法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权、 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性 股票与股票期权、2023 年限制性股票与股票期权激励 计划部分限制性股票与股票期权的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权、 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性 股票与股票期权、2023 年限制性股票与股票期权激励 计划部分限制性股票与股票期权的 法律意见书 致：上海爱旭新能源股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）接受上海 爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）的委托，担任爱 旭股份实施 2020 年股票期权激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）、2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）、2023 年限 制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）相关事宜的专项 法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 致：上海爱旭新能源股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）接受上海 爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）的委托，担任爱 旭股份实施 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励 计划""本激励计划"或"本计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《上海爱旭新能源股份有限公司 2022 年限制 性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，对 爱旭股份提供的有关文件进行了核查和验证，就公司本次股权激励计划预留授予 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024—018 重要提示： 截至2024年2月29日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）通 过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份16,055,180股，占公司 总股本的比例为0.8779%，购买的最高价为19.30元/股，最低价为13.81元/股，已累计 支付的总金额为259,928,645.69元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份方案基本情况 2023年11月6日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司发行的部分人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币25,000万元 （含），不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股，回购股份 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体详见公司 于2023年11月7日在上海证券交易所网站披露的《上海爱旭新能源股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2023-167）。 二、实施回购股份进展情况 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－017 （一）本次担保的基本情况 1. 2024 年 2 月 29 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署《最 高额保证合同》（编号：ZB1253202400000010），为广东爱旭在该行办理的综合授信 业务提供 1.50 亿元的连带责任保证担保。 2. 2024 年 2 月 29 日，公司与招商银行股份有限公司佛山分行签署《最高额不可 撤销担保书》（编号：757XY202400540802），为广东爱旭在该行办理的综合授信业务 1 上海爱旭新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 被担保人：广东爱旭科技有限公司（以下简称"广东爱旭"） 浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"浙江爱旭"） 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"珠海爱旭"） 天津爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"天津爱旭"） 担 保 人：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 担保事 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 章 程 二О二四年二月二十五日 上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 章程 上海爱旭新能源股份有限公司 章 程 （经 2024 年 2 月 25 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）系按照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以募集方式设立，在上海市市场监督管理 局注册登记，统一社会信用代码为：91310000132269407T。 第三条 公司于 1996 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 1996 年 8 月 16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：上海爱旭新能 ...

关于投资建设济南一期年产 10GW 高效晶硅太阳能电池及组件 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：济南一期年产 10GW 高效晶硅太阳能电池及组件项目。该项 目为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月与济南市人 民政府签订的《爱旭太阳能高效电池组件项目战略合作协议》中的首期项目，战略合 作协议相关信息详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的相关公告。 预计总投资金额：本项目预计总投资金额 99.78 亿元，其中固定资产投资 74.98 亿元，铺底及运营流动资金 24.80 亿元。 风险提示： 1. 虽然光伏行业总体需求旺盛，但随着行业内企业的大规模扩产以及大量跨界 资本和企业的涌入，光伏行业市场竞争愈加激烈，光伏产品价格大幅波动，如在未来 市场竞争中发生重大技术变革、产品价格继续大幅波动等，可能导致项目收益不及预 期。 2. 本项目计划建设并生产基于 ABC 技术的相关电池及组件，并以组件为终端产 品对外出售或以光伏整体解决方案形式出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 25 日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程> 的议案》，具体的修订原因和修订情况如下： 一、变更注册资本 2023 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，自 2023 年 5 月 17 日进入可行权期。2023 年 6 月 28 日至 2024 年 2 月 22 日，激励对象累计 行权 1,888,765 份股票期权，导致公司注册资本增加 1,888,765 元。 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－015 上海爱旭新能源股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订内容 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详 见上海证券交易所网站。上述变更事项最终以主管机关核准内容 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2024－014 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会 议的通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 2 月 25 日以通 讯方式召开，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集召开符合《公司 法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1. 审议并通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 具体详见同日披露的《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》（临 2024- 015 号）及修订后的《公司章程》全文。 本议案尚须提交股东大会审议。 2. 审议并通过了《关于选举非独立董事的议案》 表决结果：同意 6 票 ...

业绩总结 - 公司2023年业绩预告显示归母净利润下降66.71%~68.43%[1] - 公司2023年销售收入为27,435百万元，2024年预计为26,349百万元[6] - 公司2023年归母净利润为751百万元，2024年预计为1,871百万元[6] - 公司2023年毛利率为8.30%，2024年预计为13.89%[6] - 公司2023年销售净利率为2.74%，2024年预计为7.10%[6] - 公司2023年ROE为8.43%，2024年预计为17.47%[6] 产品和技术 - 公司预计2024年将逐步升级Perc电池片为TOPCon生产线，保持竞争力[2] 业务展望 - 公司ABC业务预计2023年亏损约3~4亿元，但随着产品竞争力提升，未来市场前景看好[3] 财务状况 - 公司资产负债表显示2023年货币资金为90百万元，2024年预计为-452百万元[6] 其他 - 公司评级根据个股相对沪深300指数的涨幅分为买入、增持、持有、减持和卖出五个等级[8] - 公司地址分别位于北京、上海、深圳和广州[9] - 公司重要声明指出报告信息来源于公开资料，不保证信息的准确性和完整性，报告仅供参考，不构成买卖建议[10]

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－013 上海爱旭新能源股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"《2022年激励计划》"）中19名激励 对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司对其所持有的已获授但尚未解除限售的 限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量(股) | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 155,694 | 155,694 | 2024 年 | 2 | 月 | 6 日 | 2. 2023 年 10 月 11 日，公司召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分限 制性股票与股票期权的议案》，因部分激励对 ...