数为7.98万，较上期减少5.45% [2] - 截至6月30日，人均流通股为14839股，较上期增加5.76% [2]

市场整体行情 - 主要股指全线收跌，沪指、深成指、创业板指分别下跌0.62%、2.54%、3.99% [3] - 市场超3550只个股下跌，1700余只个股上涨，两市成交量超过2.5万亿元 [3] - 市场呈现冲高回落态势，多数题材表现惨淡 [3][6] 光伏板块 - 光伏板块早盘大幅走强，耀皮玻璃、亿晶光电、晶澳科技、隆基绿能等多只个股集体涨停，但除耀皮玻璃、亿晶光电外其余均炸板 [3][13][14] - 板块上涨传闻受“内部消息”催化，涉及光伏行业协会召开会议及可能发布关于加强光伏产能调控、推动行业反内卷的政策文件 [15][16][17] - 光伏板块上午一度上涨超过3%，但此后单边回落，全天最终收跌0.36% [17] 新凯来概念 - 新凯来概念股继续保持活跃，至纯科技实现2连板，文科股份开盘涨停，深振业A、深纺织A等多股盘中一度涨停 [6] - 同惠电子、新莱应材、凯美特气等个股午后大幅拉升 [6] - 新莱应材发布异动公告，提及市场对半导体概念关注度较高，但未明确说明与新凯来的业务联系 [8] - 文科股份与新凯来存在办公租赁合作关系 [10] 半导体板块 - 半导体板块单边大跌，燕东微、芯源微、华海清科等跌幅超过10%，金海通、闻泰科技、通富微电跌停 [3] - 先锋精科、华海诚科、芯原股份等多只个股集体大跌 [3] 港口航运板块 - 午后港口、航运板块再度拉升，南京港涨停，宁波海运涨停后炸板 [3] - 国航远洋、连云港、宁波远洋、中远海控等个股集体跟涨 [3] 端侧AI传闻 - 市场出现关于“字节启动AI硬件端侧招标”的传闻，涉及标的包括实丰文化、博通集成 [20] - 经查证，实际信息源于火山引擎发布的“创新型AI产品定制供应商征询意向公告”，主要内容是针对内外部礼赠品需求进行供应商招募 [20] 振德医疗个股表现 - 振德医疗昨日出现“准地天板”走势，今日高开后震荡走高，收涨9% [21] - 国庆节后4个交易日，振德医疗累计涨幅超过40% [21] - 该股自9月以来连续上涨，近一个半月累计涨幅超过170% [23] - 其强劲走势带动相关个股如英科医疗跟涨，英科医疗当日逆势大涨超12%并创年内新高 [23]

板块整体表现 - 光伏设备板块在10月14日整体上涨1.89%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.62%，深证成指下跌2.54% [1] - 板块内呈现普涨格局，领涨股亿晶光电涨停，涨幅达9.92% [1] - 板块获得主力资金净流入18.25亿元，但游资和散户资金分别净流出7.15亿元和11.11亿元 [2] 领涨个股表现 - 亿晶光电以9.92%的涨幅领涨板块，收盘价4.10元，成交7.00亿元，主力资金净流入2.79亿元，净占比高达39.86% [1][3] - 艾能聚上涨9.34%，收盘价20.61元，成交4.34亿元 [1] - 天台光能上涨8.39%，收盘价18.74元，成交20.64亿元 [1] - 行业龙头隆基绿能上涨6.34%，收盘价19.28元，成交额高达109.28亿元，获得主力资金净流入15.27亿元，净占比13.97% [1][3] - 晶澳科技上涨7.03%，收盘价13.86元，成交24.28亿元，主力资金净流入2.33亿元 [1][3] 领跌个股表现 - 景和材料下跌8.14%，跌幅最大，收盘价64.30元，成交11.31亿元 [2] - 微导纳米下跌6.37%，收盘价50.59元，成交6.53亿元 [2] - 竞科股份下跌5.66%，收盘价67.64元，成交6.38亿元 [2] 个股资金流向 - 资金向头部公司集中，隆基绿能、亿晶光电、晶澳科技主力净流入额居前，分别为15.27亿元、2.79亿元、2.33亿元 [3] - 爱旭股份主力净流入1.25亿元，横店东磁主力净流入1.19亿元 [3] - 部分个股如双良节能、高测股份、东方日升也获得超8000万元的主力资金净流入 [3]

单晶硅板块市场表现 - 单晶硅板块表现活跃，多只个股涨幅居前 [1] - 亿晶光电股价涨停 [1] - 晶澳科技、隆基绿能、弘元绿能、京运通等公司股价显著上涨 [1]