会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为17人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为262,651,788股，占公司有表决权股份总数的21.9591%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席会议，其余高管列席[5][6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多个议案同意票数多为262,542,788，占比99.9585%[7][8][9][10] - 《关于公司监事2024年度基本薪酬的议案》等同意票数259,100,314，占比98.6478%[10][11][12] - 议案9为特别决议议案，已获出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过[13]

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-036 亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）本担保事项履行的内部决策程序 公司第七届董事会第三十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表内下属公司（含 授权期限内新增的合并报表内公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公 司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最 高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不 超过 80 亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产 被担保人名称：亿晶新能源（滁州）有限公司（以下简称"亿晶新能源（滁州）"）。 被担保人为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"亿晶光电"、"公司"、 "上市公司"）合并报表范围内的控股子公司，本次担保不属于关联担保。 本次 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月16日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3] 投资者参与信息 - 2024年5月9日至15日16:00前可提问[3] - 2024年5月16日9:00 - 10:00可在线参与[5] 报告发布信息 - 2024年4月27日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[3]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司总资产11,798,795,239.23元，较2021年增长48.22%；归属上市公司股东净资产2,438,788,297.84元，较2021年增长6.14%；营业收入9,875,711,897.97元，较2021年增长141.86%；归属上市公司股东净利润127,091,309.44元，2021年为-602,582,107.61元[7] - 2022年加权平均净资产收益率为5.38%，较2021年增加28.57个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.1073元/股，2021年为-0.51元/股[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为373,451,185.04元，2021年为-93,928,418.02元[7] - 2022年分季度来看，第四季度营业收入4,083,554,167.07元最高；归属上市公司股东净利润第四季度79,093,932.30元最高；归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润第四季度143,009,021.00元最高；经营活动产生的现金流量净额第四季度765,369,565.29元最高[7] - 报告期公司实现营业收入987,571.19万元，同比增长141.86%[10] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润12,709.13万元，同比扭亏为盈[10] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数85,325户，年度报告披露日前上一月末为59,994户；截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[8] - 报告期末前10名股东中，深圳市勤诚达投资管理有限公司持股254,696,214股，占比21.35%；荀建华持股56,233,944股，占比4.71%[8] - 自然人唐骏持股10,000,000股，占比0.84%[9] - 自然人朱荃华持股9,045,500股，占比0.76%[9] - 自然人王秋宝持股8,680,900股，占比0.73%[9] - 自然人朱瑞平持股7,690,100股，占比0.64%[9] - 自然人崔向前持股7,074,700股，占比0.59%[9] - 广东善建建设股份有限公司持股6,675,800股，占比0.56%[9] 利润分配情况 - 公司2022年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为光伏组件市场，目前停产了原有硅棒、硅片环节的落后产能，电池片销售根据组件生产、销售订单及市场情况调整[5][6] - 报告期内公司在先进产能下开展提质、降本、增效、扩产工作，在硅料价格波动下仍有盈利，盈利水平有提升空间[5] 审计报告情况 - 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3]

基本信息 - 公司于2003年5月成立，注册资本11.9529亿元[31] - 公司股票代码为SH600537[30] 业绩数据 - 2023年全球累计出货量达35GW[35] - 2023年公司营业收入81.02亿元，总资产115.1亿元，归属股东净利润6800万元[46] - 2023年公司纳税5478.51万元，员工薪酬3.67亿元，支付银行等债权人贷款利息1581.79万元[46] 产能情况 - 公司有两个生产基地，占地面积超2500亩，计划年产能25GW[31] - 2023年滁州基地N型TOPCon电池产能逐步释放，效率良率达行业平均或以上[19][25] 荣誉资质 - 2023年公司获CQC“零碳工厂”认证，是首批国家“绿色工厂”企业[21] - 2023年公司高效太阳能组件5G车间获工信部5G工厂认定[24] - 公司位列中国民营企业500强[35] - 多年获评“全国守合同重信用企业”[32] - 2023年10月公司获中国质量认证中心颁发的光伏行业全球绿色产品认证证书[111] - 2023年12月公司获中国质量认证中心颁发的光伏组件绿色建筑材料产品认证证书[114] - 2023年12月公司被评为“国家知识产权优势企业”[135] 研发情况 - 报告期内公司专利申请增长率为60.7%，专利授权增长率为40%，研发投入3.67亿元[47] - 公司研发团队超400人，占员工总数约15%，过去5年申请超600项专利，研发投入367万元[89][93] - 江苏企业技术中心引入6名博士、39名硕士和7名高级专家[94] - 2023年PERC电池量产效率提升至23.6%，TOPCon电池理论效率极限达28.7%[106] - 截至2023年底，公司新开发的高效TOPCon电池量产效率达26.3%，封装组件量产效率达22.8%，同类型产品功率增加25 - 30W，全周期发电量提高3%[107] - 2023年公司开展间隙膜项目，间隙膜模块较白釉模块功率可提升2 - 3W，按1GW PERC模块计算，年发电量可增加约800万kwh[110] - 2023年公司引入组件产品复合材料，1M型材在140°C以下单次测试中可承受20Kg负载8h不变形，角码拉力约150N，边框与硅胶粘合力约90N/cm，表面膜硬度5HW，内部硬度约8HW[120] - 2023年公司完成星顶产品研发后，在约10万平方米自有厂房屋顶开展BIPV示范项目，装机容量18.3MW，预计年发电量1922万KWH，总发电量超4亿KWH[128] 人员与供应商 - 公司母公司员工总数2635人，全体员工总数2643人，员工劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%[49] - 公司供应商数量175家，报告期内新增供应商40家，海外供应商占比为0%[50] ESG相关 - 2024年1月公司正式成为联合国全球契约组织成员[53] - 2023年公司计划建立涵盖决策、管理和执行层的三层ESG治理结构[58] - 2023年10月公司董事会战略发展委员会更名为董事会战略发展与ESG委员会[59] - 公司设立ESG工作领导小组、办公室和实施团队以推进ESG工作[60] - 公司向八个维度利益相关者发放2023年ESG重要性问题问卷，收到92份有效问卷，并与23个重要部门、分子公司和工厂沟通访谈[77] - 公司确定22个不同优先级的ESG问题，重要披露8个，较重要披露11个，一般披露或不披露3个[78][85] 合作与售后 - 公司与国家电投湖北公司合作近十年，供应超500MW，2023年6月双方签署战略合作协议[144] - 2023年售后人员总出差达7000工作日，人均超260天，服务地点超100个[168] - 售后具备24小时响应、7*24*365无缝服务、项目调试技术支持团队每年提供现场支持达265天、主动回访等优势[169] 系统与车间 - 2016年公司尝试在部分模块推出ERP系统，2022年提出MES+ERP集成管理战略[174] - 公司完成智能制造集成系统项目验收，实现三个车间与三套MES系统对接[175] - 公司实现双成本核算，信息技术从ERP1.0升级到ERP2.0，实施过程中规范超20个业务流程[175] - 常州亿晶光电科技有限公司“5GW高效晶硅电池车间”入选2023年江苏省智能制造示范车间名单[179] - “5GW高效晶硅电池车间”总投资约18亿元，面积6万平方米，设计年产能5GW[180] - 车间智能设备联网率超90%[183] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成[193][194] - 报告期内，公司召开6次股东大会，审议批准17项决议[195] - 报告期内，公司召开13次董事会会议，审议批准56项决议[195] - 报告期内，公司召开12次监事会会议，审议批准30项决议[195] - 截至2023年12月31日，公司有9名董事，包括3名独立董事和6名非独立董事[198] - 董事会成员中有2名女性董事和7名男性董事[198] - 按年龄分布，董事会中有2名董事年龄在30 - 50岁，6名在50 - 60岁，1名在60岁以上[198]

财务报告 - 2023年度财务报告能反映经营与财务状况，用于编制年报[1] - 2024年第一季度财务报告能反映情况，用于编制季报[3] 报告审议 - 2023年度财务决算等多份报告同意提交董事会审议[2][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[10][12] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[16] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[20] 董事会会议举行条件 - 会议需过半数董事出席，特定股份收购决议需三分之二以上董事出席[21] 董事会会议表决规则 - 表决一人一票，计名和书面方式进行[31] - 董事表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[31] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保等事项有额外要求[33] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席及通过决议[36] 提案审议规则 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求延期[40] 会议记录与公告 - 秘书安排人员记录会议，出席人员签名[45] - 秘书可安排制作会议纪要和决议记录[46] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[47] - 秘书按规定办理决议公告，披露前人员保密[49] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查通报[50] - 会议档案保存十年以上[52]

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-031 亿晶光电科技股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次对前期会计差错事项采用追溯重述法调整，本次会计差错更正 2022 年度主要调整事项：2022 年末调减公司净资产 32,505,000 元，调增负债总额 32,505,000 元，调减营业收入 147,370,613.39 元，调减营业成本 67,879,983.04 元， 调减研发费用 79,490,630.35 元。本次会计差错更正对亿晶光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2022 年净利润不构成影响。 公司研发形成的产成品在入库时采用生产成本的一定比例进行结转，前期研 发技术相对落后，研发产成品由于等级、良率、效率相对较低，入库存在残次品 较多，结合前两年研发产品售价占正常产品售价比重，作出会计估计按照电池片 在正常成本基础上给予 0.5 的系数，组件产品成本给予 0.8 的系数，按对应系数 计算的成本计入存货成本，但未考 ...

二、对会计师遵守职业道德基本原则的评价 （一）独立性评价 截至报告期末，参与公司审计工作的项目组成员、会计师事务所其他相关人 员以及会计师事务所和网络事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持独 立性；天健未在公司获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利 亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2023 年度审计工作的总结报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"会计师事务所"） 承担亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告及内 部控制情况的审计工作，主要对公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量、 资金占用担保和内控情况等事项进行专项审核。年度审计结束后，天健对公司 2023 年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在天健审计 期间，董事会审计委员会与公司内控审计部对审计项目进行了跟进、配合，现对 会计师事务所 2023 年度的审计工作情况作如下总结报告及评价： 一、审计基本情况 审计期间内，天健与公司管理层和治理层进行了必要的沟通。公司董事会审 计委员会、公司财务部于 2023 年 ...

激励计划授予 - 2022年4 - 5月激励计划相关议案审议通过并公示激励对象名单[8][9] - 2022年6月10日调整首次授予激励对象名单及数量并确定授予日[10] - 2022年7月16日披露首次授予结果公告[11] - 2022年12月02日同意向18名激励对象授予364万份股票期权[13] - 2023年05月15日同意向20名激励对象授予236万份股票期权[14] 激励计划行权与注销 - 2023年06月26日44名激励对象可行权243.075万份股票期权等[16] - 2023年12月11日16名激励对象可行权80.00万份股票期权等[17] - 2024年04月26日同意注销386.575万份股票期权等[19] 其他 - 律师认为激励计划信息披露符合法规规定[28] - 激励计划相关事项已取得必要批准和授权[29]