章程附件1 亿晶光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为完善公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，亿晶光电 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关 法律、行政法规的规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第二十六条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"上交 所"），说明原因并公告。 第四条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第五条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人 ...

亿晶光电科技股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） | | 附则 41 | | --- | --- | | 第十一章 | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。公司系以有限责任公司整体变更方式设立，公司设立时，在宁波市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91330200144730651E。 第三条 公司于 2003 年 1 月 8 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，并于 2003 年 1 月 23 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称：亿晶光电科技股份有限公司 EGing Photovoltaic Technology Co., ...

亿晶光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 1.1 为了规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关 联交易的决策管理和信息披露，确保公司关联交易的公允性，保护公司及非关联 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及其他相关法律、法 规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 2.1 本制度适用于公司及子公司关联交易的决策管理和信息披露。公司及子公司 从事与本制度相关的活动，应当遵守本制度。 2.2 本制度所称"子公司"是指公司合并报表范围内的各级全资、控股子公司。 第三条 适用原则 3.1 公司实施或者处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一）诚实信用原则； （二）公开、公平、公正原则； （三）回避原则； （四）依据客观判断的原则； （五）实质重于形式的原则。 5.1 公司的关联人包括关联法人 ...

亿晶光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强亿晶光电科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资活 动的管理、规范公司投资行为，防范投资风险，提高投资效益，保障公司及股东 的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规及《亿晶光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司对外投资应该遵守国家法律、法规，符合《公司章程》的相关 规定；符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力和培育新的利润增长点； 对外投资的产权关系应明确清晰，确保投资安全、资产完整。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。子公司发生对外投资事项，应当先由公司相关决 策主体审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序最终批准后实施。 第四条 本制度所称对外投资主要包括以下类型： （一）基本建设、重大技术改造项目和更新、机电设备购置或更新、科学技 术研究开发试验、信息化等投资； （二）独立兴办企业或与其他境内、外经济组织或自然人成立 ...

亿晶光电科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门、下属公司（指公司的分公司及合并报表范 围内子公司，下同）及重要参股公司的信息收集和管理办法，保证公司内部重大 信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生对 投资者作出价值判断和投资决策有较大影响，或对公司股票及其衍生品种的交易 价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 及公司，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 重大信息报告义务人（以下简称"报告人"）包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 ...

亿晶光电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理 办法》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《信息披露管理办法》及上海证券交易 所（以下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免 业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应 披露信息，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露条例规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及相关业务审批 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充 ...

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开展市值 管理工作。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将及 时关注资本市场及公司股价动态，主动跟进开展常态化市值管理工作。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造健康良好的市场生态。 亿晶光电科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 ...

亿晶光电科技股份有限公司 内部审计管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、 提高经济效益中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控制持续有效 实施，维护投资者的权益，实现内部审计的制度化和规范化，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等国家法律、法规和《亿 晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内控审计部，依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的 ...

亿晶光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《亿晶光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品 种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第三条 公司设立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情管理工作组"） ，由公司董事会统一领导和管理，董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，公 司其他高级管理人员及相关职能部门负责人作为组员。 第四条 ...

亿晶光电科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善亿晶光电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限， 规范经营管理层的工作行为，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义 务，根据《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规和相关规定以及《亿晶光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名， 财务负责人一名，协助总经理工作。本细则对总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及其他高级管理人员有约束力。 第三条 依照《公司章程》和本工作细则规定，总经理组织其他高级管理人 员负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定 ...