亿晶光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交 易，提高公司规范化运作水平，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照本制度以 及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司证 券部负责内幕信息的登记、汇总、备案等管理工作，是公司信息披露的具体工 作机构。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道 ...

第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 亿晶光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。 第一章 总则 第一条 为了促进亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议召开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保 ...

亿晶光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2023年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及专门会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立性，为公 司长远发展出谋划策，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈险峰，男，汉族，1969年生，中国国籍，本科学历。 本人曾任贵阳市南明区法院法官、康佳集团股份有限公司法务负责人、广东 经天律师事务所律师；现任广东信达律师事务所合伙人、深圳市西迪特科技股份 有限公司董事、深圳市兆威机电股份有限公司独立董事、亿晶光电科技股份有限 公司独立董事。 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事和高级管理人员的薪酬政策、薪酬方案和薪酬考核，对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 亿晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司正常运转与健康发展，结合本 行业发展趋势及人才市场的现状，统筹规划并逐步推行员工持股、期股期权等激 励机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《亿晶光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，需有两名独立董事。 第五条 薪酬与考 ...

第一条 为了规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《亿晶光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： 亿晶光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 （七）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第 二 章 信 息 披 露 的 基 本 原 则 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格以及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息，以及证券监 （一）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计 委员会工作细则》"）的有关规定，切实履行监督职责，充分发挥审计委员会专 业作用，积极维护公司和股东权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事谢永勇先生、沈险峰先生及非独立董 事陈芳女士共 3 名成员组成，具有会计专业背景的谢永勇先生担任审计委员会主 任，公司审计委员会构成合理。 二、审计委员会年度会议召开情况 （1）《公司 2022 年度财务报告》； （2）《公司 2023 年第一季度财务报告》； （3）《关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度审计工作 的总结报告》； （4）《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委 ...

亿晶光电科技股份有限公司 内部控制自我评价管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制自我评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控 制有效运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规及相关规定和《亿晶光电科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制自我评价，是指公司董事会和管理层实施的，对公司 内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制有效性是指公司建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的 保证。内部控制有效性包括内部控制设计有效性和运行有效性。 内部控制设计有效性是指为实现控制目标所必需的内部控制要素都存在并且设计 恰当；内部控制运行有效性是指现有内部控制按照规定程序得到了正确执行。 第三条 本制度适用于公司及所属公司企业（以下简称"企业"）的内部控制自我 评价，企业是指公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第四条 公司实施内部控 ...

亿晶光电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者（包括潜在投资者，下同）关系管理工作，加强公司与投资 者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规、 规范性文件和《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解 和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的: （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步 了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 第四条 投资者关系管理工作的基本原则是: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-025 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第 八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计 提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： | 项目 | 2023 | 年度计提减值准备金额 | 期末减值准备金余额 | | --- | --- | --- | --- | | 应收款项 | | -1,230.78 | 7,139.83 | | 合同资产 | | 3,794.99 | 3,794.99 | | 存货 | | 16,715.77 | 16,753.97 | | 固定资产 | | 2,022.93 | 2,879.65 | | 合计 | | 21,302.92 | 30,568.44 | 二、计提减值的具体情况说明 1、应收款项坏账准备计提 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-031 亿晶光电科技股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次对前期会计差错事项采用追溯重述法调整，本次会计差错更正 2022 年度主要调整事项：2022 年末调减公司净资产 32,505,000 元，调增负债总额 32,505,000 元，调减营业收入 147,370,613.39 元，调减营业成本 67,879,983.04 元， 调减研发费用 79,490,630.35 元。本次会计差错更正对亿晶光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2022 年净利润不构成影响。 公司研发形成的产成品在入库时采用生产成本的一定比例进行结转，前期研 发技术相对落后，研发产成品由于等级、良率、效率相对较低，入库存在残次品 较多，结合前两年研发产品售价占正常产品售价比重，作出会计估计按照电池片 在正常成本基础上给予 0.5 的系数，组件产品成本给予 0.8 的系数，按对应系数 计算的成本计入存货成本，但未考 ...