广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《《规范运作》"）及《广东东阳光科技控 股股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）的有关规定，广东东阳光科 技控股股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年 3 月 29 日 以通讯方式召开第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议。应参会独立董 事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《管理办法》《规范运作》的有关规定，所做决议合法有效。经与会独立董 事审议，一致通过了如下决议： 经核查，天健会计师事务所《（特殊普通合伙）《（以下简称《"天健"）具备证券 服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资 者保护能力；在为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作期间，一直恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益； 续聘审议程 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-14 号 2024 年 3 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室以现场结合 通讯方式召开了公司第十一届监事会第二十五次会议，全体监事出席式并对监事 会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经审议，形成如 下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）； 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定； 2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况 等事项； 3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 该议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》（3 票同意、0 票反对、 0 票弃权）； 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

2023 年度内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 一、内部控制审计报告……………………………………………… | 第 | 1-2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3-6 | 页 | | (一)本所营业执照复印件………………………………………… | | 第 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件………………………………………… | | 第 4 | 页 | | (三)执业注册会计师资格证书复印件………………………… | 第 | 5-6 | 页 | 天健审〔2024〕11-37 号 广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称东阳光公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 ...

作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规 定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （付海亮） 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 付海亮先生，男，1996 年 1 月至 2000 年 10 月，任武汉市第三律师事务所 律师；2000 年 10 月至 2005 年 5 月，任湖北浩瀚律师事务所合伙人；2005 年 5 月至今，任湖北山河律师事务所合伙人兼行政负责人。2020 年 4 月至今担任广 东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、 公司控股股东、实际控 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 2023 年度年报审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—1 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年第一次修订） 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为会计专业人士的独 立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。如因缺额导致成员 人数少于三人，董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应当过半数，审 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广 东东阳光科技控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。如因缺额导致成员人 数少于三人，董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-26 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十 五次会议，分别审议通过《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》。鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予部分的激励对象中，有 2 名激励对象主动辞职，82 名激励对象因 公司未能达到《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的第三个解除限售期公司层面业绩考 核要求，根据《激励计划》的规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限 售的 4,319,200 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司章程 (2024 年第一次修订) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》和其他有关 规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")，并按照有关规定， 先后对照《股 份有限公司规范意见》和《公司法》进行规范，依法履行了重新登记手续。 公司经成都市体制改革委员会成体改[1988]16 号文《关于同意成都量具刃 具总厂、四川电器厂超前改革试点的通知》批准,以社会募集方式设立, 在成都 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。2008 年，经公司 2007 年度股东大 会通过，公司迁址到广东省韶关市乳源县经济开发区，在韶关市工商行政管理局 变更注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 1989 年 1 月 8 日经中国人民银行成都市分行批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1500 万股。1993 年 2 月 24 日经成都市体改委批准， 再次向社会公众发行人民币 ...

截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名，其中：签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 名。2023 年上市公司（含 A、B 股） 审计客户家数 675 家,本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家。 广东东阳光科技控股股份有限公司 2023 年度对受聘会计师事务所履职情况的评估报告 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天 健在资质条件、执业记录、质量管理水平等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 天健成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为浙江省杭州市，首席合伙人为 ...