证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024-022 号 福建实达集团股份有限公司 （四）公司在本期末对存货进行全面清查后，对成本高于可变现净值的存货，计 提存货跌价准备，本期共计提减值损失 1,342,030.18 元。 关于计提公司 2023 年度各项资产减值准备 及核销应付债务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董 事会第二十一次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提公司 2023 年度各项资产减值准备及核销应付债务的议案》，根据《企业会计准则》、公司会计政 策和会计估计的相关规定，公司及下属子公司 2023 年计提各项减值准备合计 12,059,814.91 元，核销应付债务 12,864,779.72 元，具体如下： 一、资产减值准备情况 （一）公司以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计，按信用风险 特征将应收账款划分为若干组合，对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失 ...

业绩总结 - 2023年末公司资产总额8.45亿元，同比减少8.89%[6] - 2023年末负债总额4.53亿元，同比减少20.90%[6] - 2023年末所有者权益总额3.92亿元，同比增加10.48%[6] - 2023年营业收入3.35亿元，同比增加27.89%[6] - 2023年利润总额4129.11万元，同比增加142.67%[6] - 2023年资产负债率53.59%，同比下降8.14%[6] - 2023年归属于母公司所有者的净利润3719.58万元，扣非后扭亏为盈[7] - 2023年营业总成本300,537,035.55元，较2022年增长2.04%[36] - 2023年可供股东分配的利润为 -3,134,856,331.71元，不进行利润分配和转增股本[39] - 2023年末合并报表未弥补亏损超实收股本总额三分之一[41] 新产品和新技术研发 - 2023年新增1项自研发明专利证书、7项发明专利受理、2项外观专利受理、47项软件著作权证书[9] - 截至2023年拥有16项有效发明专利及实用新型专利，74项软件著作权证书[9] 市场扩张和并购 - 2023年完成第一批70余家生态合作伙伴报名入库[11] - 2023年新增5家猎头公司合作并启动校园招聘[12] - 2023年公司将实达大厦对全资子公司福州智晟实物注资，评估值6213.36万元[14] 其他新策略 - 2024年公司将强化合规管理、发挥资本市场平台功能等[24][25][26] - 2023年制定和修订34项制度[23] 公司治理 - 2023年底董事会7名成员，独立董事3名[17] - 2023年董事会召开8次会议，审议通过39项议案[18] - 2023年战略委员会召开1次会议，审议通过1项议案[20] - 2023年审计委员会召开5次会议，审议通过11项议案[20] - 2023年提名委员会召开2次会议，审议通过2项议案[20] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过3项议案[20] - 2023年1月选举朱向东为非独立董事、董事长[20] - 2023年2月周乐辞去副董事长兼执行总裁职务[21] - 2023年5月聘任张凯、郑章为副总裁[21] - 2023年10月周乐辞去部分委员会委员职务，增补陈雯珊[21] - 2023年7月公司成立三个临时党支部委员会[22] - 2023年组织理论学习会9次[22] - 2023年公司召开3次监事会会议[27] - 2023年公司召开4次股东大会，决议有效落实[28] 关联交易 - 2023年公司及子公司与福建数晟大数据业务预计关联交易不超5亿，实际发生15343.52万元[30] - 2023年公司及子公司与福建数晟物业租赁预计租金不超1500万，实际发生153.08万元[31] 审计相关 - 2024年建议继续聘请华兴所负责财务和内控审计[44] - 2023年华兴所收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元[45] - 2023年华兴所证券业务收入24,547.76万元[45] - 2023年华兴所为82家上市公司提供年报审计服务，收费10,395.46万元[45] - 2023年公司审计费用150万元[47] - 2024年审计费用待协商确定并履行程序[48] 其他事项 - 2023年公司因信息披露违法违规被立案调查，2024年3月受处罚[32] - 公司聚焦四大领域，目标提升整体盈利水平[42]

会议与决策 - 2023年独立董事应出席董事会会议8次，亲自出席8次，委托和缺席均为0次，出席股东大会4次[5] - 2023年董事会审计、提名、战略、薪酬与考核委员会分别召开6、2、1、2次会议[7] - 2023年1月19日公司第十届董事会第十次会议审议通过年度预计日常关联交易及借款议案并公告[9] - 2023年8月1日公司披露筹划重大资产重组暨关联交易提示性公告，2024年1月30日终止并公告[9] - 公司拟聘任华兴会计师事务所作为2023年度财务审计和内部控制审计机构，聘任期一年[15] - 公司第十届董事会第十七次会议及第三次临时股东大会审议通过变更会计师事务所议案[15] 人员变动 - 2024年2月8日公司收到财务总监赵玲书面辞职材料，同意聘任李莉丽为财务总监[17] - 2023年1月16日公司2023年第一次临时股东大会选举朱向东为第十届董事会非独立董事[18] - 2023年1月19日公司第十届董事会第十次会议选举朱向东为公司董事长[18] - 2024年2月8日公司收到林征书面辞职材料，其辞去董事会秘书职务[18] - 公司第十届董事会第十八次会议审议通过聘任戴晓燕为董事会秘书、周乐为公司总裁的议案[18] - 卢梅珍和陈雯珊拟辞去公司第十届董事会董事职务[19] - 2024年公司第一次临时股东大会表决通过选举郑章和张凯为公司第十届董事会非独立董事的议案[19] 承诺事项 - 2021年12月控股股东福建数晟承诺受让的实达集团资本公积金转增股票36个月内不减持[11] - 2021年12月间接控股股东福建省大数据集团有限公司承诺重整计划执行完毕后适时注入优质资产[11] - 2022年2月福建数晟和福建省大数据集团有限公司出具避免同业竞争承诺函[12] - 2022年2月公司破产重整财务投资人承诺不达成一致行动人协议，重整完成后不谋求控制权[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，为公司提供建设性意见[21]

审计会议 - 2023年度审计委员会召开5次会议[3] - 2023年1月16日通过续聘审计机构议案[4] - 2023年8月25日通过2023年半年度报告[5] - 2023年12月11日通过变更审计机构议案[5] 审计机构 - 华兴会计师事务所为2023年年报审计机构[6] 审计工作 - 审计委员会商定2023年审计工作时间安排[7] - 会计师事务所完成审计程序并提交报告[7] - 审计委员会认可审计报告并同意提交[8][9] 内部控制 - 审计委员会认为公司内控体系较完善[11]

福建实达集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务 所"）作为公司2023年度财务及内部控制审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所2023年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计 师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会 计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 - 1 - 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业， 注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9 楼，首席合伙人为 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600734 公司简称：ST 实达 福建实达集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建实达集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 ...

福建实达集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况说明 华兴专字[2024]24000560043 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建实达集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建实达集团 股份有限公司(以下简称实达股份公司)2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月18日出具了 华兴审字[2024] 24000560038号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号-业务办理》的规定,实达股份公司编制了后附的福建 实达集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是实达股份公司 的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计实达股份公司2023年度财务报告 时所复核的会计资料和经 ...

会议情况 - 2023年独立董事应出席董事会会议8次，亲自出席8次[5] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议、提名委员会召开2次会议等[7] 交易事项 - 2023年1月19日审议通过年度预计日常关联交易及借款议案并公告[9] - 2023年8月1日披露筹划重大资产重组暨关联交易，2024年1月30日终止[9] 承诺事项 - 2021年12月控股股东承诺受让股票36个月内不减持[10] - 2021年12月间接控股股东承诺适时注入优质资产[11] 人事变动 - 2024年2月8日财务总监赵玲辞职，聘任李莉丽为财务总监[17] - 2024年2月8日林征辞去董事会秘书职务，聘任戴晓燕为董事会秘书[18] - 2024年第一次临时股东大会选举郑章、张凯为非独立董事[19] 其他事项 - 2023年拟聘任华兴会计师事务所为审计机构，聘任期一年[15] - 2024年独立董事将继续履行义务提供建设性意见[21]

股东大会信息 - 2024年5月24日14点30分在福建福州召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议7项议案，已在4月20日相关媒体及网站刊登[7][8] 股权及登记 - 股权登记日为2024年5月17日，登记在册A股股东有权出席[13] - 1 - 7号议案对中小投资者单独计票[11] - 法人和个人股东登记材料不同，可多种方式登记[15] 公司联系方式 - 公司地址在福建福州，邮编350002[16] - 联系电话及传真，联系人是戴晓燕、陈霞菲[17] - 公告发布日期为2024年4月19日[17]

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024-023 号 福建实达集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。 一、情况概述 经公司 2023 年年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截 至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 39,226.23 万元，2023 年度实现营业收入 33,547.95 万元，归属于上市公司股东的净利润为 3,719.58 万 元，母公司未分配利润为-313,485.63万元。截至目前公司实收股本总额217,830.31 万元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》有关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额 三分之一时，应 ...