会议信息 - 公司九届八次董事会会议于2024年08月30日通讯表决召开[3] - 公司拟于2024年09月18日召开2024年第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等多项议案均全票通过[4][5][6][7][8]

业绩相关 - 上市以来累计现金分红超18.6亿元[3] - 2021年累计回购股份1630.05万股，支付19007.77万元[3] - 2024年已累计回购股份514.82万股，支付6000.54万元[3] 未来策略 - 推动“一二三发展战略”，推进第三曲线业务[1] - 2024年围绕新质生产力核心内涵布局业务[5] 信息披露与治理 - 与投资者沟通交流，常态化开展业绩说明会[7] - 2024年按要求以投资者需求为导向披露信息[8] - 完善法人治理结构，修订内部制度提升水平[9] - 2024年建立监管法规跟踪宣贯机制[11] - 将董监高薪酬与经营效率、市值表现挂钩[11]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司新能源投资优化管理架构[2] - 合并后新能源投资法人资格注销，资产由公司承继[2] - 合并事项已通过董事会审议，无需股东大会审议[2] 其他新策略 - 债权人申报债权时间为2024年08月31日起45天内[4] - 申报地点为浙江省绍兴市上虞区公司证券事务办公室[4] - 联系人及电话、传真号码公布[6]

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-066 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于变更公司部分回购股份用途暨 注销部分回购股票的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规相关规定，公司于 2024 年 8 月 30 日召开九届八次董事会会议，审议通过了《关于变更公司部分回购股份用 途暨注销部分回购股份的议案》，同意公司对 2021 年回购股份的用途进行变更， 现将相关事项公告如下： 一、变更前回购方案概述 公司于 2021 年 02 月 07 日召开了八届三次临时董事会，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，并于 2021 年 02 月 23 日召开 2021 变更前回购股份用途：用于股权激励计划。 变更前回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含） 的自有资 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-064 为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，降低管理成本，提高整体运营 管理效率、资源有效共享，公司拟吸收合并全资子公司新能源投资。 本次吸收合并完成后，新能源投资的独立法人资格将被注销，新能源投资的 全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作 为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。鉴于被吸收方为公司全资子公司，本 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"） 拟吸收合并全资子公司绍兴上虞卧龙新能源投资有限公司（以下简称"新能源投 资"）。本次吸收合并完成后，新能源投资的法人资格将被注销，其全部资产、 债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。 本事项已经公司九届八次董事会会议审议通过，本次吸收合并事项不涉 及公司注册资本变更，无需支付对价，不构成关联交易，也不构成《上市公司重 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-063 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围并修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 30 日召开了九届八次董事会会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注册 资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册地址情况 原注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 1801 号 拟变更注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 580 号一楼 二、变更注册资本情况 鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、 《激励计划》）首次授予第三期及预留授予第二期公司层面的业绩考核目标未达 成，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销本激励计划限制性股票 首次授予第三期及预留授予第二期所对应的全部股票 283.90 万股。 鉴于首次授予激励对象中王勇、预留 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-062 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 六次监事会会议于 2024 年 08 月 30 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 08 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席赵建 良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱 2024 ...

战略与布局 - 公司推动并实施"一二三发展战略"，电机产业作为第一条成长曲线要稳定发展，新能源产业作为第二条成长曲线要快速发展，系统解决方案业务作为第三条成长曲线要全力发展[4] - 公司正在全方位推进第三曲线的快速发展，以满足客户需求、适应行业发展，推进公司战略[4] - 公司以"数字化"、"智能化"、"科技创新"、"绿色低碳"等新质生产力的核心内涵来构建发展新质生产力的支撑力量[4] 政策机遇 - 国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出安排3000亿元左右超长期特别国债资金支持[4] - 公司下游行业如石化、采矿、冶金、暖通空调、冰箱、洗衣机等存在大量节能降碳的设备更新需求以及家电消费品以旧换新的需求[4] - 公司能为客户提供节能降碳一体化解决方案，积极拥抱双碳机遇[4] 核电业务 - 公司建立了完善的核电质保体系，核电产品质量稳定可靠，广泛应用于众多核电项目[4] - 公司旗下南阳防爆集团自2009年获得民用核安全电气设备设计、制造许可证至今[4] 储能业务 - 卧龙储能聚焦安全和经济两大储能核心问题，推出了组串式独立控制大型储能系统、工商业储能系统、光储充一体化户用储能系统[4] - 卧龙储能近期中标包头市可再生能源综合示范区首期90万千瓦风电项目中的135MW/540MWh电化学储能工程[4] - 卧龙储能在海外的布局初见成效，将继续利用现有国际化优势加大出海力度[4] 电动航空 - 2019年开始布局电动航空研发中心，专注于城市空运、应急救援、物流运输领域的先进电机及驱动产品研发与产业化[4] - 公司研发的航空电动力系统在关键技术方面实现突破，并完成核心产品知识产权布局[4] - 公司与中国民航科学技术研究院共建"新能源航空器电动力系统适航验证实验室"[4] - 公司与中国商飞联合研制的国内第一台百千瓦级可变构型分布式电动力系统亮相[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25，由董事长庞欣元提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 514.82 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.39% | | 累计已回购金额 | 万元 6,000.54 | | 实际回购价格区间 | 8.39 元/股~15.66 元/股 | 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-060 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本 激励计划"）的相关规定，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 529,851,084.57 元，剔除股份支付费用-5,269,990.33 元后为 524,581,094.24 元，未 达到本激励计划股票期权首次授予第三期及预留授予第二期公司层面的业绩考 核目标，公司拟注销本激励计划股票期权首次授予第三期及预留授予第二期所对 应的全部股票期权 902.65 万份。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-059 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于部分已授予未行权股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2024 年 04 月 25 日召开九届六次董事会会议及九届四次监事会会 ...