审计工作规范 - 公司发布《董事局审计委员会年度报告审议工作规程（2025年第一次修订）》[3] 审计委员会职责 - 监督、评估内外部审计，促进有效内控和准确财报[6] - 协商确定年度审计安排、性质、范围及汇报责任[6] - 督促事务所按时提交审计报告并记录[6] - 审核财务会计报告并提意见[7] - 对年度财报和内控自评报告表决并提交审核[7] 会计师事务所聘任 - 续聘、改聘均需审计委员会过半同意再提交审议[8][9] 保密要求 - 审计委员会委员年报期间负有保密义务[9]

核心人事变动 - 公司董事长曹德旺辞去董事长职务，原因为推动公司治理结构战略性优化与可持续发展 [1] - 曹德旺将继续担任公司董事、部分子公司的董事、董事长和法定代表人，并被委任为公司终身荣誉董事长 [1][3] - 曹晖（曹德旺之子）被选举为新任董事长，并担任法定代表人及董事局战略发展委员会主任，其原副董事长职务即日起辞去 [1][3] 对公司经营的影响 - 此次职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响 [1][3] - 曹德旺先生与曹晖先生所负责的工作将按照公司流程进行妥善交接 [3] 二级市场表现 - 10月16日，公司A股股票收涨0.47% [6] - 公司A股当日成交额为10.26亿元，总股本为26.10亿股，总市值约为1736亿元 [6] - 公司A股股票的市盈率为19.8，市净率为5.24 [6]

10月16日，福耀玻璃发布公告称，公司董事长曹德旺因推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要，向公司提交了辞去董事长职务的报告，但将 仍作为公司董事继续履职，曹德旺仍担任部分子公司的董事、董事长及法定代表人职务。 （文章来源：上海证券报） 同时，福耀玻璃选举曹晖为公司第十一届董事局董事长，同时担任公司法定代表人及董事局战略发展委员会主任。曹晖即日起辞去副董事长职务。 公告显示，曹晖是曹德旺之子。 ...

2025年第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入118.55亿元，同比增长18.86% [1] - 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润22.59亿元，同比增长14.09% [1] - 报告期收入增长较快，提质增效，同时汇兑收益同比增加所致 [1] 2025年前三季度财务表现 - 前三季度累计实现营业收入333.02亿元，同比增长17.62% [1] - 前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润70.64亿元，同比增长28.93% [1]

智通财经APP讯，福耀玻璃(600660.SH)发布2025年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入333.02亿 元，同比增长17.62%。归属于上市公司股东的净利润70.64亿元，同比增长28.93%。归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润69.22亿元，同比增长24.70%。 ...

工作细则发布 - 公司于2025年10月16日发布《董事局秘书工作细则（2025年第一次修订）》[4] 董事局秘书设置 - 公司设董事局秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事局负责[6] - 董事局设秘书办公室，配备专职人员协助工作[6] 任期与解聘 - 董事局秘书任期每届3年，连聘可连任[9] - 出现规定情形，公司应1个月内解聘[11] 人员聘任 - 原秘书离职后，公司应3个月内聘任新秘书[11] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[12] - 公司应聘任证券事务代表，任职条件参照秘书规定[10] 职责与支持 - 董事局秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[15] - 公司应为秘书履职提供便利，相关人员应支持配合[16] 履职保障 - 履职受不当妨碍或严重阻挠可直接向上交所报告[17] 培训要求 - 秘书任职期间应参加相关培训[17] 细则执行与解释 - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[19] - 与后续规定抵触时依相关规定执行[19] - 由公司董事局负责解释，解释文本经审议通过后与细则有同等效力[19] - 自董事局审议通过之日起生效施行，修改时相同，生效后原细则自动失效[19]

公司人事变动 - 曹德旺辞去福耀玻璃董事长职务 其辞职报告自公司收到之日起生效 [2] - 曹德旺辞任后仍作为公司董事继续履职 并继续担任部分子公司的董事、董事长及法定代表人职务 [2] - 曹德旺被委任为公司终身荣誉董事长 [2] - 选举曹晖为公司第十一届董事局董事长 同时担任公司法定代表人及董事局战略发展委员会主任 [2] - 曹晖即日起辞去公司副董事长职务 其新任职务任期至第十一届董事局任期届满之日止 [2]

公司治理结构变动 - 公司董事长曹德旺于10月16日提交辞去董事长职务的报告，辞任后仍作为公司董事继续履职，并担任部分子公司的董事、董事长及法定代表人职务 [1] - 曹德旺辞任董事长后，同时辞去法定代表人及董事局战略发展委员会主任职务 [1] - 公司董事局会议审议通过委任曹德旺为公司终身荣誉董事长，其将继续以董事、董事局战略发展委员会委员及薪酬和考核委员会委员身份为公司发展贡献力量 [3] 管理层继任安排 - 公司董事局会议选举曹晖为公司第十一届董事局董事长，同时担任公司法定代表人及董事局战略发展委员会主任 [3] - 曹晖即日起辞去副董事长职务，其新任职务任期至公司第十一届董事局任期届满之日止 [3] - 曹德旺与曹晖的工作将按公司流程妥善交接，上述职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响 [3] 公司市场表现与财务数据 - 截至10月16日收盘，公司股价报66.88元/股，当日上涨0.47%，最新市值超过1700亿元人民币 [3] - 公司股票当日开盘价66.83元，最高价67.35元，最低价66.56元，昨日收盘价66.57元 [5] - 当日成交量为15.34万手，成交额为10.26亿元，换手率为0.77% [5] - 公司总市值为1745亿元，市盈率(TTM)为19.83 [5] 公司历史与行业地位 - 曹德旺作为公司创始人和掌舵者，引领公司从无到有、从小到大，最终发展成为全球汽车玻璃行业的领导者 [3]

中國福建省福州市，2025 年 10 月 16 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《董事局審計委員會工作規則（2025 年第一 次修訂）》，僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹暉 董事長 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執 行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和健全福耀玻璃工 ...

薪酬委员会构成 - 薪酬委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[9] - 设主任一名，由独立董事担任，负责召集和主持会议[9] - 委员任期与同届董事局董事的任期相同[10] 薪酬委员会职责 - 拟订管理薪酬方案、评估业绩[6] - 制定董事、高管考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[13] - 向董事局提出薪酬政策等建议、检讨批准管理层薪酬[13][14] - 对公司股权激励计划进行管理和审查[14] 会议相关规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[18] - 召开会议原则上提前3日通知全体委员，紧急情况不受此限[18] - 公司原则上不迟于会议召开前3日提供相关资料，经同意可豁免[20] - 会议通知发出2日内未接到书面异议，视为收到通知[20] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[22] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[23] - 会议档案保存期限为10年[29] 回避与审议 - 有利害关系的委员应披露利害关系并回避表决，特殊情况可参加[31,32] - 有利害关系委员回避后不足法定人数时，议案由董事局审议[32] - 会议记录及决议应说明有利害关系委员回避表决情况[33] 委员其他权力与义务 - 闭会期间可跟踪董事和高管履职等情况，公司部门应配合[35] - 有权查阅公司经营、财务等相关资料[35,38] - 可向董事和高管质询，对方应及时回应[35] - 根据情况对董事和高管业绩、薪酬等作出评估[35] - 对未公开公司信息负有保密义务[35] 规则相关 - 规则对“非独立董事”“高级管理人员”等概念作出定义[37,39] - 规则自董事局审议通过生效，原规则自动失效[39]